du thao nghi quyet dai hoi co dong thuong nien nam 2015 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập...
Trang 1
CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
DUQC TRUNG UONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
MEDIPLANTEX
——.=== Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2015
DỰ THẢO: NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐÒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CONG TY CO PHAN DUOC TRUNG UONG MEDIPLANTEX
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt
Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng Khoản đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật Chứng Khoán sửa đổi bồ sung số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010:
-_ Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cô phân Dược Trung ương Mediplantex; - Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2015 của Công ty cé phan Duoc Trung wong Mediplantex ngay 24 thang 4 năm 2015
Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương
Mediplantex được tổ chức tại Tầng 3 Hội trường Hoa sen 6 - Khách sạn Kim Liên — Phố Đào
Duy Anh - TP Hà Nội được triệu tập một cách hợp lệ vào hồi 08h30 phút ngày 24/4/2015
Thành phần tham dự:
Các cổ đơng sở hữu chứng khốn của Công ty cô phần Dược Trung ương Mediplantex theo danh sách lập vào ngày ./ /2015
Số lượng cô đông tham dự Đại hội: cỗ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện Gi sa nõnnggtdea cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với % tổng số cô phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã thảo luận, thông qua và quyết nghị các vấn đề sau đây:
1.Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 do Tổng giám đốc trình bày với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:
- Doanh thu thuan BH&CCDV: 598.010.659.509 dong dat tỷ lệ: 116,5% KH - _ Lợi nhuận trước thuế: 14.590.379.406 đồng đạt tỷ lệ: 109% KH
Trang 2Tỷ lệ biểu quyết tán thành % tổng số cô phân có quyên biểu quyết Tỷ lệ biếu quyết không tán thà % tổng số cô phân có quyên biểu quyết
2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 do Tổng giám đốc trình bày với một số chỉ
tiêu tài chính cơ bản sau:
- Doanh thu thuan BH&CCDV: 539.488.666.311 déng - Lợi nhuận trước thuế: 15.630.000.000 đồng
- Tỷ lệ Cổ tức dự kiến: 13 - 14% mệnh giá cổ phần
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: % tổng số cổ phần có quyên biếu quyết
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: % tổng số cô phần có quyên biểu quyet
Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: % tổng số cổ phân có quyên biểu quyết
3 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và phương hướng hoạt dong SXKD nam 2015 do Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: % tổng số cô phân có quyên biểu quyết
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: % tổng số cổ phân có quyền biểu quyết
Tỷ lệ biếu quyết không ý kiẾn: % tổng số cổ phân có quyên biểu quyết
4.Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán do bà Nguyễn Thị Toan — Thành viên HĐQT — Phó Tổng Giám Đốc Công ty trình bày
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: % tổng số cô phân có quyên biéu quyet Tỷ lệ biếu quyết không tán thành: % tổng số cổ phân có quyên biểu quyết Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: % tổng số cổ phần có quyên biểu quyếI
5.Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014, kết quả thấm định báo cáo tài chính năm 2014 của Cơng ty do Ơng Ngơ Trọng Vinh - Trưởng ban kiểm soát trình bày:
Tỷ lệ biểu quyết tắn thành: % tổng số cổ phân có quyền biéu quyét Tỷ lệ biếu quyết không tán thành: % tổng số cô phân có quyên biểu quyết Tỷ lệ biếu quyết không ý kiẾn: % tổng số cổ phân có quyên biểu quyết 6 Đại hội thông qua việc sửa đỗi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: % tổng số cổ phân có quyên biểu quyết
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: % tổng số cỗ phân có quyên biểu quyết
Trang 37 Đại hội thông qua chủ trương tiếp tục thực biện việc niêm yết toàn bộ cỗ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: % tổng số cô phân có quyên biểu quyết
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: % tổng số cổ phân có quyên biểu quyết Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: % tông số cô phân có quyên biểu quyết
§ Thơng qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2014; Dự kiến kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2015 và Báo cáo quyết toán thù lao năm 2014; Kế hoạch trả thù lao năm 2014 của HĐQT và BKS do chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày theo các số liệu cụ thể như
sau:
Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2014 và trả thù lao HĐQT 2014
- Chi tảthùlaoHĐQT,BKS: đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: _ đồng ~ Trích 10% thưởng cho Ban điều hành và cán bộ quản lý: đồng + Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014 là ĐỐI annnaassman đồng + Trích thưởng 2% cho HĐQT và BKS: đồng
+ Trích lập quý khen thưởng phúc lợi: đồng
~ Danh sách cổ đông được nhận cổ tức: Lấy theo danh sách chốt cổ đông của Công ty Cổ
phần Dược Trung ương Mediplantex tại ngày
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: . % tổng số cổ phần có quyên biểu quyết Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: % tổng số cổ phân có quyền biểu quyết
Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: % tổng số cổ phân có quyên biểu quyết
Trang 42.2 | Chi trả cô tức %
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: - % tổng số cô phân có quyên biểu quyẾ
Ty lé biéu quyét RONG (GR TARAS svescenvenesevene % tong số cổ phan co quyên biểu quyết Tỷ lệ biếu quyết không ý FIG cuaanaaaense % tổng số cổ phân có quyên biểu quyết 9 Thông qua việc chia cỗ tức năm 2014 là % và dự kiến chia cỗ tức năm 2015 là: 13 - 14%
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: % tổng số cỗ phần có quyên biểu quyết Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: % tổng số cổ phân có quyên biéu quyét Tỷ lệ biểu quyết không ý kiẾn: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
10 Trích thưởng cho Ban điều hành và cán bộ quản lý: Nếu đạt lợi nhuận như kế hoạch mới xây dựng và trình Đại hội cô đông thông qua, sẽ trích từ 10% lợi nhuận sau thuế để
thưởng cho ban điều hành, cán bộ quản lý và trích thưởng 2% cho HĐQT, BKS
Tỷ lệ biếu quyết tán thành: % tổng số cổ phẩn có quyên biểu quyẾ
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: % tổng số cỗ phân có quyên biểu quyết Tỷ lệ biểu quyết khơng ý kiẾH: .« -«e- % tong so cổ phần có quyền biéu quyet 11 Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 — 2020
Tỷ lệ biếu quyết tán thành: % tổng số cô phần có quyên biểu quyết
Tỷ lệ biếu quyết không tán thành: % tổng số cổ phần có quyên biểu quyết
Tỷ lệ biếu quyết khơng ý kiẾN: «.«-««- % tổng số cổ phân có quyên biéu quyét
12 Thông qua dé xuất của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiêm toán Báo cáo tài chính năm 2015 như sau:
Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát triển khai việc lựa chọn 01 Cơng ty Kiểm tốn trong danh sách dưới đây và giao cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex ký Hợp đồng Kiểm toán
- _ Cơng ty Kiểm tốn và Kế toán Hà nội - _ Cơng ty Kiểm tốn và Tư vấn Thăng Long - _ Công ty TNHH Kiểm toán ASC
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: % tổng số cô phân có quyên biểu quyết
Trang 5
7ÿ lệ biểu quyết không ý kiỄn: .- % tổng số cô phân có quyên biếu quyết
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được lập, thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex vào ——" ĐIỜ phút cùng ngày với tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là % tổng số cô
phần có quyền biểu quyết./
T/M DAI HOI DONG CO DONG
CHU TICH HDQT