CONG TY CO PHAN DƯỢC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM TRUNG UONG MEDIPLANTEX Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIEN BAN
ĐẠI HỘI ĐÒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CONG TY CO PHAN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX
Vào hồi 8 giờ 30, ngày 24 tháng 04 năm 2015 tại Phòng họp tầng 3 hội trường Hoa sen 6 - Khách sạn Kim Liên - Phố Đào Duy Anh - Hà Nội, Đại hội cổ đông thường niên
năm 2015 Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex đã được khai mạc
Đại hội đã nghe ông: Nguyễn Ngọc Tuyên - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cô đông - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số tham dự: gồm cổ đông sở hữu và người được uỷ quyền tham dự là: 308 người, đại điện cho: 5.734.711 cỗ phần có quyên biểu quyết, tương đương với: 91,32% tổng số cô phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược TW Mediplantex Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex với
thành phần tham dự như trên là hợp lệ
Để điều hành Đại hội, Đại hội đồng cô đông đã thống nhất thông qua Danh sách Đoàn
Chủ tịch, Ban Thư ký của Đại hội :
Đoàn Chủ tịch Đại hội
1.Ông Trần Bình Duyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tịch đoàn 2 Ong: Phùng Minh Dũng - TV HĐQT, Tổng Giám Đốc - Đoàn Chủ tịch 3 Bà Nguyễn Thị Toan - TV HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc - Đoàn Chủ tịch
Ban Thư ký đại hôi
I Bà: Triệu Thị Thanh Mai - Thư ký Cơng ty
2 Ơng: Đặng Quang Huy - Phó Phòng TCKT của Công ty
1 Đại hội đã nghe ông Hà Xuân Sơn - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty
Trang 2
2 Đại hội đã nghe ông: Trần Bình Duyên — Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cho năm hoạt động 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2015 và thù lao HĐQT, BKS năm 2015
3.Đại hội đã nghe Ông: Phùng Minh Dũng - TV HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty báo cáo:
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, báo cáo kế hoạch hoạt động sản xuất kinh
doanh năm 2015 :
4.Đại Hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Toan — Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám Đốc Công
ty, báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán; Thù lao Hội đồng quan tri, BKS nam
2014
5.Đại hội đã nghe ông : Ngô Trọng Vĩnh - Trưởng Ban Kiểm sốt Cơng ty trình bày Báo
cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014, kết quả thâm định báo cáo tài chính năm 2014
và phương hướng hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát
- Trình bày tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán, soát xét các Báo cáo Tài chính năm
2015 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex do ông Ngô Trọng Vinh — TB Kiểm sốt cơng ty trình bày
Ông Trần Bình Duyên - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT, Ban kiểm soát tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ năm 2010 — 2015
Đại điện TCT Dược Việt Nam lên tặng hoa, phát biểu ý kiến chúc mừng HĐQT và BKS
đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2010 - 2015
6 Đại hội đã nghe Ông Hà Xuân Sơn đọc tờ trình về số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 — 2020 6.1 Số lượng HĐQT : 07 thành viên Xin ý kiến đại hội: - Đồng ý: 1.015.257 cp tương đương 17,7% - Không đồng ý: 4.719.454 cp tương duong 82.3% - Ý kiến khác: 6.2 Số lượng Ban Kiểm Soát: 03 thành viên - Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0 - Y kiến khác: 0
Ý kiến của cổ đông về bầu thành viên HĐQT khóa mới:
+ Đại diện phần vốn nhà nước: HĐQT khóa mới nên có 5 thành viên xin ý kiến hội nghị: - Đồng ý: 5.703.324 cp tương đương 99,45%
Trang 3- _ Không đồng ý: 31.387 cp tương đương 0,55%
- Y kién khac:
- _ Đại hội thống nhất HĐQT khóa 2015 -2020 là 05 thành viên và BKS là 03 thành viên
7 Bà Hà Thị Bích Hạnh — Trưởng ban bầu cử hướng dẫn quy chế bầu cử HĐQT, Ban
kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 - Đồng ý: 100 % Không đồng ý: 0 % Ý kiến khác: 0% + Danh sách đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị: 4 STT HO VA TEN SÓ CP sở hữu Nhóm đề cử 1 Phùng Minh Dũng 713.750
2 — | Hà Xuân Sơn 36.950 th Aaa
3 Tran Binh Duyén 382.825 6,1% 4 Lê Hồng Trung 300.262 5 | Đoàn Thị Hồng Thúy 136.612 ‡ 8ơ 6 Trần Hồng Dũng 500.000 7 Nguyễn Hồng Hiền Nhân 0 13.14% 8 Nguyễn Thị Toan 31.250 6,65%
9 Cao Minh Sơn 6.458
10 | Lê Tiến Dũng 0 Lầu Hiện
+ Danh sách đề cử Thành viên BKS:
STT HỌ VÀ TÊN SÓ CP sở hữu
1 Tran Van Vinh 0 12,74 %
2 | Ned ‘Trong Vinh 0 7,96 %
Trang 44 Trần Ngọc Hà 375 6,1% Bà Ha Bich Hanh — TB bau cir doc lý lịch trích ngang của các ứng viên HĐQT, BKS trước đại hội Xin ý kiến đại hội về danh sách đề cử, úng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020 - Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không ý kiến: 0%
8 Ông Nguyễn Ngọc Tuyên - Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kiểm tra tư
cách đại biểu đến thời điểm bầu cử:
- 11h05 ngày 24/04/2015 số cổ đông tham dự 308 cổ đông trong đó:
- Tham du trực tiếp: 193 cô đồng - Tham dự thông qua ủy quyền: 115
Đại diện cho quyển sở hữu: 5.734.711 cổ phần tương đương 91,32% số lượng cổ phan biéu quyết của công ty
Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử HĐQT, BKS - Ban kiểm phiếu làm việc
9 Dai hội đã nghe Ông Phùng Minh Dũng - TM Đoàn chủ tịch đọc tờ trình sửa đổi điều lệ
Công ty với các nội dung sửa đổi đã được công bố trên trang web Công ty Tồn bộ cỗ đơng đồng ý giao cho HĐQT thực hiện sửa đổi điều lệ
10 Đại hội nghe Bà Nguyễn Thị Toan - TY Hội đồng quản trị trình bày báo cáo phân chia lợi nhuận, thù lao cho HĐỌT, BKS
11 Đại hội đã nghe Ông Phùng Minh Dũng báo cáo xin ý kiến chủ trương tiếp tục thực
hiện việc niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nơi
và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết dé thực hiện
Với tỉnh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2015 đã thảo luận, thông qua và Quyết nghị toàn bộ các vấn đề theo chương
trình nghị sự với sự nhất trí 100%
* Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 -2020
Trang 5+ Hội đồng quản trị:
STT HỌ VÀ TÊN SO CP DUOC BAU Tỷ lệ
1 Phing Minh Ding 4.788.733 83,99% 2 Hà Xuân Sơn 287.417 5% 3 Trần Bình Duyên 2.693.003 46,89% 4 Lê Hồng Trung 4.275.973 74,46% 5 Đoàn Thị Hồng Thúy 4.462.750 77,71% 6 Trần Hoàng Dũng 4.714.637 82,10%
7 Nguyễn Hồng Hiền Nhân 12.500 022%
8 Nguyễn Thi Toan 2.099.471 36,56%
9 Cao Minh Son 5.353.440 93,22%
10 Lê Tiến Dũng 0 0%
+ Ban Kiểm Soát:
STT HỌ VÀ TÊN SÓ CP ĐƯỢC BẦU
Trang 64 Trần Hoàng Dũng 4.714.637 - - | 82,10% 5 Cao Minh Sơn 5.353.440 — 93,22% + Ban Kiểm Soát: STT HỌ VÀ TÊN SÓ CP ĐƯỢC BAU 1 Trần Văn Vinh 4.605.782 80,20% 2 Ngô Trọng Vinh 4.542.499 79,01% 3 Trần Ngọc Hà 4.490.621 78,20%
Biên bản Đại hội gồm V6 trang mục và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được lập, thơng qua tồn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cỗ
phân Dược Trung ương Mediplantex vào hồi ~⁄/ a gid o6 .phút cùng ngày với tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là Ml .%⁄ tông số cổ phần có quyền biểu quyết./
ĐOÀN CHỦ TỊCH
THÀNH VIÊN THÀNH VIÊN
Phùng Minh Dũng Nguyễn Thị Eoam Trin Binh Duyén
THƯ KÝ † ĐẠI HỘI — ˆ