CONG TY CO PHAN DAU TU VAPHAT — CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRIEN DA QUOC GIA (L.D.1) Déc lap — Ty do — Hanh phuc 1
Đồng Tháp, ngày 09 tháng 05 năm 2014
BIEN BAN ĐẠI HỘI CO DONG
THUONG NIEN NAM 2014
Hôm nay, vào lúc 08 giờ 20 phút ngày 09/05/2014 tại Hội trường Khu Đô thị Cao cấp Sao Mai - thành phố Long Xuyên - tỉnh An Giang, Công ty Cổ phân Đâu tư & Phát triển Đa Quốc gia (1.D.1) tổ chức Đại hội cô đông thường niên năm 2014
1 Mục đích:
1 Báo cáo kết quả hoạt động kinh đoanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014; 2 Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014; 3 Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chỉ trả cổ tức năm 2011, năm 2012, nam 2013; 4 Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm năm 2014 và kế hoạch chỉ trả cỗ tức năm 2014:
5 Tờ trình về việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT;
6 Tờ trình về việc bầu bỏ sung 03 thành viên mới vào HĐQT; 7 Tờ trình về việc miễn nhiệm 02 thành viên Ban Kiểm sốt; § Tờ trình về việc bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát;
9 Tờ trình danh mục cơng ty kiểm tốn năm 2014; 10 Tờ trình về thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát;
11 Tờ trình về vệc tăng vốn điều lệ;
12 Tờ trình sửa đôi điều lệ công ty:
+) Bồ sung tên công ty băng tiêng Anh;
+) Tăng vốn điều lệ
II Thành phần tham dự đại hội:
- Có 55 cỗ đông nắm giữ 26.791.670 cỗ phần tương ứng 70,5 % vốn điều lệ (trong đó có 34 cỗ đông tham dự trực tiếp và 21 cổ đông ủy quyền tham dự)
- Khách mời của đại hội:
+ Ông Nguyễn Văn Lập - Giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, chỉ nhánh An
Giang:
+ Bà Nguyễn Thùy Thương - Trưởng phòng Tư vẫn TCDN - Khối dịch vụ Ngân hàng đầu
tư - Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Trang 2+ Cac phong vién va co quan bao chi trong va ngoai tinh
II Tiến trình đại hội:
1 Khai mạc Đại hội:
- Ông Nguyễn Văn Hung — Phó chủ tịch HĐQT đọc diễn văn khai mạc đại hội
2 Đại hội đã thông qua:
2.1 Danh sách Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên:
sÔng: Lê Thanh Thuần Chức vụ: CT HĐQT - Chủ tịch đồn
sƠng: Nguyễn Văn Hung Chức vụ: PCT.HĐQT
sÔng: Lê Văn Chung Chức vụ: TV HĐQT-T.Giám đốc sÔng: Nguyễn Văn San Chức vụ: Trợ lý Chủ Tịch HĐQT seBà: Nguyễn Thùy Thương Chức vụ: _ Đại diện cô đông chiến lược
2.2 Chú tịch đoàn chỉ định Đồn thư ký bao gồm:
sƠng : Huynh Quéc Huy Chức vụ: Giám đốc Nhà máy - Trưởng đoàn
sBà : Võ ThịKim Ngân Chức vụ: Nhân viên 3 Nội dung đại hội:
3.1 Đoàn chủ tịch báo cáo:
s'_ Ông Lê Văn Chung - Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014
s _ Ơng Trương Cơng Khánh — Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm
soát năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014
s _ Ông Nguyễn Văn Hung - Phó Chủ tịch HĐQT trình đại hội các nội dung sau:
+ Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chỉ trả cỗ tức năm 2011, năm
2012, năm 2013;
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm năm 2014 và kế hoạch chỉ trã cổ tức năm
2014;
+ Miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT;
+ Bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT;
+ Miễn nhiệm 02 thành viên Ban Kiểm soát:
+ Bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát;
+ Danh mục Cơng ty Kiểm tốn năm 2014;
+ Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2014;
+ Tờ trình về vệc tăng vốn điều lệ;
+ Tờ trình sửa đổi điều lệ cơng ty
3.2 Đồn chủ tịch công bố và xin ý kiến Đại hội:
Trang 3Kết quả san xuất kinh doanh năm 2013:
Doanh thu thuần : 1.804.413.711.320 dong
Lợi nhuận trước thuế : 39.747.099.355 đồng Lợi nhuận sau thuế : 41.098.539.573 đồng
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu : 1.082 déng
Két quả biểu quyết:
° Đồng ý : 100 %
° Không đồng ý : 0%
° Không có ý kiến : 0%
3.2.2 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ trả cỗ tức năm 2014:
a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014: Don vi tinh: VND STT | CHỈ TIÊU SO TIEN
1 | Doanh thu thuần 3.068.691.238.714
2 _| Lợi nhuận trước thuê 150.081.945.356 3 | Thuế thu nhập đoanh nghiệp 8.030.544.530 4| Lợi nhuận sau thuế 142.051.400.826 5 | Lai co ban trén mdi cô phiêu 3.738
6 _ | Phân phối lợi nhuận | 21.307.710.124
Trong đó:
6.1 Trích 5% quỹ dự phòng tài chính 7.102.570.041 6.2 Trích 5% quỹ đầu tư phát triển 7.102.570.041
6.3 Trích 5% quỹ khen thưởng, phúc lợi 7.102.570.041
| b) Kế hoạch chỉ trả cổ tức năm 2014:
| ° Tỷ lệ chia cổ tức năm 2014 như sau: - - + Biểu quyết: 10% vốn điều lệ (1.000 dong/co phiêu)
° Hình thức thanh toán: tiền mặt
Kế quả biêu quyết: ° Đồng ý : 98 % ° Không đồng ý : 2% ° Không có ý kiến : 09% 3.2.3 Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014: Kết quả biểu quyết: ° Đồng ý : 100 % ° Không đồng ý : 0% ° Không có ý kiến : 0%
3.2.4 Thong qua phương á án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chỉ trả cổ tức năm 2013: a) Phân phối lợi nhuận năm 2013: Đơn vị tính: VND
STT CHI TIEU SO TIEN
1 | Doanh thu thuần 1.804.413.711.320
2 | Lợi nhuận sau thuế 41.098.539.573 3 | Lãi cơ bản trên mỗi cô phiêu 1.082
4 | Phân phối lợi nhuận 3.098.539.573
Trang 4
Trong đó:
4.1 Trích quỹ dự phòng tài chính 1.098.539.573
4.2 Trích quỹ đầu tư phát triển 1.000.000.000
4.3 Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 1.000.000.000
b) Kế hoạch chỉ trả cổ tức năm 2013:
° Tỷ lệ chia cỗ tức năm 2013 như sau: nate ee
+ Biêu quyêt : 10% von diéu lé (1 -000 dong/c6 phiéu) ‹ + Tông số tiên: 38.000.000.000 đ (Bằng chữ: Ba mươi tám tỷ đồng)
° Hình thức thanh toán : Tiền mặt
° Đôi tượng được chia cô tức _: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách
° Thời gian thực hiện dự kiến : Quí II năm 2014
Kết quả biểu quyết:
° Đồng ý : 100 %
° Không đồng ý :— 0% x
° Khôngcóýkin : 0% >»
3.2.5 Thông qua phương án va kế hoạch chỉ trả cổ tức năm 2011 và năm 2012: Thứ
° Tỷ lệ chia cô tức năm 201 1 và 2012 như sau: WA
+ Biéu quyét : 20% von diéu lé An
e Hình thức thanh toán : Bằng cổ phiếu % ° Đối tượng được chia cổ tức: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt
danh sách
` Thời gian thực hiện dự kiến : Quí II năm 2014 Kết quả biểu quyét:
° Đồng ý : 100 % ° Không đồng ý : 0%
° Không có ý kiến : 0%
3.2.6 Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm tốn năm 2014: a) Cơng ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam; b) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
c) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS); đ) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
e) Cơng ty TNHH kiểm tốn Mỹ ( AA)
Trang 5
— Thanh viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng
—._ Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2013 là 528.000.000 đồng b) Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS trong năm 2014
—_ Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng — Thành viênHĐỌT : 7.000.000 đồng/tháng
—_ Trưởng BKS : 4.000.000 đồng/tháng — ThànhviênBKS : 2.000.000 đồng/tháng
— _ Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS dự kiến năm 2014 là 804.000.000 đồng
Kết qua biéu quyét: ° Đồng ý :98 % ° Không đồng ý : 134% ° Không có ý kiến : 0,66 % 3.2.8 Trình về việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT là ông Quách Mạnh Hào và ông Nguyễn Van San: Kết quả biểu quyết: ° Đồng ý : 100 % ° Không đồng ý : 0% ° Không có ý kiến : 0%
3.2.9 Trình về việc bầu bo sung 03 thanh vién HDQT là ông Trần Hái Hà, Phạm Đình Nam
và bà Nguyễn Thùy Thương: Kết quả biêu quyết: ° Đồng ý :99 % ° Không đồng ý : 1% ° Không có ý kiến : 09% 3.2.10 Trình về việc miễn nhiệm 02 thành viên Ban Kiểm soát là ông Trương Công Khánh và bà Lê Thị Ngọc An: Kế quả biểu quyét: ° Đồng ý : 100 % ° Không đông ý : 0% ° Không có ý kiến : 0% 3.2.11 Trinh vé viéc bau bé sung 02 thanh vién Ban Kiém soat 1A 6ng Lé Thanh Dang va Lé Hoàng Cương: Kết quả biểu quyét: ° Đồng ý :98 % ° Không đồng ý : 1% ° Không có ý kiến : 1% 3.2.12 Trình về việc tăng vốn điều lệ: a) Số lượng phát hành: 62.000.000 cỗ phần;
b) Tỷ lệ cỗ phần phát hành thêm/Tổng số cỗ phân hiện có: 163,16 %; c) Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông:
d) Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cỗ phan;
=: ay
Trang 6
e) Thời gian dự kiến phát hành: quý II năm 2014
0 Đại hội đồng cỗ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành các công việc liên quan trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ này
g) Dai hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đôi tác chiến lược để
phát hành; xử lý cỗ phiêu lẻ và cổ phiêu từ chối mua
h) Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký và lưu ký toàn bộ số lượng cỗ phần mới phát hành trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam; niêm yết toàn bộ số lượng cỗ phần mới
phát hành trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Kế quả biếu quyết:
° Đồng ý : 99%
° Không đồng ý : 0,42% ° Không có ý kiến : 0,58 %
3.2.13 Trình về việc sửa điều lệ công ty:
Két quả biếu guyết:
° Đồng ý : 98%
° Không đồng ý : 1% of ° Không có ý kiến : 1% |
- Trên đây là những nội dung đã được thông qua tại đại hội cô đông thường niên 2014 Công
ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cé phan có mặt tại đại hội Biên bản được lập và thông qua đại hội lúc 11 giờ 35 phút ngày 09/05/2014
Trướng ban thư ký Chủ Tịch đoàn
(Ký, ghi rõ họ tên )
Huỳnh Quốc Huy