CONG TY CO PHAN CỘNG HOÀ XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM XÂY LÁP ————— & PTDY BUU DIEN QUANG NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc =—==-=.Ố._
BIEN BAN HOP DAT HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2012 CONG TY CP XAY LAP & PHAT TRIEN DICH VU BUU DIEN QUANG NAM
„ Hôm nay, vào hie 8hOO ngay 06 tháng 04 năm 2012 tại Hội trường Công ty Cp “Xây lắp Phát triển Dịch vụ Bư điện Quảng Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cp Xây lắp Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam được tổ chức 1 Thành phần tham dự Đại hội:
~_ Đồn Chủ tịch;
Ơng Nguyễn Viết Hà +h hội đồng quản trị
Ong Trin Dinh Chinh - Uỷ viên T.trực/ Tổng Giám đốc điều hành
Ông Trần Hoài Thanh ~ Uỷ viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc
-_ Thư ký Đại hội:
Ông Phan Phụng Tuấn ~ Chuyên viên Ban KHKD Ong Hoang Danh Phi ~ Chuyên viên Ban TCHC
_- Kách mời tham dự Đại hội: Các thành viên HĐQT, Bạn kiểm soát, Bạn Tổng giám đốc, đại diện các cổ đông và ủy quyển cỗ đông chết danh sách đến ngày 15/03/2012 cùng tham dự; 11 Tiền hành Đại hội
" Tuyên bố lý do
ï thiệu đại biểu tham dự và các thành phân tham dự Đại hội
*_ Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách đại biểu cỗ đông tham dự Đại hội, Đoàn chủ tịch và Ban thư ký lên làm việc
A CÁC NỘI DUNG CHÍNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỌI:
1 Ông Phan Phụng Tuần — Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bế
kiểm tra như sau: 1 quả
Tổng số cổ đông được chốt đến ngày 15/03/2012 là :216 cổ đông
* Tổng số cỗ đông, nhóm cổ đông tham dự đại hội ì 6 dé
*_ Trong đó: Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự : 34 cổ đông " Tổng số cổ đông được ủy quyên tham dự : 25 cổ đông : Tổng số cổ phần của các cổ đông, nhóm cổ đông tham dự đại hội với giá
trị vốn góp 11.138.860.000 đồng VN, tương ứng 1.113.886 cổ phản, chiếm 74,26 % trên tổng vốn điều lệ của Cơng ty
2 Đồn chủ tịch đã lần lượt thông qua các báo cáo tại Đại hội ( Có báo cáo kèm theo)
~ Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011
„ Báo cáo kết quả SXKD năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012 của giám đốc điều hành công ty
~ Báo cáo thẳm tra báo cáo kết quả SXKD năm 2011 của Ban kiểm soát
- Báo cáo tờ trình xin ý kiến biểu quyết của Hội đồng quản trị về các vấn đẻ: kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 & kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012; kế
hoạch đầu tư năm 2012;
Trang 24 Báo cáo tờ trình xin điều chỉnh môt số điều khoản của điều lệ Công ty
5 Bau bé sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2012 - 2016) 6 Thông qua Nị B DIEN BIEN DAI HOI VA CAC QUYẾT NGHỊ: i quyét Dai hGi dong cé dong
1 Cô đông ma: , -
~ Theo nghị quyết đại hội cổ đông năm 201 1 Kế hoạch chỉ trả cổ tức năm 2011
là 12% tuy nhiên đã chưa thực hiện được, đề nghị biên pháp khắc phục
~ Kế hoạch đầu tư ngăn hạn cũng như dài hạn chưa có, cách tổ chức chưa hợp lý
~ Có biện pháp gì nều năm 2012 vẫn hoạt động không hiệu quả ~ Hiệu quả đầu tư của cỗ đông chưa có
1.2 Cổ đông mã số 023:
'Với kết quả hoạt động lỗ 2 năm liên tiếp
- Để Công ty tồn tại và phát triển trong thời gian tới, Ban điểu hành công ty có những biện pháp cụ thể gì
„ Kế hoạch phát triển ngắn hạn, đài hạn, phân tích tải chính ra sao, bai tốn giải
quyết cơng nợ chưa có Ị :
~ Chưa đưa ra nguyên nhân cụ thé vé hoạt động lỗ và biện pháp khắc phục
~ Có nên rút khỏi sản giao dịch chứng khoán để đảm bảo quyền lợi của cổ đông khi Công ty hoạt động các năm liên tục không hiệu quả khiến cho giá cổ phiếu xuống
thấp, mức độ thanh khoản không có
~ Trong giai đoạn khó khăn hiện nay ban điều hành đã không đưa ra được kể hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh dài hạn cũng như ngắn hạn mà chỉ dựa phần lớn vào các công trình của VNPT thì không thể đảm bảo sự tôn tại cũng như phát triển lâu đài cho công t
b Tăng vốn điều lệ :
© Chuyển đổi ngành nghẻ kinh doanh lâu dài, cơ cấu lại bộ máy tổ chức
4, Dai hội giao HĐQT và Ban diều hành Công ty xem xét phương án rút khỏi
giao dịch tại thời điểm thích hợp vả tăng vốn điều lệ trong thời gian tới cho phủ hop với điệu kiện hiện tại
Đại điện đoàn Chủ tịch : Ông Nguyễn Viết Hà, Ông Trần Đình Chinh, Ơng Trần Hồi Thanh đã báo cáo bỗ sung một số vẫn để và giải thích cụ thể các nội dung như
~ Nguyên nhân dẫn đến thua lỗ của kết quả SXKD năm 201 1 - Giải thích khó khăn và những vướng mắc trong công tác thu nợ
~ Đưa ra kế hoạch SKKD ngắn hạn trước mắt như : Cơ sở đẻ thực hiện kế hoạch
doanh thụ, lợi nhuận năm 2012, đối với kế hoạch phát triển lâu dài thì HĐQT và Ban
tổng giám Công ty sẽ nghiên cứu và định hướng phù hợp như chuyển đổi thêm ngành
nghề kinh doanh ngoài VNPT
2 Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2011: DVT: Dong KHOẢN MỤC Nam 2011 - _ Tổng tài sản tính đến 31/12/2011 — 28.307.615.210 ~_ Vốn chủ sở hữu đến 31/12/2011 — 20.585.680.316 ~_ Tỗng đoanh thu năm 2011 13.757.179.083
“Trụ sở: Phan Bội Châu, TP Tam Kỷ, Quảng Nam, DT/fax: (0510) 3811999 Trang 2/6
ty Phá CTY CP XAY LAP VA PHAT TRIEN DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN QUANG NAM
Ge : aa Email: ceo@ate.com.vn
Trang 3-_ Tổng chỉ phí năm 2011 15.808.252.252 -2.051.073.169 -2.051.073.169 1.113.886/cỗ phần - Ty I 0 cổ phần - Tỷ lệ: Biểu quyết đồng ý
Biểu quyết không đồng ý
3 Thông qua điều chính các quỹ thuộc nguồn vốn chủ sở hữu
+ Chuyển toàn bộ s¡ y ộ số dư từ quỹ dự phòng sang khoản mục lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với số tiền là : .498.582.464 dồng Đơn vị tính: Đông VON CHỦ SỞ HỮU CÒN LẠI SAU KHI ĐIỀU CHỈNH ak aes 06/04/2012 Yên điệu lệ 15.000.000.000 “Thặng dư vốn cô phần 6.673.350.000 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến Si 2ITT, -2.586.252.148 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lãy kế sau điêu chỉnh : ~1.087.669.684 Yên chủ sở hữu tính đến 31/12/2011: 20.585.680.316 Biểu quyết đồng ý _ ề - Tỷ lệ: 92,14 %
Biểu quyết không đồng ý _ : 87.500 cô phần - Tỷ lệ: 7,86 % 4 Thông qua kế hoạch SXKD năm 201:
ĐVT: Đằng
KHOẢN MỤC 7 Nam 2012
Doanh thu 20.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế ` 2.000.000.000)
_ Lợi nhuận sau thuế b —_ 1.800/000.000
Cổ tức : i 3-5%
Biểu quyết đồng ý : 1.113.886/cỗ phần _- Tỷ lệ: 100 %
Biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phản _- Tỷ lệ: 0%
8 Thông kế hoạch đầu tư năm 2012:
—_ VT: Ding
St Giá trị
1 lông bô sung, 250.000.000
+ _| Đầu tư công cụ và phương tiện phục vụ sản xuất 200.000.000
Tổng công 450.000.000
ông ý : 1.113.886/cỗ phẩn _- Tỷ lệ: 100 % quyết không đồng ý — : 0 cổ phần _- Tỷ lệ: 0%
tạ #A% CTY CP XAY LAP VA PHAT TRIEN DICH VỤ BƯU ĐIỆN QUANG NAM
Œ > “Trụ sở: Phan Bội Châu, TP Tam Kỷ, Quảng Nam, DT/fax: (0510) 3811999 Trang 3/6
` Email: ceo(qt.com.vn Website: www.gie.vn
Trang 46 Thông qua mức trả thù lao của Hội đẳng quãn trị, Ban Kiểm soát: 6.1 Thủ lao của Hội đồng quản trị và
thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm sốt khơng giữ chức vụ '% lợi nhuận sau thuế Thống nÌ điều hành tại Cơng ty năm 2012: 62
nhuận theo NQ Đại hội gồm :
Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông thì phần vượt được trích khen thưởng không quá 40% (Trong đó, thưởng cho Hội đồng quản tri, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng là 20 % và 20% còn lại thưởng cho tập thể CBCNV)
Biểu quyế lồng ý
Biểu quyết không đồng ý
1 Chỉ định cơng ty kiểm tối
Đại hội thống nhất giao cho
kiểm toán và kế toán AAC làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài ong trường hợp cuộc đàm phán không thành công ( đồng quản trị được phép chọn Công t 2012 đồng quản một trong các phòng tại Quảng Nam hoặc Đà Nẵng Biểu quyết đồng ý Biểu quyết không đồng ý in kiểm soái Thống nhất các chế độ khen thưởng khi thực hiện vượt mức kế hoạch lợi 1.113.886/cỗ phẩn - Tỷ lệ: 100% 0 cỗ phần - Tỷ lệ:0% trị đảm phán với công ty kiểm toán chính ä) thì Hội kiện, gi cơng ty kiểm tốn độc lập có văn 1.113.886/cỗ phần - Tỷ lệ: 100 % 0 cổ phần - Tỷ lệ:0% 8 Điều chỉnh một số nội dung của Điều lệ hoạt động của Công ty: l2» Nội dung để nghị sỉ
Dự thảo Điều lệ mới trình Đại Hội cổ đông năm 2012
“doi trong Noi dung quy định trong Điều lệ
QTC (eñ) được ĐHĐCĐ thôn, qua ngày 11/02/2010 Điều 24: Thành phần và nhiệ: juan tr it nhất là ba (03) người và nhiều nhất là năm (05) người ham (05) năm, nhiệm kỳ của HĐQT|
hông quá năm (05) năm, thản ign HĐQT có thể được bầu lại với
ó nhiệm kỳ không hạn chế Tổn;
ó thành viên HĐQT độc lập khôn; Hiều hành phải chiếm ít nhất 1⁄ ống số thành viên Hội đồng quải rh lhiệm kỳ của HOi déng quan trj la ngubi Điều 24: Thành phần và nhiệm| kỳ của thành viên Hội đồng quản) lượng thành viên hội dồng| { íL nhất là năm (05) người
và nhiều nhất là mười một (II
Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm, nhiệm kỳ cúa HĐQT không quá năm (05 năm, thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Tổng số thành viên HĐQT độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất 1⁄3 tổng số thành viên Hội đồng quản tri | Biểu quyết đồng ý 1.113.886/cỗ phần _- Tỷ lệ: 100 %
Biểu quyết không đồng ý 0 cổ phẩn - Tỷ lệ: 0%
ity, Mee CTY CP XAY LAP VA PHAT TRIEN DICH VU BUU BIEN QUANG NAM
Trang 59 Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2012 ~ 2016) : - Căn cứ kết quả kiếm phiếu Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất bầu thành
viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát gồm có các thành viên sau ; A- Thành viên Hội đồng quân trị gồm có 03 thành viên :
1- Ông : Nguyễn Viết Hà Sinh năm : 1969
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Điện tử Viễn thông
2- Ông : Trần Đình Chinh Sinh nim: 1965 _
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Điện tử Viễn thông
3- Ơng : Irần Hồi Thanh Sinh năm : 1972 -
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
B- Thành viên Ban kiểm soát gồm có 03 thành
1- Ông : Phạm Ngọc Hiệp Sinh năm : 1971 — 1rình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế 2- Ơng : Nguyễn Đơng Sinhnăm:1973
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
3- Ông : Nguyễn Trí Bảy Sinh nim : 1967
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật ~ Hình thức bỏ phiếu kín :
Phiếu biểu quyết đồng ý : 1.113.886/cổ phần -
P biểu quyết không đồng ý — : 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0%
10 Đại diện Ban thư ký đại hội trình bảy dự thảo Nghị quyết và Biên Bản dại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
- Đại hội thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp Dại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 (theo những nội dung đã ghi chép ở trên)
1.113.886/cổ phân _- Tỳ lệ: 100 % 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0%
11 Thay mặt Đồn chủ tịch Ơng Nguyễn Viết Hà phát biểu bế mạc đại hội
Biên bản được lập trong quá trình diễn ra đại hội và đã được đại hội thông qua lúc 11h30 cùng ngày T.M BAN THU KY T.M DOAN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI _ MG TICH HQT fo (57 Nay yl —— el fea { — Phan Phụng Tuấn (guyễn Viết Hà
Trụ sở: Phan BGi Chau, TP Tam K¥, Quang Nam, DT/fax: (0510) 3811999 ‘Trang 5/6
Gc ti CTY CP XAY LAP VA PHAT TRIEN DICH VU BUU DIEN QUANG NAM
