Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuốinawmm 2014 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài t...
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU Số: 176 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Vũng Tàu, ngày 26 tháng 07 năm 2012 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2012) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM - Tên công ty đại chúng: Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 Hodeco plaza, 36 Nguyễn Thái Học,p7, Vũng Tàu - Điện thoại: 0643.856274 Fax: 0643.856205 - Vốn điều lệ: 274.097.410.000 - Mã chứng khoán: HDC I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm): 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản tr ị: Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Lý do không tham dự 1 Ông Đoàn Hữu Thuận CT.HĐQT kiêm TGĐ 4/4 100% 2 Ông Phan Văn Minh PCT.HĐQT kiêm GĐ Kinh doanh 4/4 100% 3 Ông Trần Quốc Tạo TV.HĐQT kiêm GĐ Dự án 4/4 100% 4 Ông Lê Viết Liên TV.HĐQT kiêm TP Đầu tư tài chính 4/4 100% 5 Ông Dương Ngọc Thanh TV.HĐQT 4/4 100% 6 Bà Bùi Thị Thịnh TV.HĐQT kiêm Kế toán trưởng 4/4 100% 7 Ông Lâm Hoàng Lộc TV.HĐQT 2/4 50% Công tác ở Úc 8 Bà Tô Thùy Trang (*) TV.HĐQT 0/1 0% 1 (*) Bà Tô Thùy Trang được bầu bổ sung vào hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 (ngày 22/04/2012) 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Trong 6 tháng vừa vừa qua HĐQT cùng BGĐ đã tiến hành 04 buổi họp chung nhằm đánh giá, nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua. Đồng thời, HĐQT đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiế p đến BGĐ và tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Giám đốc trong thời gian tới. Như chỉ đạo công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên, tiếp tục triển khai các phương án kinh doanh tại các dự án như Lô A, Lô B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Khu đô thị mới Phú Mỹ chung cư Phú Mỹ…, đồng thời tă ng cường chỉ đạo việc thực hiện giải phóng mặt bằng, thi công phần hạ tầng kỹ thuật và đề ra phương án tại các dự án như Khu nhà ở Đồi Ngọc Tước II và Khu nhà ở phía Tây đường 3/2 để có thể đưa vào kinh doanh trong quý III/2012. 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: - Không có II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm): Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 1 06 09/01/2012 Nghị quyết gia hạn thời gian có hiệu lực của phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi. 2 08 20/02/2012 Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 và Đại hội cổ đông thường niên năm 2012. 3 23 22/04/2012 NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012: - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 - Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 4 24 25/04/2012 NQ v/v phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2011. 5 54 20/06/2012 Hội đồng quản trị đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2011. 2 III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm): Ngày 22/04/2012 Công ty CP Phát triển nhà BR-VT tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 bầu bổ sung bà Tô Thùy Trang vào hội đồng quản trị Công ty. Do đó, danh sách những người có liên quan của công ty được bổ sung thêm các cá nhân, tổ chức sau đây: S T T Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Chức vụ tại công ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa chỉ Thời điểm bắt đầu là người có liên t t t t - i Công ty CP tuvân dàu l tuXD CCIC Hà NOi CQng hôa xâ hQi chỹ nghla Viầt Nam EQc lõp- tỗ do-Hỗnh Phỹc ' sơ: Ot/ *tt,t q flfrflf- Lc,»c- Hà n§i,'ngày 28 thang BÂo cÂo riNH uiNH QuÂN rRI cÔNc 0l nàm 2015 rY (6 thrâng euôi nàm 2ol4) Kinh gtri: - Üy ban chrfrng khôn nhà nc - Tên cơng ty: Công - D1a ty cô phân tu vân dàu tu xây dlmg CCIC Hà NQi chi trp sô chinh: 21 Huÿnh Thüc Khâng, Hà NQi - DrQn tho4|04.37730037 - Vôn dièu Fax:0437730196 Email: phongtaivu-ceic@yahoo.qom 1ê: 10.000.000.000 - Mâ chimg khoân: CCH I Ho4t dQng cüa HQi tlàng quân l tri Câc cuQc hgp cüa HQi tlông quân Sô tt Thành viên HDQT tri: Chtfrc vg Sô buôi hqp tham du Nguyên Quôc Hung Chü tlch 01 t00% D4ng Vàn Châu Thành viên 01 100% a J Dô Dinh Long Thành viên 0l 100% Nguyên Anh Ditc Thành viên 0% Trân Kim Phucrng Thành viên 01 t00% Holt Lÿ không tham du Tÿ Iê rlQng giâm sât cüa - Di công tâc HEQT Aôi vtl'i Giâm d6c: - Girlm sât công tâc chi d4o dièu hanh ho4t dQng san xuât kinh doanh, dâm bâo d4t chi tiêu ké hoach sân xuât ném20l4 - T4p trung dây nharrh tién dQ câc công trinh Aê tfranh quyét toan - Dông viên câc dcrn vi tryc thuQc tim côngtrinh - Xây dgng chi tiêu doanh thu binh quân dàu nguÙi ô câc dcrn vi - Phân lo4i sü dqng lao dQng hq.p tÿ - Câc cuQc hqp vè thuc hiên ctré Oô chinh sâch voi ngucri lao dQng cüa công ty tlo4t dQng cüa câc tiêu baqthuQc HDQT: Không c6 'i i n cec nghi quyét/quyét dlnh cüa HQi tlông quân tri: Sô tt Sô ngli quyéUguÿét aintr Ngày NQi dung tu20t4/QD-HDQT r816120t4 tlinh v/v phê dur hơ so xin phép xây Çut dgng cơng trinh: Xây dpg trr; sơ Càne h, CCIC tai yên Hôa - Càu Giâv t2/20r4tQE-HDQT 26t6t2014 Quyét dinh v/v Ban hành nQi quy lao dsng J t4/20t4tQD-HDQT 02110/2014 Quyêt clinh v/v phê duyÇt dE ân Ail tu chinh: Xây dsng trs sô Công ÿ CCIC tai yên Hôa - Cârr Giâv rsl2atAlQD-HDQT 28:1rc12014 Quyét dlnh v/v ban hành ằ an rai co câu Cơng ty CCIC giai doan20t5-2020 tsAt20l4tQD-I{DQT 0Utu20t4 Quyét dinh v/v Thành lâp Hôi dàng nâng b{c luong Công ty nâm2014 16/20t4tQD-HEQT t7/t1t2014 luyét dinh v/v Thành l{p Hsi rtèng Thi dua khen thuông Công ty 17/z}L4|QD-HDQT 26/11t2014 I r8/20t4tQE IDQT 18112t2014 diil- luyét dinh v/v Thành l{p Chi hQi Càu duong Công ty CCIC Quyét dinh v/v khen thuong câ nhân cüa ggre ty ICIC