Bao cao tinh hinh quan tri cong ty 6 thang cuoi nam 2014

Bao cao tinh hinh quan tri cong ty 6 thang cuoi nam 2014 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tậ...

Trang 1

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆTNAM_ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỎNG CÔNG TY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - Hà Nội, ngày $3 tháng 01 năm 2015 CONG TY CO PHAN S6: 208 /BC-EEMC- HDQT BAO CAO TINH HÌNH QUAN TRI CONG TY (6 tháng cuối năm 2014)

Kính gửi: - Uỷ ban Chứng khoản Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính: Hướng dẫn về việc công bô thông tin trên thị trường chứng khốn

Tổng Cơng ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần xin báo cáo: Uỷ ban Chứng

khoán Nhà nude, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nội dung báo cáo tình hình quản trị công

ty 6 tháng cuôi năm 2014 theo Phụ lục sô HI - Thông tư sô 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 như sau:

* Tên doanh nghiệp:

- Tên tiếng Việt: Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cỗ phần

- Tén tiéng Anh: Dong Anh Electrical Equiptment Manufacturing Joint Stock Company - Tén viét tat: EEMC

* Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 26, thị trắn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội

- Điện thoại: 04 38833781; 04 38833779

- Fax: 04 38833819; 04 38833113

- Email: mail@)eemc.com.vn; Website: www.eemc.com.vn

* Vốn điều lệ và tỷ lệ cỗ phần của các cỗ đông (tại thời điểm báo cáo): Vốn điều lệ của Tổng Công ty: 108.957.060.000 đồng

Trong đó: Vỗn Nhà nước: 50.436.060.000 đồng

* Mã Chứng khoán: TBD

I - Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng cuối năm):

1 Các cuộc họp của Hội đông quản trị: Số Tỷ Lý do TT Thành viên HĐQT Chức vụ buổi họp lệ không tham dự % tham dự

1 | Ong Trần Văn Quang Chủ tịch HĐQT 02 100

2 | Ông Nguyễn Nghiêm Thành viên HĐQT 02 100

Lĩnh :

Trang 2

3 |Ông Nguyễn Đức Công | Thành viên HĐQT 02 100

4_ 5 |Ông Hồ Đức Thanh lÔng Trần Hữu Ánh Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT 02 02 100 100

2 Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị theo dõi, giám sát và định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều

hành của Tổng Giám đốc thông qua:

- Thực hiện tốt vai trò định hướng, quản lý và giám sát toàn diện của Hội đồng quản trị

về các mặt hoạt động SXKD, hoạt động đầu tư của Tổng Công ty

Kịp thời đưa ra các biện pháp chỉ đạo hiệu quả, thực hiện các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ đúng pháp luật, đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ đúng nghị

quyết Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2014 đã thông qua;

Đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để các cổ đông cũng như

cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt chức năng giám sát, kiểm soát của mình

- Thông báo đầy đủ và kịp thời các nghị quyết , quyết định của Hội đồng quản trị đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc thực hiện đúng các nội dung đã được thông qua

- Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị duy trì giao ban sản xuất với Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ của Tổng Công ty, Giám đốc công

ty TNHH MTV, Giám chi nhánh trực thuộc một tháng hai lần; để nghe báo cáo tình hình các

mặt hoạt động trong SXKD của các đơn vị, đồng thời có biện pháp chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp

Sau mỗi cuộc họp, các thông báo kết luận giao ban được gửi trực tiếp đến thành viên

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc để triển khai thực hiện kịp thời

3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

; Tổng Công ty không thành lập các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị, từng lĩnh vực cụ thê được giao cho các thành viên Hội đông quản trị phụ trách trực tiếp

II - Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng cuối năm): 1 Sô Nghị quyết, Ngày Nội dung + Quyết định 1 Nghi quyét 17/9/2014 | NQ họp HĐQT mở rộng quý 3/2014 Số 1797/NQ-HĐQT 2 Nghị quyết 21/11/2014 | Lấy ý kiến bằng văn bản về phê duyệt 02 Điều lệ Công ty TNHH MTV

3 Quyét dinh 21/11/2014 | QD phé duyệt Điều lệ Công ty TNHH MTV

Số 246/QĐÐ-HĐQT Thiét bị lưới điện

Z

Trang 3

4 Quyết định

Số 273/QĐÐ-HĐQT 05/12/2014 QD phê duyệt Điều lệ Công ty TNHH MTV Thiệt kê và Chê tạo Thiết bị điện

II - Thay đỗi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo qui định

tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm):

khoản | Chức Thời

giao Ngà điểm | Thời điểm

Tên địch Số os Y | Nơi cấp Đi bắt | không còn

STT | tổchức/ chứng | Sông | CMND/ CHIME , | CMND/ 4 đầu là | là người Lý do cá khoán : x ĐKKD ĐKKD ĐKKD | P' | người | có liên hinh

nhân (nếu (nêu có liên quan có) có) quan

- | Không - - - “ = -

VI - Giao dịch của cô đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm): 1 Danh sách cô đông nội bộ và người liên quan: | — | j CT _TT Đông Anh, 1 | Tran Van Quang HĐQT | 011241419 | 91/4/2999 | Hà Nội Đông Anh, 165.669 | 1,520 TGD Hà Nội

Đỗ Thị Kim TT Đông Anh,

Vợ | 011262111 | 19/5/2003 | Hà Nội Đông Anh, 152.285 | 1,397

Thoa Hà Nội

Trần Duy Con “ 0

À " Em Hải Bối, Đông

Trang 4

Nguyễn Nghiêm “ Hoàng Phong =e 9 TV Tô 6, TT Đông Nguyễn Đức Công HĐQT | 010413620 05/7/2012 HàNội | Anh, Đông Anh, 73.715 | 0,676 P.TGĐ Hà Nội - Từ sơn, Bắc Nguyễn Thị Dung - 0 Mẹ đẻ Ninh 23/10/ Tô 6, TT Đông Tran Thi Minh N guyét 011520169 2005 HàNội | Anh, Đông Anh, 0 Vợ Hà Nội Nguyễn Thị Minh Khuê ad Con 0

Nguyễn Thị Hoàng Ly Con « 0 Nguyễn Đức Bảo Con « 0

- Em Từ sơn, Bac

Nguyễn Thị Nga ruột Ninh 0

Nguyễn Đức Kiên “ Từ mn Bac : TV P Vinh Tuy, Q Hồ Đức Thanh HĐQT | 010424239 | 09/8/2006 | HàNội | Hai Bà Trưng, Hà 70.821 | 0,649 P.TGĐ Nội Đức Quang, Hồ Đức Tôn Bơ đẻ Hồi Đức, Hà 0 Nội Cao Thị Cầu ° Me dé , « 0 P Vinh Tuy, Lé Bich Ha Hai Ba Trung, 0 Vợ Hà Nội Hồ Đức Anh Con « 0

Hồ Thu Anh Con « 0

Anh Biên Hoà,

Trang 5

— E'S

Tran Thi Thanh Phuong Mai,

Hà l Con Đông Đa, Hà 0 „ Nội Tô 57, TT i ~ ` Em Đông Anh, Thần, EHHu.Hữnng ruột Đông Anh, Hà 0 Nội 7 Ngoc Thanh, Trân Hữu Trưng < Kim Động, 0 Hưng Yên Trần Thị Luật 0 T6 23, TT

Nguyễn Xuân L 011643941 Hà Nội Đông Anh ° : 0,171 n

Thu P.TGĐ 25/4/1989 | sone Anh, Ha | oe" Nội Nguyễn Thị Ngọc « L an THỂ : Nguyễn Thị Mai Buy’ : Con “ 0 Huong Nguyễn Thị Thu aie , Con te 0 Thuy - Tổ 25, TT

Nguyên Thị Bich Em Đông Anh, 0

Nga ruột Đông Anh, Hà

Nội

Nguyễn Thị Bích KH Hà

Hà Trưng, 0

ang Hà Nội

_—~ Yên Viên, Gia

Trang 6

Nguyễn Thị Chị x 0 Phượng ruột x Em Nguyễn Thị Hà guy Ị ruột ˆ « 0 Nguyễn Thị Buy ` “ T Nghé An 0 Huong Nguyễn Nam « TP Hà Nội Thanh = 0 - Tô 6, TT Đông 8 | Lé Van Diém P.TGD | 012089282 | 07/4/2012 | HàNội | Anh, Đông Anh, | 35.893 | 0,329 Hà Nội „ Tổ 1, TT Đông Lê Văn Đức Bo dé Anh, Déng Anh, 0 Hà Nội Nguyễn Thị Bách euyen Me dé “ Ộ Tổ 6, TT Đông Trân Thị Toan 011873219 | 06/6/2009 | HàaNội | Anh, Đông Anh, 0 Vợ Hà Nội

Lê Văn An Con “ 0

Lé Thuy Chi Con “ 0 Chi Tổ 1, TT Đông Lê Thị Thu ôt Anh, Đông Anh, 0 Tuọ Hà Nội Lê Thị Đơng « « 0 i Anh Tổ 53, TT Đông Lê Văn Hạnh 5 Anh, Déng Anh, 0 ial Hà Nội Xa Uy N6, Lé Van Kiém “ Đông Anh, Hà 0 Nội Chi Xã Uy Nỗ,

Lê Thị Mai Dong Anh, Ha 0

ruột Nội ội

` Kế Tổ 25 TT Đôn

Phạm Xuân 8

9 = 5 toán | 011258310 | 09/4/2000 | HàNội | Anh, Đông Anh, | 53.798 | 0,493

an trưởng Hà Nội

N guyén Thi Tô 25 TT Đơng

Hồ Y h Vo 010440339 | 09/4/2000 | HaNéi | Anh, Déng Anh, 0

oang Yén Hà Nội

ere: tre TB

Bùi Thị Hằng 'a | 035163000 _ | sết ĐHUNG SN,

10 Nga Kiêm 011 22/8/ 8/2013 Hà Nội Q Nam Từ ° a 0

Trang 7

Hà Nội 58 Ngõ 4, Đặng Trần Thị Tuyết Mẹ đẻ | 012889713 Hà Nội | Van Net Trung Tu, Dong Da, 0 Hà Nội 2 BT2, Khu đô „ thị Trung Văn 2, Lê Thái Huyền Chồng | 011402829 | 29/10/2003 | HàaNội | P Trung Văn, 0 Q Nam Từ Liêm, Hà Nội ^ À Melbourne i ội : Lê Huyền Trang Con | 012716624 | 10/22011 | Hà Nội Nà 0 2 B12, Khu đô thị Trung Văn 2, Lê Hà Phương Con | 012716672 | 25/6/2004 | HàNội | P.Trung Văn, 0 Q Nam Từ Liêm, Hà Nội P206 AI, TT

sae tree Chi an dé

Bui Thi Hai ruột “* | 01023422 | 4/8/2005 | HaNội | „ “#5 Bản độ, Láng Hạ, Đông 0 Đa, Hà Nội A14 P6, TT Yên „ Chi Lang, Bui Thi Kim Yén | 012795745 | 18/5/2005 | Hà Nội Thịnh Quang, 0 FHỘC Đống Đa, Hà Nội 58 Ngõ 4, Đặng Tin Văn Ngữ, Trung

Bùi Thanh Tùng ˆ 012398296 | 27/11/2000 | Hà Nội Tu, 0 ruột Đống Đa, Hà Nội T6 56, TT TV Đông Anh A Ai 11671812 à Nội ° i 0,035 11 | Cao Xuân Hải BKS 011671 06/10/1997 | Hà Nội Đông Anh, Hà 3.658 Nội ; Hién Nam, Cao Quốc Tuấn Bô đẻ Hưng Yên, Hưng Yên Phạm Thị ngọc Mẹ đẻ « 0 Ộ Tơ 56, TT Trân Thị Thuý ` l 4 à Nội Đông Anh ’ 0,103 Hing Vợ | 011442943 | 10/5/2003 | Hà Nội Đông Anh, Hà 11.250 Nội Cao Thị Hà Ly Con 7 0

Cao Thuy Linh Con « 0

Cao Thị Huyề 4HỄ6N ruột cm Điển, ao: Hưng Yên, 0

7

~l1L

Trang 8

Si © re S5 Ji > m z Hưng Yên - a Hién Nam, Cao Xuân Au « Hưng Yên, 0 Hưng Yên Cao Xuân Nam 6 Tay Hồ, Hà Nội 0 Tô 26, TT TV Déng Anh é Thi ì 011943017 Hà Nội , 0,025 12 | Lé Thi Thuy Anh BKS 9 07/4/1996 ội Đông Anh, 2.774 Hà Nội Nguyễn Vũ eu y Chồng | 111541121 | 25/3/2003 | Hà Tây st 118 | 0,001 Cường Nguyễn Tiến Vũ buy Con ° 0 Minh Tô 26, TT

cư Chị : 684420 6| Hà Nội Đông Anh °

Lé Thi Thuy Ha ruột 011 19/12/2006 | Ha Noi Đông Anh, Hà 0 Nội Tô 25, TT Lê Thị Thuý Vân , y “| 011943963 19/12/2006 HaNội | _ Done Anh, ‘ Déng Anh, Ha 713 | 0,006 ° Nội Bn Lé Héng Phong, Lé Tuyét Hanh _ | 012293597 | 01/11/999 # Nha Trang, 0 TUỔI Khánh Hồ Tơ 19, TT Thư ký Đô

13 | Lê Huy Cần Tổng | 010424301 Hanoi | Pome Anh, 1 97.081 | 0,258

Công ty 19/12/2006 Đông Anh, Hà Nội Cao Thị Thúy Vợ | 011384558 | 18/05/2010 | Hà Nội « 0 Lê Thị Phương " Con | 012685135 | 18/3/2010 | Hà Nội “ 0 Liên

Lê Thị Thanh Vân # 012938729 | 03/11/2008 | Hà Nội « 0

Em Nam Giao Nhân,

Lê Thị Nhâm i A 161554357 01/6/1983 h Giao Thủy , 0

tuổi Pin Nam Dinh

2 Giao dịch cổ phiếu:

A A ck > Ẫ A ok >

` Quan hệ So = phiêu = So = phiêu sơ Lý do tăng, giảm (mua, bán, STT | ,Người thực Í với cả động hiện giao dịch la J| Gốc | Tỷ | Sốcổ | Tỷ hữu đâukỳ | hữu cuối kỳ chuyển đổi, thưởng ) ĐH HỒN 9

nội bộ phiéu :Á lệ : phiêu ": lệ Z

3 Các giao dịch khác (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan

với chính Công ty): Không có

bó

Trang 9

V - Các vẫn đề lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2014): Không

Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cỗ phần xin báo cáo Uỷ ban Chứng