Đang tải... (xem toàn văn)
Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty 6 thang cuoi nam 2012 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tậ...
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU Số: 176 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Vũng Tàu, ngày 26 tháng 07 năm 2012 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2012) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM - Tên công ty đại chúng: Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 Hodeco plaza, 36 Nguyễn Thái Học,p7, Vũng Tàu - Điện thoại: 0643.856274 Fax: 0643.856205 - Vốn điều lệ: 274.097.410.000 - Mã chứng khoán: HDC I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm): 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản tr ị: Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Lý do không tham dự 1 Ông Đoàn Hữu Thuận CT.HĐQT kiêm TGĐ 4/4 100% 2 Ông Phan Văn Minh PCT.HĐQT kiêm GĐ Kinh doanh 4/4 100% 3 Ông Trần Quốc Tạo TV.HĐQT kiêm GĐ Dự án 4/4 100% 4 Ông Lê Viết Liên TV.HĐQT kiêm TP Đầu tư tài chính 4/4 100% 5 Ông Dương Ngọc Thanh TV.HĐQT 4/4 100% 6 Bà Bùi Thị Thịnh TV.HĐQT kiêm Kế toán trưởng 4/4 100% 7 Ông Lâm Hoàng Lộc TV.HĐQT 2/4 50% Công tác ở Úc 8 Bà Tô Thùy Trang (*) TV.HĐQT 0/1 0% 1 (*) Bà Tô Thùy Trang được bầu bổ sung vào hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 (ngày 22/04/2012) 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Trong 6 tháng vừa vừa qua HĐQT cùng BGĐ đã tiến hành 04 buổi họp chung nhằm đánh giá, nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua. Đồng thời, HĐQT đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiế p đến BGĐ và tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Giám đốc trong thời gian tới. Như chỉ đạo công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên, tiếp tục triển khai các phương án kinh doanh tại các dự án như Lô A, Lô B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Khu đô thị mới Phú Mỹ chung cư Phú Mỹ…, đồng thời tă ng cường chỉ đạo việc thực hiện giải phóng mặt bằng, thi công phần hạ tầng kỹ thuật và đề ra phương án tại các dự án như Khu nhà ở Đồi Ngọc Tước II và Khu nhà ở phía Tây đường 3/2 để có thể đưa vào kinh doanh trong quý III/2012. 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: - Không có II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm): Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 1 06 09/01/2012 Nghị quyết gia hạn thời gian có hiệu lực của phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi. 2 08 20/02/2012 Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 và Đại hội cổ đông thường niên năm 2012. 3 23 22/04/2012 NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012: - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 - Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 4 24 25/04/2012 NQ v/v phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2011. 5 54 20/06/2012 Hội đồng quản trị đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2011. 2 III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm): Ngày 22/04/2012 Công ty CP Phát triển nhà BR-VT tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 bầu bổ sung bà Tô Thùy Trang vào hội đồng quản trị Công ty. Do đó, danh sách những người có liên quan của công ty được bổ sung thêm các cá nhân, tổ chức sau đây: S T T Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Chức vụ tại công ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa chỉ Thời điểm bắt đầu là người có liên DOclAp - Tu - Hanh sd: ftt tsc ric 0l ndm20l3 Hd Noi,neAyJ9thdng HDQr thr6ngcu6i na- 2012 - 56 giao clich Chrlngkho6nthenhphd Hd Chi Minh - TOncdngty dBi chirng:.cOxc TY C0 PHAN r0 TMT - Dia ohi 6+-so chinh: SOf gqg pnOI'AmnKhai, phuongMinh Khai, qu4nHai Bd Trung,thanhphd Hd NQi - DiOntho4i:0438628205 Fax:0438628703 - Email: contactus@tmt-vietnam.com.vn - VO" Aia" fC:ZS+502.360.000 d6ng( hai trdmt6m muoi b6n ty, ndmtr6m Linh hai triQu,batrdm s6umuoi nghind6ng) - Md chimgkho6n(n6uc6): TN{T r Hoar poNc ctja Hor D,dNGQUANTRI: l Cic cu0chop cfraHQi tldng;quin tri: STT Thhnh vi€n QT Chtic vU SOnuOi tham dq rf lc Lf rilo khdngtham dtr I Bii VAn Hiiu Chi tich HDQT 02 l00Yo DFngQuangVinh Uy vi€n 02 t00% J a LC Vdn Phi6n Uy viOn 01 r00% Biri QuOcCOng Uy vi€n 02 r00% LOTi6n Phan Uy vi€n 02 r00% PhamVdn H0ng Uy viOn 02 I00o/o - B6 vtanhTu6n Uy viOn 01 s0% TrAnVdn Hd Uy vi6n 01 r00% Mi€n rrhiQm 241912.01,2 Di cdrLgt6c Bdu b6,sung 24191t20r2 Z.HoatdQng gi6m s6t ctra HDQT ddi v6i Ban Tdng gi6m d6c: C6c thh viOnHDQT duoc phdn cOnggi6m sdt c6cmdt hoat dQngcira bO vd gi6m s6t ch6o gifra c6c thenh viOn HDQT viOc thur: thi m6y didu h gvdn dd bat cap dd phan 6nh v6i Ban nhiom vu duoc giao, kip thbi ph6t hien Tdng gi6m d6c, QT c6 biOnph6p giAi quyet kip thdi' Hoat tlQngcira tidu ban HDTQT: ddu ban girip viec md srl dqng linh hoat c6n bO girip viOc ruj' trmg cOngviOccu thd Ngav SdNghi quydt STT NOi dung Di0u chinh kOhoaehsin xu-Atkinh doanh ndm2012,chApthuQndcrnxin th6i thAnh 01 705NQ-TMT-HDQT 131912012viOnHDQT vd BKS, gi6i thieu bilr b6 sungthdnh vi0n IDQT vd BKS, suard6i i ^ , m6t s6 nQidungcuaDi0u lQ Tam ngimg ho4t dQng chi nh6nh C6rLgty 02 95gNQ-TMT-HDQT 26117/2012 tai tinh Binh Ducmg t ( \l I$' v Micn nhiom iry vien FIDQT nhiOm ky 2012-2016 doi v6i 6ng LC V6n Phi6n vi lf srlc kh6e v) bdu bd sung Ong Trdn Van He - Ph6 Tdng gi6rrLdOc C6ng ty ihm thenh viOn FDQT thay OngL0 Van Phidn tai Dai h6i ddng cd ,JOng batthudngneiry241912012 ^? \ -^. - e -.- IV THAY O6TTUANH VION BAN KIEM SOAT: Micn nhiem rhenhvion Ban kidm sodt nhiem k, 2012-2016ddi v