bao cao tinh hinh quan tri cong ty 6 thang cuoi nam 2013

1 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU Số: 161/ CV.PTN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Vũng Tàu, ngày 22 tháng 07 năm 2013 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2013) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM - Tên công ty đại chúng: Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 Hodeco plaza, 36 Nguyễn Thái Học,p7, Vũng Tàu - Điện thoại: 0643.856274 Fax: 0643.856205 - Vốn điều lệ: 274.097.410.000 đồng - Mã chứng khoán: HDC I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm): 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Lý do không tham dự 1 Ông Đoàn Hữu Thuận CT.HĐQT kiêm TGĐ 3/3 100% 2 Ông Phan Văn Minh PCT.HĐQT kiêm GĐ Kinh doanh 3/3 100% 3 Ông Trần Quốc Tạo TV.HĐQT kiêm GĐ Dự án 3/3 100% 4 Ông Lê Viết Liên TV.HĐQT kiêm TP Đầu tư tài chính 3/3 100% 5 Ông Dương Ngọc Thanh TV.HĐQT 3/3 100% 6 Bà Bùi Thị Thịnh TV.HĐQT kiêm Kế toán trưởng 3/3 100% 7 Ông Lâm Hoàng Lộc TV.HĐQT 2/3 67% Công tác ở Úc 8 Bà Tô Thùy Trang TV.HĐQT 3/3 100% 2 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Trong 6 tháng vừa qua HĐQT cùng BGĐ đã tiến hành 03 buổi họp chung nhằm đánh giá, nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua. Đồng thời, HĐQT đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến BGĐ và tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Giám đốc trong thời gian tới. Như chỉ đạo công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, phân công thành viên phụ trách các vấn đề như: chiến lược phát triển; lương, thưởng và nhân sự. Quyết định điều chỉnh thiết kế các căn hộ tại Lô A NKKN; đồng thời tiếp tục triển khai các phương án kinh doanh tại các dự án như Lô A, Lô B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Khu đô th ị mới Phú Mỹ, Khu nhà ở Đồi Ngọc Tước II…, đồng thời tăng cường chỉ đạo việc thực hiện giải phóng mặt bằng, thi công phần hạ tầng kỹ thuật và đề ra phương án tại các dự án như Khu nhà ở phía Tây đường 3/2 để có thể sẵn sàng đưa vào kinh doanh. 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: - Không có II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm): Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 1 21 08/05/2013 - Quyết định của HĐQT v/v ban hành quy chế quản trị của Cty CP Phát triển nhà BR-VT – Quy chế quản trị Công ty. 2 47 15/03/2013 - Nghị quyết HĐQT về tổ chức Đại hội cổ đông 2013. III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm): Kể từ ngày 15/03/2013 bà Vũ Trần Minh Tú chính thức từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty vì lí do cá nhân. Ngày 24/04/2013 Công ty CP Phát triển nhà BR-VT tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 bầu bổ sung ông Nguyễn Tấn Tài vào Ban kiểm soát Công ty. Danh sách người có liên quan của Công ty thay đổi cụ thể như sau: 3 ST T Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Chức vụ tại công ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND / ĐKKD Địa chỉ Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Thời điểm không còn là người có liên quan Lý do 1. Bà: Vũ Trần Minh Tú không có TV BKS 15/03/2013 1.1 Vũ Phúc Thái không có 15/03/2013 1.2 Trần Thị minh Thu không có 15/03/2013 1.3 Trần Thị Tú Trân không có 15/03/2013 Tổ chức: VI (Vietnam in ivestments) Partners 15/03/2013 1.4 Đại diện sở hữu vốn: Phan Thanh Lộc Từ nhiệm vì lí do cá nhân 2. Ông: Nguyễn Tấn Tài Không có TV BKS 2.1 Nguyễn Tấn Đạt Không có cOxc ry cp rnn 4lNguy6n ThiMinh DT: 08.38.256.395 ri'zr ceNG HoA xA ngr cHU NcHin yrET NAM DQc Lfp - Tq Do - H4nh Phric Khai, Q.1, TP.HCM - Fax: 08.38.256.396 - o0o - :€/CV-2014 S6 TP.HCM, ngdy 16 thdng 0l ndm 2013 nAo cAo riNn niNn euAN rru cONc (06 thfng cuiii nlm 2013) K{nh ghi z rv - Uy ban Chftng kho6n Nh}r Nufc - S& giao dich chrrlng khofn TP H6 Chi Minh - TGn c6ng ty tISi chfng: C6ng ty Cd phfln Th6 Kj,21 - Dia chi trg s& chinh: 41 Nguy6n Th! Minh Khai, Ql; DiQn tho4i: 38256395 Fax: 38256396; Email: info@c2l.com.vn - viin tliiiu lQ: 193.363.710.000 - Mfl chrfrng khoin (n6u c6): C21 I HoSt ilQng cria HQi tl6ng qufln tri: tri: C6c cuQc hgp cira HQi tt6ng qudn stt Thirnh vi6n HDQT Chric vg s6 buoi ry le Lf kh6ng tham dq hgp tham dg stt I trAn Minh Dric Chri tfch 5tJ 100% gutntr Thanh vi€n 3/3 l00Yo J oinrr rn6 nien Thdnh vi6n 5t5 t00% fnpm Uy6n Nguydn Thanh vi6n 2/3 66,7yo rran c6ng Tu6n Thdnh vi6n 3/3 100% O Louis T.Neuy6n Thdnh vi6n 2/3 66.7% Son Phudc C6ngt6c nudc ngd4i C6ns t6c nudc nedai Ho4t dQng girlm s6t cira HDQT aOi vOi Ban Gi6m t16c: HDQT hgp v6i Ban T6ng girim di5c v/v t6ng ktSt tinh hinh ho4t