Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2013.

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2013. tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tậ...

Trang 1

HĐQT CTY CP NÔNG SẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-

Số: 34/BC-HĐQT Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2013)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi

- Địa chỉ trụ sở chính: 48 Phạm Xuân Hòa – TP Quảng Ngãi

- Điện thoại: 055 3822529, 055 3822536

- Fax: 055 3822060

- Email: apfcoqng@dng.vnn.vn

- Vốn điều lệ: 75.652.520.000 đồng

- Mã chứng khoán (nếu có):

I Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

họp tham dự

Tỷ lệ Lý do không

tham dự

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Thực hiện đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty, các quy định, quy chế nội

bộ và pháp luật hiện hành, cụ thể:

- Tổ chức giám sát việc thực hiện các Dự án của Công ty.

Trang 2

- Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 2012

và Báo cáo tài chính quý I, quý II năm 2013.

- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động kinh doanh.

- Tổ chức triển khai thực hiện việc chia cổ tức năm 2012.

3 Hoạt động của các tiểu ban xây dựng cơ bản:

- Chỉ định đơn vị thi công xây lắp hệ thống cấp nước chữa cháy thuộc Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư mở rộng kho chứa sắn khô tại Nhà máy Cồn và Tinh bột sắn ĐăkTô.

- Thẩm định và trình HĐQT phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán: Cấp điện ngoài nhà, cấp điện trong nhà và chống sét thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại Chợ Quảng Ngãi.

- Thẩm định và trình HĐQT phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán: Sân

và đường giao thông nội bộ thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại Chợ Quảng Ngãi.

- Thẩm định và trình HĐQT phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán: Hệ thống cấp nước thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại Chợ Quảng Ngãi.

- Thẩm định và trình HĐQT phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán: Hệ thống phòng cháy chữa cháy thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại Chợ Quảng Ngãi.

- Thẩm định Dự án đầu tư nâng công suất Nhà máy SX Tinh bột sắn Đồng Xuân lên 200 tấn SP/ngày.

- Thẩm định và trình HĐQT phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư nâng cấp thiết bị tinh bột sắn ổn định công suất 90 tấn SP/ca tại Nhà máy Cồn và Tinh bột sắn ĐăkTô.

- Thẩm định và trình HĐQT phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật mở rộng bãi đậu xe tại Nhà máy Cồn và Tinh bột sắn ĐăkTô.

Trang 3

- Thẩm định và trình HĐQT phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư nâng cấp hệ thống nước công nghệ tại Nhà máy SX Tinh bột sắn Gia Lai – Cơ sở 2.

II Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt Số Nghị quyết/

Quyết định

1 01/QĐ-HĐQT 07/01/2013 Thay đổi tên gọi Nhà máy sản xuất Tinh bột

sắn Mang Yang thành Nhà máy sản xuất Tinh bột sắn Gia Lai

2 02/QĐ-HĐQT 08/01/2013 Phê duyệt kế hoạch sản xuất 2012 kinh

doanh 2012

3 03/QĐ-HĐQT 04/03/2013 Phê duyệt chủ trương mở rộng hệ thống xử

lý môi trường và xử lý vỏ lụa sản xuất phân hữu cơ tại Nhà máy sản xuất Tinh bột sắn Đồng Xuân

4 04/QĐ-HĐQT 04/03/2013 Phê duyệt kế hoạch lao động - tiền lương

2013

5 05/QĐ-HĐQT 12/04/2013 Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Đầu tư

xe vận chuyển cồn tại Nhà máy Cồn và tinh bột sắn Đăktô

6 06/QĐ-HĐQT 23/04/2013 Ban hành quy định về trình tự thủ tục biểu

quyết tại Đại hội đồng cổ đông

7 06A/QĐ-HĐQT 23/04/2013 Phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự

án Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại Chợ Quảng Ngãi

8 06B/QĐ-HĐQT 23/04/2013 Phê duyệt thiết kế kỹ thuật: Nhà chợ chính

Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại Chợ Quảng Ngãi

9 07/QĐ-HĐQT 27/04/2013 Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Đầu tư

xe vận chuyển cồn tại Nhà máy Cồn và tinh bột sắn Đăktô

10 08/QĐ-HĐQT 14/05/2013 Phê duyệt chủ trương đầu tư nâng công suất

Nhà máy SX Tinh bột sắn Đồng Xuân lên

200 tấn SP/ngày

11 09/QĐ-HĐQT 14/05/2013 Ủy quyền quyết định đầu tư cho Tổng Giám

đốc

12 10/QĐ-HĐQT 15/05/2013 Phê duyệt chủ trương đầu tư nâng công suất

Nhà máy SX Tinh bột sắn Gia Lai

13 11/QĐ-HĐQT 20/05/2013 Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công

trình bổ sung, sửa chữa thiết bị ổn định công suất 100 tấn SP/ngày tại Nhà máy SX Tinh

Trang 4

bột sắn Tân Châu

14 11A/QĐ-HĐQT 20/05/2013 Quyết định mua ôtô con

15 12/QĐ-HĐQT 29/05/2013 Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành:

Mở rộng kho chứa sắn khô tại Nhà máy Cồn

và tinh bột sắn Đăktô

16 14/QĐ-HĐQT 11/06/2013 Phê duyệt Dự án đầu tư nâng công suất Nhà

máy SX Tinh bột sắn Đồng Xuân lên 200 tấn SP/ngày

17 15/QĐ-HĐQT 11/06/2013 Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật mở rộng

bãi đậu xe tại Nhà máy Cồn và Tinh bột sắn ĐăkTô

18 16/QĐ-HĐQT 11/06/2013 Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư

nâng cấp hệ thống xử lý nước công nghệ tại Nhà máy Cồn và Tinh bột sắn Đăktô

19 17/QĐ-HĐQT 11/06/2013 Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư

nâng cấp hệ thống xử lý nước công nghệ tại Nhà máy SX Tinh bột sắn Gia Lai – Cơ sở 2

20 18/QĐ-HĐQT 11/06/2013 Phê duyệt tổng dự toán Dự án Đầu tư xây

dựng Trung tâm thương mại Chợ Quảng Ngãi

Trang 5

III Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

STT Tên tổ

chức/cá

nhân

Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)

Số CMND/

ĐKKD

Ngày cấp CMND/

ĐKKD

Nơi cấp CMND/

ĐKKD

Địa chỉ Thời điểm

bắt đầu là người có liên quan

Thời điểm không còn

là người có liên quan

Lý do

Đức

Thạch

Phó Phòng kế toán Công ty, Thành viên Ban kiểm soát

Quảng Ngãi

TT La

Hà, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

thành viên Ban kiểm soát

Văn

Hiệp

Phó Giám đốc Nhà máy Cồn

và Tinh bột sắn Đăktô – Chi nhánh Công ty

thành viên Ban kiểm soát

IV Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1 Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt Tên tổ

chức/cá

nhân

Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)

Số CMND/

ĐKKD

Ngày cấp CMND/

ĐKKD

Nơi cấp CMND/

ĐKKD

Địa chỉ Số cổ

phiếu sở hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ

Ghi chú

1 Võ Văn

Danh

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

211222371 18/04/2007 CA Quảng

Ngãi

295 Phan Đình Phùng – TP Quảng ngãi

311.918 4,12%

Trang 6

1.1 Đặng Mỹ Ái

Hoa

Ngãi

295 Phan Đình Phùng – TP Quảng ngãi

Chính

Ngãi

Xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi

Ngãi

P Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi

Tuấn

Ngãi

Xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi

HCM

Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Ngãi

Quận 12, TP Hồ Chí Minh

Khang

Ngãi

Nhã Khang

2 Ngô Văn

Tươi

Phó Chủ tịch

P.Tổng Giám đốc

210025126 02/08/2005 CA Quảng

Ngãi

67 Phạm Xuân Hòa,

TP Quảng Ngãi

151.269 2,00%

Tiến

Ngãi

67 Phạm Xuân Hòa,

TP Quảng Ngãi

Trung

Ngãi

Tổ 15 Phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi

2.3 Ngô Thị Lệ

Thủy

Ngãi

06 Ngô Năng Lự, TP Quảng Ngãi

Tùng

Ngãi

TP Quảng Ngãi

Tịnh

Ngãi

TP Quảng Ngãi

3 Vũ Lam

Sơn

TV HĐQT kiêm P.Tổng Giám đốc

212610392 18/06/2003 CA Quảng

Ngãi

Tổ 11, P.Trần Phú,

TP Quảng Ngãi

266.458 3,52%

Ngãi

Tổ 11, P Trần Phú, TP Quảng Ngãi

Trang 7

Ngãi Quảng Ngãi

Thanh Tâm

Ngãi

Thanh Bình

Ngãi

Tịnh

Ngãi

Nghĩa Kỳ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

Thanh

Tín, Hà Nội

4 Lê Tuấn

Toàn

210643799 28/02/2007 CA Quảng

Ngãi

P.Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi

206.902 2,73%

Ngãi

P.Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi

Ngãi

P Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi

Tuấn An

Ngãi

Bằng

5 Trần Ngọc

Hải

211925924 09/04/2008 CA Quảng

Ngãi

180 Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi

80.423 1,06%

Tuyên

Ngãi

180 Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi

Lán

Ngãi

Đức Chánh, Mộ Đức, Quảng Ngãi

Tâm Mai

Ngãi

Thúy Hồng

Ngãi

Kim Chung

Ngãi

Tổ 2 Phường N.Nghiêm, TP QN

Như Cảnh

Ngãi

Trang 8

5.8 Trần Ngọc

Cường

Ngãi

Dương

Hằng

6 Bùi Thị

Như Hoa

TV HĐQT kiêm Kế toán trưởng

211966452 13/07/1992 CA Quảng

Ngãi

P.Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi

180.512 2,39%

Chính

Phó Giám đốc Nhà máy mì Quảng Ngãi

Ngãi

P.Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi

Nhung

Ngãi

Đức Nhuận, Mộ Đức, Quảng Ngãi

6.3 Bùi Thị Mỹ

Thiện

Thuận

P Bình Hưng, TP Phan Thiết, Bình Thuận

Như Quỳnh

Ngãi

Hoàn Vũ

Ngãi

7 Trần

Thanh

Chương

TV HĐQT kiêm Trưởng phòng KH-TT

212055879 03/09/2003 CA Quảng

Ngãi

467 Nguyễn Trãi, TP Quảng Ngãi

110.319 1,46%

Cư

Bình

Sáu

Ngãi

Cẩm Anh

Ngãi

Lô 204, đường 30/4, Q

Hải Châu, TP Đà Nẵng

Hoàng

NV Phòng KH-TT Công ty

Ngãi

Lô 204, đường 30/4, Q

Huy

Lô 204, đường 30/4, Q

8 Phạm Văn Trưởng Ban kiểm 211054446 14/03/2007 CA Quảng 47 Trương Định, TP 28.394 0,38%

Trang 9

Lâm soát Ngãi Quảng Ngãi

Thanh

Chung

Ngãi

47 Trương Định, TP Quảng Ngãi

Nho

Bình

Bình Long, Bình Sơn, Quảng Ngãi

Kim Long

Ngãi

Kim Quy

Quang

Huy

9 Lê Ngọc

Hinh

TV Ban kiểm soát 212042945 21/04/2011 CA Quảng

Ngãi

Đức Thạnh, Mộ Đức, Quảng Ngãi

59.755 0,79%

Liên

Ngãi

Đức Thạnh, Mộ Đức, Quảng Ngãi

Một

Ngãi

Hiển

9.4 Lê Thị Ánh

Dương

Thành

Ngãi

Kiệt

Ngãi

Than

Ngãi

9.8 Lê Thị Ánh

Mai

Bình

Đức Tân, Mộ Đức, Quảng Ngãi

9.9 Lê Thị Ánh

Loan

Ngãi

Đức Minh, Mộ Đức, Quảng Ngãi

Trang 10

Hương Ngãi Quảng Ngãi

10 Nguyễn

Văn Hiệp

TV Ban kiểm soát 233150943 02/02/2008 C.A tỉnh

Kon Tum

07B Nguyễn Huệ, P

Thống Nhất, TP Kon Tum

14.090 0,19%

Bình Định

P Nhơn Thành, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định

Bích Lan

Kon Tum

07B Nguyễn Huệ, P

Thống Nhất, TP Kon Tum

Phạm Nhật

Trường

Phạm Diễm

Như

Hùng

Bình Định

Hà

Bình Định

Sáu

Bình Định

Bảy

Bình Định

Trang 11

2 Giao dịch cổ phiếu: Không có

3 Các giao dịch khác: Không có.

V Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(đã ký)

Võ Văn Danh

Định dạng
Số trang	11
Dung lượng	262 KB