bao cao tinh hinh quan tri Cong ty 6 thang dau nam 2014 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập...
Trang 1CONG TY CO PHAN DUGC LIEU TRUNG UONG 2 Số: 1920/1 /DL2-HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập — Tự do - Hạnh phúc TP Ho Chi Minh, ngày l5 tháng 07 năm 2014 BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY
6 thang nam 2014
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương 2
- Địa chỉ trụ sở chính: 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bên Thành, Quận 1, TP Hô Chí Minh
- Điện thoại: 08.38323058 Fax:08.38323012
- Vốn điều lệ: 42.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: Chưa niêm yêt ï, Hoạt động của Hội đồng quản trị:
1 Các cuộc họp của Hội đông quản trị: Email:info@phytopharma.vn
Stt | Thành viên HĐQT Chức vụ Số buối họp | Tỷ lệ Lý do không
tham dự (%) tham dur
¡| Trần ThịNgà Huế | Chủtịch HĐQT 7 100
2_ | Phạm Anh Kiệt Phó Chủ tịch|Š 71,4 Miễn nhiệm
HĐQT ngày 27/4/2014
3 | Nguyễn Công Chiến | Thành viên HĐQT |7 100
4_ | Nguyễn Quý Sơn Thành viên HĐỌT | 6(có ủy | 100 Bận công tác quyền cho
người đại
điện)
5 | Đặng Lệ Thu Thành viên HĐQT | 7 100 6 _ | Hoàng Văn Phúc Thành viên HĐQT | 7 100
2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):
Hàng tháng đại điện Hội đồng quản trị tham dự các cuộc họp giao ban cùng với
Ban điều hành và các Trưởng phó phòng để phối hợp triển khai các Nghị quyết của
Hội đông quản trị đồng thời Ban điều hành cũng báo cáo việc thực hiện các chủ trương
Nghị quyết của Hội đông quản trị
Trang 2II Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quần tri: Stt Số Nghị quyét Ngày Nội dung i Số 59/DL2-HĐQT 08/01/2014 -Thanh tốn cơ tức đợt 2 năm 2013 cho cô đông Công ty voi ty 16 5% | | 2 Số 240/DL2-HĐQT 17/01/2014
-Giao cho ban điêu hành xây dựng kê hoạch kinh doanh 2014 của toàn Công ty
-Tăng Vốn Điều lệ của Công ty TNHH MTV Dược liệu trung ương 2 (Phytopharma Hà Nội) từ 3,5 tỷ đồng lên 10,5 tỷ đồng
-Chấp thuận để Ông Phạm Anh Kiệt hiện đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị -Tổng giám đốc chuyển công tác theo như thông báo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm Tổng
giám đốc Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn
œ3
Số: 318/DL2 HĐQT 17/2/2014
-Ban điều hành lập báo cáo đầu tư đối với dự án tại
địa chỉ 24 Nguyễn Thị Nghia, Quận 1 và việc hợp tác đầu tư chợ Dược liệu tại thị trường phía Bắc, -Ban điều hành đánh giá nhu cầu Vốn cụ thể để HĐQT xem xét trước khi phê duyệt phương án tăng
Vốn Điều lệ của Công ty
Số: 582/DL2-HĐQT 19/3/2014
-Phê duyệt kế hoạch Sản xuất kinh doanh và đơn |
giá tiền lương năm 2014 cho Công ty mẹ và các Công ty con
-Thông nhất chủ trương quy mô và hình thức đầu tư dự án xây dựng khu cao ốc văn phòng và khách sạn tại 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận Í Tp HCM ch Số: 748/DL2-HĐQT 07/4/2014
-Thông qua bản báo cáo Tải chính đã kiếm toán năm 2013 bởi Công ty Ernst&Young để trình Đại
hội cỗ đông 2014
-Thông qua kế hoạch SXKD năm 2014 của toàn
| Công ty để trình Đại hội cễ đông 2014
-Thông nhất thông qua phân phối lợi nhuận và chỉ
trả cỗ tức năm 2013
-Chết lại số lượng thành viên HĐQT trong nhiệm ky II (2010-2015) là 05 thành viên sau khi Báo cáo
Đại hội việc Ông Phạm Anh Kiệt - thành viên
HĐQT xin từ nhiệm
-Thông qua phương án tăng vốn Điều lệ từ 42 tý lên 85 tý như sau trình Đại hội cổ đông thường niên 2014
-Thống nhất tổ chức Đại hội cỗ đông thường niên 2014 của Công ty diễn ra trong ngày 27/4/2014 (Chủ nhật) tại khách sạn Khách sạn Victory - 14 Võ
Trang 3
6 A -Thông qua việc quyết tốn cơ tức năm 2013 cho cô
Số: S/3MDEL/2-HHOT 08/5/2014 đông Cơng ty thanh tốn bằng tiền mặt với tỷ lệ 3%
7 -Bỗ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Thanh — Quyền Kế
toán trưởng giữ chức vụ Kế tốn trưởng Cơng ty -Thông qua hạn mức tín dụng bảo lãnh cho Công ty NOVARTIS PHARMA SERVICES AG trị giá 15.000.000 USD tại ngân hàng TM CP Kỹ thương Số: 1168/DL2-HĐQT | 17/05/2014 | Việt Nam (Techcombank)
-Thông qua việc đê nghị Ngân hàng TM CP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank Chí nhánh Nam Sài Gòn) cấp hạn mức tín dụng trị giá 100 tỷ đồng để bảo lãnh dự thầu hợp đồng cung cấp thuốc và ký quỹ mở L/C, D/P cho hoạt động kinh doanh trong năm 2014
-Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc điều hành của Ông Phạm Trung Hiếu theo
Số: 1200/DL2-HĐQT 23/05/2014 nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 23/05/2014
-Bồ nhiệm Bà Trần Thị Ngà Huế - Chủ tịch HĐỌT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Dược liệu trung ương 2 kế từ ngày 23/05/2014
9 -Thông qua việc tạm ứng cô tức đợt 01 năm 2014
cho cổ đông Công ty đưới hình thức thanh toán
bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%
Số: 1635/DL2-HĐQT | 27/6/2014 | -Thống nhất các tiêu chí cụ thể lựa chọn đối tác chiên lược phát hành riêng lẻ 3.900.000 cỗ phan theo Nghị quyết Đại hội cô đông số 920/DL2-NQ DHCD ngay 27/4/2014 về việc phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ Công ty từ 42 tỷ lên 95 tỷ Go
OIL Thay déi danh sach vé ngwéi cé lién quan cia céng ty dai ching theo quy dinh
tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:
! STT | Tên tô| Chức | SốCMND/| Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ Thời điểm | Thời điểm | Lý do | chứccá | vu tại| ĐKKD CMND/ | CMND/ bất đầu là | không còn
| | nhân công ty ĐKKD ĐKKD người có liên | là người có ị (nếu quan liên quan
có)
1 | Pham | Phó 024371369 | 06/3/2013 | CA.TP | 446B 01/01/2014 | 27/4/2014 | Miễn
Anh Chủ HCM Đường 3/2, nhiệm tư
Kiệ |tích P.12, Q.10, cách
HĐQT TP.HCM HĐQT
Trang 41V Giao dịch của cô đông nội bộ và người liên quan: Danh sách cỗ đông nội bộ và người có liên quan Tài Chức khoản | vụ tại Số Ngày cấp giao dịch | công ty | CMND/ | CMND/ chứng (nêu | ĐKKD | ĐKKD khoán có) (nếu có) Số cô Nơi cấp | Địa | phiếu CMNĐ/ | chỉ | sở hữu ĐKKD cuối kỳ 2 Giao dịch cô phiếu:
Stt Quan hệ với cỗ | Số cổ phiếu sở | Số cỗ phiếu sử Lý do tăng, giảm thực hiện đông nội bộ hữu đâu kỳ hữu cuối kỳ (mua, bán, chuyên
giao dịch Sôcô | Tỷ lệ Số cô Tỷ lệ đôi, thưởng )
phiêu phiếu
i Hoàng Văn | Thành viên HĐQT | 25.335 | 0,6% 1,315 | 0,031% | Ban 24.020 cd phiéu
2 | Nguyễn Thị | Kê toán trưởng 3750 | 0,089 0 0% Bán 3750 cô phiêu Thu Thanh
3 Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty)
Sứ | Người thực | Quan hệ với cỗ | Số cỗ phiếu sở | Số cỗ phiếu sở | Lý do tăng, giảm
¡ hiện giao đông nội bộ hữu đầu kỳ hữu cuỗi kỳ (mua, bán, chuyên
