CÔNG TY cổ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ bà rịa VŨNG tàu báo cáo TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu năm 2013

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU Số: 161/ CV.PTN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Vũng Tàu, ngày 22 tháng 07 năm 2013 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY (6 tháng đầu năm 2013) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khốn TP HCM - Tên cơng ty đại chúng: Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu - Địa trụ sở chính: Tầng Hodeco plaza, 36 Nguyễn Thái Học,p7, Vũng Tàu - Điện thoại: 0643.856274 Fax: 0643.856205 - Vốn điều lệ: 274.097.410.000 đồng - Mã chứng khoán: HDC I Hoạt động Hội đồng quản trị (Báo cáo tháng/năm): Các họp Hội đồng quản trị: Số buổi họp tham dự Tỷ lệ CT.HĐQT kiêm TGĐ PCT.HĐQT kiêm GĐ Kinh doanh TV.HĐQT kiêm GĐ Dự án TV.HĐQT kiêm TP Đầu tư tài 3/3 100% 3/3 100% 3/3 100% 3/3 100% Ông Dương Ngọc Thanh TV.HĐQT 3/3 100% Bà Bùi Thị Thịnh TV.HĐQT kiêm Kế toán trưởng 3/3 100% Ơng Lâm Hồng Lộc TV.HĐQT 2/3 67% Bà Tô Thùy Trang TV.HĐQT 3/3 100% Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Ơng Đồn Hữu Thuận Ơng Phan Văn Minh Ông Trần Quốc Tạo Ông Lê Viết Liên Lý không tham dự Công tác Úc Hoạt động giám sát HĐQT Giám đốc (Tổng Giám đốc): Trong tháng vừa qua HĐQT BGĐ tiến hành 03 buổi họp chung nhằm đánh giá, nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh công ty thời gian qua Đồng thời, HĐQT có ý kiến đạo trực tiếp đến BGĐ tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng đạo việc quản lý điều hành hoạt động Ban Giám đốc thời gian tới Như đạo công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, phân công thành viên phụ trách vấn đề như: chiến lược phát triển; lương, thưởng nhân Quyết định điều chỉnh thiết kế hộ Lô A NKKN; đồng thời tiếp tục triển khai phương án kinh doanh dự án Lô A, Lô B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Khu đô thị Phú Mỹ, Khu nhà Đồi Ngọc Tước II…, đồng thời tăng cường đạo việc thực giải phóng mặt bằng, thi cơng phần hạ tầng kỹ thuật đề phương án dự án Khu nhà phía Tây đường 3/2 để sẵn sàng đưa vào kinh doanh Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: - Không có II Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị (Báo cáo tháng/năm): Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày 21 08/05/2013 - Quyết định HĐQT v/v ban hành quy chế quản trị Cty CP Phát triển nhà BR-VT – Quy chế quản trị Công ty 47 15/03/2013 - Nghị HĐQT tổ chức Đại hội cổ đông 2013 Nội dung III Thay đổi danh sách người có liên quan cơng ty đại chúng theo quy định khoản 34 Điều Luật Chứng khoán (Báo cáo tháng/năm): Kể từ ngày 15/03/2013 bà Vũ Trần Minh Tú thức từ nhiệm thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty lí cá nhân Ngày 24/04/2013 Công ty CP Phát triển nhà BR-VT tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 bầu bổ sung ông Nguyễn Tấn Tài vào Ban kiểm sốt Cơng ty Danh sách người có liên quan Công ty thay đổi cụ thể sau: ST T Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Bà: Vũ Trần Minh Tú khơng có 1.1 Vũ Phúc Thái khơng có 15/03/2013 1.2 Trần Thị minh Thu khơng có 15/03/2013 1.3 Trần Thị Tú Trân khơng có 15/03/2013 1.4 Chức vụ cơng ty (nếu có) TV BKS Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND / ĐKKD Tổ chức: VI (Vietnam in ivestments) Partners Thời điểm khơng cịn người có liên quan Lý 15/03/2013 Địa Thời điểm bắt đầu người có liên quan Từ nhiệm lí cá nhân 15/03/2013 Đại diện sở hữu vốn: Phan Thanh Lộc Ơng: Nguyễn Tấn Tài Khơng có 2.1 Nguyễn Tấn Đạt Khơng có 2.2 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Được bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Khơng có TV BKS 2.3 Nguyễn Diệp Bích Hân Khơng có 24/04/2013 2.4 Tổng cơng ty Đầu tư kinh doanh vốn Nhà Nước Khơng có 24/04/2013 2.5 Tổ chức: Công ty CP Thương nghiệp Cà Mau 24/04/2013 IV Giao dịch cổ đông nội người liên quan (Báo cáo tháng/năm): Danh sách cổ đơng nội người có liên quan (Đính kèm phụ lục số – Danh sách cổ đơng nội người có liên quan ) Giao dịch cổ phiếu: Stt Người thực giao dịch Đoàn Hữu Hà An Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Quan hệ với cổ đông nội Con ông Đoàn Hữu Thuận - CT HĐQT kiêm Tổng GĐ Số cổ phiếu Tỷ lệ (%) Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Số cổ phiếu Tỷ lệ (%) 150.000 0,55 Lý tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ) Mua 150.000 cổ phiếu Các giao dịch khác: (các giao dịch cổ đông nội bộ/ cổ đơng lớn người liên quan với Cơng ty) - Khơng có V Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo tháng/năm) - Khơng có CƠNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU CT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐOÀN HỮU THUẬN PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐƠNG NỘI BỘ NGƯỜI CĨ LIÊN QUAN CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU I STT Cổ đông nội Tên tổ chức / cá nhân I1 Tài khoản giao dịch Chức vụ chứng cơng ty khốn ( (nếu có) có) CMND/ passport/ số DKKD Ngày cấp Nơi cấp Địa Số cổ phiếu cá nhân/ đại diện sở hữu (*) Thành viên Hội đồng quản trị: Đoàn Hữu Thuận CT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 1.698.677 Phan Văn Minh P.CT HĐQT kiêm Giám đốc kinh doanh Trần Quốc Tạo TV HĐQT kiêm Giám đốc dự án 397.719 Dương Ngọc Thanh TV HĐQT 236.534 573.588 Ghi STT Tên tổ chức / cá nhân Lâm Hồng Lộc Bùi Thị Thịnh Tơ Thùy Trang II- CMND/ passport/ số DKKD TV HĐQT kiêm Trưởng phịng Đầu tư - Tài Lê Viết Liên Tài khoản giao dịch Chức vụ chứng công ty khốn ( (nếu có) có) Nơi cấp Địa Ghi 576.585 TV HĐQT 1.084.765 TV HĐQT kiêm Kế tốn trưởng khơng có Ngày cấp Số cổ phiếu cá nhân/ đại diện sở hữu (*) 197.691 2.760.000 (Đại diện quỹ Red River Holdings) TV HĐQT Thành viên Ban (Tổng) Giám đốc: Đoàn Hữu Thuận Bùi Thị Thịnh CT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc TV Ban (Tổng) Giám đốc TV HĐQT TV HĐQT kiêm Kế toán trưởng STT Tên tổ chức / cá nhân III- Tài khoản giao dịch Chức vụ chứng công ty khốn ( (nếu có) có) CMND/ passport/ số DKKD Hồ Viết Thới Hoàng Chung Kiên Thành viên Nguyễn Tấn Tài Nơi cấp Địa Ghi Thành viên Ban kiểm soát: Trưởng ban kiêm Chánh văn phịng Cơng ty IV- Ngày cấp Số cổ phiếu cá nhân/ đại diện sở hữu (*) khơng có 177.870 38.018 Thành viên Kế toán trưởng: Bùi Thị Thịnh KTT TV HĐQT Công ty TV HĐQT kiêm Kế tốn trưởng II STT Những người/ tổ chức có liên quan cổ đông nội bộ: Tên tổ chức / cá nhân I- Quan hệ với cổ đông nội Tài khoản giao dịch chứng khốn ( có) Chức vụ cơng ty (nếu có) CMND/ passport/ số DKKD Ngày cấp Nơi cấp Địa Số cổ phiếu cá nhân/ đại diện sở hữu (*) Người có liên quan cổ đông nội thành viên HĐQT: CT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Ơng: Đồn Hữu Thuận 1.1 Đoàn Hữu Khoan Bố 1.2 Nguyễn Thị Thanh Hà Vợ 954.713 1.3 Đoàn Hữu Hà An Con 150.000 1.4 Đoàn Hữu Hà Vinh Con 172.500 1.5 Đoàn Thị Hồng Mai Chị 14.089 1.6 Đồn Thị Cảnh Em khơng có khơng có Ghi STT Tên tổ chức / cá nhân Quan hệ với cổ đông nội Tài khoản giao dịch chứng khốn ( có) Chức vụ cơng ty (nếu có) 1.7 Đồn Thị Vân Em Đoàn Thị Lam Em Đoàn Thị Tiến Đoàn Hữu Hải Em 1.11 Công ty CP xây lắp Thừa Thiên Huế 1.12 Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn Nhà Nước Người đại diện SCIC Công ty Ông: Phan Văn Minh P.CT HĐQT kiêm Giám đốc kinh doanh Địa Em 1.10 Nơi cấp khơng có 1.9 Ngày cấp khơng có 1.8 CMND/ passport/ số DKKD Số cổ phiếu cá nhân/ đại diện sở hữu (*) 212.551 khơng có TV HĐQT 3.197.121 10 Ghi STT Tên tổ chức / cá nhân Quan hệ với cổ đơng nội Tài khoản giao dịch chứng khốn ( có) 2.1 Phan Văn Vân Bố Hồ Thị Hoa Vợ khơng có 2.3 Phan Thị Linh Con khơng có 2.4 Phan Thanh Nguyệt Con khơng có 2.5 Phan Thị Bảo Trâm Con khơng có 2.6 Phan Hồng Anh Con khơng có 2.7 Phan Văn Chương Anh khơng có 2.8 Phan Thị Quy Chị CMND/ passport/ số DKKD khơng có 2.2 Chức vụ cơng ty (nếu có) khơng có 11 Ngày cấp Nơi cấp Địa Số cổ phiếu cá nhân/ đại diện sở hữu (*) Ghi STT Tên tổ chức / cá nhân Quan hệ với cổ đơng nội Tài khoản giao dịch chứng khốn ( có) 2.9 Phan Thị Lực Chị Phan Văn Thăng Anh khơng có 2.11 Phan Thị Thanh Chị khơng có 2.12 Công ty CP Bê tông Xây lắp HODECO CMND/ passport/ số DKKD khơng có 2.10 Chức vụ cơng ty (nếu có) khơng có CT HĐQT TV HĐQT kiêm Giám đốc dự án Ông: Trần Quốc Tạo 3.1 Trần Thị Bấc Mẹ khơng có 3.2 Trần Quốc Tân Con khơng có 3.3 Trần Minh Đức Con khơng có 12 Ngày cấp Nơi cấp Địa Số cổ phiếu cá nhân/ đại diện sở hữu (*) Ghi STT Tên tổ chức / cá nhân Quan hệ với cổ đơng nội Tài khoản giao dịch chứng khốn ( có) 3.4 Trần Quang Sáng Anh Trần Thị Ngà Chị Trần Thị Mùi Chị Trần Thị Là Chị Công ty CP Đầu tư xây dựng Hodeco Địa khơng có 3.8 Nơi cấp khơng có 3.7 Ngày cấp khơng có 3.6 CMND/ passport/ số DKKD khơng có 3.5 Chức vụ cơng ty (nếu có) Số cổ phiếu cá nhân/ đại diện sở hữu (*) Ông: Dương Ngọc Thanh khơng có 4.1 Hồ Thị Tùng Mẹ khơng có 4.2 Đồn Thị Hồng Mai Vợ 14.089 4.3 Dương Thị Ngọc Con 7.090 13 Ghi STT Tên tổ chức / cá nhân Quan hệ với cổ đông nội Tài khoản giao dịch chứng khoán ( có) 4.4 Dương Anh Tuấn Con Dương Thị An Em Dương Thị Tồn Em 4.7 Nơi cấp Địa khơng có Cơng ty CP Bê tơng Xây lắp HODECO Ngày cấp khơng có 4.6 CMND/ passport/ số DKKD khơng có 4.5 Chức vụ cơng ty (nếu có) Số cổ phiếu cá nhân/ đại diện sở hữu (*) khơng có PCT HĐQT kiêm tổng Giám đốc TV HĐQT kiêm Trưởng phịng Đầu tư - Tài Ơng: Lê Viết Liên 5.1 Lê Viết Lượng Bố khơng có 5.2 Nguyễn Thị Vỹ Mẹ khơng có 5.3 Phạm Thị Nhung Vợ 24 14 Ghi STT Tên tổ chức / cá nhân Quan hệ với cổ đông nội Tài khoản giao dịch chứng khốn ( có) 5.4 Lê Thu Trang Con Lê Viết Thành Cơng Con khơng có 5.6 Lê Thị Luyến Em khơng có 5.7 Lê Viết Long Em khơng có 5.8 Lê Viết Liêm Em khơng có 5.9 Lê Thị Thanh Lam Em khơng có 5.10 Lê Thị Lài Em khơng có 5.11 Lê Thị Tám Em khơng có 5.12 Cơng ty CP xây lắp Thừa Thiên Huế CMND/ passport/ số DKKD khơng có 5.5 Chức vụ cơng ty (nếu có) TV Ban kiểm sốt 15 Ngày cấp Nơi cấp Địa Số cổ phiếu cá nhân/ đại diện sở hữu (*) Ghi Quan hệ với cổ đông nội Tài khoản giao dịch chứng khốn ( có) Chức vụ cơng ty (nếu có) STT Tên tổ chức / cá nhân 5.13 Công ty CP xây dựng - bất động sản Hodeco CT HĐQT Ơng: Lâm Hồng Lộc CMND/ passport/ số DKKD Số cổ phiếu cá nhân/ đại diện sở hữu (*) TV HĐQT Ngày cấp Nơi cấp Địa 6.1 Vũ Thị Ninh Vợ 100.820 6.2 Lâm Hoàng Vũ Nguyễn Con 230 6.3 Lâm Hồng Nguyễn Vũ Con khơng có 6.4 Lâm Văn Tài Em khơng có 6.5 Cơng ty CP WEC SAIGON CT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 16 Ghi STT Tên tổ chức / cá nhân Nguyễn Văn Hiền 7.2 Tài khoản giao dịch chứng khoán ( có) Bà: Bùi Thị Thịnh 7.1 Quan hệ với cổ đông nội Chức vụ công ty (nếu có) CMND/ passport/ số DKKD Ngày cấp Nơi cấp Địa Số cổ phiếu cá nhân/ đại diện sở hữu (*) TV HĐQT kiêm Kế tốn trưởng Chồng khơng có Nguyễn Thị Hải Hồ Con khơng có 7.3 Bùi Duy Chinh Anh 30.115 7.4 Bùi Thị Việt Em 78.844 7.5 Bùi Thị Yến Em 10.509 7.6 Công ty CP Bê tông Xây lắp HODECO TV HĐQT Bà: Tô Thùy Trang TV HĐQT 17 Ghi STT Tên tổ chức / cá nhân Quan hệ với cổ đông nội Tài khoản giao dịch chứng khoán ( có) 8.1 Tơ Hồng Hà Bố Nguyễn Thị Phượng Vỹ Mẹ Tô Thị Tuyết Trinh Em Tô Thị Thương Huyền Em Nơi cấp Địa Ghi khơng có 8.4 Ngày cấp khơng có 8.3 CMND/ passport/ số DKKD khơng có 8.2 Chức vụ cơng ty (nếu có) Số cổ phiếu cá nhân/ đại diện sở hữu (*) II- Người có liên quan cổ đơng nội thành viên Ban (Tổng)Giám đốc: Ơng: Đồn Hữu Thuận Bà: Bùi Thị Thịnh III- TV Ban (Tổng) Giám đốc TV HĐQT CT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc TV HĐQT kiêm Kế tốn trưởng Người có liên quan cổ đông nội thành viên Ban kiểm soát: 18 STT Tên tổ chức / cá nhân Quan hệ với cổ đông nội Tài khoản giao dịch chứng khốn ( có) Chức vụ cơng ty (nếu có) CMND/ passport/ số DKKD Ngày cấp Nơi cấp Địa Số cổ phiếu cá nhân/ đại diện sở hữu (*) Trưởng BKS kiêm Chánh văn phòng Cơng ty Ơng: Hồ Viết Thới 1.1 Lương Thị Phương Vợ 1.2 Hồ Anh Tuấn Con khơng có 1.3 Hồ Viết Anh Tài Con khơng có 1.4 Cơng ty CP xây dựng - bất động sản Hodeco TV HĐQT Ông: Hoàng Chung Kiên Thành viên BKS 155.700 2.1 Dương Thị Ngọc Vợ 7.090 2.2 Hoàng Hữu Thà Bố khơng có 2.3 Nguyễn Thị Tuyết Mai Mẹ khơng có 19 Ghi STT Tên tổ chức / cá nhân Quan hệ với cổ đông nội Tài khoản giao dịch chứng khốn ( có) 2.4 Hồng Minh Khơi Con Hồng Thanh Hải Em Ơng: Nguyễn Tấn Tài Ngày cấp Nơi cấp Địa khơng có CMND/ passport/ số DKKD khơng có 2.5 Chức vụ cơng ty (nếu có) Số cổ phiếu cá nhân/ đại diện sở hữu (*) Thành viên BKS 3.1 Nguyễn Tấn Đạt Bố khơng có 3.2 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Mẹ khơng có 3.3 Nguyễn Diệp Bích Hân Vợ khơng có 3.4 Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn Nhà Nước 3.5 Công ty CP Thương nghiệp Cà Mau Nhân viên 3.197.121 TV BKS 20 Ghi STT Tên tổ chức / cá nhân IV- Quan hệ với cổ đông nội Tài khoản giao dịch chứng khoán ( có) Chức vụ cơng ty (nếu có) CMND/ passport/ số DKKD Ngày cấp Nơi cấp Địa Số cổ phiếu cá nhân/ đại diện sở hữu (*) Ghi Người có liên quan cổ đơng nội Kế toán trưởng: Bùi Thị Thịnh KTT TV HĐQT Cơng ty TV HĐQT kiêm Kế tốn trưởng Ghi chú: - Kể từ ngày 15/03/2013 bà Vũ Trần Minh Tú thức từ nhiệm thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty lí cá nhân - Ngày 24/04/2013 Công ty tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 bầu bổ sung ông Nguyễn Tấn Tài vào Ban kiểm sốt Cơng ty Vũng Tàu, ngày 22 tháng 07 năm 2013 CT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐOÀN HỮU THUẬN 21 ... CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU CT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐOÀN HỮU THUẬN PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐƠNG NỘI BỘ NGƯỜI CĨ LIÊN QUAN CƠNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU I STT Cổ đông nội Tên... định Ngày 21 08/05 /2013 - Quyết định HĐQT v/v ban hành quy chế quản trị Cty CP Phát triển nhà BR-VT – Quy chế quản trị Công ty 47 15/03 /2013 - Nghị HĐQT tổ chức Đại hội cổ đông 2013 Nội dung III... sốt Cơng ty lí cá nhân - Ngày 24/04 /2013 Công ty tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 bầu bổ sung ơng Nguyễn Tấn Tài vào Ban kiểm sốt Cơng ty Vũng Tàu, ngày 22 tháng 07 năm 2013 CT HỘI