Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng cuối năm 2012)

Trang 1

Công ty CP tư vấn và đầu tư XD CCIC Hà Nội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam : Độc lập- tự do-Hạnh phúc

Số: đí/4043⁄/ 2@T1-CCƒC— Hà nội, ngày 14 tháng 01 năm 2013 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG

(6 tháng cuối năm 2012) * Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước

- Tên công ty: Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội - Dia chi trụ sở chính: 21 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội

- Điện thoại:04.37730037 Fax: 0437730196 Email: phongtaivu_ccic@yahoo.com - Vốn điều lệ: 10.000.000.000

- Mã chứng khoán: CCH

I Hoạt động của Hội đồng quản trị

1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Số tt | Thành viên HĐQT Chúc vụ Số buổi họp Tỷ lệ Lỹ do không tham dự tham dự 1 Nguyễn Quốc Hùng | Chủ tịch 02 100%

2 Đặng Văn Châu Thành viên 02 100%

3 D6 Dinh Long Thanh vién 02 100%

4 Nguyễn Anh Đức Thành viên 01 50%

5 Tran Kim Phuong Thanh vién 01 50%

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch đến cuối năm 2012

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình để nghiệm thu thanh quyết toán

- Hàng tháng có các cuộc họp giao ban chỉ đạo sản xuất của giám đốc đối với các đơn VỊ trong công ty để kiểm tr đôn đốc, giám sát việc thực hiện mục tiêu đã đề ra

- Các cuộc họp về thực hiện chế độ chính sách với người lao động của công ty + 3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có

Trang 2

II Cac nghi quyết/quyết định của Hội đồng quản trị: Ngày Nội dung 06/2012/QĐ-HĐQT Số tt Số nghị quyết/Quyết định 1 10/7/2012 Quyết định v/v cử cán bộ phụ trách Phòng Tài vụ C.Ty (Bà Nguyễn Thị Thu Thủy giữ trách nhiệm Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tài vụ C.Ty từ 01/8/20111112) 2, 07/2012/QD-HDQT 16/7/2012 Quyết định v/v thành lập Hội đồng nhượng

bán và thanh lý tài sản C-Ty (xe ô tô

TOYOTA Camry đời 1984)

3 08/2012/QD-HDQT 28/7/2012 Quyết định v/v bổ nhiệm Trưởng Phòng Quản

lý Chất lượng C.Ty: Ông Bùi Đỗ Trọng Hùng

4 09/2012/NQ-HDQT 02/8/2012 Nghị quyết của HĐQT C.Ty: Đánh giá kết

quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2012, xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian

tới và việc triển khai DA xây dựng trụ sở C.Ty tại Yên Hòa - Cầu Giấy

5 10/2012/NQ-HDQt 06/8/2012 Nghị quyết của HĐQt C.Ty v/v tạm ứng cổ

tức năm 2011 của C.Ty

6 11/2012/QB-HDQT 28/9/2012 Quyết định v/v thành lập hội on thi dua

khen thưởng C.Ty 7 12/2012/QD-HDQT 24/11/2012 Quyết định v/v thành lập Hội đồng nâng bậc lương năm 2012 II Thay đối danh sách về người có liên quan theo quy định tại khoản 34 điều 6 luật Chứng Khoán:

1V Giao dịch của cỗ đông nội bộ và người có lien quan: 1 Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

4 Nguyễn Anh 058C130368 | Phó 011285218 | 18/11/08 | Hà Nội 43 15.780 | 1.57%

Trang 3

3.1 Nghiêm Thuận | 58C012438 | Con TV | 012438887 | 23/07/01 HaNoi | 8 Yét | 45.395] 4,53% Anh HDQT Kiéu

6 Nguyễn Thi thu | 058C022875 | Kétoan | 011862778 | 29/08/09 [ Handi | Thanh | 14.000] 1,40% -

Huyện trưởng Xuân

7 Lê Văn Tường | 058C120151 | Trưởng | 010329639 | 05/06/98 | HàNội | Đồng | 7225| 0,72% BKS Đa 7.] | LêThuTrang | 058C130485 | Con 012285988 | 01/10/99 | HàNội | Đống | 2.000] 0.20% trưởng Đa BKS : 8 Vii Huyén Linh | 058C221259 | TV 012019415 | 16/06/08 Hà Nội Hà nội 2.600 | 0.26% BKS 9 Nguyễn Thị Thu | 058C016164 | TV 011902450 | 20/04/10 Hà Nội 171 16.250 1,62% Thủy BKS Phố Huê 2 Giao dịch cỗ phiếu

Sốtt | Người thực Quan hệ | Số cổ phiếu sở hữu đầu | Số cỗ phiếu sở hữu cuối | Lý do tăng,

hiện giao dịch với cô kỳ ỳ giảm (mua,

đông nội Số cô Tỷ lệ Số cô Tỷ lệ bán, chuyền

bộ phiếu phiếu đôi, thưởng )

1 Dang Van Chau | TVHDQT 69.030 6,90% 70.030 7,00% Mua

Trang 4

Phụ lục

Mẫu công bố thông tin

( Ban hành kèm theo quy trình thực hiện công bố thônng tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và báo cáo UBCKNN )

TCT DAU TU PHAT TRIEN HA TANG ĐÔ THỊ-UDIC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM CTCP TU VAN VA DAU TU XAY DUNG CCIC HA NOI DOC LAP - TU DO - HANH PHUC

oe a eka oe ak ak ak a eo ok a aks 2 ae oe ae eae ae oh ak ok 2k a ok 2k ak ok

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DIEN TU CUA UY BAN CHUNG KHOAN NHA NUGC

Kính gửi : ỦY BAN CHỨNG KHỐN NHÀ NƯỚC

Cơng ty : Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng ccic Ha Noi Trụ sở chính : 21 Huỳnh Thúc Kháng - Đống đa - Hà Nội

Điện thoại : 04.37730037 Fax : 04.37730196

Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Thị Thu Thủy Địa chỉ : 171 Phố Huế - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại di động : 0982210971 Fax : 04.37730196

Loại thông tin công bố : Công bố thông tin định kỳ

Định dạng
Số trang	4
Dung lượng	1,04 MB