Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015.pdf

Trang 1

CONG TY CO PHAN LIEN DOANH CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

DAU TU QUOC TE KLF Độc lập — Tự do ~ Hạnh phúc

Ha Noi, ngay okt thang nam 2015 BAO CAO TINH HiNH QUAN TRI CONG TY

(6 tháng đầu năm 2015) Kính gửi: - Uy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLE

- Dia chỉ trụ sở chính: Khu liên hợp thể thao Golfnet, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội - Điện thoại: 04 - 3795 6869 Fax: 04 - 3795 6899 Email: info@klf.vn

- Vốn điều lệ: 1.653.525.610.000 đồng

- Mã chứng khoán: KLF

1 Hoạt động của Hội đồng quản trị: 1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Sử tung Tỷ lệ Lý do không tham dự

1 | Ông Trần Thế Anh Chủ tịch HĐQT 13/13 100%

2 | Ba Tran Thj My Lan Thanh vién HDQT 13/13 100%

3 | Ong Doin Van Phuong Thanh viên HĐQT 13/13 100%

4 | Ông Nguyễn Văn Thanh Thành viên HĐQT 13/13 100%

5| Ông Nguyễn Thanh Tùng Thành viên HĐQT 13/13 100%

L 6 | Ong Lé Tan Sơn Thành viên HĐQT 13/13 100%

Trang 2

2 Hoạt động giám sát của HĐQT dối với Ban Tổng Giám đốc:

HĐQT đã thực hiện hiệu quả công tác chỉ đạo, giám sát thông qua các hoạt động:

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong một số cuộc họp quan trọng của Ban Tổng Giám đốc về việc triển khai các nghị quyết, quyết định

của HĐQT;

- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, góp ý đối với Ban Tổng Giám đốc về một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh;

- Tham dy và có ý kiến chỉ dao trong các cuộc họp về xây dựng và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các đơn vị thành viên, báo cáo và kiểm điểm các công tác trọng điểm, công tác tổ chức lao động và chính sách nhân sự

3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban Il Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung

01/NQ-HĐQT 16/01/2015 Chap thuận đề nghị xin thơi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc — Ông Trần

1 Quang Huy

2 02/NQ-HĐQT-KLF 09/3/2015 | Phát hành cô phiểu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Chuyển nhượng toàn bộ cỗ phần của Công ty tại Công ty cô phần Đầu tư 3 Đ2Ä/NNEMDOTCKILE HO D5 EUIS Địa Óc Alaska cho các nhà đầu tư có nhu cầu

4 03/NQ-HĐQT-KLF 14/3/2015 Thi Phó Tổng Giám đốc mới của Công ty — Bà Đoàn Thị Thanh 5 04/NQ-HĐQT-KLF 16/3/2015 nn định nguồn phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở 6 05/NQ-HĐQT-KLF 20/3/2015 | Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng

A ta ‘ H tr x ney ^ x - ze

7 06NQ-HĐQT-KLE 09/4/2015 TT Phó Tông Giám đốc mới của Công ty - Bà Nguyễn Thị Hải 8 07/NQ-HĐQT-KLF 09/4/2015 | Thông qua phương án phát hành chỉ tiết cỗ phiếu đợt 1

9 08/NQ-HĐQT-KLF 09/4/2015 | Thông qua hồ sơ phát hành đợt 1/2015

HOS

BC

Trang 3

Tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu thưởng — thay ddi đăng ký kinh

10 09/NQ-HDQT-KLF 18/4/2015 doanh

Thong qua chủ trương sửa doi, bo sung hợp đồng hợp tác dau tu với Công Ml 10/NQ-HDQT-KLF 22/5/2015 ty TNHH Dau tư và Quản lý tòa nhà lon Complex và chuyên nhượng một

phần vốn đã góp vào Dự án xây dựng tòa nhà FLC Complex 36 Phạm

Hùng

—

tues

Trang 4

I Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Trong 6 tháng đầu năm 2015, Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLE có những thay đổi như sau:

- 01 thành viên Ban Kiểm sốt xin thơi giữ chức vụ

- 01 Phó Tổng Giám đốc xin thôi giữ chức vụ

- Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát - Bổ nhiệm 02 Phó Tổng Giám đốc Cơng ty

A Ngày sk Thời điểm | Thời điểm

er Tai khoan R : Số a Nơi cấp ba as 7

ĐKKD quan liền quan

3 Phó Tổng Đề nghị

1 | Trân Quang Huy Giám đốc 16/01/2015 bu

Nguyễn Thị Hoàng Thành viên Đề nghị

2 Anh i BKS 04/3/2015 | théi gitr

CV

—_— Thanh viên :

3 Lê Văn Sắc BKS 04/3/2015 Bau

ii

4 | Doan Thi Thanh Thay eae iam doc 14/3/2015 Bổ nhiệm

ˆ A

5 _ | Nguyễn Thị Hải Ninh Giám đốc Phó Tơng 09/4/2015 Bổ nhiệm

aU

ip

ll a

Trang 5

IV Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan: 1 Danh sách cỗ đông nội bộ và người có liên quan:

Tài khoản | Chức vụ Số Số cỗ Tỷ lệ sở

Doan Thi Thu

Trang 6

Tài khoản | Chức vụ gi ý Số Số Số cỗ Bae Tỷ lệ sở aR

(nếu có) có) kỳ kỳ 3.2 | Lê Thị Xuân Mẹ 33 Nguyễn Thanh Vợ Huyện Nguyễn Nhật 34 Anh Con Nguyễn Hiền 35 Anh Con 36 Nguyễn Trung Em Tuyên 37 Nguyễn Trung Emù Kiên Nguyễn Quang 3.8 Vinh Em Thành

4 | Lé Tan Son vién 5.722 0, 0035%

HDQT

4.1 | Lê Văn Việt Bố

4.2 | Lê Thị Kim Cúc Mẹ

Hoàng Phương Vợ

443 Dung

4.4 | Lê Bảo Khanh Con

4.5 | Lê Bảo Khoa

Con

re

Trang 7

Tài khoản | Chức vụ Số cỗ Tỷ lệ sở

(nêu có) có) kỳ kỳ

4.6 | Lê Hoàng Thu Em

Nguyễn Văn = 5 Thanh viên 0 0 a HĐQT Nguyễn Văi 5.1 Bee in Bé Thiệu Nguyễn Thị 52 | Quyên Mẹ 5.3 | Nguyễn Thị Hà Vợ Nguyễn Hà 5a iguyén Ha Con Trang Nguyễn Việt

5.5: Trung DEN ẤN Con

Nguyễn Văn

56 Phon fo Anh

Nguyễn Thị

s7 | epenen Dién Chi

Trang 8

Taikhoan | Chire vu Số Số cô Tỷ lệ sở

STT 7 giao dich tại công a ck L 2 phiếu sở hữu cỗ Ghi

Hova ten chứng khoán | ty (nếu HN Ngày cấp DNGHỀNR Đi SH hữu cuối | phiếu cuối | chú

(nếu có) có) kỳ kỳ Hương Nguyễn Khánh Chỗ 6.3 Thăng “ ng Nguyễn Khánh l G sẽ Gia Huy on Nguyễn Khánh 65 | GiaNghi Còn

6.6 | Tran Trung Tân Anh

Trần Thị

6.7 Phương Em

x Tong

ge | Reuyen Thay Binh Giám e 286.125 | 0,17%

doc

Nguyễn Văn x

7.1 Minh Bồ

7.2 | Nguyễn Thị Bốn Mẹ

7.3 | Lê Thị Vân Anh Vợ

Nguyễn Lê

74 | Minh Ant mi

Nguyễn Lê

Tổ Minh Ngọc ba

Nguyễn Lê

6 _Í Minh Khuê Gon

Trang 9

Tài khoản | Chức vụ š Số cỗ Tỷ lệ sở

(nêu có) có) kỳ kỳ Dương Giám đốc 81 |LêNhiệm Cha §.2 | Bùi Thị Đoài Mẹ Nguyễn Hoàng 83 | Ha Vo Lé Hoang Thu 8.4 | Anh Con

85 Lệ Hoàng Thu aon

Van

8.6 | Lê Minh Thanh Chị

87 | Lê Thanh Bình Em

Phó

g | Doan Thi Tong ữ :

Thanh Thủy Giám

Trang 10

Taikhoan | Chire vu s2 Hy — Số Số cỗ “ko Tỷ lệ sở aa

A

hữu cuôi | phiêu cuối | chú

(nếu có) có) kỳ kỳ

Trân Ngọc Linh

95 Chi Con

9.6 | Đồn Trường Sơn Anh

trai Phó Nguyễn Thị Hải Tổng 19 Ninh Giám 0 0 đốc Nguyễn Hữu £ 10.1 Bằng Bo 10.2 | Phạm Thị Luật Mẹ 10.3 | Vũ Quang Hưng Chỗ ng

10.4 | Vũ Hoàng Yến Con

10.5 | Vũ Hoàng Anh Con

10.6 Nguyễn Thị Mai Chi

Hoa

gai

10.7 Nguyễn Thị Hằng Em

gái

Nguyễn Thiện Trưởng

H Phú BKS 0 : Nguyễn Văn k 11.1 Phồn Bồ 11.2 | Lê Thị Ly Mẹ H3 Trân Thị Thu Vợ Loan

114 Nguyễn Thiện Cơn

An

5 =

114 | Neuyên Tôi Khánh Tường Con

Trang 11

Tài khoản | Chức vụ Số Số cô Tỷ lệ sở

STT Hy vã ¡tên ¬- giao dịch tại công “ 4 số ie mm phiếu sở hữu cổ Ghi

chứng khốn |_ ty (nếu (nếu có) có) TT Ngày cấp Notteap Đơn hữu cuối kỳ phiếu cuối | chú kỳ

11.6 | Nguyễn Thị Hà Em

en

H7 Nguyễn Minh Em

Sáng

Thành

Nguyễn Bình viên Ban °

l5 Phuong KS 5.722 0, 0035% 121 Nguyễn Hoàng Bồ Mai 12.2 | Trần Thị Vinh Mẹ 123 Nguyễn Thanh Em Hồng 12.4 | Đặng Thùy Vũ i Dang Thuy

thề Giang Anh Con

Đặng Nguyễn

12⁄6 | Binh Minh oy

Thanh

13 | Lê Văn Sắc viên

Trang 12

Tài khoản | Chức vụ sẽ Số cỗ Tỷ lệ sở

Đoàn Văn é toa

14 : Kê tuán 0 0 Cường trưởng Doa a i lái | Phần Mãn Hong ni Ninh Thi 14.2 3 Mi Chiém E

Trinh Thi Anh

14.3 Minh Vo Doan Trinh 14.4 3 as Minh Châu Con 14.5 | Đoàn Thu Mùa

Chị

14.6 | Đoàn Thị Huế Chị

Đồn Thị Thì

14 | Pose Tht Thu Thao Chi

Trang 13

3: Giao dịch cỗ phiếu: khơng có

Be Các giao dịch khác (các giao dịch của cỗ đông nội bộ/ cỗ đông lớn và người có liên quan với chính Cơng ty): khơng có V Cae-van đề cần lưu ý khác: Khơng có

TM HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ

Định dạng
Số trang	13
Dung lượng	1,97 MB