TONG CONG TY COPHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
THIET BI DIEN VIET NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 34 /2014/TBDVN-HDQT
Ha Noi, ngay 22 thang 7 nam 2014
BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY 6 THANG NAM 2014
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Tên công ty đại chúng: Tổng công ty cô phần Thiết bị điện Việt Nam - Địa chỉ trụ sở chính: 52 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng — Hà Nội
- Điện thoại: 04 38 257 979
- Fax: 02413 847 398 Email: tckt.vec@gmail.com
- Vốn điều lệ : 1.400.000.000 đồng
- Mã chứng khoán:
I Hoạt động của Hội đồng quản trị: 1 Các cuộc họp Hội đồng quản trị:
STT | ng mg aanui Chức ẤN [Ty | TÔ hy
1 | Ông Nguyễn Hoa Cương | Chủ tịch HĐQT 5/5 100% 2_ | Ông Nguyễn Trọng Tiểu Ủy viên HĐQT 5/5 100%
3 | Ông Đỗ Văn Chính Ủy viên HĐQT - 5/5 100%
4 | Ba Nguyén Thi Bich Ngoc | Uy viên HĐQT 3/5 60% Đi công tác
2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:
Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Tong giám đốc theo đúng quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tống công ty và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được Tổng giám đốc chủ động thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ và sự giúp đỡ cao nhất của Hội đồng quản trị
Trang 2Hội đồng quản trị Tổng Công ty không lập các Tiểu ban trực thuộc mà phân công các Ủy viên phụ trách từng lĩnh vực cụ thé
Il Các Nghị quyết /Quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung 01/2014/TBDVN/NQ- HĐQT 07/01/2014
1 Ghi nhận số liệu ước kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Tổng công ty
2 Mục tiêu kế hoạch năm 2013: - Tổng doanh thu: 9.580 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:367,21 tý đồng
Thu nhập bình quân:8.300.000 ddng/ngudi/thang
3 Phê duyệt Ngân sách truyền thông năm 2014 của Tổng công ty, bao gồm các hạng mục: Tài trợ chương trình Sự kiện và Bình luận trên VTVI, thuê biển quảng cáo tắm lớn tại đường Thăng Long — Nội Bài và Quốc lộ 1A đoạn Bắc Ninh cùng một số hạng mục khác
4 Ông Trần Ngọc Minh sẽ không tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ Ủy viên HĐQT Tổng công ty kế từ sau khi kết thúc phiên họp ngày 07 tháng 01 năm
2014 HĐQT Tổng công ty sẽ hoạt động với 04
thành viên cho đến khi Bộ Công Thương quyết định nhân sự thay thế 02/2014/TBDVN/NQ- HDQT 26/02/2014
1 Thống nhất thông qua Chương trình và nội dung Hội nghị Tổng kết hoạt động SXKD năm 2013 và Triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Tổng công ty
2 Thống nhất giới thiệu ông Vũ Kim Chúng — Kỹ sư Xây dựng, Chuyên viên Phòng Quản lý Dự án Tổng công ty là nhân sự để ký Hợp đồng làm Phó Giám đốc Công ty CP Vật tư và Xây dựng Hà Nội kế từ ngày 01 tháng 3 năm 2014
3 Giới thiệu các thành viên đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại các đơn vị thành viên nhiệm kỳ mới
4 Thống nhất chỉ đạo các thành viên Hội đồng quản trị, đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Ché tao Bom Hai Duong bau 6ng Nguyễn Trọng Tiếu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012-2017
5 Thông qua chủ trương thực hiện thối vốn của Tơng cơng ty tại Công ty CP Chê tạo Điện cơ Hà
Trang 3Noi (HEM) tu 81,48% xuống còn trên 65% Giao Tổng giám đốc Tổng công ty chịu trách nhiệm lựa chọn đơn vị tư vân để xây dựng phương án và lộ trình thoái vốn tại HEM theo đúng trình tự và qui định của pháp luật
6 Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2014 của các công ty con và Tổng công ty
03/2014/TBDVN/NQ-
HĐQT 12/3/2014
1 Phê duyệt Phương án thoái một phan vốn gop của Tông công ty tại Công ty cổ phan Chế tạo Dién co Ha Noi (HEM)
2 Phé duyét Qui ché ban dau giá cô phần HEM
do GELEX sở hữu
3 Phê duyệt Danh sách các Nhà đầu tư chiến
lược tham gia đầu giá
4 Cử ông Nguyễn Trọng Tiểu — Tổng giám đốc Tổng công ty và ông Phạm Tuan Anh — Giám đốc Tai chinh Tổng công ty tham gia Hội đồng dau giá cô phân 04/2014/TBDVN/NQ- HĐQT 10/4/2014
1 Thông qua Danh sách nhân sự đại diện phần vốn của Tổng công ty tham gia Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát các đơn vị thành viên nhiệm kỳ moi
2 Phê duyệt Tờ trình của Tông giám đốc Tổng
công ty về việc chỉ định đơn vị thi công gói thâu
“Nội thất tầng 18” thuộc công trình Trụ sở văn
phòng Tổng công ty tại 52 Lê Đại Hành ~ Hà Nội
3 Phê duyệt Tờ trình của Tổng giám đốc Tông công ty về việc chỉ định đơn vị thi công gói thâu “Hệ thống giao thông tầng hằm” thuộc công trình Trụ sở văn phòng Tổng công ty tại 52 Lê Đại Hành - Hà Nội
4 Phê duyệt Phương án cơ cấu lại Công ty CP Sản xuất và Thương mại EMIC (EPT) và Công ty
CP Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội
(CTBT)
5 Thống nhất thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Tổng công ty
6 Phê duyệt Tờ trình số 47/TBĐVN/TTr-TCHC
ngày 31 thang 3 nam 2014 cua Tổng giám đốc Tổng công ty về việc ban hành Quy chế trả lương đã được sửa dôi, bô sung của Cơ quan Tổng công
Trang 4
ty
7 Thống nhất gia hạn và điều chỉnh lãi suất các Hợp đồng cho vay vốn từ 7%/năm xuống còn 6%/năm Thời gian áp dụng: từ ngày 2l tháng 3
năm 2014
Thông qua sô liệu tại Báo cáo Tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 của Tổng công ty cô phần Thiết bị điện Việt Nam như
05/2014/TBDVN/NQ- 17/4/2014 | s6 liệu tại Báo cáo Tài chính Công ty mẹ và Báo
HĐQT cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi
Công ty TNHH hãng kiêm toán AASC
II Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điêu 6.I Luật Chứng khoán:
Tài điệu Thời
khoản | Chức : Ngày Nơi bat | điểm mn | a
giao | vu tal 2 cá À A
Tên tổ chức/ | dịch | côn cá nhân chứng ty Š | sé So CMND/ CMND cập / CMND P Địa chỉ | là | cònh | Lý do ! đầu | khong s a y
Trang 5IV Giao dịch của cô đông nội bộ và người có liên quan:
1 Danh sách cô đông nội bộ và người có liên quan: (Như Phụ lục kèm theo) 2 Giao dịch cổ phiếu: Quan hệ | Số cô phiếu sở Số cỗ phiếu sở | Lý do tăng, giảm
St Người thực với cô hữu đầu kỳ hữu cuôi kỳ (mua, bán,
hiện giao dịch đông nội Số cỗ Ty lệ Số cỗ Tỷ lệ chuyển đổi,
bộ phiếu phiếu thưởng )
1 Nguyén Trọng | Cổ đông 0 0 20.500 | 0,01% | Co cau dau tu Tiéu nội bộ 2 | Pham Tuân Cổ đông | 45.100 0,03% | 57.000 0,04% | Cơ câu đầu tư Anh nội bộ
3 Các giao dịch khác: (các giao dịch của cỗ đông nội bộ/cỗ
đông lớn và người có liên quan với chính Công ty): không có V, _ Các vân đê cân lưu ý khác: Không có
Nơi nhận:
- Như trên; TM/ HOI DONG QUAN TRI
EEN TONG GIAM DOC †.ˆ —