4. bao cao tinh hinh quan tri cong ty 06 thang nam 2014 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập...
Trang 1CÔNG TY CO PHAN CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BIA SAI GON SONG LAM Độc lập ~ Tự do — Hạnh phúc
SỐ: 01 ‘BC-HDQT-BSGSL TP Hồ Chí Minh ngày 001 tháng 07 năm 2014
BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY
(6 thang/nam 2014)
Kính gửi: — Uy ban Chứng khoán Nhà nước - Tên công ty đại chúng: Công ty Cô phần Bia Sài Gòn Sông Lam
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 Trần phú - Phường Lê Mao - TP Vĩnh - Nghệ An - Điện thoại: 0383.587.200 Fax: 0383.587.226
- Email: biasaigonsonglam:Zvahoo.com.vn - Vốn diều lệ: 450.000.000.000 đồng
I Hoạt động của Hội đồng quản trị
1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: = œ
[ ope — a Pen eae ee EE ˆ =1 =
le ` | ede oe Số buổi họp |) » Lý do không
iS 3 ; ba 9 5 3
| tí Thành viên HĐỌT Chức vụ tim dự Ty lệ thon dự x
1 Phan Dang Tuat Chu tich V1 100%
| 2 Van Thanh Liem Ủy viên 1⁄1 100%
| 3 Nguyễn Việt Tuấn Ủy viên Vi 100%
| 4 Cao Thanh Bích | Ủy viên 1⁄1 100%
B— ị ca LEE te
| 5 VO Hai Thanh _— Ủy viên V1 100%
2 Hoat déng giam sat cua HĐQT đối với Giám đốc:
Hoi dong quan trị xem xét đánh giá việc chỉ đạo triên khai thực hiện cua Giam
đốc dõi với các Nghị quyết, quyết định do HĐQT ban hành đánh giá tình hình kinh doanh hàng tháng quý của Công ty
Lô chức thực hiện Nghị quyết đã được DHCD thông qua: giám sát ban điều hành trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh doanh các Nghị quyết quy trình quy chế đã dược HĐQT ban hành
Phối hợp tạo điều kiện cho Ban kiêm soát thực hiện kiếm tra giám sát các hoạt động của Công ty và tính hợp pháp hợp lý trong các Nghị quy at quyết định cua
HDQT Giám đốc
Hội đồng quản trị Công ty Cô phần Bia Sài gòn Sông Lam đã yêu cầu Giám Đốc báo cáo tình hình Công ty hàng tháng như: Báo cáo thông tín nội bộ tỉnh hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tình hình sử dụng vốn sắp xếp tô chức nhân sự
Trang 23 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quan trị không thành lập các tiêu ban HH.Các Nghị quyếU/Quyết định cúa Hội đồng quản trị St Số Nghị quyết Quyết định - Ngày Nội dụng | NGHIQUYET
$6 01/2014/NQ-HDOT 13/01/2014 Phe duyét chi tra 4 tha lao kiểm nhiệm cho Ơng Hồng Lâm Hịa
25/01/2014 Phê duyệt điều chính giá và quyết tốn hồn thành gói thầu Nhà bảo vệ
|
-— Số02⁄20H/NQ-HĐQT -
4 Số 03/2014/NQ-HĐQT 25/01/2014 Phê duyệt điều chính giá và quyết toán gói thầu Hàng rào 4 Số 04/2014/NQ-HĐQT 17/04/2014 Phê duyệt ké hoạch tài chánh 014 Họp HDỌT phiên họp thứ I
Phê duyệt đề xuất vay von lưu động Phê duyệ ệt giá Ban Bia Tuoi nam 2014 5 $6.05/2014/NQ-HDQT 23042014 6 Số062014NQ-HDQT _ 23/05/2014 7 Số072014NQ-HĐQT 30/062014 HH: QUYẾT ĐỊNH c1 S6012014/QĐ-HĐQT | 13/01/2014 $6 02A/2014/QD-HDQT 25/012014 bo 3 $6 02/2014/QD-HDQT 4 §6.03/2014/QD-HDQT ‘a _ Số 04/2014/QĐ-HĐQT - 25/01/2014 06/03/2014 | 06/03/2014
Phe duyệt chỉ tra thù lao kiêm nhiệm cho Ong Hoang Lam Hoa
| Phé duyét diéu chinh gia va quy ét toan
| hoan thanh goi thau nha Bao vé
| Phé duyét diéu chinh giá và quyết toán _hoan thành gói thâu Hàng rào
| Phe duyét cử Ông Võ Hai Thanh can -bộ tham gia chương trình ĐT và KS
, thực tế tại Nhật Bản
Trang 3TH, Thay đôi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cao năm 6 tháng 3014): Không có
IV Giao dịch của cô đông nội bộ và người liên quan I Danh sách cô đồng nội bộ và người có liên quan ee | | Hài _ | - khoản ˆ | _ giao | "`: et dịch | St | Tên tô chức/cá nhân ching | = | | khoan i (néu | | cd) 1 Téng Cong ty CP Bia Rượu NGK Sài Gòn | | ap ; Ị ———T 2 Phan Dang Tuat a = 3| Nguyên Thị Hoài | Dung |
4 Nguyên Việt Tuân 5 Văn Thanh Liêm
|
6 Văn Thao Nguyên | Van Bao Ngoc ~ | Chức vụ tại công ty (nếu có) - Chu tịch HĐQT Ủy viên HDQT Ly viên HĐỌI | | nk gr Ngày cấp re CMND/ DKKD 4103010027 | 17/04/2008 | 0115936699 05/09/2007 - 011648363 | 18/05/2010 022774253 | 17/06/2011 | 022643646 | 06/10/2000 023301487 06/02/2006 | | | 023651938 16/09/1999 lš[ W3 Nơi cấp CMND/ DKKD So KH&DT TP HCM CA Hà Nội CA Hà Nội L.CA.HCM “CA HOM | CA, HCM | | - Đạo Phường 2 Quan Sit Số 4ãt Địa chỉ Số 6 Hai Bà Trưng Phường Bến Nghé Quận T HCM 218/71 Tây Sơn Quan Dong Da, Ha Noi 218/71 Tay Son, Quan Dong Da, Ha Nội 400/2E Lê Văn Sỹ P.14 Q.3 TP.HCM 2 Tran Hung | Dao Phường 2 Quận | 5 TP.HCM | Số 450/2 Trần Hưng | | 5 TP HCM — CA HCM | $6.450/2 Tran Hung ` es Tỷ lệ sở
Trang 4| + | i | | † | + | | | „ K
| Người thực hiện giao dịch | Hoang Lam Hoa | | + VO Hai Phanh Tên tô chức/cá nhân Nguyễn Hồng Anh
Hoang Lam Hoa | Phan Thanh Thao Vo Song Ha nao dịch cô phiêu: Tài - khoản - giao Chae va dich taicéng = SO CMND/ _ chứng ty (néu DKKD - khoán | có) - (mếu - có) | độc | doc Kê toán Trường Ị Quan hệ với cỗ đông nội bộ Phó giảm ; 022026597 "Pho giảm | 022640649) ¬ L 181920776 | “186131390 [ Số cỗ phiếu sở hữu - Số cổ phiếu | lo 30.000 | Ngày cấp Nơi cấp CMND/ CMND/ DKKD DKKD 22/12/2008 | CA HCM 05/01/2008 Ì CA.HCM 12/12/1996 | CA Nghệ An 09/10/2011 | CA Nghe An dau ky 0.06% | 104.000 0.23% 134.000 WAE BAY Số 3 Nguyễn Cưu Dam Phuong Tan