dlg bao cao tinh hinh quan tri cong ty 06 thang nam 2015

dlg bao cao tinh hinh quan tri cong ty 06 thang nam 2015 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tậ...

Trang 1

CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHĨA VIET NAM TAP DOAN DUC LONG GIA LAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:/1£5 /C -DLG

Gia Lai, ngây 2 théng F năm 2015

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN ĐIỆN TỪ CỦA

UY BAN CHUNG KHOAN NHA iC VÀ SGDCK TPHCM Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ~ Sở Giao dịch Chứng khốn TP HCM rs Cơng ty Cơ phần Tập đồn Đức Long Gia Lai Mũ chứng khoản: DLG Địa chí trụ sở chính: 02 Đặng Trần Côn, P Trả Bá, TP, Pleiku, trnh Gia Lai Điện thoại: (84-59) 3748 367 Fax: (84-59) 3747 366

Neus thực hiện công bố thông tin: Phạm Anh Hùng

02 Đặng Trần Côn P Trả Bá, TP Pleiku tỉnh Gia Lai 0593 748 367

0593 747 206

Loại thống ún cổng bộ E124 giờ[ 172 giv bắt thường [heoyêucáu #Hinhkỳ Nội dung thông tin công bố: Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2015

Thông tin nảy đã được công bố trên trang thông tin điện tứ của cônẽ ty vàu ng

28/07/2015 tai duémg din:

Website cong ty: hitp:/Avww.duclonggroup.com/quan-he-co-dong

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự tl

Trang 2

( Cl) DUCLONG GROUP Số: 44./BC-ĐLGILL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngayx2 thing.0F nam 2015

BAO CAO TINH HINH QUAN TR] CONG TY Fax: 059 3747 366 (6 tháng đầu năm 2015) Kính gửi: ~ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoản TP.HCM

~ Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

~ Địa chỉ: 02 Dang Tran Con, p.Trả Bá, Tp.Pleiku tinh Gia Lai ~ Điện thoại: 059 3748 367

~ Email: duclong@duclonggroup.com

~ Vốn điều lệ: 1.492.535.080.000 đồng

~ Mã chứng khoán: DLG

1 Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1.Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: tiie i eae Sk | SO budi Chire MESS Lý do không T._ Thành viên HĐQT hop | Ty i T — YY hamgg thamdye 1 | Ong Bui Pháp 18/18 | 100% | 18/18 | 100% 3 | Ong Nguyén Dinh Trac | 18/18 | 100% =1 | 5 4 | Ong Nguyễn Trung Kiên uy | 14/18 | 77% | Dicôngtắc |

5 | Ong Pham Anh Hing | 18/18 | 100% |

4/ig | 22s | Đi công tie 6 xa]

Trang 3

s1 ~»„ Số buỗi ] ˆ T ThàmhviênHĐQT CÚ" họp TIỆ MAN Mins | T tham dy _ si F— | đẳng thường trực HĐQT Tập đoản Đi công tác, ử xa

Ủy và ủy quyền cho

7 _¡ Nguyễn Đăng Hải viên | #18 | 22% Hội đồng thường trực IIĐQT Tập —_, đoàn

| | Di công tác, ở xã

by và úy quyền cho

8 , Đoàn Nguyên Tiêu viên ¡ 4/48 | 22% (Hội đồng thường | (trực HĐQT Tập ' đoàn, |

3 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tông Giám đốc:

~ Trong 6 tháng đầu nâm 2015 Công ty đã tiến hảnh nhiều đợt kiểm sốt tại

các cơng ty thành viên về hoạt động sản xuất kinh doanh và siệu quả hoạt động ~ HĐQT căn cử chức năng nhiệm vụ được phân công, đi chiểu với kết quả

hoàn thành, làm thước đo để đánh giá, bổ nhiệm, điều động vảo các vị trí thích hợp và thực hiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng Thực hiện đúng và đầy đủ cơng tác

kiểm tốn định kỷ hằng năm

3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đông quản trị mù chỉ

phần cũng nhiệm vụ đề tham mưu

Hiện nay thực hiện theo thông tư 121/2012/TT-BTC n;

định về quản trị công ty áp dụng cho cát i ig ly s@ tién hanh

thiết lập các tiểu ban Công ty sẽ báo cáo và công bổ thông tin vẻ việc thành: lập như việc hỏ nhiệm nhân sự cho các tiểu ban Hội đồng quản trị ngày sau khi

có quyết định từ Hội đồng quán trị 26/07/2012 quy HH Các Nghị quyế/Quyết định của Hội đồng quản trị: Số nghị quyết Ngày | Noi dung =¬ø+

: Về việc cho thuê tài sản Bến xe tái

04/QĐ-HĐQT-ĐLGI | 17/01/2015 Đức Long Gia Lai 7

Vễ việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh

doanh năm 2018 Dơn vị: CTCP Đức Long Da Ning

Trang 4

07/QĐ-HĐQT-ĐLGL 17/01/2015 Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh

doanh năm 2015, Đơn vị: CTCP dịch vụ báo vệ Đức Long Gia Lai

08/QĐ-HĐQT-ĐLGL 17/01/2015 ¡ Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh

doanh năm 2015 Đơn vị: Công ty

TNHH Đức Long Dung Quất

09/QĐ-HĐQT-ĐLGL 17/01/2015 Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh

doanh nãm 2015 Đơn vị: Công ty CP chế biến gỗ Đức Long : 10/QĐ-HĐQT-ĐLGL 17/01/2015 Về việc ban hảnh quy chế khen thưởng xử phạt trong ki

SXKD năm 2015 của CTCP Tập đoản Đức Long Gia Lai

hoạch |

13/QĐ-HĐQT-ĐLGL 19/01/2015 Về việc thông qua phương án chỉ tiết

phát hành riêng lẻ trái phiểu chuyên đôi

14/QĐ-HĐQT-ĐLGL 21/01/2015 Về việc phê duyệt kế hoạch tập lu)

thí đâu và tông kinh phí năm 201

Đội bóng chuyên Đức Long Gia I

16/QĐ-HĐQT-ĐLGI 21/01/2015 Về việc triển khai kế hoạch sản xuất

kinh doanh trong năm 2015

~ | 10 17QĐ-HĐQT-ĐLGL 19/01/2015 nghiệp Đức Long Gia Lai triển khai

thực hiện nhiệm! vụ kinh doanh đầu tư

lĩnh vực nông nghiệp của Tận doàn Đức Long Gia Lai Ủy quyền cho Công ty TNHHH Nông | 18/QĐ-HĐQT-ĐLGI 31/01/2015 VỀ việc chỉ quả tết cho CBNV địp tết nguyên đán, 13 21/QD-HDQT-DLGL 19/QD-HDQT-DLGL 05/03/2015 19/03/2015

Về việc thực hiện tô chuyên tra

thực hiện các taủ tục pháp lý cho các

dự án do Tập đoàn ĐLGL đã va dang

đầu tư tại địa bán tỉnh Gia Lai,

Về việc phê duyệt kế hoạch, hoạt

động công tác PRR năm 2015

Trang 5

14 | 23/QD-HDQT-DLGL | 24/03/2015 | cé đông thường niên năm 2015 của | CTCP 1 Tập doan Dire Long Giả Lai

| Vé việc thành lập Ban tô-chức Dai hội

i lộ việc chuyển nhượng cỗ phản của

CTCP Tập đoàn Đức long Gia Lai 13 (34/QĐ-HĐQT-ĐLGL | 31/03/2015 hiện đang năm giữ tại Công ty Có phân khoáng sản và luyện kim Tây

N uyễn,

việc chuyên nhượng cỗ phần cị

16 | 25/QD-HDQT-DLGL | 31/03/2015 hiện đang năm, BÍ# bú Cơng ty Cả

phân chế biến gỗ Dức Long Gia Lai

cer Tập đoàn Đức Long Gia Lai |

Về việc chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Khai thac & ch khoáng sản Đức Long Gia Lai co CTCP Tập đoán Dức Long Gia Lai lâm chủ sở hữu cho ông

Nguyễn Văn Hức

17 | 31/QD-HDQT-DLGL | 29/04/2015

Viv thong qua vige phat hành cổ

18 |41/QĐ-HĐQT-ĐLGL| 16062015 | 8: 48 hoán dối cổ nhân

IIL Thay đôi danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định m

khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

1 Về thành viên Hội đồng quản trị: không

2 Về Thành viên Ban kiểm soát:

~ Tại Đại hội cổ đông thường niễn năm 2015 eva Cong Tập đoàn Đức Long Gia Lai diễn ra ngày 24/04/2015 Đại hội đã thor t miễn nhiệm

0L thành viên Ban kiém soat theo don xin từ nhiệm được thông qua tại dại hội

của bà Nguyễn Thị Bích Loạn

ại lội dã tiến hảnh bầu bổ sung 01 thành viên vào Ban kiếm seat nhiệm Kỳ 2012 -2017 a ba Phan Thi Ngoc Anh,

(Theo neg! quyết số 01/NQĐHCĐ/2015 ngảy 24/04/2015 về các quyết định

của Đại hội đông cổ đông thường niên năm 2015)

- Ngày 25/04/2015, Ban kiểm soát CTCP Tập đoàn Đức ¡ong Gia Lai da tiến

hành họp và thông nhất bẩu bà Phan Thị Ngọc Anh làm Trưởng ban kiểm sốt

CTCP Tập đồn Đức Long Gia Lai nhiệm kỳ 2012-3017 Ban kiếm Soát sau khi thay đôi như sau:

+ Bà Phan Thị Ngọc Anh ~ Trưởng ban Ban kiểm s

+ Ông Lẻ Ngọc Minh ~ Thành viên Ban kiém si

Trang 6

Tài | khoản

Chức, Thôi điểm | Thôi điểm

Trang 7

1V Giao dịch của cỗ đông nội bộ và người liên quan 1 Danh sách cỗ đông nội bộ và người có liên quan Tài

khoản Chức vụ h W y Nơi shed | Tý sử ae i ở

khoản (nêu có) ĐKKD | pykp J = 1 | Hoi DSng Quan Tr} - 1 | Bai Phap or 33.840.387 | 22,673% Chie 1.1- | Bài Hỏi 0 0 | pa mắt L2 | Lê Thị Biết | 0 0 Mẹ 43 | Bui Thi BO 0 0 Chi 1a | Sa TB 4 5 a 1% | Bùi Văn Hùng 3 0 Anh 16 | Bùi Thị Dũng 0 0 Chỉ 1.7 | Bài Thị Anh: 14S 0.04% Chị 18 ae am 350880 | 020% | Vo

19 | Bùi Minh Đức 0 0 Con

Trang 8

Tài ]

khoản Chức vụ Noi shed | THES xk

Trang 9

Tài

KhôẩN | chục vụ ese Mai wa 2

302 điện nâng Đức Ủy viên i Cy

Long Gia Lai, Cry TNHH Dia on i * in Kế

tứ xây dựng

3.13 |cấu duong Cha tich

Phước Hoang HDTV 0 0 Cty Long Ls CTCP BỘT & * 344] BT Đức Long Ủy viên Dak Nong” HĐQT 0 ũ oy crcrxay củn

3iá| đựng — gio thông „ Đức Ủy viên HĐỢT 0 _ Cty

Trang 10

sq | Phin BOT & — Gop vba tị 7

58 | BT Đức Long ‘Dak Nong a - KIÊN 4 | 34% # ư

Công ty Có Be oo

5.9 | phần xây dựng Dy vita Cry

giao thông Đức HON » 2 còn

xa

Go

Trang 11

Tài T khoản Chúc vụ Nơi Số cô Tỷ lệ sức giao số ý 7h

Trang 12

Tài khoăn “Chức vụ Nơi sả | -®jkw 9 He

ito | gisậng | Số Y Í cấp Địa phiếu sở ( hữUsố ˆ gy

ST |Têntơchứvếl diet Í (sấu | CMND! | caitny | CMN | GR) hawcudi | phu | cnạ T, nhân chứng có, — ĐKKD br kỳ cuối kì khoán DKKD DKKD (nếu có) Đắc I ‘Dé nghj vem phan 2 mye 1 tn Tone: 001% 3 | Đỗ Thanh của 19980, 0A1 Đắc Để nghị xem phần 4 mục Ì Tơng Phan Xn M 0 0 2 | vien Giảm đốc Chae Mat 31 | Phan Mai 0 | Gan |b Mẹ i Mắt 42 || NM “TM a ° | eMN bd 3.3 | Ngõ Thị Hà 9 0 Vợ 36 |Peeeee 0 0 Anh

35 | Phan Xuân Việt ụ 0 Em

3.6 | Phan Yén Vy 0 o Con

Trang 13

"| anh kiếm soát ce 2

Trang 14

Tai

tan giao sua số pay cấp Noi phiểu số Sốch - TỷNsử hued | gay

ST | Tên lỗ chức/eá sich | tyindu | MND! | exe, | CM Dia hữu cối PhẾU | chị

T ana h khoản, “e) | DKKD » ĐKKD | pykp Đi kỳ cuốỗi kỳ

(nếu có)

Quảng

| Phan Neve 6 0 Anh

14 | Vịnh

1A Fiat Coos, Ÿ | Ngọc Phú 0 0 Anh

L& | Phan Neve Qui ° 0 Em

ia} eee Đông 0 6 Em

+4 ĐÀ HÀ Nae | Hud 9 9 Con

+5 | Lê Minh Thông 0 6 Con ý _| Nguyễn Văn Hàng | a : Nguyên BKS +! _ Nguyễn Văn Khi ụ ụ Cha 32 | Đỗ Thị Hai 0 0 Mẹ Nguyễn Th) ã chi

{33 | phueme Châu À3 ˆ MẸ Thành Nguyễn Thị a ọ 8 š " i

35 | Nguyễn Minh Dal a : =

3á | Nguyễn Thị ụ i =

= Kiều Vì

37 | Renee Se 7 | Thanh Nhin _ 0 0 Con

3a | Nguyễn Vm “Thành Tài ° a | con

Trang 15

Tài Ti

khoản giao Chức vụ 7 Ngày Nơi Số cô Tỷ lệ sở

Trang 16

Ghi chú:

(7) Ơng Đồn Ngun Tiêu

Thành viên HĐỌT CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Quốc tịch: Việt Nam

Định dạng
Số trang	16
Dung lượng	0,92 MB