CONG TY CỔ PHAN DAU TU VA XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN (PTIC) ĐC: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mê Trì, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội ĐT:+84-4-38611513 Fox: +84-4-38611 511 Email: xdbd@pticjsc.com hutpz/pticvn ôi, ngà)2Ÿtháng 07 năm 2016 Số: 266/BC-PTIC 1 HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng 2016) BAO CAO T!
Kính gửi: - Uy ban Chứng khoán Nhà nước;
~ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
- Tên công ty : Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTIC) - Địa chỉ : Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì,
phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội
: 04 38611513/Fax: 04 38611511/Email: xdbd@pticjse.com ~ Vốn điều lệ : 179.999.990.000 đồng - Mã chứng khoán 1 Hoạt động của TT Nghị quyết Nội dụng
| — |1, Thông qua báo cáo kết quả hoạt động
| ¡năm 2015 và định hướng hoạt động năm
| 2016 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư
| và Xây dựng Bưu điện (PTIC)
| |2 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động
| | SXKD nam 2015 và kế hoạch SXKD năm | Í 2016 của Tổng Giám đốc
| | 3 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015
được kiểm tốn bởi Cơng ty TNHH
Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế
| ¡(F©)
4 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban
Í Kiểm soát năm 2015 Nghị quyết ĐHĐCĐ 1 | thường niên năm 2016 | 14/06/2016 số: 4INQ- ĐHĐCP_ | L5 Thông
thành ví đồng quản trị, Ban Kiểm Í sốt năm 2015, dự kiến mức thù lao năm
2016
chuyên về hoạt động
| | (7 Thông qua việc ủy quyền Hội đồng
| quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong
| | các cơng ty kiểm tốn dưới đây và giao
Tổng giám đốc công ty ký hợp dồng kiểm
toán báo cáo tài chính năm 2016
Trang 2
§ Phê chuẩn kết quả bầu bố sung Bà
Nguyễn Thị Kim Dung là thành viên Hộ
đồng quan trị nhiệm kỳ 2016 — 2020 và
Bà Phạm Ngọc Mai là thành viên Ban
kiểm soát nhiệm kỳ 2016 ~ 2020 | 1L, Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2016): 1 Thông tin về trị (HĐQT):
TT Thành viên HĐQT Chức | Ngày bắt § [ Tỷ lệ Lý do không
vụ |đầu/không| buổi ¡ tham | tham dựhọp
còn là họp | dự
_ thành viên | HĐQT họp
ˆ ]
1 | Ong Vo Anh Linh 19/6/2015 | 2 | 100%
2 | Ong Nguyén Van DO 19/6/2015 | 2 100%
3 | Ong Vii Viét Tang 19/6/2015 2 100%
| |
5 Thanh r |
4 | OngNguyén Dite Luong viên |" | 19/6015] 2 (100%
“Thành Tay DHDCD bau
L5 | Nguyễn Thị Thùy Dung 14/6/2016 | 1⁄1 | 100%
| USE DEY HE | a i | ngày 14/6/2016
| abn EHR " [-Đicôngtác —ˆ|
ý |NEEHIGBAnh Thành | 24/2/2016 | 0/1 | 0% |- Từ nhiệm ngày
(| Huong viên | | 25/5/2016
2 Hoạt động giám sát của HĐQT đổi với Tổng Gi
Hoạt động giám sát, chỉ dạo của HĐQT đối với Ban điều hành được thực hiệ
Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế hoạt động của HĐQT
Trang 3măng Sông Đà Yaly Biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của SDY 6 29/NQ-PTIC | 21/04/2016
7 | 30NQ-ETIC | 2/04/2016 | ĐỀ Sử nhân sự tham gia BKS Công ty CP Xi ĐỂ cử nhân sự tham gia BKS Cong ty CP Xi
măng Sông Đà Yaly
8 | 34/NQ-PTIC | 25/05/2016 | Miễn nhiệm chức vụ phó Tổng giám đốc
| 36/NQ-PTIC [ 31/05/2016 | Tạm giao kế hoạch sxkd năm 2016 —
TIL Ban kiém sốt
1.Thơng tỉn về thành viên Ban kiểm s TT j ThànhviênHĐQT | Chú Tý do không Lyụ buổi | tham | tham dự còn là hop | dw hop | te thành viên | HĐQT (_ họp 1 |[ÔngNguyễn Văn Phong | Trưởng |19/6/2015 | 2 |100% _ _ BKS _ 2 | Ong Hoang Trung Ding | Thành | 19/6/20 100% | vién | | 3 | Bà Phạm Ngọc Mai Thành [14/6/2016 | 1⁄1 | 100% | ĐHĐCĐ viên bầu ngày _| 14/6/2016 | 2 Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông: Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng qu n tị, Kiểm tra, giám sát èu lệ tổ chức hoạt động, để đảm bảo công ty hoạt động theo đúng luật doanh nghiệp, ¡ quyết của HĐQT
của công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các
3 Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám
6 hành và các cán bộ quản lý kh
Ban kiểm soát dã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành, HĐQT trong hoạt động kiểm
tra, giá sát tình hình sản xuất kinh doanh Ban điều hành, HĐQT và các phòng ban
chức năng hợp tác, tạo điều kiện ấp kịp thời, đầy đủ tải liệu theo yêu cầu của
Ban kiếm soát, Tham gia đẩy đủ các cuộc họp của HĐQT, nhằm theo sát hoạt động
của công ty cũng như tiến độ triển khai các nội dung theo nghị quyết của HĐQT và của DHĐCĐ 4, Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không 1V,
lào tạo về quần trị công ty
Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành hvieen HĐQT, thành viên
BKS, Ban Tổng giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: có
Trang 4
2 Giao địch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có
3 Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ
quyền kiểm sốt: khơng có
với công ty con, công ty do công ty niêm yết
4 Giao dịch giữa công ty với các đối tượng kị
4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm
soát, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có
4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thảnh viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc diều hành là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành: Không có 4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mạng lại | vật chất đồ hành: Không có h vật chất hoặc phi
VI Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: 1 Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (theo Phụ lục 02 đính kèm),
¡ với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều
2 Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cỗ phiếu của công ty niêm yết:
scan thin Quan - / ý
—_ | Người thức | bệ với | Số cỗ phiếu sở hữu | Số cổ phiếu sở hữu | Lế 4°
