2015 7 29 48 Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty 06 thang dau nam 2015 de CBTT web tài liệu, giáo án, bài giảng , luận vă...
Trang 1CONG TY CO PHAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 4# /CPNT2-HĐQT Nhơn Trạch, ngày 29 tháng 07 năm 2015 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY
(6 tháng đầu năm 2015) Kính gửi: -_ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM
— Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Điện lực Dâu khí Nhơn Trạch 2 ~ Địa chỉ trụ sở chính: Xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
~ Điện thoại: 0612 225899 Fax: 0612 225897
— Email: info@pvpnt2.com/trinhthang@pvnt2.com.vn
— Vén didu 1é: 2.560.000.000.000 déng — Mã chứng khoán: NT2
I Hoạt động của Hội đồng quản trị:
1 — Các cuộc họp của Hội dong quan tri: Số buỗi 5 a Stt | Thành viên HĐQT Chứcvụ | họptham | Tÿlệ |Fế #9 ne tham dự 1 | Ông Lê Tự Hiểu CT.HĐQT 02 100% ^ ‘ V -
2_ | Ơng Hồng Xn Qc U co 02 100%
3| Ơng Nguyễn Minh Tuấn UV HĐQT 02 100% Bà én Thi T ¿_ | Bà Nguyễn Thị Thanh UV HĐQT 02 100% Hương 5 | Ong Luong Ngọc Anh UV HĐQT 02 100%
Ngoài các phiên họp được triệu tập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị còn tổ chức lầy ý kiến của các thành viên HĐQT bằng văn bản để ra các Nghị quyết/Quyết định các van dé thuộc thâm quyền của Hội đồng quản trị Các thành viên đều tham gia cho ý kiến đầy đủ 2 Hoạt động giám sát của HĐQT dỗi với Tổng giám đỗc/Giám đốc:
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Dâu khí Nhơn Trạch 2 đã thực hiện nghiêm túc công tác giám sát đối với Ban giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết,
Trang 2Quyết định của Hội đồng quản trị Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị đúng thời gian, kịp thời, đảm bảo chất lượng
Các TV.HĐQT cũng thường xuyên trao đổi thông tin, tham vẫn các vấn để quan trọng trong việc điều hành hoạt động của Công ty ngoài các cuộc hợp định kỳ
HĐQT và Ban giám đốc đã thực hiện đúng các quyền hạn và nhiệm vụ của mình đã được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế quản lý Tài chính và các quy định của Nhà nước, Pháp luật hiện hành Hàng tháng, hàng quý ban giám đốc công ty đều lập báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty gửi Hội đồng quản trị để xem xét xử lý các vấn đẻ thuộc thâm quyền của Hội đồng quản trị
3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đẳng quản trị:
Hội đồng quản trị Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị Các TV HĐQT kiêm nhiệm các công việc và thực hiện nhiệm vụ theo phân công của HĐỌT
IL Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quán trị 6 tháng đầu năm 2015:
STT | Số QĐ/NQ Ngày ký Nội dung
QUYÉT ĐỊNH
1 | 01/QĐ-CPNT2 | 12/01/2015 | Phê duyệt và ban hành định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng trong năm 2015 cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 2
2 | 05/QD-CPNT2 | 06/02/2015 | Phê duyệt và ban hành Quy chế Công bố thông tin của
Công ty
3 | 06/QD-CPNT2 | 06/02/2015 | Phê duyệt và ban hành Quy chế quản trị Công ty
4 | 15/QD-CPNT2 | 22/04/2015 | phê duyệt sửa đổi, bd sung Diéu lệ tổ chức và hoạt động
của Công ty
5 25/QĐ-CPNT2 | 24/06/2015 | Phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý nợ của Công ty
NGHỊ QUYẾT
1 | 04/NQ-CPNT2 | 11/02/2015 | Thông qua Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu NT2 tại Sở
Giao dịch chứng khốn TP.HCM của Cơng ty
II Thay đỗi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định
tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:
Chức vụ tại Thời điểm không
STT Tên tô chức/ cá nhân a còn/bắt đầu là người có Lý do
công ty liên quan
1 | Dương Thị Thu Hà Thành viên BKS 22/04/2015 Xin từ nhiệm
2_ | Trần Quốc Hùng
CMND: 025338239,TPHCM_ | Thành viên BKS 22/04/2015 Bầu Bồ sung
cấp ngày 28/7/2010
Trang 3
IV Giao dịch của cỗ đông nội bộ và người liên quan 6 tháng đầu năm 2015:
1 Danh sách cỗ đông nội bộ và người có liên quan
Tài Tỷ lệ
khoản Số cỗ sở
s Noi LỄ we
giao Chức £ phiêu hữu
2 dich | vụtại | „ Ngày cấp | P sở cỗ
SH | pera nan | Chứng | cơngty | SƠNG | CMND/ | CM | pịachi | hữu | phiến
Trang 42 Giao dịch cỗ phiếu:
Số cỗ phiếu sở hữu Số cỗ phiếu sở hữu Lý do
Quan hệ đầu kỳ cuối kỳ tăng,
eek
7 tae với cô giảm
STT Người Phục hiện giao đông nội _ Tk (mua,
, bộ/cô Số cỗ phiếu Tỷ lệ | số cô phiêu y ¥ bản, đông lớn (%) (%) chuyên di ) Tập đoàn Bưu chính a Cổ đơng 800 0| B , Ì_ Í viấn thông VNPT lớn 12.800.000 > 0 “n Công ty Electric Power | Cé dong 800 B 2 | Developmen CO.,Ltd lớn 12.800.000 > 0 ° an
Tổng Công ty Điện lực | Cổ đông ,
3 _ | Dầu khí Viet Nam lớn 160.766.150Ì 62,8| 153.600.000 60| Bán
4 | LêTự Hiểu Co dong 7.500 | 0,0029 11.500 | 0,0045 | Mua
nội bộ
R a & Cổ đơng
5 Hồng Xuân Quốc Ae LA 0 0 20.000 | 0,0078 Mua
nội bộ
6 | Ngô Đức Nhân oon 5.000 | 0,0020 10.000 | 0/0039 Mua
7 | Nguyễn Ngọc Hải Cô dông 7,500 | 0,0029 10.000 | 0,0039) Mua
nội bộ
8 _ | Nguyễn Hữu Minh my Cổ đông nội bộ 0 0 10.000 | 0,0039| , M ua
Trang 5PHU LUC I: DANH SACH NGU*O1 CO LIEN QUAN CUA CO DONG NOI BO (Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị sô ⁄.X./BC-HĐQT ngày <7./07/2015) 1 NGƯỜI CÓ LIEN QUAN CỦA CÔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 1+ |LêTự Hiểu To
1,1 Cao Thị Thu Hiền Không Vợ Vũng Tàu 0 0
1,2 j Lê Việt Hải Không Con Vũng Tàu 0 0
1,3 | Lê Thị Thảo Không Con Vũng Tàu 0 0
1,4 | Lê Việt Hưng Không Con Vũng Tàu 9 9
1,5 | Lê Duy Hân Không Anh ruột Vũng Tàu 0 0
1,6 | Lê Duy Hanh Không Anh ruột Tp HCM 0 0
1,7 | Lê Thị Hiến Không Chị ruột Ving Tau 0 0
1,8 | Lê Thị Hiệu Không Chị ruột Tp HCM 0 0
1,9 | Lê Minh Hồng Không Em ruột Vũng Tàu 0 0
Page 1 of 11
