Bao cao tinh hinh quan tri cong ty 06 thang dau nam 2015 CBTT

Bao cao tinh hinh quan tri cong ty 06 thang dau nam 2015 CBTT tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, b...

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU Số: 176 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Vũng Tàu, ngày 26 tháng 07 năm 2012 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2012) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM - Tên công ty đại chúng: Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 Hodeco plaza, 36 Nguyễn Thái Học,p7, Vũng Tàu - Điện thoại: 0643.856274 Fax: 0643.856205 - Vốn điều lệ: 274.097.410.000 - Mã chứng khoán: HDC I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm): 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản tr ị: Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Lý do không tham dự 1 Ông Đoàn Hữu Thuận CT.HĐQT kiêm TGĐ 4/4 100% 2 Ông Phan Văn Minh PCT.HĐQT kiêm GĐ Kinh doanh 4/4 100% 3 Ông Trần Quốc Tạo TV.HĐQT kiêm GĐ Dự án 4/4 100% 4 Ông Lê Viết Liên TV.HĐQT kiêm TP Đầu tư tài chính 4/4 100% 5 Ông Dương Ngọc Thanh TV.HĐQT 4/4 100% 6 Bà Bùi Thị Thịnh TV.HĐQT kiêm Kế toán trưởng 4/4 100% 7 Ông Lâm Hoàng Lộc TV.HĐQT 2/4 50% Công tác ở Úc 8 Bà Tô Thùy Trang (*) TV.HĐQT 0/1 0% 1 (*) Bà Tô Thùy Trang được bầu bổ sung vào hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 (ngày 22/04/2012) 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Trong 6 tháng vừa vừa qua HĐQT cùng BGĐ đã tiến hành 04 buổi họp chung nhằm đánh giá, nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua. Đồng thời, HĐQT đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiế p đến BGĐ và tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Giám đốc trong thời gian tới. Như chỉ đạo công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên, tiếp tục triển khai các phương án kinh doanh tại các dự án như Lô A, Lô B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Khu đô thị mới Phú Mỹ chung cư Phú Mỹ…, đồng thời tă ng cường chỉ đạo việc thực hiện giải phóng mặt bằng, thi công phần hạ tầng kỹ thuật và đề ra phương án tại các dự án như Khu nhà ở Đồi Ngọc Tước II và Khu nhà ở phía Tây đường 3/2 để có thể đưa vào kinh doanh trong quý III/2012. 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: - Không có II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm): Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 1 06 09/01/2012 Nghị quyết gia hạn thời gian có hiệu lực của phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi. 2 08 20/02/2012 Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 và Đại hội cổ đông thường niên năm 2012. 3 23 22/04/2012 NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012: - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 - Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 4 24 25/04/2012 NQ v/v phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2011. 5 54 20/06/2012 Hội đồng quản trị đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2011. 2 III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm): Ngày 22/04/2012 Công ty CP Phát triển nhà BR-VT tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 bầu bổ sung bà Tô Thùy Trang vào hội đồng quản trị Công ty. Do đó, danh sách những người có liên quan của công ty được bổ sung thêm các cá nhân, tổ chức sau đây: S T T Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Chức vụ tại công ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa chỉ Thời điểm bắt đầu là người có liên CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: 04/BC-HĐQT/PTC Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2015 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng/2015) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM - Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng Địa ốc Đất Xanh - Địa trụ sở chính: 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP.HCM - Điện thoại: (08) 6252 5252 - Email: info@datxanh.com.vn - Vốn điều lệ: 1.168.635.700.000 đồng (Một ngàn trăm sáu mươi tám tỷ sáu trăm ba Fax: (08) 6285 3896 mươi lăm triệu bảy trăm ngàn đồng) - Mã chứng khoán: DXG I Hoạt động Hội đồng quản trị Các họp Hội đồng quản trị : Số buổi Stt Thành viên HĐQT Chức vụ họp Tỷ lệ tham dự Chủ tịch HĐQT 19/19 100% Ông Nguyễn Khánh Hưng Thành viên HĐQT 19/19 100% Ông Lương Trí Thảo Thành viên HĐQT 19/19 100% Ông Trần Việt Anh Thành viên HĐQT 18/19 94,7% Ông Phạm Linh Thành viên HĐQT 19/19 100% Ông Lương Trí Thìn Lý không tham dự Bận công tác Hoạt động giám sát HĐQT Tổng Giám đốc Sáu tháng đầu năm 2015, HĐQT thực hoạt động giám sát việc quản lý điều hành Tổng giám đốc cách đầy đủ kịp thời, đảm bảo tuân thủ Điều lệ công ty, Nghị Đại hội đồng cổ đông Nghị HĐQT Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị chưa thành lập tiểu ban II Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị Stt Số Nghị Ngày Nội dung 04/2015/NQ-HĐQT 10/02/2015 Thông qua việc ký Thỏa thuận hợp tác việc nhận chuyển nhượng Dự án “Khu hộ Hiệp Bình Chánh – BIVI” với CTCP Đầu tư BIVI 05/2015/NQ-HĐQT 11/02/2015 Thông qua việc nhận chuyển nhượng 100% vốn góp CT TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Xuân Định 06/2015/NQ-HĐQT 11/02/2015 Thông qua việc cử Ông Nguyễn Mạnh Thông người đại diện 99,96% phần vốn góp DXG CTCP Xây dựng Địa ốc Long Kim Phát thay cho Ông Nguyễn Khánh Hưng 07/2015/NQ-HĐQT 04/03/2015 Thông qua việc tạm phân phối phần lợi nhuận năm 201 08/2015/NQ-HĐQT 04/03/2015 Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2014 09/2015/NQ-HĐQT 09/03/2015 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 dự kiến Công ty 10/2015/NQ-HĐQT 11/03/2015 Thông qua việc hợp tác đầu tư Dự án “Khu thương mại dịch vụ Căn hộ Bình Đăng Quốc Lộ 50, Phường 6, Quận 8, TP.HCM 11/2015/NQ-HĐQT 12/03/2015 Thông qua kế phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; đăng ký bổ sung Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam; niêm yết bổ sung Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM số cổ phần phát hành để trả cổ tức cho cổ đông đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ 12/2015/NQ-HĐQT 17/03/2015 Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồ ng cổ đông thường niên năm 2015 10 13/2015/NQ-HĐQT 18/03/2015 Thông qua việc miễn nhiệm Kế toán trưởng bổ nhiệm Kế toán trưởng thay 11 14/2015/NQ-HĐQT 18/03/2015 Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Xây dựng 12 16/2015/NQ-HĐQT 07/04/2015 Thông qua việc cử Ông Trần Công Luận người đại diện 100% phần vốn góp DXG CT TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Xuân Định 13 17/2015/NQ-HĐQT 15/04/2015 Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Stt Số Nghị Ngày Nội dung đồng cổ đông thường niên năm 2015 14 21/2015/NQ-HĐQT 24/04/2015 Thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2015 15 22/2015/NQ-HĐQT 29/04/2015 Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức ESOP năm 2015 16 23/2015/NQ-HĐQT 29/04/2015 Thông qua phương án phát hành trái phiếu 17 24/2015/NQ-HĐQT 29/04/2015 Thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 18 25/2015/NQ-HĐQT 11/05/2015 Thông qua việc nhận chuyển nhượng Dự án “Cao ốc văn phòng Căn hộ Thế kỷ 21” Công ty CP Thế Kỷ 21 19 26/2015/NQ-HĐQT 11/05/2015 Thông qua việc nhận chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Cổ phần Địa ốc Tâm Thông 20 27/2015/NQ-HĐQT 11/05/2015 Thông qua việc cấu trúc hệ thống công ty con, công ty liên kết 21 28/2015/NQ-HĐQT 18/05/2015 Thông qua việc thực phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để trả cổ tức cho cổ đông phát hành ESOP 22 29/2015/NQ-HĐQT 20/05/2015 Thông qua nhận chuyển nhượng tối đa 98,75% cổ phần Công ty Cổ phần Địa ốc Tâm Thông 23 30/2015/NQ-HĐQT 21/05/2015 Thông qua việc chuyển nhượng toàn cổ phần DXG CTCP Đầu tư Phát triển Đất Xanh Tây Bắc CTCP Đất Xanh Đông Á 24 32/2015/NQ-HĐQT 09/06/2015 Thông qua việc cử ông Lê Đặng Quốc Hùng người đại diện 17.774.900 cổ phần DXG Công ty Cổ phần Địa ốc Tâm Thông 25 33/2015/HĐQT 09/06/2015 Thông qua việc đề nghị cấp tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thủ Thiêm 26 34/2015/HĐQT 09/06/2015 Thông qua việc đề nghị cấp tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 27 35/2015/HĐQT 11/06/2015 Thông qua việc chia cổ tức năm 2014 28 36/2015/HĐQT 23/06/2015 Thông qua việc nhận chuyển nhượng toàn cổ phần CTCP Phát triển Lộc Phước Thịnh để nhận quyền phát triển Dự án Chung cư cao tầng phường Tân Kiểng, quận 7, Tp HCM III Thay đổi danh sách người có liên quan công ty đại chúng theo quy định khoản 34 Điều Luật Chứng khoán: Stt Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Chức vụ công ty (nếu có) Bà Đinh Thị Lan Phương Kế toán trưởng Bà Đỗ ...1 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU Số: 161/ CV.PTN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Vũng Tàu, ngày 22 tháng 07 năm 2013 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2013) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM - Tên công ty đại chúng: Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 Hodeco plaza, 36 Nguyễn Thái Học,p7, Vũng Tàu - Điện thoại: 0643.856274 Fax: 0643.856205 - Vốn điều lệ: 274.097.410.000 đồng - Mã chứng khoán: HDC I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm): 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Lý do không tham dự 1 Ông Đoàn Hữu Thuận CT.HĐQT kiêm TGĐ 3/3 100% 2 Ông Phan Văn Minh PCT.HĐQT kiêm GĐ Kinh doanh 3/3 100% 3 Ông Trần Quốc Tạo TV.HĐQT kiêm GĐ Dự án 3/3 100% 4 Ông Lê Viết Liên TV.HĐQT kiêm TP Đầu tư tài chính 3/3 100% 5 Ông Dương Ngọc Thanh TV.HĐQT 3/3 100% 6 Bà Bùi Thị Thịnh TV.HĐQT kiêm Kế toán trưởng 3/3 100% 7 Ông Lâm Hoàng Lộc TV.HĐQT 2/3 67% Công tác ở Úc 8 Bà Tô Thùy Trang TV.HĐQT 3/3 100% 2 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Trong 6 tháng vừa qua HĐQT cùng BGĐ đã tiến hành 03 buổi họp chung nhằm đánh giá, nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua. Đồng thời, HĐQT đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến BGĐ và tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Giám đốc trong thời gian tới. Như chỉ đạo công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, phân công thành viên phụ trách các vấn đề như: chiến lược phát triển; lương, thưởng và nhân sự. Quyết định điều chỉnh thiết kế các căn hộ tại Lô A NKKN; đồng thời tiếp tục triển khai các phương án kinh doanh tại các dự án như Lô A, Lô B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Khu đô th ị mới Phú Mỹ, Khu nhà ở Đồi Ngọc Tước II…, đồng thời tăng cường chỉ đạo việc thực hiện giải phóng mặt bằng, thi công phần hạ tầng kỹ thuật và đề ra phương án tại các dự án như Khu nhà ở phía Tây đường 3/2 để có thể sẵn sàng đưa vào kinh doanh. 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: - Không có II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm): Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 1 21 08/05/2013 - Quyết định của HĐQT v/v ban hành quy chế quản trị của Cty CP Phát triển nhà BR-VT – Quy chế quản trị Công ty. 2 47 15/03/2013 - Nghị quyết HĐQT về tổ chức Đại hội cổ đông 2013. III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm): Kể từ ngày 15/03/2013 bà Vũ Trần Minh Tú chính thức từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty vì lí do cá nhân. Ngày 24/04/2013 Công ty CP Phát triển nhà BR-VT tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 bầu bổ sung ông Nguyễn Tấn Tài vào Ban kiểm soát Công ty. Danh sách người có liên quan của Công ty thay đổi cụ thể như sau: 3 ST T Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Chức vụ tại công ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND / ĐKKD Địa chỉ Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Thời điểm không còn là người có liên quan Lý do 1. Bà: Vũ Trần Minh Tú không có TV BKS 15/03/2013 1.1 Vũ Phúc Thái không có 15/03/2013 1.2 Trần Thị minh Thu không có 15/03/2013 1.3 Trần Thị Tú Trân không có 15/03/2013 Tổ chức: VI (Vietnam in ivestments) Partners 15/03/2013 1.4 Đại diện sở hữu vốn: Phan Thanh Lộc Từ nhiệm vì lí do cá nhân 2. Ông: Nguyễn Tấn Tài Không có TV BKS 2.1 Nguyễn Tấn Đạt Không có 1 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC Số: 015 /BC-CNTĐ- HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tp.HCM , ngày 12 tháng 7 năm 2013 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2013) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Phòng Công bố thông tin; Vụ Quản lý phát hành) - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM. - Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC - Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, Tp.HCM - Điện thoại: 3896 2040 Fax: 3896 0241 Email: capnuocthuduc@yahoo.com - Vốn điều lệ: 85 tỷ đồng. - Mã chứng khoán: TDW I. Hoạt động của Hội đồng quản trị: 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Lý do không tham dự 1 Huỳnh Tuấn Anh Chủ tịch 3/3 100% 2 Nguyễn Xuân Cầu TV 3/3 100% 3 Nguyễn Việt Cường TV Ngày 28/12/2012, ông Nguyễn Việt Cường đệ trình đơn xin từ nhiệm. Ngày 15/01/2013 HĐQT đã ban hành Quyết định 004/QĐ-HĐQT thông qua việc từ nhiệm của thành viên trên 4 Nguyễn Văn Dụ TV 3/3 100% 5 Trịnh Tuấn Minh TV 3/3 100% 6 Nguyễn Hoài Nam TV 3/3 100% 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc: Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức đã triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT; chấp hành nghiêm chỉnh chính sách quy định của 2 Nhà nước trong việc điều hành sản xuất kinh doanh của công ty; đảm bảo quyền lợi của người lao động. 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm): Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung thông qua 1 003/NQ-HĐQT 15/01/2013 - Kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo tài chính quý 4/2012. - Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông NGuyễn Việt Cường. - Giãn thời gian trích khấu hao tài sản đường ống. - Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013. 2 004/NQ-HĐQT 15/01/2013 - Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Việt Cường. 3 007/NQ-HĐQT 18/3/2013 - Báo cáo tài chính 2012 (đã kiểm toán). - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012 trình Đại hội đồng cổ đông. - Kế hoạch SXKD; Kế hoạch tài chính 2013. - Quỹ lương 2013. - Kế hoạch phân bổ Quỹ khen thưởng Ban điều hành. - Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013. 4 011/QĐ-HĐQT 16/4/2013 - Chi trả cổ tức năm 2012 5 012/QĐ-HĐQT 16/4/2013 - Ban hành điều lệ năm 2013 6 014/NQ-HĐQT 21/5/2013 - Báo cáo tài chính Quý 1/2013 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013. 3 III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm): STT Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Chức vụ tại công ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa chỉ Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Thời điểm không còn là người có liên quan Lý do 1 Nguyễn Việt Cường 022777378 25/11/2008 Tp.HCM 2/30 Núi Thành, Q. Tân Bình, Tp.HCM 18/4/2012 15/01/2013 HĐQT ban hành Quyết định 004/QĐ-HĐQT ngày 15/01/2013 miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT ông Nguyễn Việt Cường theo nguyện vọng của cá nhân. Việc miễn nhiệm này đã được HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2013 vào ngày 16/4/2013 và đã được Đại hội thông qua. 4 IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm): 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan Stt Tên tổ chức/cá nhân TK giao dịch CK (nếu có) Chức vụ tại công ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa chỉ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Ghi chú I. TỔ CHỨC (có đề cử người tham gia vào HĐQT, TONG CONG TY SONG DA  CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VItT NAM CONG TY CP DAU Ti! PHAT TRIEN  Dtic rap — Tv do — Hanh phtic DO THI VA KCN SONG DA Se:  /BC-CT-HDQT Ha Noi, ngay ,41 thang 4 nam 2014 BAO CAO TINH HiNH QUAN TRI CONG TY (6 thing dau nam 2014) Kinh - Uy ban Chimg khoan Nha nude; - So giao dich Chang khodn. Ten C6ng ty dai chang: C6ng ty CP DL tu Phat trien D6 thi va KCN S6ng Da. Dia chi Tru so chinh: Tea nha SUDICO, KDT My Dinh-Mg Tri, Phuang My" Dinh I, Quan Nam Tir Liem, Ha NOi. -  Dien thoai: 043. 7684505 Fax: 043. 7684029  Email: info@sudicosd.com Vern DiL le: 1.000.000.000.000 deng (Met nghin ty dog). Ma chimg khoan: SJS I. Hoat dOng cfia Hoi d6ng Quin tri (6 thing dila nam 2014): 1. Cfic cu(ic hop ctia Hoi dong Quin tri: Stt Thanh vien HDQT Chive vu S6 cuOc hop tham dv TS7R 1 (Ong) He Sy Hang Chu tich 4/4 100% 2 (Ong) De" Van Binh Pho Chu tich 4/4 100% 3 (Ong) Vii Hong Su Uy vien 4/4 100% 4 (Ong) Nguyen Phil Cuerng Uy vien 3/4* 75% 5 (Ong) Pham Van Viet Uy vial 4/4 100% * Cukhop IVO d ng Quan tri ngay 02/4/2014, Ong Nguyen Ph4 Ctrong vc ng mat do có cong viec ban, Ong Cuenig uy quydn cho ' Ong HO Sy" Hung — Chit tich HOidemg Quan tri chu hop, bidu quy&. 2. Hoat Ong giam sat cfia Hoi diing Quin tri d6i voi T6ng Giim d6c: - Chi dao, giam sat viec trien khai, thuc hien cac van de, not dung duvc thong qua tai Dai hei deng co &mg thuamg nien nam 2014. -  Chi dao, giam sat viec trien khai, thuc hien cac Nghi quyet, Quyet dinh caa Hei deng Quan tri. -  Chi dao, giam sat viec quan tri rai ro trong town To hop SUDICO lien quan hoat Ong dau tu, trien khai, phat trien du an bAt &Ong san; dam bao an town tai chinh trong hoat deng SUDICO cling nhu uy tin trong quan he vay tra gift SUDICO  cac nha dau tu, cac Dinh the tai chinh. - Chi dap, giam sat viec tai co. cAu mo hinh to chirc toan SUDICO; viec trien khai tinh giam, dinh bien nhan su xueng tirng don vi, be phan chirc nang. TM.HQI BONG QUAN TRJ CHU TICH 'CoNG TY / 1-QPHAN 04u Tlf FH4T TRICN CO THI VA \  KHU CONG NGHIEP * SONG oh -  Chi dao, giant sat viec trien khai Ke hoach kinh doanh 2014; tin dO thuc hien dAu tu, hoan thien hang muc dAu tu  timg du an do SUDICO lam chit dAu tit; giam sat viec trien khai ban san phAm hang h6a cua SUDICO. -  Chi dao, giam sat viec trien khai dinh htrang chit trucmg cua Chinh phu ve viec dung san phAm nha huang tai d6i tuning thu nhap thAp not rieng, chit trucmg khac not chung. -  Chi dao, giam sat viec dam bao the clO theo quy dinh Nha ntrac; dieu kien moi truong lam viec, viec thuc hien Thea trac lao dOng tap the, cac the c/8 khac vai nguoi lao dOng. 3.  Hoot dt:ong cfia cfic tieu ban thuticH(li clang Quin tri: (Den ngay 14p Bao cao - SUDICO hien tai chua thanh lfip tieu ban thuOc HOi d6ng Quan tri). II. Cfic Nghi quye't/Quyet dinh ciia 11(ii clang Quan tri (trong 6 thang &Au nam 2014): (Bang ke chi tiet kern theo) III. Thay ai danh sfich ve nguoi di lien quan clia Ging ty doi cluing theo quy dinh tai khofin 34 Di&i 6 Luat Chfrng khoin (trong 6 thfing dau nam 2014): ( Bang ke chi tiet nguoi CO lien quan dinh kern) IV. Giao dich ctia ca dong n(ii bo va nguiri có lien quan (trong 6 thfing din nam 2014): 1. Danh sach c6 Ong *1)0 va nguoi co lien quan: (tai lieu kern theo). 2. Giao dich c6 phieu: (tai lieu kern theo). 3. Cac giao dich khac: (kh8ng c6). V. Cfic van a can ltru y khfic: (kitting co) CO' P T ".:ON ioN Noi nhfin: - Nhu Von; - Luu: VT, VPHDQT. ga g6,,‘„,,, 2/2 Bang la chi tiet cac Nghi quyet cila Hoi ang Quin tri trong 6 thing du nam 2014 STT Se Nghi quyet Ngay Niii dung 1 Nghi quy6t s6 01/NQ-CT-HDQT 06-01-14 Vv: Thong qua sirs dei, b6 sung dieu le Cong ty TNHH MTV Tien Xuan 2 Nghi quyet s6 03/NQ-CT-HDQT 13-01-14 Vv: Thong qua cac nOi dung tai Dai hei ding ce bat thuarng dm Cong ty CP ... phần DXG Công ty Cổ phần Địa ốc Tâm Thông 25 33 /2015/ HĐQT 09 /06/ 2015 Thông qua việc đề nghị cấp tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thủ Thiêm 26 34 /2015/ HĐQT 09 /06/ 2015 Thông... hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 27 35 /2015/ HĐQT 11 /06/ 2015 Thông qua việc chia cổ tức năm 2014 28 36 /2015/ HĐQT 23 /06/ 2015 Thông qua việc nhận chuyển nhượng toàn cổ phần CTCP Phát tri n Lộc Phước... ty Cổ phần Địa ốc Tâm Thông 23 30 /2015/ NQ-HĐQT 21/05 /2015 Thông qua việc chuyển nhượng toàn cổ phần DXG CTCP Đầu tư Phát tri n Đất Xanh Tây Bắc CTCP Đất Xanh Đông Á 24 32 /2015/ NQ-HĐQT 09 /06/ 2015