Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty Niêm Yết Năm 2016

Trang 1

" , Phy luc số 05 ˆ

BÁO CÁO TINH HINH QUAN TRI CONG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bỗ thông tin trên thị trường chứng khoán)

CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM BOT GIAT NET Độc lập —- Tự do - Hạnh phúc

Số: z7 /BC-HĐQT-NET/2017 Đồng Nai, ngày 95 tháng 01 năm 2017 BAO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YÉT

NĂM 2016

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Bột giặt NET

- Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 8, Khu cơng nghiệp Biên Hồ 1, Phường An Bình, TP Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

- Điện thoại: 0613836156 — 0613836159 Fax: 0613836166

- Vốn điều lệ: 223.983.740.000 đồng - Mã chứng khoán: NET

I Hoạt động của Đại hội đồng cỗ đông

— Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty ban đầu dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 28/04/2016 nhưng do công tác chuẩn bị cho Đại hội chưa hoàn tất nên

Công ty đã xin phép các cơ quan chức năng hoãn tiến hành đại hội

— Ngày 05/05/2016, Phòng Đăng ký Kinh doanh — Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh

Đồng Nai đã có Công văn số 497/ĐKKD về việc đồng ý gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phan Bột giặt NET là ngày 28/06/2016

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bột giặt NET diễn ra vào ngày

28/06/2016 Đại hội đã thông qua Nghị quyết ĐHĐCPĐ như sau: Ko Stt quyêt 4 Ngày Nội dung

Không thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi

Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015

Trang 2

năm 2015 và tăng vôn điêu lệ trong năm 2016

Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 Thông qua ủy quyền tạm ứng cổ tức 201 )

Thông qua việc chọn đơn vị Kiểm Tốn 2016

Thơng qua kế hoạch chỉ phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016 Thông qua kết quả bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 Thông qua kết quả bầu Ban Kiểm soát chen kỳ 2016- 2021 - _ Trong kỳ 06 tháng cuối năm 2016, Đại hội đồng cổ đông không có hoạt động nào khác

II Hội đồng quản trị |

1 Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): Sé budi no hop tham HĐQT dự tham dự họp Ngày bắt dau/kl Stt Thành viên HĐQT Chức vụ còn là thành v HĐQT Pham Thanh CTHĐQT CT HĐQT từ 1 Tong 28/06/2016 Là TV HĐQT (CT ‹ạ_ CTHĐQT/ HĐQT)từ29/1/2016; 2 PhanVănTin Ti DOT từ28/06/2016làTV Đã J00m HĐQT Kể từ ngày 29/1/2016 | thôi TV HĐQT và CT | Phạm Quang CT HĐQT/ A HĐQT ÿ 3 Hoa TVHĐQT Kểtừngày 28/6/2016; Se Eee là TV HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 Thái Thị Hồng UV HĐQT- 4 ok GTR 8/8 | 100% Nguyễn Mạnh UV HĐQT- Ÿ Hùng GĐNS 88) 100% Lương Thị Anh Thôi là TV HĐQT từ | 6 mạo UV HĐQT 2062018 3/3 100% ig Thôi TV HĐQT từ 7 LêVănBách UVHĐQT 210002016 3/3 | 100%

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: |

HĐQT thường xuyên theo đối các hoạt động của Ban Giám đốc, phối hợp với

Ban Kiểm sốt cơng ty để kiểm tra giám sát các vấn đề sau:

— Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra

Trang 3

— Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các văn bản HĐQT đã ban hành về tiến độ và biện pháp thực hiện

— Thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ

tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời đối với Ban Giám đốc

— Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty

và các quy định hiện hành khác của Nhà nước

3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hiện nay HĐQT chưa thành lập các tiểu ban, tuy nhiên HĐQT đã phân công các thành viên HĐQT phụ trách từng lĩnh vực cụ thẻ 4 Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị Số Nghị quyếU Quyết định Stt Ngày Nội dung Các Nghị quyết

Bầu bố sung Thành viên Hội đồng Quần trị

etna 29/01/2016 và Chủ tịch Hội ddng Quan trj Cong ty C phần Bột giặt NET 02/NQ-HĐQT- Kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2015 W NET/2016 16/03/2016 3 +8 chirc DHDCD 03/NQ-HĐQT- Kết quả kinh doanh quy 1/2016 va kế hoạch = NET/2016 28/04/2016 sxx quy 11/2016

4 HE na: 28/04/2016 _ Về nhân sự điều hành Công ty

05/NQ-HĐQT- Về việc tổ chức Đại hội Đồng Cỗ đông Công

7 NET/2016 28/04/2016 - ty Cả phần Bột giặt NET

: Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quản trị Công

6 06NQ-HĐQT- NET/2016 2s/06/2016 ty Cổ phần Bột giặt NET nhiệm kỳ 2016- 2021 9

Nghị quyết về nhân sự điều hành của công ty

, : (chấp thuận đơn từ chối nhiệm vụ GĐĐH

7 ONS HPOT- 01/07/2016 của ông Phạm Quốc Cường, giao bà Thái

Thị Hồng Yến thực hiện chức trách nhiệm vu GDDH)

08/NQ-HDQT- z

8 NET/2016 06/07/2016 Bồ sung nhân sự cho BQL Dy an

Trang 4

doan 2016 - 2021"

ở i, Thông qua việc phát hành cô phiếu tăng vốn

10 10/NQ-HPQT- NET/2016 09/08/2016 điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông Tả ch

hiện hữu năm 2016

ở b Thông qua bộ ho sơ đăng ký phát hành thêm

" CC '~ _ 09/08/2016 cỗ phiếu tăng vấn điều lệ từ nguồn vốn chủ

sở hữu trình UBCK Nhà nước

Thống nhất danh sách nguồn cán bộ quy 12/NQ-HĐQT- hoạch giai đoạn 2016 - 2021 đề gởi Đảng ủy 12 NET/2016 18/08/2016 Công ty xem xét; thông des Quy ché hoat

động của Hội đồng Quản trị của Công ty

Thông qua danh sách cắn bộ được quy

l3 13/NQ-HĐQT- 31/08/2016 hoạch cho nguồn nhân sự lãnh đạo, quản lý

NET/2016 của Công ty CP Bột giặt NET giai đoạn 2016

-2021

ở Phê duyệt phương án vay vốn SXKD quý 4

14 HN 29/09/2016 năm 2016 và năm 2017 củ hens ty Cổ phần

Bột giặt NET 1

Về việc triển khai thực hiện quy trình bỗ

l5 15/NQ-HĐQT- 29/10/2016 nhiệm chức danh Tổng Giám độc / Giám đốc

NET/2016 Điều hành tại Công ty a phan Bột giặt NET

16 ee 07/11/2016 Nghị quyết về việc tam ing cổ tức năm 2016 Nghị quyết về phiên họp HĐQT ngà

3 ` 29/10/2016 liên quan đến việc thông qua kết

7 Mu 14/11/2016 quả sản xuất kinh doanh Quý III/2016 và 9

tháng đầu năm 2016, dự kiến kế hoạch Quý 1V/2016

18/ NQ-HDQT- Phé duyét phyong 4n vay |vén trung và dài

18 NET/2016 14/11/2016 nạn của Công ty Cổ phần Bột giặt NET

Nghị quyết về phiên họp HĐQT ngày

19 19/NQ-HDQT- ;„¡¡/;o¡¿ 29/10/2016 liên quan đến việc phê duyệt điều

NET/2016 chỉnh nội dung 3.2 của Tờ Trình về Phương

án = von da = trinh XE 20/09/2016

| 20 01A/QĐ-HĐQT 05/01/2016 Kế hoạch quỹ tiền lương pots

01/QĐ-HĐQT- Giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ của

21 NET/2016 28/04/2016 - Giảm đắc điều hành

Giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ của 22 02/QD-HDQT- 31/05/2016 Trưởng Ban QLDA nhà máy sản xuất của

Trang 5

04/QD-HDQT- Về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ = NET2016 0072016 (¡a2 GppH 05/QD-HDQT- Về việc bỗ sung nhân sy cho Ban Quan ly 25 NET/2016 06/07/2016 dự án

_ _ Phê duyệt điều chỉnh Giấy chứng nhận

26 06QĐ-HĐOT" 98/98/2016 đầu tư Dự án nhà máy mới tại khu công NET/2016 tan FA 3

nghiệp Lộc An — Bình Sơn

07/QĐ-HĐQT- Ban hành "Quy chế hoạt động của Hội

+ NET/2016 18/08/2016 aan Quản trị"

Phê duyệt danh sách cán bộ được quy 28 08/QD-HDQT- 31/08/2016 hoach cho nguồn nhân sự lãnh đạo, quản

NET/2016 lý của Công ty CP Bột giặt NET giai

đoạn 2016 - 2021

II Ban kiểm sốt:

1 Thơng tin về thành viên Ban Kiểm sốt (BKS): Lý do khơng tham dự L0 | ị Nese | Sốbuối | Tỷlệ Ki | Chức vụ | đâu/khôngcònlà | họp BKS | tham | Thành viên | HESS } thanh vién BKS tham dự | dự họp Là TV BKS đên Nguyễn Thị UVBKS/ 28/06/2016;từ 5 Ì Hồng Châu TrBKS 28/06/2016 la Tr S6 10055 BKS Duong Huy La TV BKS tir HN UVBK&S H2 tà 3⁄3 100% Nguyễn Thị Là TV BKS từ % ? MaiPhươn UVBKS “28/06/2016 us 10025 x sa Không còn là TV 4 NT Thiện Tr BKS BKS tir 3⁄3 100% 28/06/2016 A Thị Không còn là TV 5Š vạn VU UVBKS BKS từ 3/3 100% 28/06/2016

2 Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc và cỗ đông: — Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính

Trang 6

— Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính theo các định kỳ của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên

3 Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quần lý khác

Giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ Ban Kiểm soát đã nhận được sự hợp tác, tạo điều kiệnt từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, nh việc cung cấp

thông tin, tài liệu, cử cán bộ làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu Các báo cáo

tổng kết công tác kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát đều được gửi tới Hội đồng

quản trị và Ban Giám đốc |

4 Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có IV Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

- 01 thành viên thuộc HĐQT, BGĐ Công ty đã hoàn thành khóa đào tạo Thạc

sỹ QTKD của Đại học Quebec — Canada |

- 02 thành viên BGĐ công ty đã tham dự khóa đào to “Giám đc Doanh nghiữlp ngành Hóa chữlt” do Tữp đoàn Hóa chữt Viflt Nam ti chức,

V Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1 Danh sách về người có liên quan của công ty: ge khoan 5 FET} Tên tô chức/cá dịch nhân chứng khoán CGuteiee có) Thời

Chức vụ : Địa chỉ điểm điểm

Trang 7

Tài khoản

Ae Chire vu : Dia chi diém

Tên tổ chức/cá - dịch A Ồ '#! ông ty (nêu me VANHÀI «| Ga) chính/ ma còn là Wet ching z ee me li Phi k hệ : có liên neue đi có) ; quan CT 120837441 ‘ :À HĐQT/ z` | TP Bac 01 2 | Phan Văn Tiên TV he Bac Giang 2016 HĐQT 5 011670245 Phạm Thanh CT ầ 5 ở Sĩ 06/ ĐHCĐ 3 Ì Tùng HĐQT HN Ha | HANG | 5916 bau TV 025160547, - 12/2006 : TV HĐQT, king HA, HĐQT- 25/7/09, GDTM 4 a anos én GĐTM | TpHCM |TpHCM|- 01/07/2016: đảm nhận ý ý Tả = chức trách nhiệm vụ GDDH GDDH TV 022576070, HĐQT- | 8/11/05, Tp - 07/2003: TV HĐQT, Nguyễn GDNS HCM GĐNS

5 Manh Hing Người Tp.HCM| - 01/09/2016: l Được ủy

công bỗ quyên là người công bỗ

thông thông tin

tin

120910408, , t

6 | Lương Thị UV 28/4/06, Bic | TP Bac | 04/ 06/ Het

10 Nguyen Thi BKS/ 21/10/09, Tp | TP Bién 06/ DHCD

Hong Chau Tr BKS Biên Hòa Hòa 2016 bầu

012297825

Dương Huy TV A ra 06/ DHCD

11 Mạnh BKS TNN” Hà | Hà Nội 2016 bầu

1a| Nguyễn Thị TV | gypye” [TPBiên| 06/ DHCD

Trang 8

2 Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cỗ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Không có |

3 Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yét nim qi ! yền kiểm sốt: Khơng có

4 Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên

HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời

điểm lập báo cáo): Không có

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành là thành viện HĐQT, Giám đốc điều hành: Không có

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc

phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát| Giám đốc điều

hành: Không có

VI Giao dich cỗ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1 Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Tài khoản : Siew ha ca

Trang 9

Tai khoan Số cổ _' Tỷ lệ sở giao dich | Chức vụ Số CMND/Hộ phiêu sở hữu cô ộ HN Địa chỉ = i vk

ching tại công ty chiêu, n In: hữu ci phiêu c

khốn (nêu có) cap, noi cap M kỳ ky (nêu có) : GDDH Nguyễn UV 022576070, 5 4 HĐQT- 8/11/05, Tp | Tp.HCM 0 0% Manh Hing GĐNS HCM x 9 UV 272357844, " 6 Tế nh BKS/Tr | 21/10/09, Tp Loe 1.839 | 0,0082%| | eS BKS Bién Hoa oa | 012297825 ì Dương Huy UV > A2 AS 9 J 7 Manh BKS as Hà | Hà Nội 0 0% lội whet 261111618, - 8 Nguyễn Thị UV 02/07/04, Bình TP Biên 0 0% Mai Phương BKS Thuận Hòa Trin ThilAi 270858450, TPR 9 (fon aes lên KIT | 19/6/09, Tp BH Hòa Bien | 4.952 | 0,111%

2 Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cỗ phiếu của công ty niêm yết: Không có

Định dạng
Số trang	9
Dung lượng	2,4 MB