483.SMBD CBTT vv Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty niem yet t6.2017

483.SMBD CBTT vv Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty niem yet t6.2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đ...

Trang 1

cat a - Téncdng ty dai chung - - Địa chỉ trụ sở chính - - Điện thoại

TONG CONG TY CO PHAN DICH VỤ

KY THUAT DAU KHÍ VIỆT NAM _ CONG TY CO PHAN DAU TU DAU KHI

SAO MAI - BEN DINH

sé: 494 /SMBD-CBTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vũng Tau, ngdyel) thang 07 nam 2017

BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY NIEM YET (6 thang Nam 2017)

Kinh gti: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

: Công ty Cô phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai —- Bến Đình : - Tang 16, số 9, đường Hồng Diệu, phường Ì, TP Vũng Tàu

: 064.6253375 Fax: 064.6253374 :

Email: saomaibendinh@pvsb.com.vn

- Machimgkhoan :PSB

I Hoat động của Đại hội đồng cỗ đông Sao Mai — Bến Dinh đã được | qua 01 Nghị quyết và 10 Quyêt định, cụ thê:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí

| 2 | 32/QD-SMBD-DHDCD | 22/02/2017 | 5, ban nam 2016 cua Cong ty SMBD

| Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ

| 3 |56/QD-SMBD-DHDCD | 30/03/2017 |

| Q nam 2016 Céng ty SMBD

Thông qua BCTC năm 2016 đã được

kiểm toán và chỉ định Công ty TNHH

Trang 2

Phê duyệt mức chi trả thù lao cho thành 5 |58/QD-SMBD-DHDCD | 30/03/2017 | viên HĐQT va Ban KS năm 2017 Công

ty SMBD

Bồ sung ngành nghề kinh doanh trong 59/QD-SMBD-DHDCD | 30/03/2017 giấy Chứng nhận Doanh nghiệp Công ty 6 SMBĐ Miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban 60/QĐÐ-SMBĐ-ĐHĐCĐ | 30/03/2017 " 7 | 60/Q0-5MB C 03/20 KS Céng ty SMBD Giao kế hoạch SXKD năm 2017 cho 8 | 61/QĐÐĐ-SMBĐ-ĐHĐCĐ | 30/03/2017 , Q 0 Công ty SMBĐ

Phê chuẩn cơ cấu số lượng nhân sự và

64/QĐÐ-SMBĐ-ĐHĐCĐ | 30/03/2017 kết quả bầu thành viên HĐQT và Ban

° KS nhiệm kỳ 2017-2022 Công ty SMBĐ

92/QĐ-SMBĐ-ĐHĐCĐ | 19/06/2017 | Điều chỉnh bô sung kế hoạch SXKD va

10 ĐTXD cơ bản năm 2017 của Công ty SMBD | 11 | 84/QD-SMBD-DHDCD | 15/05/2017 | Thông qua điều lệ sửa đổi lần thứ 10 của Công ty SMBĐ

II Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2017):

Trang 3

2 Hoạt động giám sát của Hội dong quan tri đối với Giám đốc:

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản và các lĩnh vực hoạt động khác, cụ thé:

- Chi dao va té chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty - Chi dao, don đốc, giám sát Ban Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch

SXKD đã được ĐHĐCPĐ thông qua

- Chi dao Công ty rà soát, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý Công ty dé trình HĐQT xem xét

- = Phê duyệt quyết toán quỹ lương 2016 và Chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2017

- _ Phối hợp với Ban Kiểm sốt Cơng ty trong việc hỗ trợ, giám sát hoạt động SXKD của Công ty, việc tuân thủ các quy định, quy chế, Nghị quyết, quyết định, chỉ thị của ĐHĐCĐ, HĐQT, Tổng Công ty PTSC và pháp luật hiện hành | - Gidm sat viéc huy d6ng, sử dụng vén va phan phối các nguồn lực của doanh nghiệp

bao gồm: tài sản, vật tư hàng hóa, tiền vốn, lao động, doanh thu, lợi nhuận, phân phôi kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và các nguồn lực khác trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp

- Giám sát việc bổ nhiệm, bãi nhiệm tuyển dụng, sử dụng và thực hiện các chế độ với

người lao động thuộc thâm quyền của Giám đốc Công ty

- Giam sát việc vay nợ và thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi

thường của Công ty

- Phối hợp với Ban kiểm soát kiểm tra độ tin cậy của số liệu Báo cáo Tài chính và các báo cáo khác có liên quan

- — Theo đối, kiểm tra và giám sát các hoạt động đầu tư, xây dựng, đấu thầu theo quy

định của Pháp luật

Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2017 công tác chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ cho Ban điều hành trong các hoạt động SXKD và Đầu tư XDCB đã được thực hiện tốt và có hiệu

quả

3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có các tiểu ban

Trang 4

2017 | 3 | 47/NQ-HDQT 10/03/2017 | Nghị quyết thông qua danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 Công ty SMBĐ _

4 _ Nghị quyết cuộc họp bầu chủ tịch HĐQT và Bồ

69/NQ-HDQT | 07/04/2017 | nhiệm Giám đốc Công ty SMBĐ

Phê duyệt quyết toán quỹ lương năm 2016 Cong t

5 Ì 09/QĐ-HĐQT | 18/01/2017 | SMBĐ C8 66 mong nạ sử

Phê duyệt ban hành quy chế tiền lương Công ty

6 | 10QĐ-HĐQT | 1801207 | SMBD C quy chệ tiên tương L0ng 7

7_ | 14/QĐ-HĐQT | 02/02/2017 Tổ chức Đại hội đồng cô đông thường niên năm

2017 |

Phé duyét quyét toán Dự án hồn thành cơng trình

8 | 17/QĐ-HĐQT | 13/02/2017 Q Q san lấp mặt bằng phân khu l- phân kỳ 1 (07ha) xa |

Thành lập Ban kiểm tra tư cách cô đông Đại hội

9 | 54/QD-HDQT | 28/3/2017 Q Q ĐCPĐ thường niên năm 2017 7

10 | 70/QĐ-HĐQT | 07/04/2017 | Bồ nhiệm lại Giám đốc Công ty SMBĐ

82/QĐ-HĐQT | 12/05/2017 | Ủy quyền cho Giám đốc đàm phán ký kết hợp đồng 11 tiên gửi, mua bán chứng chỉ tiền gửi ủy thác quản lý

vốn, đàm phán ký kết hợp đông tín dụng câm cô tài san dé dam bảo cho các hợp đồng tín dụng

Phê duyệt thiết kế và dự toán điều chỉnh bô sung 12 | 86/QD-HDQT | 17/05 /2017 khối lượng ống HDPE D160-N8 cua tuyén éng cấp nước — Hạng mục hệ thông cap nước phân khu | —

phân kỳ 1 (07ha) |

II Ban kiém soát (Báo cáo 6 tháng năm 2017)

Trang 5

- Trong 6 thang đầu năm 2017 Ban kiểm soát có 2 cuộc hop để tông kết hoạt động trong kỳ, đề ra kế hoạch, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát kỳ tới Các cuộc họp của Ban kiểm soát đều có sự nhất trí, đồng thuận cao giữa các Thành viên Ban kiểm soát thời hoạt động của Công ty, giúp Công ty phát hiện và khắc phục những tôn tại trong

quản lý, điều hành và kiểm soát nội bộ

- Định kỳ hang Quy tong kết lập báo cáo kiểm tra, giám sát đánh giá việc tn thủ Điêu

1 Ơng Ngơ Văn Lập Trưởng 02 100% ban ị 2 — | Ơng Châu Hồi Thành 02 100% Thanh viên 2 Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát déi với HĐỌT, Ban Giám đốc điều hành và cỗ đông:

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện liên tục, có hệ thong nhằm nắm bắt kịp

lệ, Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị và Ban điều hành

- _ Kiểm tra, giám sát việc huy động, sử dụng vốn và phân phối các nguồn lực của doanh nghiệp

- Kiểm tra độ tin cậy của số liệu Báo cáo Tài chính, báo cáo khác và các thông tin kinh

tế - tài chính theo quy định hiện hành

- Theo đối, kiểm tra và giám sát quá trình chuẩn bị, triển khai và quyết toán các dy an

đầu tư, các hoạt động đầu tư, xây dựng, đấu thầu

- Kiểm tra, giám sát việc tuyên dung, sir dung và thực hiện các chế độ, chính sách với

người lao động

- — Giám sát công tác tổ chức /kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

2016 và việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tham gia các cuộc hop cia, Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban của Ban điều hành về tình hình thực hiện kế =

hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty 3 3 ,Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HDQT, Ban KH

Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: wy

_ Ban kiểm sốt ln có sự phối hợp chặt chế với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Ss

nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát và kiểm soát nội bộ, phối hợp trong

việc quản lý vốn chủ sở hữu

- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực

hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình Được cung cấp đầy đủ các thông tin và tài

liệu liên quan đến hoạt động của Công ty Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban của Ban Giám đốc, thảo luận và đóng góp ý kiến vào các nội dung cuộc họp

- Ban kiểm soát thâm định báo cáo Tài chính; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh

doanh trước khi trình HĐQT và Đại hội đồng cổ đông, Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động quản lý, điều hành, tình hình quản lý và sử dụng

Trang 6

toán và lập báo cáo Tài chính hàng Quý của Ban kiểm soát đều được gửi tới HĐQT |

va Ban Giam déc Céng ty |

4 Hoạt động khác của Ban kiểm sốt: Khơng có IV Đào tạo về quản trị Công ty:

Trang 7

| Chức xe ask

khoản vụ tại | Số giấy Thời điểm en am

STT Tén to GDC Công NSH, ngày | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ | bắt đầu là là người Lý đo

chức/Cá nhân K (nếu ty cap, noi lién hé người có có hiên

„ (nêu cap lién quan có) có) quan mẦ Số 109 - Hai Bà Trưng — TP 1 | Bo Thi Hung Thai Binh we Số 34G1 — TTTMại — P7 — TP 2_ | Đồ Thị Tuyệt Vũng tàu

kommer S6 109 — Hai Ba Trung — TP

3 | Tran Thi Ly Thái bình

Sure ÁN 212F2/9A —- Nguyễn Hữu Cảnh

4 | Trân Văn Minh - PThắng nhất — TP Vũng tàu

29 ngách 41/42 phô Đông Tác,

5 Hà Như Phường Kim Liên, Quận Đống

8 Đa, Hà Nội

6 | Trân Huyên To 81, Phuong Kim Lién,

Linh Quận Đông Đa, Hà Nội

` ; Nhà sô 9 ngách 3/40 ngõ 3

7 re Bao Thái Hà, Phường Trung Liệt,

Đông Đa, Ha Nội

w Tổ 81, Phường Kim Liên,

Trang 8

51 Lô R, Lương Thể Vinh, P9, 11 | Phạm Lưu Bình TP Vũng tàu x are ae 113C1, Vĩnh Hô, Thịnh

17 | Trân Văn Sủng Quang,Déng Đa,Hà Nội

18 Nguyễn Thị L13 Khu biệt thự Đồi II - Số

Thanh Vân 784 Binh Gia — Viing Tau

19 Tran Thi Van L13 Khu biệt thự Đôi II - Số

Hạnh 784 Binh Gia — Vũng Tàu

`: L13 Khu biệt thự Đồi II — Sô

20 | Ngô Thị Ngọc 784 Binh Gia — Ving Tau

21 Tran Thi Cam 12 Nguyén Trung Truc, P.9,

Khué Vũng Tàu

22 Châu Văn 107/7A Bình Giã, phường 8,

Rồng Tp Vũng Tàu

23 | Phạm Thị Tý Long Thành Đồng Nai

24_ | Hồ Thị Diệp Long Thành Đông Nai

2s | Châu Thị Anh 260/4/12 Nguyễn Thái Bình —

Xuân F12-TB-HCM

26 | Châu Hoài Vũ Long Thành Đồng Nai

Châu Hoài ` 5

27 Chuong Long Thanh Dong Nai

Trang 9

2 Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cỗ đông lớn,

người có liên quan của người nội bộ người nội bộ, - Số Nghị quyết/Quyết

- „ | Mối quan | Số giấy ¬ Thời điểm định của Số lượng, tỷ

STT | chức/Cá re k sở chính/Địa xẻ CA A ko sÁ : ,

^ quan với | ngày cầp, 2 AT RA với Công thông qua (nêu có, | phiêu sau khi chú

nhân A ae chi lién hé A om :

Cong ty noi cap : ty nêu rõ ngày ban giao dịch

hành)

3 Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yêt năm quyên kiêm soát

Quan Số a A k 2

giao dịch | nội | CTNY | ngày cap, ^ 7 kiêm soát ex giao dịch : :

bo noi cap

4 Giao dịch giữa Công ty với các đỗi tượng khác

4.1 Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đôc

thời điểm lập báo cáo)

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, t

đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành 2

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thê mang lại lợi ích vật châ # HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành Website: www.pvsb.com.vn 2\ P¥SB.DOE Tầng 16, Số 9 Hoàng Diệu, Phường 1, TP.Vũng Tàu Fax: (064) 6253374; Tel: (064) 6253375 Email: saomaibendinh@pvsb.com.vn, 01-FM14 11/01/2016

thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và

điều hành trong thời gian (03) năm trở lại đây (tính từ

hành viên Ban Kiêm soát, Giám

t hoặc phi vật chất đối với thành viên

Trang 10

VI Giao dịch cỗ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 thắng đầu năm 2017) 1 Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Tài khoản Số sácj | Tý giao dịch Chức vụ |CMND/Hộ .z „ |sử hữu

Ạ , ea ok ` : > yen BA phiéu so z Ghi

Stt Ho tén chứng , k tại công ty |chiêu, ngày ke k : Địa chỉ liên hệ hữu cuối ~ ke co wk chu ,

Name khoán (nêu | (nêu có) cap, noi kì phiêu

có) cap y cudi ky

1 | Tran Hai 34G1 Trung Tam Thuong 92 0%

Binh 006c060584 | CT.HBQT mại, Phường 7, TP Ving Tau

2 | Phung Nhu Dũng 045c560015 | HOT GĐ,TV 01 Trưng Trắc, P4, TP Vũng Tau | 0 0%

3 Nguyễn Tan | 021C00077 71 ngõ 2, Phương Mai, Đông 75 0%

Hòa 50 TV HĐQI Đa, Hà Nội

4_ | Nguyễn Việt Đạt TV HĐQT VUNG TAU 105/7A BÌNH GIÃ P8 TP 975 0,002 %

5 | LéTriéu Số 24, ngõ 4, phô Dang Văn °

Thanh TV HQT Ngữ, Hà Nội 0 0%

6 | Dang Đức , 12 Nguyễn Trung Trực, 0,005

Hồi Pho GD phường 9, TP Vũng Tàu 2.692 | %

7 | Trân Đức , Số 02 Hàn Thuyên P/Thông 5

Hanh Pho GD Nhất Vũng Tàu 7 0

8 | Tran Chi 045C10146 155/1/11 Lé Hong Phong, 0,002

Diing 9 Pho GD Phường 8, Vũng Tàu 979 %

9 Lie 131 Mac Dinh Chi, P 4,

Pham Minh Ke toan Tp Ving Tau, tinh Ba Ria - 0 0

Vi truong Vũng Tàu ~ `

10 | Ngô Văn Lập | 0306000131 | Trưởng 20 Phan Đăng Lưu, phường 0 0%

Tầng 16, Số 9 Hoàng Diệu, Phường 1, TP.Vũng Tàu

Tel: (064) 6253375 Fax: (064) 6253374;

Trang 11

i BKS 3, Ving Tau 11 , Phòng 117, nhà E2, Phô

am Thúy TV BKS Phương mai, Phường Phương 0%

5 mai, Quận Đống Đa, Hà nội

12 Châu Hoài TV BKS 108/99/ 13 Thich Quang Duc, ;

Thanh phuong 5, quan Phu Nhuan, 0% TP Hồ Chí Minh x nm: Số 109 — Hai Bà Trưng — TP ° 13 | Đồ Thị Hưng Thái bình 0% x ays ef Số 34G1 — TTTMại — P7 — 5 14 | Đồ Thị Tuyêt TP Vũng tàu 0% x mete Số 109 — Hai Bà Trưng — TP ° 15 | Trân Thị Lý Thái bình 0% À xơ 212F2/9A — Nguyễn Hữu ¡6 | Lrần Văn Minh Cảnh - PThắng nhất — TP ~ ` 0% Ving tàu 29 ngách 41/42 phô Đông 17 Hà Như Tác, Phường Kim Liên, Quận 0% 5 Đống Đa, Hà Nội

ig | Nguyễn Thị Tô 81, Phường Kim Liên, 0%

Tân Quận Đống Đa, Hà Nội Ỷ

Trần Huyền Nhà số 9 ngách 3/40 ngõ 3

19 lận Thái Hà, Phường Trung Liệt, 0%

Đông Đa, Ha Nội

20 Phùng Bảo Tô 81, Phường Kim Liên, 0%

Trang 12

23 Pham Thu 51 Lô R, Lương Thê Vinh, 0% Hương P9, TP Vũng tàu Phạm Lưu 32 Nguyễn Trưng Trực, P9, 5 24 Binh TP Vũng tàu 0 0%

25 Nguyễn Thị 71 ngõ 2,Phương Mai, Đồng 0 0%

Hong Thu Đa, Hà Nội

26 Nguyễn Hồng | 018C10604 71 ngõ 2,Phương Mai, Đông 0 0%

Nhung 2 Đa, Hà Nội

2 Nguyễn Tân 71 ngõ 2,Phương Mai, Đông 0 0%

Đức Đa, Hà Nội

Nguyễn Thị 375A Trường Chinh, Thanh 0%

28 | Bich Tho 18C103915 Xuân, Hà nội 0

Nguyễn Thi 113C1, Vinh H6, Thinh 0%

29 Lan 18C105022 Quang Đống Đa,Hà Nội 0

30 Trân Văn L13 Khu biệt thự Đôi II - Số 0 0%

Sing 784 Binh Giã — Ving Tau _

3] Nguyễn Thi L13 Khu biệt thự Đôi II — S6 0 0%

Thanh Van 784 Bình Giã —- Vũng Tàu

32 | Tran Thi Van L13 Khu biét thy Doi II — Sô 0 0%

Hanh 784 Binh Gia — Ving Tau

33 | Ngô Thị 12 Nguyễn Trung Trực, P.9, 3.453 0,007

Ngoc Vũng Tàu : %

Tran Thi Cam 107/7A Bình Giã, phường 8, 0,002

34 Í thue 25273489 Tp Vũng Tàu 930 %

ae 5

3s | Châu Văn Rong Long Thành Đồng Nai 0 0%

36 | Phạm Thị Tý Long Thành Dong Nai 0 0%

Trang 13

Chau Thi ` x 0% 38 Anh Xuan Long Thanh Dong Nai Chau Hoai ` x 39 Vi Long Thanh Dong Nai 0% Chau Hoai ` _

40 Chuong Long Thanh Dong Nai 0%

Chau Thi Thu ` à

41 Van Long Thanh Dong Nai 0%

Nguyén Ngoc x ALONE

42 Khai TP H6 Chi Minh 0% Nhan Cam se NG: 43 Hoa TP H6 Chi Minh 0% Nguyễn Đình SOLA: 44 Quý TP Hỗ Chí Minh 0% Đặng Thị Lệ MAL Ar 45 Thu TP Hỗ Chí Minh 0%

46 | Lai Nam Ha TP Hồ Chí Minh 0%

2 Giao dịch của người nội bộ và người có liền quan đối với cỗ phiếu của công ty niêm yết k 2 _pek ppm ah bề Số cỗ phiếu sở hữu cuỗi

c Số cô phiêu sở hữu đầu kỳ kỳ Lý đo tăng, giảm

Người thực | Quan hệ với , z

Stt| ° , ne A* BÀ (mua, bán, chuyền

hiện giao dịch | người nội bộ KR ped 2 1A Sô cô Xã oan đôi, thưởng ) Re 2 Sô cô phiêu Tỷ lệ phiêu ek Ty le

VIL Các vẫn đê cần lưu ý khác:

Tang 16, Số 9 Hoàng Diệu, Phường 1, TP.Vũng Tàu

Websi Tel: (064) 6253375 Fax: (064) 6253374;

wpwbom.vn., Email: saomaibendinh@pvsb.com.vn; o\ “PỨXR)OC-WI01-EMI4 11/01/2016

Trang 14

TM HOI DONG QUAN TRI Nơi nhận: CHỦ TỊCH - Như trên; CT HDQT cty; Ban GD cty; TB kiém soát cty; Ban BT website; Luu: VT, NTH ‘Tran Hai Bink SENG SS yptoing Diệu, Phường 1, TP.Vũng Tàu ĐEQ6576253315 Fax: (064) 6253374;

Website: www.pvsb.com.vn Email: saomaibendinh(2pvsb.com.vn;

Định dạng
Số trang	14
Dung lượng	208,29 KB