592 SMBD CBTT vv Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty

Trang 1

PEIR0VIETNAM

TỎNG CÔNG TY CỎ PHẢN DỊCH VỤ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KỸ THUẬT DÀU KHÍ VIỆT NAM Độc lập - Tự do.- Hạnh phúc CÔNG TY CO PHAN DAU TU DAU KHi

SAO MAI - BEN DINH

542//SMBĐ-CBTT

V/v: Bao cdo tình hình quản trị Công ty Ving Tau, ngayrLthang 07 năm 2015 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY

(06 tháng/Năm 2015)

Kínhgửi - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty | Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai — Bến Đình - — Địa chỉ trụ sở chính: Tầng ló, số 9, đường Hoàng Diệu, phường 1, TP Vũng Tàu - Điện thoại: 064.6253375 Fax: 064.6253374 Email: saomaibendinh@pvsb.com.vn - Mã chứng khoán: PSB

5 | Lê Triêu Thanh Thành viên HĐQT 2 100%

2 Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đỗi với Giám đốc:

Trong 6 tháng đầu năm 2015 Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản và các lĩnh vực hoạt động khác, cụ thé:

- _ Giám sát việc huy động, sử dụng vốn và phân phối các nguồn lực của doanh nghiệp bao gồm: tài sản, vật tư hàng hóa, tiền vốn, lao động, doanh thu, lợi nhuận, phân phối kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và các nguồn lực khác trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp

Tầng 16, Số 9 Hoàng Diệu, Phường 1, TP.Vũng Tàu

Tel: (064) 6253375 Fax: (064) 6253374;

Website: www.pvsb.com.vn Email: saomaibendinh@pvsb.com.vn;

Trang 2

- — Giám sát việc tuyển dụng, sử dụng và thực hiện các chế độ với người lao động

- — Phối hợp với Ban kiểm soát kiêm tra độ tin cậy của số liệu Báo cáo Tài chính, báo cáo khác và các thông tin kinh tế - tài chính theo quy định hiện hành

- — Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Tập đoàn Dầu khí, Tổng Công ty PISC; Quy chế đo HĐQT Tổng Công ty ban hành; Quyết định, Chỉ thị của Tông Giám đốc Tổng Công ty; Điều lệ tổ chức và hoạt động của đơn vị; Quy chế nội bộ của đơn vị; Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Đại hội đồng cô đông, người quản lý và điều hành đơn vị

- — Theo dõi, kiểm tra và giám sát quá trình chuẩn bị, triển khai và quyết toán các dự án đầu tư, các hoạt động đầu tư, xây dựng, đấu thầu

Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2015 công tác chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ cho

Ban điều hành trong các hoạt động SXKD và Đầu tư XDCB đã được thực hiện tốt và có

hiệu quả

$ Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đằng quản trị: Không có các tiêu ban

II — Các Nghị quyết Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2015): Số Nghị quyết/ SÉ | Quyết định Ngày Nội dung

Quyết định ủy quyền cho Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng tiền gửi, mua bán chứng 6 |29/QĐ-HĐQT | 05/02/2015 | chỉ tiền gửi, ủy thác quản lý vốn; Đàm phán ký kết hợp đồng tín dụng; Cầm cố tài sản để đảm bảo cho

các hợp đồng tín dụng

Phê duyệt, bỗ sung Đơn giá tiền lương và quyết

7 |30/QĐ-HĐQT | 02/02/2015 | toán quỹ lương năm 2014 của Công ty cổ phần

đầu tư dầu khí Sao Mai-Bến Đình

Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đơng tại

§ 49/QD-HDQT | 70/03/2015 | P1IĐCĐ thường niên năm 2015 ;

9 | 50/QD-HDQT | 20/03/2015 | Thông qua quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường

Tầng 16, Số 9 Hoàng Diệu, Phường 1, TP.Vũng Tàu

Tel: (064) 6253375 Fax: (064) 6253374;

BM.HD.PVSB.TCHC.05.14- 22 /12 /2014

Trang 3

IH niên năm 2015 Phê duyệt chương trình hành động thực hành tiết 10 | 51/QD-HDQT | 20/03/2015 | kiệm, chống lãng phí của Công ty PVSB năm 2015

Chấp thuận chủ trương đầu tư khu bãi 7ha dự án

l1 |52/QĐ-HĐQT | 20/03/2015 | “Khu dịch vụ dầu khí 35ha” tạ CCDVHHDK Sao Mai-Bến Đình + oA v 1 ” A 12 Ì58/QĐ-HĐQT | 24/03/2015 Giao đơn giá tiên lương năm 2015 của Công ty PVSB 59/QD-SMBD- Giao kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty 13 ĐHĐCĐ 2903/2015 | pụsp 4/03/2 Thông qua BCTC năm 2014 đã được kiểm toán và 61/QD-SMBD- 14 es Mà 31/03/2015 | chỉ định Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện BCTC năm 2015 62/QD-SMBD-

15 1 ra lân ¬á ~ ax 14 của Cơ

DHDCD 31/03/2015 | Trích lập các quỹ năm 2014 của Công ty PVSB 16 63/QD-SMBD- 31/03/2015 Phé duyệt mức chỉ trả thù lao cho HĐQT, Ban

ĐHĐCĐ kiêm sốt năm 2015 của Cơng ty PVSB

Thành lập Tổ thấm định thiết kế bản vẽ thi công 17 |76/QĐ- HĐQT | 11/05/2015 | và dự toán các công trình thuộc dự án đầu tư xây

dựng khu dịch vụ dầu khí 35 ha

Thành lập tổ thâm định kế hoạch đấu thầu điều

18 |77/QĐ-HĐQT | 11/05/2015 | chỉnh dự án đầu tư xây dựng khu dịch vụ dầu khí

35 ha

79/QD-SMBD- Thông qua điều lệ sửa đổi lần thứ 8 của Công ty

19 ĐHĐCĐ 12/05/2015 | pựep

Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi cơng và dự tốn cơng

ình san lấp mặt bằng phân khu I- phân kỳ I(7

20 | 91/QĐ-HĐ 28 i" P mat bang P paan ky i

VQD-HDQT (05/2015 ha) thuộc dự án đâu tư xây dựng khu dịch vụ dâu khí 35 ha

Phê duyệt kế hoach đấu thầu điều chỉnh một số

21 | 96/QD-HDQT | 02/06/2015 | gói thâu thuộc dự án đầu tư xây dựng khu dịch vụ

dầu khí 35 ha

Thay đỗi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):

Trang 4

IV Giao dịch của cỗ đông nội bộ và người có liên quan (báo cáo 6 tháng đầu năm 2015): I Danh sách cô đông nội bộ và người có liên quan (căn cứ trên danh sách chỗt tại

kỳ họp Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2015, thông báo giao dịch cỗ phiếu của cỗ đông nội bộ và người có liên quan):

Tang 16, Số 9 Hoàng Diệu, Phường 1, TP Ving Tau

Tel: (064) 6253375 Fax: (064) 6253374;

BM.HD.PVSB.TCHC.05.14- 22 /12 /2014

Trang 5

z Tài khoản Số Ngày cấp | Nơi cấp So cô Tỷ lệ

set | Tên _—~ ST eee ee oe YW | CMND/ | CMND/ | CMND/ Dia chi phu SỞ Í sự hữu ch

man chứng khốn | tạicơngfY | yKKD ĐKKD | ĐKKD ứuU CÓ! Ì cuối ky | oO"

(nêu có) kỳ

1 | Trần Hải Bình 006c060584 | CT.HĐQT | 273159738 | 03/08/2000 | Vũng Tàu | 24G! Trung Tâm Thương mại, Phường 7, TP.Vũng Tàu 15592 | 0,03%

` ~ GD kiém ~_ ax | Ol Trung Trac, P4, TP Viing °

2_ | Phùng Như Dũng 045c560015 TV HĐQT 273424579 | 26/11/2007 | Vũng Tàu Tàu 0 0%

3 |NguyễnTấnHòa | 021C0007750 | TVHĐQT | 011190857 | 09/01/2002 | Hà Nội Đan KH Mai, Đông 75 0%

— ˆ A 16/08/2010 | Vũng Tàu | 105/2A BÌNH GIÁ P8 TP

tad ` 9

4 Nguyên Việt Dat TVHĐQT | 273049012 VŨNG TÀU 975 0,002%

5| Lê Triêu Thanh TVHĐQT | 011453923 | 31/12/2003 | HaNội | S°24, 86 4; pho Dang Van Ngữ, Hà Nội 0 0% 6 | Đặng Đức Hồi PhóGÐ_ | 273387779 | 21/03/2007 | Vũng Tàu | 12 Nguyễn Trung Trực, phường | 2 s92 | 0,005% 9, TP Viing Tau 7 | Trần Đức Hạnh PhóGÐ — | 273668999 | 11/01/2014 | Vũng Tàu | SỐ 2 Hàn Thuyén P/Thong Nhât Vũng Tàu 7 0%

8 | Trần Chí Dũng 045C101469 | Phé GD 273445107 | 29/03/2008 | Ving Tau | 15/1/11 Lé Hong Phong, Phường 8, Vũng Tàu 975 | 0,002%

Kế toán 131 Mạc Đĩnh Chị, P 4,

9 | Pham Minh Vi trưởng ; 011830392 | 02/02/2009 | HàNội | Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa — ~ R 0 0

Vũng Tàu

Phòng 117, nhà E2, Phô Phương

11 | Phạm Thúy Nga TVBKS |011122272 | 2/2/2007 | HàNội | mai, Phường Phương mai, Quận 0 0%

Đông Đa, Hà nội

TV BKS 108/99/13 Thích Quảng Đức,

12 | Châu Hoài Thanh 271308858 | 24/07/2009 | Đồng Nai | phường 5, quận Phú Nhuận, TP 0 0% Hồ Chí Minh

mm Tinh Thai | S6 109 — Hai Ba Trung — TP ọ

13 | Đỗ Thị Hưng 150034073 | 27/11/2008 | "Re | Thái bình 0 0%

14 | Đỗ Thị Tuyết 273038626 | 22/3/2010 | Vũng Tàu Vũng tân TITMại —F7— TE, 0 0%

Trang 6

Thai binh 212F2/9A — Nguyễn Hữu Cảnh - A 4 1 ñ à 7 Zz 9 16 | Trân Văn Minh 273432513 | 27/11/2007 | Vũng Tàu PThắng nhất — TP Vũng tàu 0% 31-10- 29 ngách 41/42 phô Đông Tác, 17 | Phùng Như Hùng 010628041 2003 Hà Nội | Phường Kim Liên, Quận Đống án 0% Đa, Hà Nội

mm 4 sna: | Tổ 81, Phường Kim Liên, Quận 9

21 | Phạm Bá Nông 010411508 | 30/06/2005 | HàNội | 5 7 Mọi 0%

22 | Lưu Thị Tuyết 010273582 | 07/07/2005 | HaNội | ŠÔ 6 Ngõ Đa, Hà Nội 72 Thái Thịnh, Đông 0%

- — | 51 Lô R, Lương Thê Vinh, P9, 5

23 | Pham Thu Huong 273610144 | 24/05/2012 | Ving Tau | 75, Vũng tàu 0%

29 | Nguyễn Thị Lan 18C105022 011287845 | 09/08/2007 Quang Đồng Đa Hà Nội

x rx ee Vũng Tàu | L13 Khu biệt thự Đôi II— Số 0%

30 | Tran Van Sing 273298464 | 02/6/2005 784 Binh Giz Ving Tau

Nguyén Thi Thanh Viing Tau | L13 Khu biét thy Déi II — Sé 0%

Trang 7

Viing Tau ễ

33 | Ngô Thị Ngọc 273278040 | 02/11/2004 | ` "n8 2U | Nguyễn Trung Trực, Lộ, ting Tau 3.453 | 0,007%

ần Thi CẢ 107/7A Bình Giã, phường 8, Tp

35 | Tran Thi Cam Khué 25273489 273145143 | 25/1/2000 | Vũng Tàu | ~., Viing Tau # pamone® "P1930 |0,002%

nurs Oh CA Đông ` x

36 Chau Van Rong 0 270245038 Nai Long Thanh Dong Nai 0 0

37 | Pham Thi Ty 0 270245067 CA pone Long Thành Đồng Nai 0 0

3 na 260/4/12 Nguyên Thái Bình —

38 | Hd Thi Diép 0 023821310 | 28/02/2000 | CA HCM TH HCM 0 0

39 | Chau Thi Anh Xuân 0 270754560 CA Dong Nai Long Thành Đồng Nai 0 0

40 | Châu Hoài Vũ 0 271035193 CA Bone Long Thanh Đồng Nai 0 0

41 | Châu Hoài Chương 0 271203250 CA Done Long Thành Đồng Nai 0 0

Trang 8

2 Giao dich cé phiéu: KAR ok 2,7 KR ek 2 ~ Người thực | Quan hệ với So cd a sởhữu | Số cô phiêu sở hữu - As Ậ an As au cudi ky Ly do tang,

Stt | hiện giao cô đông nội z Kx tạ

3 _ Các giao dịch khác (các giao dịch của cô đông nội bộ/ cô đông lớn và người có liên quan với chính Công £y): Không có giao dịch

Các vấn đề cần lưu ý khác (báo cáo 6 tháng đầu năm 2015): Không có

Nơi nhận:

- Như trên; Aw

- Ban KS, Ban GD Cty (e-copy);

Định dạng
Số trang	8
Dung lượng	118,91 KB