70CBTT SMBD Bao cao tinh hinh quan tri cong tyK 1

70CBTT SMBD Bao cao tinh hinh quan tri cong tyK 1 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn v...

Trang 1

TONG CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

DICH VU KY THUAT DAU KHI Doc ip — Tw do — Hanh phic

VIET NAM

mu CÔNG TY CỎ PHÀN ĐẦU TƯ

PVSB DAU KHi SAO MAI - BEN DINH

Sé:<ÌÓ./CBTT - SMBD Vũng Tàu, ngày? tháng 01 năm 2014 V/v: Công bố thông tin trên TTCK

BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY (Nam 2013 )

Kinh gtri: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội é

- Téncéng ty đại chúng: Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình - Địachitrusởchính : Tầng 16, số 9, đường Hoàng Diệu, phường 1, TP Vũng Tàu - - Điện thoại :064.6253375_ Fax: 064.6253374

- Email : saomaibendinh@pvsb.com.vn

- Mã chứng khoán : PSB

I Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1 Các cuộc họp của Hội đồng quản frị: Trong năm 2013 HĐQT Công ty PVSB đã hợp 4 kỳ, cụ thê như sau: Số buôi

Thành viên „xa | Lý do không

Stt HĐQT Chức vụ hop tham Ty lé tham dự

1 | Trần Hải Bình Chủ tịch HĐQT 04 100% Thành viên HĐQT

2_ | Phùng Như Dũng ; 04 100%

kiêm Giám đôc Công ty

3 | Nguyễn Tấn Hòa | Thành viên HĐQT 04 100%

4 | Nguyễn Viết Đạt | Thành viên HĐQT 04 100%

5_ | Lê Triêu Thanh | Thành viên HĐQT 03 75% | Đi công tác

Trang 2

H

2 Hoạt động giám sát của Hội đông quản trị đôi với Giám đốc:

Trong năm 2013 Hội đồng quản trị đã phối hợp, giám sát, hỗ trợ công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản và các lĩnh vực hoạt động khác, cụ thể:

Giám sát việc huy động, sử dụng vốn và phân phối các nguồn lực của doanh nghiệp bao gồm: tài sản, vật tư hàng hóa, tiền vốn, lao động, doanh thu, lợi nhuận, phân phối kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và các nguồn lực khác trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp

Giám sát việc tuyển dụng, sử dụng và thực hiện các chế độ với người lao động Phối hợp với Ban kiểm soát kiểm tra độ tin cậy của số liệu Báo cáo Tài chính, báo

cáo khác và các thông tin kinh tế - tài chính theo quy định hiện hành

Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Tập đoàn Dầu khí, Tổng Công ty PTSC; Quy chế đo HĐQT Tổng Công ty ban hành; Quyết định, Chỉ thị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty; Điều lệ tô chức và hoạt động của don vi; Quy chế nội bộ của đơn vị; Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của người quản lý, điều hành đơn vị

Theo dõi, kiểm tra và giám sát quá trình chuẩn bị, triển khai và quyết toán các dự án đầu tư, các hoạt động đầu tư, xây dựng, đấu thầu

Nhìn chung năm 2013 công tác giám sát, phối hợp và hỗ trợ cho Ban điều hành

trong các hoạt động SXKD và Đầu tư XDCB đã được thực hiện tốt và có hiệu quả 2 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có các tiêu ban

Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013): Số Nghị quyết/ ` as

Stt Quyết định Ngày Nội dung

Nghị quyêt cuộc họp ngày 21/01/2013 của 1 | 01/NQ-HDQT 21/01/2013 | HĐQT - Họp HĐQT quý 4/2012 và cả năm 2012 01ANG- Cuộc họp định kỳ quý I⁄2013 của Hội đông quản 2 s 27/03/2013 pene vay sa HĐQT tri Nghị quyết đại hội đồng cô đông thường niên 3 |02/NQ-HĐQT 28/03/2013 năm 2013

4 |03NQ-HĐQT | 26/07/2013 | Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 26/07/2013

s | 05/NQ-HDQT 25/10/2013 |Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý 3 ngày 25/10/2013

06NQ-HĐQT | 13/12/2013 | Nghị quyết về việc quyết toán vốn đầu tư xây

6 dụng công trình Dự án căn cứ dịch vụ Công

nghiệp Dầu khí Vân Phong

Trang 3

21/QD-HDQT 05/02/2013 Quyét dinh vé quyết toán Quỹ lương 2012 của Công ty PVSB 24/QD-HDQT 18/02/2013 Quyết định tô chức Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2013 30/QD-HDQT 05/03/2013

Quyết định chấm dứt hoạt động đâu tư Dự án Đầu tư xây dựng công trình cầu cảng 20.000 DWT thuộc căn cứ Dịch vụ dầu khí Sao Mai —

Bến Đình

10 40/QD-HDQT 27/03/2013

Quyét dinh thanh lap Ban kiểm tra tư cách cô đông tai Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2013

11 41/QD-HDQT 27/03/2013 Quyết định thông qua quy chế làm việc tai Dai

hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

12

84/QD-HDQT 13/05/2013 Quyết định thành lập tổ thâm định thiết kế ban vẽ thi cơng và dự tốn các công trình thuộc Dự án đầu tư xây dựng 35 ha 13 85/QD-HDQT 13/05/2013 Quyết định thành lập tổ thấm định Kế hoạch đâu thầu điều chỉnh Dự án 35 ha 14 86/QD-HDQT 13/05/2013 Quyết định phê duyệt chương trình hành động thực hành tiết kiện chống lãng phí năm 2013 của Công ty PVSB 15 91/QD-HDQT 28/05/2013 Quyết định sửa đổi, bỗổ sung quy chế trả lương (kèm quy chế trả lương) 16 92/QD-HDQT

30/05/2013 Quyết định chỉ định Cơng ty kiểm tốn thực hiện

soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 17 112/QĐ-HĐQT 13/08/2013 Quyết định phân phối Quỹ khen thưởng Ban điều hành năm 2012 18

124/QD-HDQT 26/08/2013 Quyết định thành lập tổ thấm tra quyết toán vốn đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng Công trình cầu cảng 20.000DWT và Dự án Đầu tư xây dựng Căn cứ dịch vụ Công nghiệp đầu khí Vân Phong

19 149/QD-HDQT 04/11/2013 Quyét dinh phé duyét va ban hanh quy ché vé định mức trang bị điện thoại — Internet, cước

Trang 4

điện thoại — Internet và thẻ taxi đôi với cán bộ công nhân viên Công ty PVSB

150/QĐ-HĐQT | 04/11/2013 | Quyết định phê duyệt và ban hành quy chế về

20 chế độ công tác phí cho CBCNV đi công tác

trong nước của Công ty PVSB

91 | 151/QD-HDQT | 04/11/2013 Quyét dinh phé duyét va ban hanh quy ché quan trị Công ty của Công ty PVSB

152/QĐ-HĐQT | 04/11/2013 | Quyết định phê duyệt và ban hành quy chế phối

22 hop làm việc giữa HĐQT và Giám đốc Công ty

của Công ty PVSB

23 | 166/QD-HDQT 13/12/2013 | Quyết định phê duyệt và ban hành quy chế tra lương của Công ty PVSB

168/QD-HDQT | 17/12/2013 Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây

24 dựng công trình hạng mục ĐT xây dựng công trình cầu cảng 20.000DWT căn cứ DV hàng hải

DK Sao Mai — Bén Dinh

III Thay đỗi danh sách về người có lién quan cia cong ty dai chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2013):

Tài Thời | Thời

cá „ CMND/ chỉ và „„ | do

A chứng ty (nếu DKK DKKD người | người

nhân , DKKD PIA “TA

khoán Ta D có liên | có liên

(nếu có) quan | quan

Không có sự thay đôi

IV Giao dịch của cỗ đông nội bộ và người có liên quan (báo cáo năm 2013):

1 Danh sách cỗ đông nội bộ và người có liên quan (căn cứ trên danh sách chất tại kỳ họp Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2013 và các báo cáo của cỗ đông):

Trang 5

Tài khoản Sô cô

NT vu ar ke Số Ngày cấp | Nơi cấp 0€ | Tye |

; ar cong ĐKKD ĐKKD | ĐKKD Cu! Í cuối kỳ | €9

(nều có) kỳ

Roe: D3 ~ | 34GI1 Trung Tâm Thương mại,

1 | Trần Hải Bình 006c060584 | CT.HĐQT | 273159738 | 03/08/2000 | Vũng Tàu Phường 7, TP.Vũng Tàu ¬_ 34.792 | 0,07%

` ~ GD kiém _ „„ | 01 Trưng Trắc, P4, TP Vũng

2 | Phùng Như Dũng 045¢560015 | Ty por | 273424579 | 26/11/2007 | Vang Tau | rạu 108.300 | 0,216% 3 |NguyễnTấnHòa | 021C0007750 | TVHĐQT | 011190857 | 09/01/2002 | Hà Nội nee KH Mai, Đồng 975 | 0,002%

a, a tA 16/08/2010 | Vũng Tàu | 105/7A BÌNH GIÃ P§ TP ~ ` v

4 Nguyên Việt Dat TVHĐQT | 273049012 VŨNG TÀU 975 0,002%

Kế toán 131 Mac Dinh Chi, P 4,

x Ty: Tinh Thai | S6 109 — Hai Ba Trung — TP 5

13 | DS Thi Hung 150034073 | 27/11/2008 | 2 | Thái bình 0 0%

Trang 6

31-10- 29 ngách 41/42 phô Đông Tác, 17 | Phùng Như Hùng 010628041 2003 Hà Nội | Phường Kim Liên, Quận Đống eet 0 0% Đa, Hà Nội

x TE: TA ` +;a:_ | Tô 81, Phường Kim Liên, Quận 5

18 | Nguyén Thi Tan 010039218 | 28-2-2005 Hà Nội Đống Đa, Hà Nội 0 0%

; Nhà số 9 ngách 3/40 ngõ 3 Thái

19 | Trần Huyền Linh 011701701 | 15-7-2010 | HàNội | Hà, Phường Trung Liệt, Đống 0 0%

Đa, Ha Nội

20 | Phing Bao Tâm 011844691 | 23-8-2011 | HaNội | Lộ É1 Phường Kim Liên, Quận Đông Đa, Hà Nội 0 0%

23 | Pham Thu Huong 273610144 | 24/05/2012 | Vũng Tàu | 21 Lô R, Lương Thể Vinh, P2, TP Vũng tàu 0 0%

29 | Nguyễn Thị Lan 18C105022 011287845 | 09/08/2007 Quang Đồng Đa Hà Nội 0

Sg Vang Tau | L13 Khu biệt thự Đổi II— Số 0%

30 | Tran Van Sing 273298464 | 02/6/2005 784 Bình Giã ~ Vũng Tàu 0

Nguyễn Thị Thanh Vũng Tàu | L13 Khu biệt thự Đôi II - Số 0%

31 vàn 273049528 | 03/3/1996 784 Binh Gia — Viing Tàu 0

mạn - Vũng Tàu | L13 Khu biệt thự Đôi II - Số 0%

32 | Trần Thị Vân Hạnh 273089742 | 26/8/1998 784 Bình Giã ~ Vũng Tàu 0

Vũng Tà &

33 | Ngô Thị Ngọc 273278040 | 02/11/2004 g lâu | 12 Nguyên Trung Trực, P.9, Ving Tau 3.453 | 0,007% Lee 273 145 107/7A Bình Giã, phường 8, Tp

35 | Trần thị Cảm Khuê | 25273489 143 25/1/2000 | Vũng Tàu | vy Vũng Tàu +; 930 | 0,002%

Trang 7

CA Đông

36 Châu Văn Rồng 270245038 Nai Long Thành Đồng Nai

37 | Pham Thị Tý 270245067 CA Dong Long Thành Đồng Nai

Re TA 260/4/12 Nguyén Thai Binh —

38 Hồ Thị Diệp 023821310 | 28/02/2000 | CA HCM F12TB.HCM

39 _— Anh uân 270754560 CA Đông Nai Long Thành Đồng Nai

40 | Châu Hoài Vũ 271035193 CA Bong Long Thanh Đồng Nai

41 | Chau Hoai Chuong 271203250 CA Bong Long Thành Đồng Nai

42 | Châu Thị Thu Vân 194157037 CA Đông Nai Long Thành Đồng Nai

Trang 8

2 Giao dịch cỗ phiếu: ROAR eX 2 ~ KR oR Ã 2 ~

Người thực | Quan hệ với vA Ran ns Sô cô phiêu sơ hữu | Sô cô phiêu s° hữu dau ky cudi ky Ly do tang, „ x

Stt | hiện giao cô đông nội Số cả Số cả ‘am dich bộ ¬ Tỷ lệ 0 Tÿ lệ Š - phiêu , phiêu , t | Bap Har | CEHDQT 34.792 | 0,069% | 34.792 | 0,069% ? Dữ Như pp or TV | 104.300 | 0,208% | 108.300 | 0,216% so lta cd nhận 3) Tran Duc) Hanh PGD Cty 34.907 | 0,069% | 35.407 | 0,071% | Tầng sô lượng sở hữu cô phân

3 Các giao dịch khác (các giao dịch của cỗ đông nội bộ/ cỗ đông lớn và người có liên quan với chính Công (ty): Không có giao dịch

Định dạng
Số trang	8
Dung lượng	97,41 KB