486.CV SMBD vv Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty

486.CV SMBD vv Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn v...

Trang 1

TONG CONG TY CO PHAN DICH VU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM Độc lập - Tư do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỎ PHÀN ĐÀU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI - BEN DINH

sé:4%6 /CV-SMBĐ Ving Tau, ngayld tháng 07 năm 2014

V⁄w: Bảo cáo tình hình quản trị Công ty

BAO CAO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (06 tháng/Năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- _ Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Dau tu Dau khi Sao Mai — Bến Đình - - Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 16, số 9, đường Hoàng Diệu, phường 1, TP Vũng Tàu - - Điện thoại : 064.6253375 Fax: 064.6253374 Email:

saomaibendinh@pvsb.com.vn

- Mã chứng khoán : PSB

I Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm): 1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Số buỗi

Thành viên - „xa | Lý do không

Stt HĐQT Chức vụ hop tam Tỷ lệ tham dự

1 | Trần Hải Bình Chủ tịch HĐQT 02 | 100% Giám đốc kiêm TV 02

2| Phùng Như Dũng 100%

HĐQT

3 | Nguyễn Tân Hòa | Thành viên HĐQT 02 100% 4 | Nguyễn Viết Đạt | Thành viên HĐQT 02 100%

5 |Lê TriêuThanh | Thành viên HĐQT 02 100%

2 Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc:

Trong 6 tháng đầu năm 2014 Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đâu tư xây dựng cơ bản và các lĩnh vực hoạt động khác, cụ thể:

- Giám sát việc huy động, sử dụng vốn và phân phối các nguồn lực của doanh nghiệp bao gồm: tài sản, vật tư hàng hóa, tiền vốn, lao động, doanh thu, lợi nhuận, phân

Trang 2

Il

phối kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và các nguồn lực khác trong quá trình

hoạt động của doanh nghiệp

- — Giám sát việc tuyển dụng, sử dụng và thực hiện các chế độ với người lao động - _ Phối hợp với Ban kiểm soát kiểm tra độ tin cậy của số liệu Báo cáo Tài chính, báo

cáo khác và các thong tin kinh tế - tài chính theo quy định hiện hành

- — Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Tập đoàn Dầu khí, Tổng Công ty PTSC; Quy chế đo HĐQT Tổng Công ty ban hành; Quyết định, Chỉ thị của Tong Giám đốc Tổng Công ty; Điều lệ tô chức và hoạt động của đơn vị; Quy chế nội bộ của đơn vị; Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của người quản lý, điều hành đơn vị

- Theo dõi, kiểm tra và giám sát quá trình chuẩn bị, triển khai và quyết toán các dự án

đầu tư, các hoạt động đầu tư, xây dựng, đấu thầu

Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2014 công tác chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ cho Ban điều hành trong các hoạt động SXKD và Đầu tư XDCB đã được thực hiện tốt và có hiệu quả

$ Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có các tiêu ban Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2014): Số Nghị quyết/ Stt Quy ết đình Ngày Nội dung 1 |01/NQ-HĐỌT | 17/01/2014 | Nghị quyết cuộc họp ngày 17/01/2014 của HĐQT ` Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị ngà 2 |02NQ-HĐQT | 22/03/2014 en any P sa y 22/03/2014

03/NQ- Nghị quyết Đại hội đồng cô đông thường niên 3 | ĐHĐCĐ- 23/03/2014 | năm 2014 Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao

SMBĐ Mai — Bén Dinh

Trang 3

ĐHĐCP thường niên năm 2014 Quyết định phê duyệt chương trình hành động 9 | 41/QD-HDQT | 22/03/2014 | thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014 của Công ty PVSB

42/QD- Quyết định giao kế hoạch sản xuất kinh doanh

10 ĐHĐCĐ- | 24/03/2014 | năm 2014 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí

SMBĐ Sao Mai - Bến Đình

43/QD- Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đâu tư xây

11 ĐHĐCĐ- 24/03/2014 | dựng công trình dự án căn cứ dịch vụ công nghiệp

SMBĐ dầu khí Vân Phong

44/QD- Quyết định phê duyệt mức chi trả thù lao cho

12 ĐHĐCĐ- 24/03/2014 | HĐQT và BKS năm 2014 của Công ty Cổ phần

SMBĐ Đầu tư Dầu khí Sao Mai —- Bến Đình

3 45/QĐ- 24/03/2014 | Quyết định trích lập các quỹ năm 2013 của Công

ĐHĐCĐ- ty Cô phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình = SMBD 34 50/QD-HDQT | 31/03/2014 Quyết định giao đơn giá tiền lương năm 2014 của S1 2 ` ` 3 „Ni 14 Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai — Bén ? Đình ¡ii 15 70/QD-HDQT | 20/06/2014 | Chỉ định Cơng ty kiêm tốn soát xét BCTC bán Tạ niên và BCTC năm 2014

II Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

Tài Thời | Thời

Tên tả | khoản | Chức SỐ | Ngà điểm | điểm

chức | Sỉao | vụ tại | CMN cán |Nơieấp| p;ạ | bắt | Không |r,

Stt cá re" | địch | công | D/ s Ẩ CMND/ P |CMND/| chỉ ”?3* | đầuh | cnh | x „„ | d0

^ chứng | ty (nêu | ĐKK ĐKKD người | người

nhân khoan , có) , D ĐKKD có liên | có liên pea BRA

(nếu có) „ quan | quan

Không có sự thay đôi

Trang 4

IV Giao dịch của cỗ đông nội bộ và người có liên quan (báo cáo 6 tháng đầu năm 2014):

Trang 5

z Tai khoan Sé Ngay cấp Nơi cấp Số co Tỷ lệ

see | Tên —_—~ et ene a — vu} CMND/ | CMND/ | CMND/ Địa chỉ ph sở hữu on 5 kh aicong ty | ĐKKD | ĐKKD | ĐKKD cuỐI | tuối kỳ

(nêu có) kỳ

À_ TY2* 1à ~ ` 34G1 Trung Tâm Thương mại, °

1 | Tran Hai Binh 006c060584 | CT.HDQT | 273159738 | 03/08/2000 | Vũng Tàu Phường 7, TP.Vũng Tàu ; — 34.792 | 0,07%

` ~ GD kiém ~~ | Ol Trung Trac, P4, TP Ving °

2 | Phùng Như Dũng 045c560015 | Ty HBT | 273424579 | 26/11/2007 | Vũng Tàu | Tạ, 98.300 | 0,196% 3 |NguyễnTấnHòa | 021C0007750 | TVHĐQT | 011190857 | 09/01/2002 | Hà Nội ae “HN Mai, Đông 975 |0,002%

xo ^ sa ng ¥ 16/08/2010 | Vũng Tàu | 105/74 BINH GIA P8 TP 0

4 | Nguyễn Viết Đạt TV HĐQT | 273049012 VỮNG TÀU 975 | 0,002%

5 | Lê Triêu Thanh TVHĐQT | 011453923 | 31/12/2003 | HaNội | SỐ 2%; ngõ 4, phô Đặng Văn Ngữ, Hà Nội 0 0% 6 | Đặng Đức Hồi Pho Gb | 273387779 | 21/03/2007 | Vũng Tàu | |2 Nguyễn Trung Trực, phường | 2 «o2 | 0,005% 9, TP Vũng Tàu 7 | Tran Ditc Hanh Pho GD 171700809 | 19/01/2009 | Thanh | So 02 Han Thuyén P/Thong Hóa Nhât Vũng Tàu 20.007 | 0,04% 8 | Trin Chi Ding 045C101469 | PhoGp | 273445107 | 29/03/2008 | Vang Tau | 59/1/11 Lé Hong Phong, Phường 8, Vũng Tàu 975 | 0,002%

Kế toán 131 Mạc Đĩnh Chi, P 4,

9 | Pham Minh Vi trưởng ; 011830392 | 02/02/2009 | HàNội | Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Ria— ~ ` 0 0

Vũng Tàu

10 | Ngô Văn Lập 0306000131 | Trưởng BKS 273314669 | 20/09/2005 | Vũng Tàu | 20 Phan Đăng Lưu, phường 3, Ving Tau 0 0%

Phòng 117, nhà E2, Phô Phương

11 | Phạm Thúy Nga TVBKS |011122272 | 2/2/2007 | HàNội | mai, Phường Phương mai, Quận 0 0%

Đông Đa, Hà nội TV BKS Ộ 108/99/13 Thích Quảng Đức, 12 | Châu Hoài Thanh 271308858 | 24/07/2009 | Đồng Nai | phường 5, quận Phú Nhuận, TP 0 0% Hồ Chí Minh am Tỉnh Thái | Số 109 - Hai Bà Trưng — TP 5 13 | Đỗ Thị Hưng 150034073 | 27/11/2008 | "lì nh | Thái bình, 0 0% 14 Ì Đỗ Thị Tuyết Wop =: | 273038626 | 22/3/2010 | Vũng Tàu | SỐ 24G1— TTTMại — E7 — TP, Vũng tàu 0 0% 7 WO n No Z —Wa: nà —

15 | Trần Thị Lý Ÿ 24/5/2008 | Thai Binh | 8° 10° ~ Hai Ba Trung — TP, Thai binh 7 0 0% 16 | Trần Văn Minh 273432513 | 27/11/2007 | Vũng Tàu | 212P2/2A - Nguyễn Hữu Cảnh - PThắng nhất — TP Vũng tàu 0 0%

Trang 6

31-10- 29 ngách 41/42 phô Đông Tác,

17 | Phùng Như Hùng 010628041 2003 Hà Nội | Phường Kim Liên, Quận Đông Da, Ha Nội en 0 0%

` ‹¬+rza: | Tổ 81, Phường Kim Liên, Quận °

18 | Nguyễn Thị Tân 010039218 | 28-2-2005 | HàNội | ái ba HANI 0 0%

Nhà sô 9 ngách 3/40 ngõ 3 Thái

19 | Trần Huyền Linh 011701701 | 15-7-2010 | HàNội | Hà, Phường Trung Liệt, Đống 0 0%

Đa, Ha Nội

20 | Phùng Bảo Tâm 011844691 | 23-8-2011 | Hanoi | LỘ 8Ù Phường Kim Liên, Quận Đông Đa, Hà Nội „ 0 0% 21 | Phạm Bá Nông 010411508 | 30/06/2005 | HaNội | ŠÔ 6 Ngõ Đa, Hà Nội 79 Thái Thịnh, Đông 0 0% 22 | Luu Thi Tuyết 010273582 | 07/07/2005 | HaNoi | S°%& Ngõ : Đa, Hà Nội - 72 Thái Thịnh, Đông 0 0%

23 | Pham Thu Hương 273610144 | 24/05/2012 | Vũng Tàu | 2L Lô TP Ving tau R; Lương The Vinh, P9, 0 0%

24 | Pham Luu Binh 011691074 | 23/04/2011 | Hà Nội Vũng tàn Trưng Trực, P9, TP 0 0% — x ayn ~ : ĐÁ —no 2s | Nguyên Thị Hông Thu 010230773 | 25/08/2008 | HaNoi | ˆ! ngõ 2,Phương Mai, Đông Đa, Hà Nội 0 0% TA 3 NA" = : ĐÁ ọ 26 | Nguyên Hồng Nhung 018C106042 012149096 | 11/09/2002 | HồNội | 71 ngo 2,Phuong Mai, Bong Da, Hà Nội 0 0% ~ , ầ Al 0 1 A 0 27 | Nguyễn Tấn Đức 012869945 | 19/05/2006 | HANội | 71 ne® 2,Phuong Mat, Bong Da | ọ 0 zx Ds x ATA; - ` : o9 2g | Nguyên Thị Bích Thọ 18C103915 010107792 | 27/01/2005 | HANS | 375A Trường Chính, Thanh Xuân, Hà nội 0 0% x py: HàNội | 113C1, Vĩnh Hỗ, Thịnh 0%

29 | Nguyễn Thị Lan 18C105022 011287845 | 09/08/2007 Quang Đồng Đa, Hà Nội 0

kre oe Vũng Tàu | L13 Khu biệt thự Đôi II — Sd 0%

30 | Trần Van Sing 273298464 | 02/6/2005 784 Binh Gia — Vũng Tâu 0

Nguyễn Thị Thanh Vũng Tàu | L13 Khu biệt thự Đôi II— Số 0%

31 làn 273049528 | 03/3/1996 784 Bình Giã — Vũng Tàu 0

Lye gra Vũng Tàu | L13 Khu biệt thự Đôi II— Số 0%

32_ | Trần Thị Vân Hạnh 273089742 | 26/8/1998 784 Binh Giã — Vũng Tàu 0

Vũng Tàu A

33 | Ngô Thị Ngọc 273278040 | 02/11/2004 Š Vũng Tàu 12 Nguyễn Trung Trực, P.9, 3.453 | 0,007%

¬ ad ˆ 273 145 107/7A Bình Giã, phường 8, Tp

35 | Trần thị Cảm Khuê | 25273489 143 25/1/2000 | Vũng Tàu Vũng Tàu | „ 930 |0,002%

ởƒ # 2©›Z \s, \

Trang 7

CA Đông

36 Châu Văn Rồng 270245038 Nai Long Thành Đồng Nai

37 Phạm Thị Tý 270245067 CA Done Long Thành Đồng Nai

Ma 260/4/12 Nguyễn Thái Bình —

38 Hồ Thị Diệp 023821310 | 28/02/2000 | CA HCM £12.TB.HCM

39 _ Anh uân 270754560 CA Dong Nai Long Thành Đồng Nai

40 | Châu Hoài Vũ 271035193 CÁ Dong Long Thành Đồng Nai

'41_ | Châu Hoài Chương 271203250 CA Dong Long Thanh Đồng Nai -

42 | Chau Thi Thu Van 194157037 | cA pone Long Thành Đồng Nai

Nn šš7 2ÿ NI) W Zz S7

Trang 8

2 Giao dịch cỗ phiếu: Số cô phiếu sở hữu Sô cô phiêu sở hữu T—X TH

Người thực | Quan hệ với đầu kỳ cuối kỳ Lý do tăng,

Sít| hiện giao cô đông nội Kx xx x

dịch bộ S0 cô | qujc | Sô€ô | aye giảm

` phiêu , phiêu ,

P| Bae Ha CT.HĐQT 34.792 | 0,069% | 34.792 | 0,069%

2 |PhùngNhư | GÐ kiêm TV Dũng HĐQT 108.300 | 0,216% | 98.300 | 0,196% | 4 cỏ phần 5 >, | Giảm số lượng 3 |TrânĐức Hạnh [|PGĐCựỹy 35407 | 007% | 20.007 | 0,04% | Ciảm sô lượng sở hữu cô phân

3 Cac giao dich khác (các giao dịch của cỗ đông nội bộ/ cỗ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty): Không có giao dịch

V Các vấn đề cần lưu ý khác (báo cáo 6 tháng đầu năm 2014): Không có