20170728 EVG CV Bao cao tinh hinh quan tri cong ty 6 thang dau nam tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ...
Trang 1CONG TY CO PHAN DAU TU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
EVERLAND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
San mm 600 -— een 000 -
So: 94/201 7/BC-HDQT Hà Nội, ngày 2Ä tháng 07 năm 2017 BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY
(6 tháng đầu năm 2017)
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
~ Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
- Téncdngty: CONG TY CO PHAN DAU TU EVERLAND
— Địa chỉ trụ sở chính: Tang 6 toa nha Diamond Flower, S6 48 Lé Van Luong,Thanh Xuan, Hà Nội —_ Điện thoại: (+84-4)3200 1234 Fax: (+84-4)3569 0141 - Email: info@everland.vn - Vén điều lệ: 300.000.000.000 (Ba tram ty déng) - Machtngkhoén: EVG
I Hoạt động của Đại hội đồng cỗ đông
Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cô đông
Số Nghị quyết/ x;
ae Quyét dinh Ngày Nội dung
Nghị Quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên
: 2HN8/2017 năm 2017 ~ CTCP Đầu tư Everland
II Hoạt động của Hội đồng quản trị
1 Thông tin về thành viên Hội đồng quần trị „ Ngày bắt _ | Số buổi Led : " đầu/không còn họp "¬ ý d0 Stt | Thành viên HĐỌT Chức vụ là thành viên thâm Tỷ lệ không HĐQT dư tham dự 1 | Ông Lê Đình Vinh Chủ tịch 15/09/2016 6 100% Ấ ẩ oo ¬ 1509/2016 2| Ông Nguyễn Thúc Can | Thanh viên 6 100% j 15/09/2016
3 | Lé Dinh Tuan Thanh vién 6 100%
4 | Duong Thi Van Anh | Thànhvin | 1/09/2016 6 | 100%
5| Trần Thúy An Thành viên 21/03/2017 2 100%
Trang 2
Trong 6 tháng đầu năm 2017 Chủ tịch Hội đồng quản trị và thường trực Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi chặt chế hoạt động của Ban điều hành và chỉ đạo kịp thời những van dé liên quan đến hoạt động kinh doanh và các mặt công tác khác của Công ty thông qua các buổi làm việc trực tiêp, báo cáo và các văn bản chỉ đạo
3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có 4 Các nghị quyết cúa Hội đồng quần trị
STT ~ a Ngay Nội dung
1 201/2017/NQ-HĐQT- | 20/01/2017 V/v ban hành Quy trình Công bô thông tin
EVG CTCP Đâu tư Everland
2 202/2017/NQ-HĐQT- | 20/01/2017 V/v ban hành “Quy chê tài chính” EVG
3 203/2017/NQ-HĐQT- | 20/01/2017 V/v ban hành Quy chê quản trị nội bộ CTCP
EVG Đâu tư Everland
4 0303/2017/NQ- 03/03/2017 V/v triệu tập Đại hội đông cỗ đông thường
HDQT-EVG niên năm 2017
5 225/2017/NQ-HDQT- | 22/05/2017 V/v xác định giá cô phiêu EVG tại ngày giao
EVG dịch đâu tiên
6 68/2017/EVG/NQ- 30/05/2017 V/v xác định ngày giao dịch và giá tham
HĐQT chiêu trong ngày GD đâu tiên
7 136/2017/NQ-HDQT- | 13/06/2017 V/v nhận chuyên nhượng cô phân của CTCP
EVG phát triên y học An Việt
IH Ban Kiểm sốt
1 Thơng tin về thành viên Ban kiểm soát
Ngày bắt | Số buổi Lý đo
Stt Thanh vién BKS Chức vụ đầu thành họp Tỷ lệ | không viên BKS_ | tham dự tham dự
¡ | One Nguyễn Trọng Phong Trưởng ban | 27/11/2014 1 100%
2_ | Ông Nguyễn Hà Nguyên Thành viên 21/03/2017 1 100%
3 | Ba Vi Minh Huệ Thanh vién 21/03/2017 1 100%
2 Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cỗ đông
Trong 6 tháng đầu năm 2017 Ban Kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra báo cáo tài chính năm 2016 và Quý I năm 2017, kiểm tra giám sát việc sửa đổi bổ sung nội dung Quy chế tài chính Kiểm tra giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tống Giám đốc trong việc tổ
Trang 33 Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc
và các cán bộ quản lý khác
Ban kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, Ban TGÐ và các bộ phận quản lý khác, giám sát chặt chẽ việc triển khai các hoạt động tuân thủ pháp luật của Công ty
4 Hoạt động khác của BKS: Không có IV Đào tạo về quần trị công ty
Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công
ty: chưa có
V Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty
1 Danh sách về người có liên quan của công ty (0hụ lục 1)
2 Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cỗ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:
Mối
Tên tố quan a sẽ - Giao -
STT | chứcecá A never | `0 tây ˆ NSH Ngày cẤp PB | ma sgr | gpmvái | GÌ cap E chú
nhân Công Công ty
ty
1 Ông Lê Đình | CT 013244981 02/02/2010 Hà c103- | GD lién
Vinh HĐQT Nội | CT2,The | quan đến
Manor, | ban cam KBT MY | két ba 7 io bén ngay Dinh 1, | 30/12/20 Q.Nam Tir 16 gitta Liém, TP | CTCP Hà Nội Đâu tư phát triển và Khu CN Sông Đà- Ông Lê Đình Vinh- CTCP Đầu tư Everland 3 Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với
công ty con, công fy do công ty niêm yết nắm quyền kiểm sốt: Khơng có 4 Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
> Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập
Trang 4báo cáo): - Mắi Giao
Tén tô quan koak : dich
STT | chúccá N hệ với ˆ SỐ giây NSH Ngày cấp Noi | pịa chị cap với | Chi ˆ chú
nhân Công Công
ty ty
| Cơng ty Ơng Lê | 01020366/TP/ 12/09/2008 Sở Tư | Tầng 8, GD liên
Luật TNHH Đình ĐKHĐ pháp tòa nhà quan
VIETTHINK | Vinh- : TP Ha| Diamond | đến
CT Nội | Flower, dich vu
HĐQT — | đườngLê | trvấn
Công ty Văn hồ sơ
là Giám Lương,P | liên đốc Nhân quan về Chính, xây quận dựng 6 Thanh tháng Xuân, Hà | đầu Nội năm 2017
2 Công tycô - | ÔngLê | 0105111130 11/01/2011 sở |S63/55, | GDliên
phân Đâu tư | Đình KHĐT | phô Đồ quan
và Thương Vinh- TP Hà | Quang, hợp
mại EIG CT Nội | phường đồng
HĐQT : Trung mua
Công ty Hòa, quận | bán vật
là Cầu Giấy, | tư, vật Thành TP Hà liệu xây viên Nội dựng 6 Ep HĐQT tháng his đầu in nam TƯ 2017 j AN —Z &
> Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành
viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc
(Tổng Giám đốc) điều hành: Không có
> Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có
Trang 5Số cỗ phiếu sở hữu Số cỗ phiếu sớ
Người yy ê với đầu kỳ đầu kỳ hữu cuôi kỳ Bo Ấy Là ý x