Phụ lục 1 - Báo cáo Quản trị tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực...
Trang 1kes <2 PHỤ LỤC 1 [ey | J=/ TAP Do MỤC CÁC QUYÉT ĐỊNH :ÙAMOWHÕ iG QUAN TR] TAP DOAN BAO VIET @ Ne a NAM 2013 (Dinh kèm Càng nổ ) _2014/BC-TĐBV ngày22/01/201 4 của Tập đoàn Bảo Viét) Ẩ Ngày ban a
STT So QD hanh Nội dung
Nhân sự Ù Thù lao và Bồ nhiệm Tậ 1 11/2013/QĐ-HĐQT | 04/01/2013 đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2012 — 2017 ân sự Ủy ban Thù lao và Bồ nhiệm Tập
Nhân sự Ủy ban Kiểm toán Tập đoàn Bảo
Việt nhiệm kỳ 2812 — 2017
Nhân sự Ủy ban Chiến lược và Đâu tư Tập
đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2012 — 2017
Phê duyệt việc mua sắm gói thâu “Trang bị
dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tiêu chuẩn cho phần
mềm Oracle năm 2013” và phê duyệt kế 2 12/2013/QĐ-HĐQT | 04/01/2013 3 13/2013/QD-HDOQT | 04/01/2013 4 14/2013/QD-HDQT | 04/01/2013 hoach đầu thầu Ban hi hể trả Ta
5 |192013/QĐ-HĐQT |07/01/2013 | Ð2t hành Quy chế trả lương của Tập đoàn Bảo Việt
Cử cán bộ đi cơng tác nước ngồi (ông 149/2013/QD- + 6 HĐQT Q 04/02/2013 | Nguyễn Ngọc Anh đi công tác tại Myanmar) 236/2013/QD- Thành lap Ban t6 chire DHDCD thudng 2 7 HĐQT 8/02/2013 nién nam 2013 ; Bồ nhiệm chức vụ Trưởng ban KTNB hoạt 239/2013/QD- 8 DOL Q 01/03/2013 | động BHNT thuộc KTNB Tập đoàn Bao Việt
240/2013/QĐ- Bồ nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban KTNB
9 01/03/2013 hoạt động BHPNT thuộc KTNB Tập đoàn
HĐQT Bảo Việt sas
Bồ nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban KTNB 241/2013/QD- ae
10 Als /Q 01/03/2013 | hoạt động đâu tư thuộc KTNB Tập đoàn HĐQT Bao Viét eer
Trang 2HĐQT hiểm xã hội đối với bà Nguyễn Thị Phúc Lâm 44 Đ- A x a 7, z aS +
12 2/2013/Q 10/4/2013 Kiện toàn nhân sự Uy ban Quản lý Tài sản
== |HĐQT-—~: || atin on NG Tài sản Có của Tập đoàn Bảo Việt - -
491/2013/QĐ- Thay thê người đại diện quản lý von gop
13 HĐQT 12/4/2013 của Tập đoàn Bảo Việt tại Ngân hàng
TMCP Bảo Việt
Phê duyệt quyết toán von đầu tư dự án
493/20 Đ- ° :
14 xé or 15/4/2013 hoàn thành — Dự án nâng cap hé thong
Lotus Notes Tập đoàn Bảo Việt
Thay đổi đại điện quản lý vên góp của Tập
24/2013/QD- :
15 Xã QT Q 18/4/2013 đoàn Bảo Việt tại Cơng ty CP Chứng
khốn Bảo Việt
16 531/2013/QD- 22/4/2013 Thay doi Người đại điện vỗn của Tập đoàn
HĐQT Bảo Việt tại VOSCO
Thành lậ kié ach cô đô
532/2013/QD- ap Ban lêm tra tư cách cỗ đông
17 22/4/2013 phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên
HĐQT nam 2013 x
577/2013/QD- 4/4 Bồ nhiệm Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Š d
18 HĐQT 24/4/2013 Việt
596/2013/QĐ- Thay đôi Người đại diện quản lý vốn góp 19 HĐQT 26/4/2013 của Tập đoàn Bảo Việt tại Công ty CP
Chứng khoán Bảo Việt
Thay đôi người đại diện quản lý vôn góp
20 664/2013/Q2- 09/5/2013 của Tập đoàn Báo Việt tại TCT CP Bảo
HĐQT hiểm Bảo Long -Ä nã
Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh của Tập
- an Bảo Việt và các Công t
21 665/2013/QD 09/5/2013 doan ảo Việt và các Công y Con được
HĐQT Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 100% vốn điều lệ
666/2013/QD- Phé duyét Kế hoạch kinh doanh của Tập
22 HDQT 09/5/2013 doan Bao Viét
667/2013/QD- Phê duyệt Kê hoạch kinh doanh của TCT
3 ÍHpQT 02/5/2013 | 340 hiểm Bảo Việt
Trang 3HDQT Bao Viét Nhan tho 2 5 “TA tà : 7A
25 669/2013/QD 09/5/2013 Phé duyét Kế hoạch kinh doanh của Công HĐQT ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
m ⁄ oe ale 0 eee 1'Th: At Nae Perr 2 AS ark
2 705/2013/QĐ 20/5/2013 ay đôi Người đại diện quản lý vôn góp HĐQT của TĐBV tại VIGEBA
27 722/2013/QD- 21/5/2013 Xếp bậc công việc cho cán bộ (ông Nguyên HĐQT Ngọc Anh — Phó Chủ tịch HĐQT)
28 723/2013/QD- 21/5/2013 Xếp bậc công việc cho cán bộ (ông Phan HĐQT Kim Băng — Trưởng Ban Kiêm soát)
— TT Tan TA TA im ba (ne THA
20 724/2013/QD 21/5/2013 Xêp bậc công việc cho án bộ (ông Trân HĐQT Trọng Phúc —- Tông Giám đốc) Cử cán bộ đi công tác nước ngồi (ơng 1/2013/QD- x 30 731 QP 21/5/2013 Tran Trọng Phúc công tác tại SML — Nhật HĐQT , Ban) 757/2013/QD- Quyết định nghỉ hưu dé hưởng chê độ bảo 31 29/5/2013 wt aa re x
HDQT hiểm xã hội (ông Nguyễn Trung Thực)
Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm được thôi là
62/2013/QD- °
32 HD QT Q 30/5/2013 Người đại điện vơn của Tập đồn Báo Việt
tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt
33 763/2013/QD- 30/5/2013 Thay doi người đại diện vôn của Tập đoàn HĐQT Bảo Việt tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt
Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm được thôi giữ
34 wor 31/5/2013 chức vụ Chủ tịch HĐTV TCT Bảo Việt
Nhân thọ để nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH Giao nhiệm vụ cho ông Dương Đức
6/2013/QD- :
35 76 @ 31/5/2013 Chuyên phụ trách HĐTV TCT Bảo Việt
HĐQT Nhân thọ a
thôi giữ chủ :
36 819/2013/QD 12/6/2013 Ong Alan Royal ôi giữ chức vụ Giám HĐQT độc Khôi CNTT Tập đoàn Bảo Việt 37 820/2013/QD- 12/6/2013 Bồ nhiệm ông Malcolm Gray gitt chức vụ
HĐQT Giám độc Khơi CNTT Tập đồn Bảo Việt
Phê duyệt Báo cáo kinh tê kỹ thuật, tổng 38 832/2013/QD- 14/6/2013 mức đầu tư và kê hoạch đầu thâu công
HDQT trình “Bồ sung máy phát điện dự phòng cho khối văn phòng tại Tòa nhà Báo Việt
Trang 4số 71 Ngô Sỹ Liên, Dong Da, Hà Nội” 833/2013/QD- Ban hành Quy chê thực hiện dân chủ của 14/6/2013
*® lHpQT / Tập đoàn Bảo Việt
"lap 862/2013/QD- 1 96/62013 Bonhigm chire ve Gidm-d6c-Khéi-Quan ly j- - HĐQT rui ro - B a 7A Hi “ Ph z A Ae 3 = " 863/2013/QD 26/6/2013 ĐÔ nhiệm c ức vụ Phó Giám độc Khôi Quản lý HĐQT tài chính 943/2013/QĐÐ- Giao đơn giá tiên lương đơi với Tập đồn 201 42 HĐQT 05/7/2013 Bảo Việt
944/2013/QD- 201 Giao đơn giá tiền lương đối với Tổng Công 2
“3 HDQT 05/7/2013 ty Bao hiém Bao Viét
4 945/2013/QĐÐ- 05/7/2013 Giao đơn giá tien lương đôi với Tông Công HĐQT ty Bảo Việt Nhân thọ
45 946/2013/QD- 05/7/2013 Giao don giá tiền lượng đôi với Công ty HĐQT TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
Phê duyệt Dự án Phân mêm quản lý đầu tư 46 958/2013/QD- 08/7/2013 cho Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành
HĐQT viên "
4 963/2013/QD- 09/7/2013 Xếp bậc lương cơ bản cho cán bộ (đôi với HĐQT Ông Nguyên Ngọc Anh)
48 964/2013/QĐÐ- 09/7/2013 Xêp bậc lương cơ bản cho cán bộ (đôi với HĐQT Ông Phan Kim Băng)
965/2013/QD- Công tác tổ chức Kiểm toán Nội bộ Tập đoàn
49 HĐQT 09/7/2013 Bảo Việt
966/2013/QD- Xếp bậc lương cơ bản cho cán bộ (đỗi với
°° lHpQr 02/7/2013 | ôngL@ Văn Bình)
Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng tòa nhà
51 1010/2013/QD- 17/7/2013 Văn phòng — Trụ sở TCT Bảo hiểm Bảo
HDQT Việt tại sô 7 Lý Thường Kiệt - số 4 Phan
Huy Chú, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
52 1029/2013/QD- 22/2/2013 Quyết định chuyền xếp lương (Đơi với Ơng HĐQT Lê Quang Bình)
1030/2013/QD- Quyết định chuyên xếp lương
3 |HnpQr 22/1/2013 Í tái với Ông Nguyễn Ngọc Anh)
54 103 1/2013/QD- 22/7/2013 Quyét dinh chuyén xép luong
Trang 5
HĐQT (Đơi với Ơng Trân Trọng Phúc) 2/201 - ét di én xé
55 1032/2013/QĐ 22/7/2013 Quyết định chuyên xếp lương
HĐQT (Đơi với Ơng Nguyễn Trung Thực)
Tse 1033/2013/QD- 20/7/2013 `] Quyết định chuyên xếp lương : HDQT (Đơi với Ơng Phan Tiên Nguyên) 5 1034/2013/QD- 22/2/2013 Quyết định chuyền xếp lương
HĐQT (Đơi với Ơng Lê Hải Phong) 58 1035/2013/QD- 22/2/2013 Quyết định chuyên xêp lương
HĐQT (Đơi với Ơng Dương Đức Chuyên)
A ˆ az A
sọ 1036/2013/QD- 22/2/2013 Quyết định chuyên xếp lương HĐQT (Đơi với Ơng Ngun Thanh Sơn)
60 1037/2013/QD- 22/7/2013 Quyết định chuyền xếp lương
HĐQT (Đơi với Ơng Hồng Việt Hà)
1038/2013/QD- 2 Quyết định chuyển xếp lương : `
ø HĐQT 2/7/2013 (Đôi với Bà Thân Hiên Anh)
1039/2013/QD- Quyết định chuyên xếp lương
6 2 |HĐQT 22 (12013 Í tái với Ơng Nguyễn Thanh Hải) 1 : Ạ »
6 1040/2013/QD- 22/7/2013 Quy định chuyên xếp lương HĐQT (Đôi với Ông Phan Kim Băng) 64 1041/2013/QD- 22/7/2013 Quyết định chuyển xêp lương
HĐỌT (Đôi với Ông Lê Văn Bình)
1114/2013/QD- Bề nhiệm nhân sự Ủy ban Thù lao và Bồ
6° | HBOT 08/8/2013 Í thiem Tập đoàn Bảo Việt
6 1115/2013/QĐ- 08/8/2013 Bo nhiệm nhân su Uy ban Chién luge va HĐQT Đâu tư Tập đoàn Bảo Việt
1116/2013/QD- Bồ nhiệm nhân sự Uy ban Kiểm toán Tập
/2013
„ HĐQT 08/8 đoàn Bảo Việt
68 1117/2013/QD- 08/8/2013 Ong Paul Menzies thôi giữ chức vụ Thành
HĐQT viên HĐTV TCT Bảo hiểm Bảo Việt
Ông James Richard Hughes thôi giữ chức 69 Mor 08/8/2013 vụ Thành viên HĐTV Công ty TNHH
Quản lý Quỹ Bảo Việt
Ông Charles Bernard Gregory thôi giữ
Trang 61139/2013/QD- Thôi nhiém vu phu trach Ban KTNB hoat
71 HĐQT 13/8/2013 động bảo hiểm Phi nhân thọ thuộc KTNB
Tập đoàn Bảo Việt
Tớ vẽ Thự Tuyên đụng và bỗ nhiệm chức vụ Trưởng
1140/2 - : ° 2 on
72 uD or 13/8/2013 ban KTINB hoạt động bảo hiêm Phi nhân
thọ thuộc KTNB Tập đoàn Bảo Việt
2 1141/2013/QD- 14/8/2013 Thôi làm Người đại diện phân vén gép cia
HĐQT Tập đoàn Bảo Việt tại NH TMCP Bảo Việt
1142/2013/QĐ- Cử Người đại điện phần vốn góp của
4/8/2013
” HĐQT 14/8/20 TDBV tại NH TMCP Bảo Việt
2 1277/2013/QD- 10/9/2013 Ong Abhishek Sharma thôi giữ chức vụ
HĐQT Giám đốc Khối QLRR Tập đoàn Báo Việt
Sáp nhập hai khôi chức năng: Khôi Xây Đ- x 16 HỌC 13/Q 10/9/2013 đựng Chiên lược và Khôi QLRR Tập đoàn Bảo Việt Bồ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Giám đốc 1279/2013/QD- tuy Tu 71 HĐQT R 10/9/2013 Khoi Xay dung Chién luge va QLRR TĐBV Bổ nhiệm cán bộ siữ chú — ng 1280/2013/QD- ồ lệm cán ộ giữ chức vụ Phó Giám 78 HĐQT 10/9/2013 độc Khôi Xây dựng Chiên lược và QLRR TDBV 1298/2013/QD- 1 Tăng vốn điều lệ của TCT Bảo Việt Nhân Ệ 79 HĐQT 13/9/2013 thọ
Phê duyệt Dự án Đâu tư xây dựng và Kê 80 1364/2013/QD- 27/9/2013 hoạch dau thau Du an Toa nhà Bảo Việt HĐQT Hải Phòng tại Khu đô thị mới ngã 5 — Sân
bay Cát Bi — Thành phố Hải Phòng
- 1 thôi giữ chú Giá
$1 1484/2013/QĐ 16/10/2013 Ơng Malco m Gray ơi giữ c ức vụ lám HĐQT độc Khơi CNTT Tập đồn Bảo Việt
82 1485/2013/QD- 16/10/2013 Ong Chan Wai Hong thoi giữ chức vụ Phó HĐQT Giám độc Khôi QLTC Tập đoàn Bảo Việt
Bồ nhiệm Ông Yukihira Yoshiharu giữ
83 1575/2013/QD- 19/11/2013 | chức vụ Thành viên HĐTV TCT Bảo Việt
HĐQT Nhân tho 4
84 1576/2013/QĐ- 19/11/2013 | Bố nhiệm Ông Suzuki Tsuyoshi giữ chức
Trang 7HDQT vu Thanh vién HDTV TCT Bao hiém Bao Việt
Bồ nhiệm Ông Hatawaki Mutsuhiro giữ
85 - Nó /9Đ- Í1o/11/2013 -| chức vụ Thành viên HĐTV Công ty TNHH | Quản lý Quỹ Bảo Việt
Ban hành định quản lý chỉ phí hoạt
1596/2013/QĐ- an hành Quy định quản lý chỉ phí hoạt