20150123 dlg bao cao quan tri nam 2014

20150123 dlg bao cao quan tri nam 2014 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả cá...

Trang 1

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM j Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DUCLONG GROUP Số: (2/BC-HĐQT-DLG Gia Lai, ngày >¿.§ tháng.Í năm 2013 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2014) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khốn TP.HCM

~ Tên cơng ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

- Dia chi: 02 Đặng Trần Côn, p.Trà Bá, tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai

~ Điện thoại: 059 3748 367 Fax: 059 3747 366

- Email: duclong@duclonggroup.com

- Vốn điều lệ: 1.492.535.080.000 đồng - Mã chứng khoán: DLG

I Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trang 2

7 | Nguyễn Đăng Hải viên iy 3/31 10% | ngay 27/11/2014 -_ Đi công tác ;

U - Bau bô sung

8 | Đoàn Nguyên Tiêu viên sả 3/31 10% | ngày 27/11/2014 -_ Đi công tác :

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- HĐQT thường xuyên duy trì giám sát Ban TGÐ thông qua việc kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát nội bộ, cũng như tô chức các cuộc họp nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết

của HĐQT, trong việc thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, trong việc lập kế

hoạch sản xuất kinh doanh toàn Tập đoàn, trong việc tổ chức ĐHCĐ thường

niên năm 2014

- Năm 2014 Công ty đã tiến hành nhiều đợt kiểm sốt tại các cơng ty thành

viên về hoạt động sản xuất kinh doanh và hiệu quả hoạt độrg

~ Tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên 2014 và Đại hội cỗ đông bất thường

năm 2014 theo đúng quy định của pháp luật

- Căn cứ theo quyết định số 32/HĐQT-ĐLGL ngày 18/03/2014 Công ty Cổ

phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã thực hiện chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Đầu tư & Kinh doanh bất động sản Đức Long Gia Lai cho ông

Huỳnh Thái Quốc với số vốn chuyển nhượng là: 47.000.000.000 đồng, tương

đương 4.700.000 cỗ phần Số vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long

Gia Lai tại Công ty Cổ phần Đầu tư & Kinh doanh bất động sản Đức Long Gia Lai

sau khi chuyển nhượng là 4.000.000.000 đồng, tương đương: 400.000 cổ phần,

chiếm tỷ lệ 4% vốn điều lệ

- Ngày 23/10/2014, 79.508.610 cỗ phiếu DLG được niêm yết bổ sung trên sở

giao dịch chứng khoán thành phó Hồ Chí Minh Trong đó:

+ Chào bán 69.744.898 cỗ phiếu cho cô đông hiện hữu;

+ Phát hành 4.184.421 cỗ phiếu đề trả cô tức năm 2013;

+ Phát hành 5.579.291 cỗ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vến chủ sở hữu

~-Ngày 30/12/2014, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long

Gia Lai quyết định thông qua phương án chỉ tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ để

Trang 3

- Dén déc va giám sát Ban Tổng Giám đốc và các công ty thành viên trong

việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2014; Giám sát các hoạt

động khác diễn ra trong toàn Tập đoàn

3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị mà chỉ

phân công nhiệm vụ để tham mưu, giúp việc cho HĐQT cụ thể như sau: - _ Chánh văn phòng kiêm nhiệm Thư ký công ty

-_ Ban Nội Chính kiêm nhiệm công tác tô chức, thi đua, khen thưởng lao

động tuân thủ theo quy định pháp luật và điều lệ công ty

- Ban kiém soát nội bộ thực hiện công tác kiểm soát dòng tiền, kiểm soát

nghiệp vụ

- Các Trợ lý Chủ tịch HĐQT thực hiện nhiệm vụ Trợ lý, tham mưu về

chiến lược phát triển, kế hoạch tải chính, tổ chức thực hiện nghị quyết của

HĐQT

Cees ty dang tién hanh thiét lập các tiểu ban Công ty sẽ báo cáo và công bố thông tin về việc thành lập cũng như việc bé nhiệm nhân sự cho các tiểu ban Hội đồng quản trị ngay sau khí có quyết định từ Hội đồng quản trị

1H Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

số nghị quyêt/quyêt

STT định HDQT Ngày Nội dung

I |01QĐ-HĐQT-ĐLGL | 01/1/2014 khả chế độ tiễn lương, phụ cấp cho

|— ng giám đốc

V/v ủy quyên người đại diện Công

02/QĐ-HĐQT-ĐLGL 02/1/2014 | ty dé quan hệ với các đối tác, các tô chức tín dụng và ngân hàng

V/v khen thưởng các Công ty thành

03/QĐÐ-HĐQT-ĐLGL 05/1/2014 | viên Hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2013 no Ww fa

V/v thông qua phương án chào bán

cỗ phần cho cô đông hiện hữu và

4 30/QĐÐ-HĐQT-ĐLGL 12/3/2014 phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ cho đối tác

| chi n lược =

| VW thông qua hỗ sơ chao ban cd 3 |31/QĐ-HĐQT-ĐLGL 12/3/2014 phiếu ra công chúng và phát hành

riêng lẻ trái phiếu chuyển đôi,

| V/v chuyên nhượng phan vén góp

T % tại Công ty cô phần Đầu tư và Kinh

Trang 4

10 | | Sd mahiguvevauver STT So nghi quyét/quyét định HĐQT 35QĐ-HĐQT-ĐLGL 42/QĐ-HĐQT-ĐLGL 46/QD-HDQT-BLGL Ngay 21/3/2014 22/3/2014 29/4/2014 Tập đoàn Đức Long Gia Lai Nội dung

V/v thành lập Ban tô chức và phê duyệt Kế hoạch phân công nhiệm vụ tổ chức Đại hội cỗ đông thường

niên năm 2014 của Công ty cỗ phần

V/v giao nhiệm vụ cho Téng giám

đốc chỉ đạo, điều hành kế hoạch tài chính năm 2014 của CTCP Tập | đoàn Đức Long Gia Lai V/v thành lập công ty TNHH MTV nông nghiệp Đức Long Gia Lai 11 12 13 14 15 LIIẾP 47/QĐ-HĐQT-ĐLGL 48/QĐ-HĐQT-ĐLGL "== 03/NQ-HĐQT-ĐLGL, + 04/NQ-HĐQT-ĐLGL 29/4/2014 06/5/2014 06/05/2014 06/5/2014 =6 — 15A/QĐÐ-HĐQT-ĐLGL 24/05/2014

V/v khen thưởng Ban tô chức Đại

_| hội cỗ đông năm 2014 |

V/v hủy phương án chào bán cỗ

phần cho cổ đông hiện hữu và

phương án phát hành trái phiêu

chuyên đổi riêng lẻ cho đối tác

chiến lược

V/v thôn qua hỗ Sơ đăng ký chào

bán cô phân ra công chúng

Về các thông qua phương án chào

bán cỗ phần cho cô đông hiện hữu

để tăng vốn Điều lệ công ty

lv điêu chỉnh tăng vốn góp tại

Công ty cổ phần BOT & BT

Đức Long Đăk Nông để thực hiện dự án: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14, doan Km815+00 — Km887+00, tinh Đăk Nông theo hình thức BOT 16 17 18 19 05A/QD-HDQT-DLGL | 53/QD-HDQT-DLGL 60/QĐ-HĐQT-ĐLGL | 62/QĐ-HĐQT-ĐLGL 04/6/2014 17/6/2014 21/07/2014 — 05/08/2014 a V/v thực hiện phương án phát hành và kê hoạch sử dụng vốn từ nguồn

phát hành cỗ phiếu tăng vốn điều lệ | trong năm 2014 V/v chuyển nhượng phần vẫn góp tại Công ty Cổ phần Dịch vụ công cộng Đức Long Bảo Lộc V/v chôt quyên phát hành cỗ phiêu ra công chúng —

V/v thay đổi tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu trong đợt

22.2

Trang 5

STT Số nghị quyết/quyết định HĐQT Ngày Nội dung ——— chào bán cỗ phiếu ra công chúng 66/QĐ-HĐQT-ĐLGL 08/09/2014

V/v thực hiện các điều kiện trước khi giải ngân vốn ngắn hạn, bảo

lãnh của Công ty tại Ngân hàng

BIDV - Chi nhánh Gia Lai

——-

68/QD-HDQT-DLGL 13/09/2014

: az

V/v vay vốn tại Ngân hàng NCB để

mua xe ô tô con N nN 23 05NQ-HĐQT-ĐLGL 08/10/2014 V/v đăng ký và niêm yết bổ sung 79.508.610 cỗ phiếu 70/QĐÐ-HĐQT-ĐLGL 10/10/2014 V/v Góp vỗn tại Công ty TNHH MTV khai thác và chế biến khoáng

sản Đức Long Gia Lai và cho Công ty TNHH MTV nông nghiệp Đức

Long Gia Lai xen canh trồng cây

nông nghiệp (bắp) trên diện tích 948,5 ha tại dự án trồng cây cao sư

xã IaBlứ, huyện Chư Pưh, tinh Gia Lai 26 71/QĐ-HĐQT-ĐLGL 74/QD-HDQT-DLGL 78/QD-HDQT-DLGL 14/10/2014 20/10/2014 10/11/2014 V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 V/v huy động thêm vốn góp để |

chuyển đổi mô hình hoạt động kinh

doanh của Công ty TNHH MTV nông nghiệp Đức Long Gia Lai

V/v thành lập Ban Tỗ chức Đại hội

cổ đông bắt thường năm 2014 của

Công ty cổ phần Tập đoàn Đức

Long Gia Lai

§1/QĐ-HĐQT-ĐLGL 28/11/2014 V/v bầu chức danh va phân công

nhiệm vụ cho các thành viên

HĐQT, thành lập Hội đồng thường trực của HĐQT và Ủy quyền cho

Hội đồng thường trực của HĐQT

$

New

Trang 6

Số nghị quyết/quyết ae STT định HĐQT Ngày Nội dung Tập đoàn ĐLGL thực hiện nhiệm vụ của HĐQT 28 |06NQ-HĐQT-ĐLGL 11/12/2014 trái phiếu V/v thông qua phương án phát hành |

V/v tiếp nhận tài sản đảm bảo phát

29 |07NQ-HĐQT-ĐLGL | 22/12/2014 |hành trái phiếu doanh nghiệp và cam kết trả nợ thay V/v các cam kết đối với nhà đầu tư 3 - - /12/2014 een = 20) | OS NQEHEQ PBLGL - trái phiêu Đức Long Gia Lai

V/v thông qua phương án chỉ tiết

phát hành cỗ phiếu riêng lẻ để hoán

đổi cổ phiếu của Công ty Mass Noble Invesstments Limited

3] 90/QĐ-HĐQT-ĐLGL 30/12/2014

HI Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

1 Về Thành viên Ban kiểm soát:

- Tai Dai hội cỗ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai diễn ra ngày 28/04/2014, Đại hội đã thống nhất miễn nhiệm

01 thành viên Ban kiểm soát theo đơn xin từ nhiệm được thông qua tại đại hội

của ông Bùi Văn Đi

- Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên vào Ban kiểm soát nhiệm

kỳ 2012 -2017 là bà Phạm Thị Bích Loan

(Theo nghị quyết số 01/NQĐHCĐ/2014 ngày 28/04/2014 về các quyết định của

Đại hội đông cô đông thường niên năm 2014)

2 Bầu bố sung thành viên Hội đồng quản trị

Tại Đại hội đồng cỗ đông bắt thường năm 2014 của Công y Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai diễn ra ngày 27/11/2014, Đại hội đã thống nhất bầu bé sung

03 thành viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 -2017 là:

+ Ông: Nguyễn Hồ Nam

+ Ông: Nguyễn Đăng Hải

+ Ơng: Đồn Nguyên Tiêu

(Theo nghị quyết số 02/NQĐHCĐ/2014 ngày 27/11/2014 về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông bắt thường năm 2014

`

Trang 7

Tai | khoản

gan ||| Soe “er Nơi cắp Thời điểm | Thời điểm

STT ( Tên tổ chức/cá nhân chứng tên: CMND ji CMND/ | chỉ | ngườicó |languvicd | do

Trang 8

Tai khoan

giao | CMe TY Í Nơicấp Thời điểm | Thời điềm

STT | Tên tố chứccá nhân | vụn, ae CMND |” ` | CMND/ | chỉ | ngườicó |àngườicõ | do

Trang 9

Tài | khoản s

gas | SE bai Nơi cấp Thời điểm | Thời điểm

: ajen | YU Tu Địa | bắt đầu là |khôngeòu | LY

3 Thay đổi chức danh Tổng giám đốc

- Công ty cô phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Đình Trạc theo quyết định số

09/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2013 quyết định này có hiệu lực từ ngày

31/12/2013

- Công ty cỏ phân Tập đoàn Đức Long Gia Lai quyết định bố nhiệm ông Pham

Anh Hùng giữ chức vụ Tổng Giám Đốc CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai

theo quyết định số 10/QĐ-HĐQT, ngày 30/12/2013 quyết dinh nay có hiệu lực

từ ngày 01/01/2014

ast a Ngà Nơi Thời dié

khoản | Chứcvụ Số Ki i Thời điểm tin |

Tên tố chứccá | giao dịch | tạicông CMND Dia | bat dau la Ly

| re nhân chứng | ty(nếu ! CUNG cạnh chỉ | ngườieô ei do

Trang 10

h nhân chứng ty (nếu / ` ! chỉ người có ‘ih do

Trang 11

Tai = ard

khoản | Chaevy | Số ed bị Thời điểm Hester

nhân chứng | ty (nếu / Ỷ i chỉ ( người có TH” | do

IV Giao dịch của cô đông nội bộ và người liên quan

1 _ Danh sách cô đông nội bộ và người có liên quan

] Tai eae vane Chit Nay sáci | Tỳtes | :

- > Số | Nơi cấp : phieusé | hiucd |

1.4 ' Bùi Thị Bích Liên 8 0 Chi

Trang 12

Tai khoan | Chức số | tyew |

- Đo tổ chủ Wau dịch pies Số ne Noicé |g), | phẩm (hữu Qui

E———T CTCP Trồng rừng ủy lIB

Li2|VA Cây công nghiệp Đức Long HDQT viên 0 0 ey con

Gia Lai Ht

CTCP Đầu tư Xây Ủy cy

1.13 | dung Dire Long viên 0 0 "

Gia Lai HĐQT =

—- 1 _ |

Cty CP Dau ur & `

nát triển điện an cơ

114 nine Bie Laas tich $.369.650 | 75.1% | lich

Gia Lai fe HĐQT —— a =

Cty CP Đức Long ce Cy

11S | Si Xấu le tịch HĐQT 0 0 con a

Cụ CP BÓT & Chủ | — —

II6|BT Đức Long tich 0 ạ jC©

Dak Nong HDQT kem

| Cty CP xây dựng Chủ —— :

1.17 | giao théng Dire tich 0 o |

Long Gia Lai HĐQT en

Cự CP đều tư Ủy

Lis phat ea ey viên 0 0 Cụ

công trình công HĐQT con

cộng ĐI.GI

- +—

| Cty CP BOT & Chú %

1.19 | BT Date Lone Gia tich 0 ø |Cw

Lai HĐQT ed

= fo = 1

Cty CP Dau wr & Chủ -

kinh doanh bất a | ‘ty

129] động sản Đức een HDQT tich 0 0 %

Long Gia Lei i

Trang 13

Tài khoản | Chức shed | Týlệsở

giaodịch | vụtgl | s ‘ey Nơi cấp phiusờ | h8ucổ |

ST Tên tổ chức/cả chứng ' côngtY | -wp, P CMND/ | P| haw cudi phiéu ee

Trang 14

14 | Tai khoan | Chức Số cỗ Tỷ lệ sớ giao dịch | vu tai NEẦY | Noi cá, kêu cổ iru cb

+ | = (nếu có) | có) khoán (mu yD | MNP!) xa | SM ĐKKD kỳ cuối ký | “hứ x sta + ————Ừ— Thanh 3 ae “— viên 899071 | 06% | = HĐQT 3.1 | Nguyễn Sang 0 0 Cha = | —' | 3.2 | Hà Thị Sáu + Sd 0 0 Me | 3.3 | Nguyễn Thị Tiên 0 0 Em | — — ——— + 3.4 | Nguyễn Thị Tiến 0 0 Em Nguyễn Thị 35 Tin : 0 0 | Em pf 3.6 | Nguyễn Thị Thai 0 0 Em a7 Nguyễn Thị | 7 | Thịnh =‡ _ lo a Em Lâm Thị Ngọc 3.8 HỆ a 0 0 Vo pf ——————————————— |} Nguyễn Khoa 39 Thưa 2 0 0 | Con —_ fel Nguyễn Khoa 310 | earn 0 0 Con a TNHH Phó | gu [Khoảng sin và Chủ cụ "2 luyện kim Tây tịch 2 0 tiên | nguyén HĐQT _——— ——-——-———- kết Cty TNHH Khai ủy és thác khoáng sản i “ty 3.13 pire ‘Sang Gia VIÊN, 0 0 liên Lai HDQT kết CTCP Trồng rừng

3.14 vả Cây công es Cty

| nghiép Đức Long HBỢn ? 8 luj

Gia Lai

aha 4 — |

Cty CP Dau tu & fi l

3.13 phat triển điền a ¡ca

| rang Đức Long a 0 0 | fin

Gia Lai, HBOT: kết Bath

Trang 15

| Tài khoản | Chức " sécd | Tylsỡ |

= giao dịch || vụtg! Số BAY Í Nơi cấp phiểu sơ | hữucô

ST | Tên tô chức/cá chứng côngty CMND/ cap CMND/ Địa hữu cuối | phiếu ai Ghi

3.18 | giao thông Đức viên 0 0 `

Long Gia Lai ——— HĐQT —————

Cty CP dau te Ủy |

garg | Pale tren địch công trình công vụ HĐQT viên 146.638 | 467% | CO cơn

cộng DLGL

An 4 - ———————————

Cty CP BOT & Uy Cụ

Trang 16

Tài khoản | Chức - T

giaodich vutai | vị Ngay Í Nơi cấp le ted

ST Tên tổ chúc/cá chứng côngty CMND/ cấp CMND/ Ề Địa hữu cuối | phiếu - Ghi

Cty CP BOT & Ủy %

4.10 | BT Đức Long Gia viên 0 o | Lai HĐQT " L — | |_| Nguyén Trung tian | § Kiến viên 10032 | 001% | HĐQT | 41 Neuyén Van | I _ Nhiệm ——— 0 0 Cha 3.2 | Đoàn Thị Chung 0 0 Mẹ 5.3 | Nguyễn Thị Diễm 0 0 vor ~ — ————————+——— Nguyễn Quang 4 | y lễ ¡ Khải = “——————— 0 7 0 Vợ | 3.5 | Nguyễn Nhị Hà | a 0 0 |Con Nguyễn Mạch $6 Cường 0 0 | Con | D_— |) }— — -—

Nguyễn Thi Bich

$7 eve i” 0 0 Con

Ủy |

: lên

Công ty Cô phẩn a -

š8 | BOT & B1 Đức : ad 0 0 cụ con

Long Dak Nong Giám |

| 3 đốc —— fa

Công ty Cỗ phần -

| xây dựng giao Ủy Cụ

Trang 17

Tài khoản Chức Số cổ Tỷ lệ sở |

giaodịh | vụti | sẽ NEY | Nơi hiểu sở | hữu cổ

Trang 18

Tai khoan Chức Số cỗ Tỷ lệ sở giao dịch ˆ vụ tại Ngày ‘ ở 2

st | Tentbenietes | chứng | chagey | CMND/ dị || Net | eg, | Daiwa | Bw) cys | CMND/ hữu cuỗi phiếu a I

Trang 19

Tài khoản | Chức Số cỗ Tỷ lệ sở

giodịch | vụ | sạ | NEY Í ngập phiếu sở | hữu cổ

ST | Têntổchức/cá | chứng | côngty CMND/ cấp CMND/ Địa hữu cuối | phiếu Ghi

dội Trung Hiểu 0 0 Con

Cty CP BOT & "| Tổng a

Trang 20

Tai khoan | Chức sẽcỗ cô | Tÿlệsỡ xiữ ng |

Trang 21

Tai khoan Chức ° sj Sich | Tÿlệsớ

3.1 | Bùi Văn Hậu 8 0 | ne |

| 32 | Bủi Trọng Minh 0 0 Con IV | kể toán trường | | Kế toán | 1 | Vũ Thị Hải a 32182 | 002% Người | CBTT 1.1 | Vũ Quang Hiển 0 0 Cha | 12 Nguyễn Thị Thìn 0 ộ Mẹ | | (da mat) Chò | 1.3 | Phạm Ngọc Đoan 0 0 ag —— _— = La | vaTR Ng 0 0 | chi | L | 1.5 | Pham Hùng 27.861 0,02% Con ene _| | ‡ ican Lọ | Phạm Thị Phương 8 8 mm Hoa — | | V_ Người được ủy quyền công bố thơng tin | _ | tốn | 1 | Vũ Thị Hải ie lv 32182 | 002% 2 | Người | | CBTT {| J j _| | Để nghị xem phân IV mục 1 | Quếc tịch: Mỹ

Đã có đơn cam kết về việc không có người liên quan

Ghỉ chủ: (1) ~ Ơng Đồn Nguyên Tiêu - Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai

21

`

Trang 22

1 Giao dịch cổ phiếu: Lý do tăng, giảm (mua,

Quan hệ với | - Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cỗ phiếu sở hữu cuối | bán, chuyển

STT Người thực hiện cỗ đông nội kỳ doi,

giao dich bộ/cỗ đông thưởng )

lớn

Số cổ phiếu Tỷ lệ phiếu Số cỗ Tỷ lệ yk

Bùi Văn Hậu

(Chong ba Phạm Thị Bich Losá- (hành 5.700 0.008% § 0% : Giải quyết việc 2 Fn

Định dạng
Số trang	22
Dung lượng	2,65 MB