BAO CAO QUAN TRI NAM 2014

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG & BĐS THÁI BÌNH DƯƠNG ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Số : 02 /BC-HĐQT CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh Phúc Tp Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 01 năm 2015 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG & BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH DƯƠNG (Tổng hợp năm 2014) Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước - Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh - Tên Công ty: Công ty cổ phần phát triển hạ tầng & bất động sản Thái Bình Dương - Trụ sở chính: 31/21 Kha Vạn Cân – Q Thủ Đức – Tp Hồ Chí Minh - Điện thoại : 08.37269701 - Mã chứng khoán: PPI I Fax: 08.37269872 Hoạt động Hội đồng quản trị Các họp HĐQT Số buổi tham dự 24 24 24 24 24 STT Thành viên HĐQT Chức vụ Tỷ lệ Lý không tham dự Phạm Đức Tấn Đặng Văn Phúc Nguyễn Vũ Bảo Hoàng Phạm Đức Trung Nguyễn Anh Phương Chủ tịch Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên - Hoạt động giám sát HĐQT Ban giám đốc: Thường xuyên theo dõi giám sát tiến 100% 100% 100% 100% 100% độ hiệu thực thi điều hành hoạt động Ban Tổng giám đốc II Các nghị Hội đồng quản trị: Số Nghị Ngày Nội dung 28/02/2014 Thoái vốn đầu tư vào công ty liên kết 01/NQ.HĐQT Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội 06/03/2014 đồng cổ đông thường niên 02/NQ.HĐQT Thoái vốn đầu tư vào công ty Xuất nhập nông sản 06/03/2014 03/NQ.HĐQT Thái Bình Dương Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 trình Đại hội 26/03/2014 04/NQ.HĐQT cổ đông 03/04/2014 Thông qua nội dung tài liệu chi tiết đại hội cổ đông 05/NQ.HĐQT Quyết định chuyển nhượng dự án khu dân cư phường 23/04/2014 06/NQ.HĐQT Hiệp Bình Chánh (Water Garden) 13/05/2014 Danh sách đối tượng chào bán dự kiến 07/NQ.HĐQT 13/05/2014 Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài năm 2014 08/NQ.HĐQT Số Nghị Ngày 09/NQ.HĐQT 02/06/2014 10/NQ.HĐQT 18/06/2014 11/NQ.HĐQT 24/06/2014 12/NQ.HĐQT 01/07/2014 13/NQ.HĐQT 30/07/2014 14/NQ.HĐQT 14/08/2014 15/NQ.HĐQT 10/11/2014 16/NQ.HĐQT 12/11/2014 Nội dung Phương án đại hội cổ đông phiếu lấy ý kiến văn việc lưu ký niêm yết bổ sung chứng khoán phát hành thêm Giải thể Công ty TNHH Một thành viên PPI Land Phê duyệt kế hoạch "Củng cố hệ thống nhân công ty PPI" Thông qua danh sách lựa chọn cổ đông chiến lược mua cổ phiếu PPI phát hành riêng lẻ Thông qua việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ( thay đổi vốn điều lệ) Thống xử lý tổn thất tài dự án đầu tư Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường lần năm 2014 Thông qua phương án thực Đại hội đồng cổ đông bất thường lần năm 2014 III Thay đổi danh sách người có liên quan Công ty (bảng kê chi tiết đính kèm) IV Giao dịch cổ đông nội bộ/cổ đông lớn người liên quan: Danh sách cổ đông nội người có liên quan (danh sách chi tiết đính kèm) STT Giao dịch cổ phiếu: Người thực giao dịch Đặng Văn Phúc Phạm Đức Tấn Nguyễn Ngọc Hân Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức Số cổ phiếu sở hữu đầu Số cổ phiếu sở hữu cuối Lý tăng kỳ kỳ giảm Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ 90.185 0,64% 05 0,00002% Bán Mua phát 2.004.832 14,30% 3.004.832 12,00% hành riêng lẻ bán 16.128 0,11% 08 0,000032% Bán Mua phát 2.119.680 15,09% 2.000.000 7,98% hành riêng lẻ bán 83.130 0,59% 0% Bán Phạm Đức Trung Phạm Thị Lan 12.517 0,09% 17 0,00007% Hương Các giao dịch khác: Giao dịch chứng khoán cổ đông lớn sau; STT Người thực giao dịch Công ty CP ĐT TM & DV Hoàn Lộc Việt Nhan Tuấn Phong Phan Minh Hoàn Nhan Ngọc Huyền Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu Tỷ lệ 913.196 Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Số cổ phiếu Tỷ lệ Bán Lý tăng giảm 0% 2.000.000 7,98% Mua phát hành riêng lẻ 6,5% 1.225.793 4,9% Bán mua 0% Mua bán 4,96% Mua bán 1.463.563 10,42% 03 707.603 5,04% 1.242.913 BẢNG KÊ CHI TIẾT THAY ĐỔI DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH DƯƠNG (Kèm báo cáo tình hình qu n tr t ng h p năm 2014) Tên tổ chức/cá STT nhân Vũ Văn Tuấn Tài khoản Chức vụ Ngày cấp Nơi cấp Số giao dịch công CMND/ĐKKD CMND/ĐKKD CMND/ĐKKD chứng khóa ty Phó Tổng giám đốc PPI Địa Thời điểm bắt đầu người có liên quan Thời điểm không người có liên quan Không 27/04/2011 25/06/2014 Phó tổng giám đốc Phạm Thị Bé 27/04/2011 25/06/2014 Phạm Văn Thìn Phạm Thị Khê 27/04/2011 25/06/2014 27/04/2011 25/06/2014 Nguyễn Thị Hạnh 27/04/2011 25/06/2014 Công ty cổ phần INDECO 12/03/2008 25/06/2014 Trần Văn Hiền Trần Ngọc Mai Lê Thị Tĩnh Phó Tổng giám đốc PPI Lý 8/10/2014 8/10/2014 8/10/2014 Được bổ nhiệm làm PTGĐ DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN TẠI THỜI ĐIỂM 31/12/2014 (Kèm báo cáo tình hình qu n tr t ng h p năm 2014) Tài khoản giao dịch Chức vụ Tên tổ chức/ cá chứng công ty PPI STT nhân khoán (nếu (nếu có) có) Chứng minh nhân dân/ Đăng ký kinh doanh Số Ngày cấp Nơi cấp Địa Mối liên Tỷ lệ sở Số cổ hệ với phiếu sở hữu cổ thành hữu phiếu Ghi viên chủ thời điểm thời điểm chốt 31/12/2014 31/12/2014 I Chủ tịch Hội đồng quản trị -kiêm Tổng giám đốc: Phạm Đức Tấn Chủ tịch Hội đồng quản trị Phạm Đức Tấn kiêm Tổng giám đốc PPI Phạm Đức Dũng 3,004,832 12% Con Phạm Thị Lan Hương Phó phòng Kế toán Con 17 0.0% Phạm Đức Trung Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó ... CONG TY CP T~P DOA.N THEP TIEN LEN CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAM Dqc l~p - Tl}' - Hanh phuc sf>: OO1l2016/BC-HDQT Bien Hoa, 27 thang 01 nam 2016 BAo cAo TINH HINH QUAN TRJ CONG TY (Niim 2015) Kinh gi'ri: - Uy ban Chung khoan Nha mnrc; - So' Giao djch Chung khoan Tp.HB Chi Minh (Hose) - Ten cong ty d~i chung: CONG TY CO PHAN T~P DoAN TREP TIEN LEN - Dla chi tru sO'chinh: G4A Khu phB 4, P.Tan Hiep, TP.Bien Hoa, T.DBng Nai - Di~n thoai: 0613.823.187 Fax: 061.3829.043 - 3857591 - Email: congbothongtin@tienlengroup.com.vn - VAn di~u l~: 846.455.640.000 dBng - Ma clnmg khoan: TLH I Hoat dQng cua HQi dBng quan trio Nhan SlJHvA CQNG HoA xA HQI CnU NCnia yIET NAM DQc lfp - Try - Hpnh phtic c$nc rniNu oO rru pnfc yEN coNc TY CP ruor TRUONG Philc YAn, ngdyS0thdngO,lndm 2015 so:13nc-crMT sAo cAo riNn niNn QUAN TRI cONG rY Nim 2014 Kfnh gfri: Uy ban chfng khoin Nhi nufc I THONG TIN CIIUNG: - T6n c6ng ty dai chring: c6ng ty c0 pha" m6i trudng vi c6ng trinh d6 thi Phric YCn - Dia chi: - Phuong Hung Vucrng - Thi x5 Phric Y6n - Eulng Ql di ldng M6i tinh Vinh Phtc - SO Aienthopi: 02113854328;A211 3511 006 - Fax: 02ll 3872 542 - Website : moitruongdothiPY.com - V6n iliOu lp: 20.73g.850.000 ddng II Ho4t dQrg cfra HQi tl6ng quin tri C6c cuQc hgp cria HQi tliing qufrn tri TT Thinh vi6n HDQT Chric vU Nguy6n Huy HAi Chri tich HEQT s6 nuoi hgp tham drr t2 ri le DAng VAn Vinh Thinh vi6n L2 t00% J a Nguy6n Thi HuQ Thdnh vi€n T2 100% Nguy6n Duy Khanh Thdnh vi6n Phan Thu Trang Thdnh vi6n 1.2 khOng tham dg l00Yo Lf 100% t00% T8 xin tir nhi0m Nguy6n H6ng Phir Thdnh vi6n r00% BAu b6 sung tir T8 d6 d6n HDOT QT dd btn dim tri ch6 d0 hqp hdng thftng, thUc hie n t6t ch6 clo chri c6c cuQc hgp, kip thdi bdn b4c gihi quytit nhimg v6n dO phSt sinh phuc vu SXKD C6c thdnh vi6n HDQT c6 tinh thAn dodn } ,l \ I A klt, trilchnhiQm ,l i , + cao vd thgc hiQn t6t r^ quydn, nghia vp cria thenh vi6n HEQT theo quy dinh cria cli6u lQ T6 chr?c thenh cdng Dai hQi d6ng cO ddng thuong ni6n n6m 2014, Eai hQi d6ng cd d6ng b6t thucrng n6m 2014 HoqtclQng gi6m s6t cria HQi ddng qu6n tri tri co quan quan tri cria C6ng ty c6 phAn M6i trucrng vir cdng trinh dO thi Phirc YOn, c6 todn quy0n nh6n danh C6ng ry d6 quyrit dinh c6c v6n d6 1i6n quan d6n mpc dich, qryAn loi ctra C6ng ty, tru ntrfing v6n dO thuQc thAm quydn c6u t6 chric, bQ m5y Dai hQi d6ng cO d6ng, FDQT c6 cdc quyd.r nhu: quy6t dinh "o cua Cdng ty; quyi5t dinh chitin luoc dAu tu, ph6t tri6n cira C6ng ty tr6n co s0 c6c mpc dfch chi6n lugc EHECD th6ng qua; bO nhiQm, mi6n nhiQm, c6ch chric, HQi d6ng qu6n 1d gi6m s6t hopt clQng cria Ban Gi6m ddc; ki6n nghi sria AOi UO sung Di6u lQ, b6o c5o tinh hinh kinh doanh hang n5.m, 86o c5o tdi chfnh, quyi5t to6n ndm, phucmg 6n ph6n ptrOi tqi nhu{n vd phucrng hucmg phSt tritin, ki5 hopch ph6t triiSn sin xu6t kinh doanh vd ngdn s6ch hang ndm trinh EHDCE; vit citc quydi.r lPHM VN THANH Digitally signed by PHM VN THANH Date: 2015.01.26 08:46:38 +07:00 CTY CP CAO SU TÂY NINH CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM(TRC) Độc lập – Tự do – Hạnh phúc---------------- -------------------Số:……/BC-CSTN Tây Ninh, ngày 16 tháng 04 năm 2012BÁO CÁOQUẢN TRỊ CÔNG TY QUÍ I/2012Kính gửi: -Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước -Sở Giao Dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE)1. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCác cuộc họp của HĐQT Quí I/2012:STT Thành viên Chức vụ Số buổitham dự họpTỷ lệ Lý dokhông tham dự1 Hứa Ngọc Hiệp Chủ tịch 3/3 100% -2 Lê Văn Chành Ủy viên 3/3 100% -3 Trần Văn Rạnh Ủy viên 3/3 100% -4 Lê Bá Thọ Ủy viên 3/3 100% -5 Trương Văn Minh Ủy viên 3/3 100% -Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc- Các thành viên Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện kịp thời các Nghị quyết của HĐQT, báo cáo tình hình hoạt động của Công ty cho các thành viên HĐQT thường xuyên và đầy đủ để kịp thời xử lý các vấn đề nảy sinh trong hoạt động SXKD.- Chủ tịch HĐQT Công ty thường xuyên liên lạc với các thành viên HĐQT khác để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra quyết định.- HĐQT chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.- Trong công tác quan hệ cổ đông, HĐQT luôn thông tin kịp thời đến cổ đông tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty qua các kênh thông tin như báo chí, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, các quỹ đầu tư và các công ty chứng khoán. Trong Quý I/2012, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được thư góp ý của Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam và HĐQT cũng đã trả lời phúc đáp cho Hiệp hội. 2. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊSTT Số Nghị quyết Ngày Nội dung1 193/NQHĐQT-CSTN 29/02/2012 -Thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 vào ngày 17/04/2012 tại Văn phòng của Công ty-Giao cho Chủ tịch HĐQT thành lập Ban tổ chức đại hội.2 254/NQHĐQT-CSTN 14/03/2012 -Thống nhất phương án tăng vốn điều lệ của Công ty CP Cao su Tây Ninh tại Công ty CP Cao su Việt Lào lên 800 tỉ đồng.-Thống nhất Cty CP Cao su Tây Ninh sẽ góp thêm 20 tỉ đồng, tương đương 10% để tỉ lệ góp vốn không đổi sau khi tăng vốn điều lệ (Công ty góp 10% vốn điều lệ)-Giao cho Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết và góp vốn đúng theo tiến độ trong Quí II/20123 330/NQHĐQT-CSTN 30/03/2012 -Thống nhất cho phép đầu tư vào Cty CP Cao su Dầu Tiếng Bắc Lào-Tổng vốn điều lệ ban đầu của Dự án là 100 tỉ đồng, tổng diện tích trồng là 5.000ha tại tỉnh Udumxay, Lào. Cty CP Cao su Tây Ninh góp 5% tổng vốn điều lệ-Thống nhất cử ông Nguyễn Văn Hạnh – Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty là Người đại diện vốn của Cty CP Cao su Tây Ninh tại Cty CP Cao su Dầu Tiếng – Bắc Lào3. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUANSTT Người thực hiện giao dịchQuan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớnSố cổ phiếu sở hữu đầu kỳSố cổ phiếu sở hữu cuối kỳLý do tăng, giảmSố cổ phiếu Tỷ lệ (%) Số cổ phiếuTỷ lệ (%)- - - - - - - -Trên đây là báo cáo sơ lược tình hình quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh trong Quí I/2012.TỔNG GIÁM ĐỐC Signature Not Verified Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN Ký ngày: 21/7/2017 16:27:24 Trang 1/5 CễNG TY C PHN XI MNG V XY DNG QUNG NINH CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T do Hnh phỳc S: 27 /BC- HQT H long, ngy 10 thỏng 07 nm 2012 BO CO TèNH HèNH QUN TR CễNG TY ( 6 thỏng u nm 2012) Kớnh gi: - y ban Chng khoỏn Nh nc; - S Giao dch Chng khoỏn H Ni; - Trung tõm lu ký Chng khoỏn Vit nam. - Tờn cụng ty i chỳng: Cụng ty CP Xi mng v xõy dng Qung Ninh . - a ch tr s chớnh: KCN Cỏi Lõn Ging ỏy TP H Long- CONG TY CP T~P DOA.N THEP TIEN LEN CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAM Dqc l~p - Tl}' - Hanh phuc sf>: OO1l2016/BC-HDQT Bien Hoa, 27 thang 01 nam 2016 BAo cAo TINH HINH QUAN TRJ CONG TY (Niim 2015) Kinh gi'ri: - Uy ban Chung khoan Nha mnrc; - So' Giao djch Chung khoan Tp.HB Chi Minh (Hose) - Ten cong ty d~i chung: CONG TY CO PHAN T~P DoAN TREP TIEN LEN - Dla chi tru sO'chinh: ... Ngày 09/NQ.HĐQT 02/06 /2014 10/NQ.HĐQT 18/06 /2014 11/NQ.HĐQT 24/06 /2014 12/NQ.HĐQT 01/07 /2014 13/NQ.HĐQT 30/07 /2014 14/NQ.HĐQT 14/08 /2014 15/NQ.HĐQT 10/11 /2014 16/NQ.HĐQT 12/11 /2014 Nội dung Phương... liên quan Thời điểm không người có liên quan Không 27/04/2011 25/06 /2014 Phó tổng giám đốc Phạm Thị Bé 27/04/2011 25/06 /2014 Phạm Văn Thìn Phạm Thị Khê 27/04/2011 25/06 /2014 27/04/2011 25/06 /2014. .. Thị Hạnh 27/04/2011 25/06 /2014 Công ty cổ phần INDECO 12/03/2008 25/06 /2014 Trần Văn Hiền Trần Ngọc Mai Lê Thị Tĩnh Phó Tổng giám đốc PPI Lý 8/10 /2014 8/10 /2014 8/10 /2014 Được bổ nhiệm làm PTGĐ