TONG CONG TY CN XI MANG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
VIBENAM _ Độc lập - Tự do - Hanh phúc
CÔNG NI Ketan SON — ¬
sẽ: ŨÍ63 ,xwps.TCKT Bim Sơn, ngày 2 tháng) Ì năm 2016
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY NIÊM YÉT Kính gửi: - Tên công ty niêm yết: - Địa chỉ trụ sở chính: ~ Điện thoại: Email: - Vốn điều lệ: - Ma chứng khoán: (Năm 2015)
~ Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ~ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Công ty cỗ phan xi mang Bim Son
Phường Ba Đình - Thị xã Bim Sơn - Thanh Hóa
037 3 824 242 Fax: 0373 824 046
beecongbothongtin@gmail.com 956.613.970.000 đồng BCC
I Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:
Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:
STT ` quyết Ngày Nội dung
¡ | oe 21/4/2015 _ | Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
II Hội đồng quản trị:
1 Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):
- „ Ngày bắt a Tỷ lệ | Lý do |
ee HDQT dig
hop | dy hop
1 | Trin Viet Thing | CT HDQT ap yea 03 | 100%
Trang 22 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:
Hội đồng quản trị thực hiện quyền giám sát đối với Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý thông qua việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo nghị quyết các cuộc họp
3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: 4 Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: Số Nghị quyết,
STT Quyết đỉnh Ngày Nội dung
Vệ kết quả SXKD năm 2014, mục tiêu nhiệm
1 751/NQ-HDQT | 31/03/2015 vu quy 1/2015
n Vệ kêt quả SXKD 6 tháng năm 2015, mục tiêu
2 | 2051la/NQ-HDQT | 31/07/2015 nhiệm vụ quý III/2015
Vệ kêt quả SXKD 9 tháng năm 2015, mục tiêu
3 3142/NQ-HĐQT | 30/11/2015 nhiệm vụ quý IV/2015
4 3360/NQ-HĐQT | 22/12/2015 | Về việc tái cấu trúc céng ty CPXM Bim Son
Vệ việc giải thê các đơn vị khôi phòng ban và
5| 3361/QĐ-HĐQT | 22/12/2015 | các xưởng phụ trợ Công ty CP xi măng Bim
Sơn
Vệ việc thành lập, tái câu trúc các đơn vị trực
8 220I- HH L | 0112/2012 thuộc Công ty CP xi măng Bim Sơn
Vệ việc phê duyệt quyết toán von đầu tư xây
7 3388/QĐ-HĐQT | 23/12/2015 | dựng công trình Dự án dây chuyền mới Nhà
may Xi mang Bim Son
IIL Ban kiém sốt:
1 Thơng tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):
x ae ớ
oo, Sô buôi Tỷ lệ Lý do
_ Ngay bat hop hsin khong
STT | Thanh vién BKS Chức vụ | đâu/không còn là BKS d tham thành viên BKS | tham | ụ # | dự dự oP hop 7 Truong Bo nhiém ngay 6 I | TaDuy BKS 26/04/2011 02 | 100% ` " Bồ nhiệm ngày 5 2 | Hà Văn Diên TV BKS 26/04/2011 02 10616 _— Bo nhiém ngay 3 | Nguyên Đức Sơn TV BKS 21/4/2015 02 100% : R Miễn nhiệm ngày 4| Trịnh Hữu Hạnh TV BKS — 21/4/2015 -
7 ` Miễn nhiệm ngày
Š | Tang Xuan Truong TV BKS 21/4/2015
` ` Miễn nhiệm ngày
6 | Lé Văn Băng TV BKS 21/4/2015
Trang 32 Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:
Các hoạt động trong năm qua của Hội đồng quản trị tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của Công ty
Ban Giám đốc điều hành đã thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với hiệu quả cao và tuân thủ đúng các nghị quyết của Hội đồng quản trị
3 Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc
điều hành và các cán bộ quản lý khác:
Trong năm qua, giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác đã luôn phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của Công ty
Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mình
4 Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không
IV Đào tạo về quản trị công ty:
Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:
V Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty::
Trang 19
2 Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cô phiếu của công ty
niêm yết: (Không có)
Số cổ phiếu sở | Số cổ phiếu sở |_ Lý do tăng,
" ta Quan hệ với hữu đâu kỳ hữu cuôi kỳ giảm (mua,
STT Người thực hiện | sả đông nội "= ' bán, chuyền
giao dịch Š Sô cô Tỷ | Sô cô 4.98 Re
bo P hiến | lệ | phu | Pp thưởng ) đói
|
VII Cac van đề cần lưu ý khác: Không có