vA CQNG HoA xA HQI CnU NCnia yIET NAM DQc lfp - Try - Hpnh phtic c$nc rniNu oO rru pnfc yEN coNc TY CP ruor TRUONG Philc YAn, ngdyS0thdngO,lndm 2015 so:13nc-crMT sAo cAo riNn niNn QUAN TRI cONG rY Nim 2014 Kfnh gfri: Uy ban chfng khoin Nhi nufc I THONG TIN CIIUNG: - T6n c6ng ty dai chring: c6ng ty c0 pha" m6i trudng vi c6ng trinh d6 thi Phric YCn - Dia chi: - Phuong Hung Vucrng - Thi x5 Phric Y6n - Eulng Ql di ldng M6i tinh Vinh Phtc - SO Aienthopi: 02113854328;A211 3511 006 - Fax: 02ll 3872 542 - Website : moitruongdothiPY.com - V6n iliOu lp: 20.73g.850.000 ddng II Ho4t dQrg cfra HQi tl6ng quin tri C6c cuQc hgp cria HQi tliing qufrn tri TT Thinh vi6n HDQT Chric vU Nguy6n Huy HAi Chri tich HEQT s6 nuoi hgp tham drr t2 ri le DAng VAn Vinh Thinh vi6n L2 t00% J a Nguy6n Thi HuQ Thdnh vi€n T2 100% Nguy6n Duy Khanh Thdnh vi6n Phan Thu Trang Thdnh vi6n 1.2 khOng tham dg l00Yo Lf 100% t00% T8 xin tir nhi0m Nguy6n H6ng Phir Thdnh vi6n r00% BAu b6 sung tir T8 d6 d6n HDOT QT dd btn dim tri ch6 d0 hqp hdng thftng, thUc hie n t6t ch6 clo chri c6c cuQc hgp, kip thdi bdn b4c gihi quytit nhimg v6n dO phSt sinh phuc vu SXKD C6c thdnh vi6n HDQT c6 tinh thAn dodn } ,l \ I A klt, trilchnhiQm ,l i , + cao vd thgc hiQn t6t r^ quydn, nghia vp cria thenh vi6n HEQT theo quy dinh cria cli6u lQ T6 chr?c thenh cdng Dai hQi d6ng cO ddng thuong ni6n n6m 2014, Eai hQi d6ng cd d6ng b6t thucrng n6m 2014 HoqtclQng gi6m s6t cria HQi ddng qu6n tri tri co quan quan tri cria C6ng ty c6 phAn M6i trucrng vir cdng trinh dO thi Phirc YOn, c6 todn quy0n nh6n danh C6ng ry d6 quyrit dinh c6c v6n d6 1i6n quan d6n mpc dich, qryAn loi ctra C6ng ty, tru ntrfing v6n dO thuQc thAm quydn c6u t6 chric, bQ m5y Dai hQi d6ng cO d6ng, FDQT c6 cdc quyd.r nhu: quy6t dinh "o cua Cdng ty; quyi5t dinh chitin luoc dAu tu, ph6t tri6n cira C6ng ty tr6n co s0 c6c mpc dfch chi6n lugc EHECD th6ng qua; bO nhiQm, mi6n nhiQm, c6ch chric, HQi d6ng qu6n 1d gi6m s6t hopt clQng cria Ban Gi6m ddc; ki6n nghi sria AOi UO sung Di6u lQ, b6o c5o tinh hinh kinh doanh hang n5.m, 86o c5o tdi chfnh, quyi5t to6n ndm, phucmg 6n ph6n ptrOi tqi nhu{n vd phucrng hucmg phSt tritin, ki5 hopch ph6t triiSn sin xu6t kinh doanh vd ngdn s6ch hang ndm trinh EHDCE; vit citc quydi.r l