Bao cao quan tri cong ty nam 2012

Bao cao quan tri cong ty nam 2012 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩn...

Trang 1

CONG TY CO PHAN CONG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT Độc lập ~ Tự do ~ Hạnh phúc .0/ BC -HPG Hung Yen, ngày ÀÑ tháng Ú| năm 2013 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2012 Kính gửi: ~_ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: CONG TY CO PHAN TAP DOAN HOA PHAT

- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Phố Nói A, xã Giai Phạm- huyện Yên Mỹ - tỉnh Hưng Yên thoại: 0321 - 942884

~ Fax: 0321 - 942613

- Email: hoaphatgroup@hoaphat.com.vn

- Vốn điều lệ: 4.190.525.330.000 (Bốn nghìn một trăm chín mươi tỷ, năm trăm hai mươi lam

triệu ba trăm ba mươi nghìn đồng Việt Nam) “

~ Mã chứng khoán: HPG

1 Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2012 a Các cuộc họp HĐQT nhiệm kỳ 2007- 2012 Stt Thanh viên HĐQT Chứcvụ | Số buổi họp Tỷ lệ tham dự:

1 | Ong Tran Dinh Long Thành viên | 2 100% 2._| Ong Tran Tuan Duong Thành viên | 2 100%

3._ | Ông Nguyễn Mạnh Tuấn Thành viên |2 100%

4 | Ong Doãn Gia Cường Thành viên | 2 100% 5 | Ông Nguyễn Ngọc Quang Thành viên | 2 100%

6. | Ong Ta Tudn Quang Thành viên |2 100%

7 | Ơng Hồng Quang Việt Thành viên |2 100% 8 | Ong Don Di Lam Thành viên | 2 100%

9 | Ông Lars Kjaer Thành viên | 2 100% b Nhiệm kỳ 2012 -2017 Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buỗi Tỷ lệ họp tham dự

Trang 2

w@**~~+/+7 —— — =_ mm

10 | Ong Andy Ho Thanh vién 12 100%

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Trong năm 2012, Hội đồng Quản trị tiếp tục giám sát sát sao hoạt động của Ban

Giám đốc

3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

II Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2012

Stt Số Nghị quyết Ngày Nội dung

1, O1/NQHP - 2012 | 08/3/2012 - Thông qua kế hoạch sản xuất năm 2012, chi trả cỗ

tức năm 201 1, dự kiến cổ tức năm 2012

- Thông qua thời gian, địa điểm tô chức họp Đại hội đồng cô đông thường niên

- Thông qua mức trích lập các Quỹ năm 2011

02/NQHP -2012 | 08/3/2012 ~ BỖ sung các ngành nghề kinh doanh

03/NQHP -2012 | 08/3/2012 - Chấp thuận thực hiện giai đoạn 2 của dự án thép tại Khu liên hợp gang thép Hòa Phát do Công ty CP Thép Hòa Phát làm chủ đầu tư

04/NQHP -2012 | 08/3/2012 - ‘Thong nhat trinh Dai hdi dong co đông thông qua chế độ thù lao năm 2012 cho Hội đồng Quản trị và

Ban Kiểm soát

05/NQHP-2012 | 08/3/2012 - Thống nhất trình Đại hội đồng cỗ đông thông qua phương án thưởng đối với Ban Điều hành Cơng ty CP Tập đồn Hịa Phát và Ban Điều hành các Công ty thành viên 06/NQHP -2012 | 08/3/2012 ~ Bồ nhiệm Tông Giám độc Cơng ty CP Tập đồn Hòa Phát nhiệm kỳ 2012 -2017

07/NQHP -2012 | 08/3/2012 Thong nhật thông qua các nội dung sửa đôi, bổ sung

Điều lệ hiện hành của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát ban hành ngày 30/03/2010 theo tờ trình số 05/TT - HPG ngày 05/3/2012

08/NQHP -2012 | 08/03/2012 ~ Thỗng nhất thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập doàn Hòa Phát nhiệm kỳ 2012 — 2017 tại Đại hội dòng cô đông

09/NQHP -2012 | 08/03/2012 ~ Thông nhất thông qua Quy chế bâu cử thành viên Ban Kiểm sốt Cơng ty nhiệm ky 2012 -2017 tai Dai hội dong cô đông thường niên năm 2012

Trang 3

10 | 10/NQHP -2012 [29/03/2012 [ - Đề cừ bỗ sung ứng viên tham gia thành viên Hội | đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 -2017

- ĐỂ cử bổ sung ứng viên tham gia thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 -2017

y 11, | 11/NQHP -2012 [ 07/04/2012 | - Nghị quyết của HĐQT lần đầu tiên nhiệm kỳ 2012 -2017 với nội dung: Bỏ nhiệm Chủ tịch và 03 Phó

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

12 | 12NGHP -2012 | 07/04/2012 | - Bồ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát đối với ông Nguyễn Việt Thắng 13 | 13/NQHP -2012 | 17/04/2012 | - Chuyên nhượng toàn bộ cô phần của Công ty tại

Công ty CP Bất động sản Hoa Phat — A Chau 14 | 14/NQHP -2012 | 11/05/2012 | - Chuyên nhượng toàn bộ cỗ phần của Công ty tại

Công ty CP Cửa Hòa Phát

15 | I5NQHP-2012_ | 14/05/2012 | - Thông qua phương án bán cỗ phiểu quỹ

16 | 16/NQHP -2012 | 15/05/2012 | - Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc với ông Tạ Tiến Dũng

17 | 17INQHP -2012 [25/06/2012 | - Lùi thời hạn chỉ trả cộ tức năm 2011 từ Quý II năm 2012 sang 06 (sáu) tháng cuối năm 2012

18 | 18/NQHP - 2012 | 10/09/2012 | - Thông qua việc nhận chuyên nhượng cô phần tại

Cơng ty CP Khống sản Hòa Phát, tỷ lẻ nắm giữ vốn

của HPG tại Cơng ty CP Khống sản Hòa Phát sau khi tăng là 99,8%,

19 | 19/NQHP - 2012 | 04/10/2012 | - Thông qua phương án chỉ tiết chỉ trả cỗ tức năm - 2011 và phương án tạm ứng cô tức dot 1 nam 2012 20 | 20/NQHP - 2012 | 08/10/2012 | - Thong qua viée tăng tỷ lệ góp vốn tại Cong ty CP

Đầu tư và Khai thác Khoáng sản Yên Phú Tỷ lệ nắm giữ vốn của HPG tại Công ty CP Đầu tư và Khai thác Khoáng sản Yên Phú sau khi tăng là 50% os ee a 7m

21 | 21/NQHP -2012 | 10/10/2012 |- Thong qua nội dung ủy quyên cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đè liên quan đến vay vốn của HPG và bảo lãnh của HPG cho các Công ty thành viên

22 | 22.12/BB -HP [25/10/2012 | - Thông qua: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2012: báo cáo về dự án Mandarin garden:

HL Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2012): File đính kèm

Trang 4

ORF OPN bộ Số cỗ phiếu | Tỷ lệ Số cỗ Tỷ lệ phiếu 1 Tran Tuan PhóCT | 9.240.000 | 2,65% | 11.280.00 | 2,69% Mua 160.000cp, Dương HĐQT kiêm 0 tng].880.000cp 20% Tổng Giám cổ tức năm 2011 đốc

hall x = Công ty không có số

6 Deutsche hack Cô đông lớn 2.604.900 0,81 % ofl pluba oobi kin 3 phi Si kỳ 3

Trang 5

Ill Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chủng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán_ (Báo cáo năm 2012), STT| Họvàtên Tài khoản giao dịch chứng khoán Chức vụ CMND | Ngày cấp 1 |Danh sách bỗ sung CĐNB và người có liên quan 1 | Nguyễn Việt Thắng

Nguyễn Xuân Phong Nguyễn Thị Kim Trâm

Nguyễn Thanh Diệu _ | lương Nguyễn Thị Ngọc Anh: 2 Hans Christian Mette Christian Jacobsen | Kristine Stokholm Jacobsen Gustav Christian Jacobsen Josephine Christian Jacobsen 3 | HoAnT (Andy Ho) Hỗ Tiêm 1ê Lệ Dụng Nguyen Thanh Thi Ho Alex Due Minh

4 Lê Tuấn Anh Đăng Đức Hồ Thị Nga 1ê Thùy Anh Phạm Minh: Hưởng “Thành viên HĐQT kiêm 'Thành viên HĐQT ‘Thanh viên HDỌT - | ‘Thanh viên BKS Thời điểm bắt đầu là người có Liiên quấn 30/08/2012 30/03/2012 30/03/2012 30/03/2012 | 30/03/2012 30/03/2012 30/03/2012 30/03/2012 30/03/2012 30/03/2012 30/03/2012 30032012 30032012 30032012 30/03/2012 30/03/2012 30/03/2012 30/03/2012 30/03 2012 30/03/2012 "Thời điểm không còn là người có liên |Bồ nhiệm ngày 3003/2012 —

|người có liên quan

lngười có liên quan | lngười có liên quan

|người cỏ liên quan

|Bỏ nhiệm ngày

30/03/2012

Inguéi cé lién quan lngười có liên quan |người có liên quan lngười có liên quan

|Bồ nhiệm ngày

"¬ `

Ingưởi có lién quan Ingười có liên quan |người có liên quan |người có liên quan

|Bồ nhiệm ngày

30/03/20

Inguai cé lién quan

Inguéi cé lién quan lngười có liên quan

người có liên quan'

Trang 7

“a

CONG TY CP TAP DOAN HOA PHAT

(HPG) CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc IV, GIAO DỊCH CỦA CỎ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (BÁO CÁO NĂM 2012)

1 Danh sách cỗ đông nội bộ và người có liên quan đến ngày 31/12/2012

Tai khoan T vie

giao dich So tợng, Sate

STI Hovaten | chứng Chức vụ CMND | Ngày cấp| Nơi cấp Địa chỉ Si % |Ghichi

HOI DONG QUAN TRI

1 Trần Dinh Long al Chủ tịch HĐỌT Peas = ¡|

Tran Dinh Tuan -

Đỗ Thị Giới B 0.060

Trân Đình Tân * :

Tran Dinh Thang =

Tran Anh Tuyét i 2

Vũ Thị Hiền 7.386

Trần Huyền Linh = — - =

2 | Tran Tudn Duong Tran Thi Tình ue Ph6 Chi tb Giám đốc Os nemirng rt Ex B s ‘ 0.013 2.692 |

Trân Thị Phương Liên _ 0.008 Hiệp, - : 0.595 3 | Doan Gia Cuong Doãn Gia Hồng E Phé Chi tich HDQT ia ia ai _ 1984 - Tran Thi Ky = Doan Thi Kim Quy $ Doãn Thị Bích Ngọc 0013

Doãn Thị Minh Dung =

Phan Thi Thu Lan 0.198

Doan Quang Thinh - 4 | Nguyễn Mạnh Tuấn Phó Chủ tịch HĐQT” = z x | 2.646 Nguyễn Thị Chức - Nguyễn Văn Dam 0.000 Nguyễn Văn Thọ - Nguyễn Thị Hoà - Nguyễn Mạnh Hùng 0.014

Đào Thị Thanh Phượng _ 0.132

5 | Nguyễn Ngọc Quang “Thành viên HĐQT 1984

Nguyễn Mạnh Hùng 0.007

Trang 8

Nguyễn Vân Anh Nguyễn Hồng Vân Nguyễn Hà My Nguyễn Quang Minh 6| Ta Twin Quang Ta Van Chat Mai Thi Tuy Tạ Thị Nguyệt Tạ Thị Nga Tuần Hiển _ Tạ Mai Hương Tạ Kim Nhung _ Tạ Phương Lan Tạ Thu Hằng Nguyễn Hồng Hải Ta Tuan Duron;

7 | Hoàng Quang Việt Hoàng Huy Giao

Nguyễn Thị Tám

Hoàng Thị Hoan Hoang Cong Hoan

Hoang Thi Hao Hoang Quang Trung

Nguyễn Thị Hải Yến

Hoàng Nhật Anh

8 'Nguyễn Việt Thắng

Nguyễn Xuân Phong Nguyễn Thị Kim Trâm

Trang 9

| Ho Alex Duc Minh BAN GIAM DOC

1 [ Trin Tudn Duong 2 | Nguyén Vigt Thing _ 3 "Nguyễn Thị Thảo Nguyễn Hữu Lợi Nguyễn Thị Thuận Nguyễn Hữu Mạnh Nguyễn Hữu Bình x nt nt _ Phó Tổng Giám đốc Lê Đình Hợp -

IKE TOAN TRUONG

ỉ Lý Thị Ng Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán E

_ Ly Van Man = ff = trườnh, = i an ‘

Phan Thi Lé [ 5

— LýThịNga [ "

Lý Thị Ngân =

BAN KIEM SOAT

1 ] Nguyễn Thị Thanh Vận Trưởng BKS

Phạm Thanh Tùng

Nguyễn Tắt Thi

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Nguyễn Thị Thu Thuy _Nguyễn 2 Va Thanh Thiy Vũ Văn Thịnh Ngô Thanh Vượng Va Thing Nguyén Thé Phuong 3_| Dang Pham Minh Loan Đăng Thiệu Dĩnh Pham Thi Giang Đặng Nam Bình Long Đặng Phúc Tuân Nguyễn Danh Quang 4 | Trương Nữ Minh Ngọc Đỗ Giang Nam Lê Thị Kim Trương Anh Nguyên

Định dạng
Số trang	10
Dung lượng	1,09 MB