Báo cáo quản trị công ty năm 2013.pdf

Báo cáo quản trị công ty năm 2013.pdf tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các...

Signature Not Verified Được ký LƯU THỊ HỒNG TRINH Ngày ký: 17.01.2014 07:53 TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Tp.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2014 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2013) Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC - SỞ GIAO DịCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI - Tên : Công ty cổ phần vận tải dịch vụ Petrolimex Sài Gòn - Trụ sở chính: 118 Huỳnh Tấn Phát, P Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp HCM - Điện thoại: 08-38723495 Fax: 08-38721013 Email:ptssg@yahoo.com.vn - Vốn điều lệ: 48.000.000.000 đồng - Mã chứng khoán: PSC I Hoạt động Hội đồng quản trị: 1/ Các họp HĐQT: STT Thành viên HĐQT Ông Đặng Duy Quân Ông Phạm Chí Giao Ông Nguyễn Xuân Thái Bà Trần Thị Lan Hải Ông Phạm Vũ Trung Chức vụ Chủ tịch Số buổi họp tham dự Tỷ lệ 100% P Chủ tịch Uỷ viên Uỷ viên Uỷ viên 4 100% 100% 100% 50% Lý không tham dự ốm, bận đột xuất 2/ Hoạt động giám sát HĐQT Ban Giám đốc: Năm 2013, HĐQT thường xuyên thực hoạt động giám sát Ban Giám đốc công ty Các thành viên HĐQT trì việc trao đổi thông tin, xem xét, phê duyệt; tham vấn vấn đề quan trọng việc điều hành hoạt động công ty họp định kỳ Việc giám sát HĐQT Ban Giám đốc thực theo Điều lệ hoạt động công ty ban hành chỉnh sửa bổ sung qui định, Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua 3/ HĐQT công ty không thành lập tiểu ban Các thành viên HĐQT thực nhiệm vụ theo phân công nhiệm vụ HĐQT * Kết hoạt động SXKD Quý 4/2013: Chi tiết BCTC Quý IV/2013 website UBCK NN, Sở giao dịch chứng khoán HN công ty - Công ty phải tiếp tục đối mặt khó khăn năm 2013 Trước đó, HĐQT Công ty thống không điều chỉnh tiêu kế hoạch, tập trung thời gian nguồn lực để cố gắng phấn dấu thực KH năm 2013 mức tốt - HĐQT công ty nỗ lực vượt bậc mặt để điều hành tổ chức ổn định hoạt động sản xuất công ty, hạn chế tối đa giảm sút hiệu kinh doanh nhiều biện pháp đề cập cụ thể Nghị HĐQT II Các nghị Hội đồng quản trị: STT Số nghị 13/NQ-HĐQT Ngày 29/01/2013 Nội dung - Đánh giá kết hoạt động SXKD năm 2012 thống phương hướng hoạt động SXKD đầu tư năm 2013 - Dự kiến trả cổ tức năm 2012 10%/cp/mệnh giá - Thống tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 vào ngày 14/04/2013 - Phân công thư ký, phòng ban nghiệp vụ chuẩn bị chu đáo tài liệu cho đại hội cổ động, báo cáo HĐQT thông qua kỳ họp tới 14/NQ-HĐQT 20/03/2013 15/NQ-HĐQT 18/07/2013 16/NQ-HĐQT 21/10/2013 - Thông qua tài liệu ĐHCĐ năm 2013 - Thống phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012 - Đánh giá công tác chuẩn bị tổ chức ĐH cổ đông năm 2013 - Chỉ đạo xây dựng kế hoạch kinh doanh cho lĩnh vực để triển khai thực hiệu - Đánh giá kết hoạt động SXKD tháng đầu năm 2013 kế hoạch SXKD tháng cuối năm 2013 - Thống biện pháp cụ thể để thực tháng cuối năm 2013 - Đánh giá kết hoạt động SXKD tháng đầu năm 2013 kế hoạch SXKD tháng cuối năm 2013 - Thống không điều chỉnh kế hoạch năm 2013 - Tập trung phân bổ hợp lý nguồn lực nhân lực, tài để thực số nội dung trọng tâm Quý 4/2013 III Thay đổi danh sách người có liên quan công ty theo qui định khoản 34 điều Luật chứng khoán: Ngày 26/12/2013, công ty bổ sung danh sách người có liên quan báo cáo cho Quý Sở Ủy ban chứng khoán Nhà nước Theo đó, danh sách thêm Bà Phạm Thị Như Quỳnh, người có liên quan với Ông Phạm Chí Giao-Giám đốc công ty IV Giao dịch cổ đông nội người có liên quan: 1/ Giao dịch cổ phiếu: 2/ Các giao dịch khác: (các giao dịch cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn người liên quan với Công ty) STT Người thực giao dịch Phạm Vũ Trung Lưu Thị Hồng Trinh Công ty cp chứng khoán Tokin Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn Thành viên HĐQT Người UQ CBTT Cổ đông lớn Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Số cổ phiếu 10.680 Số cổ phiếu 680 Tỷ lệ (%) 2.000 12.000 0,0025 950.100 19,8 850.100 17,7 Tỷ lệ (%) 0,0022 Lý tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ) Nhu cầu cá nhân Tăng sở hữu cổ phiếu Cơ cấu danh mục V Các vấn đề cần lưu ý khác : TM HĐQT Nơi nhận: - Như - Lưu HĐQT (đã ký) PHÓ CHỦ TỊCH PHẠM CHÍ GIAO CÔNG TY CỔ PHẦNCHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM-----DNSE----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcHà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2012BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNHTẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012------------o0o------------I. TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG NĂM 2011Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2011 đã trải qua một năm đầy khó khăn với kênh xu hướng dài hạn tiếp tục giảm kể từ 23/10/2009. Chỉ số VN-Index giảm từ 486,36 điểm xuống mức 356,2 điểm (mức thấp nhất kể từ tháng 5/2010), còn chỉ số HNX-Index đạt mức thấp nhất từ khi chỉ số này ra đời, giảm 55,4 điểm xuống 58 điểm tính đến ngày 26/12/2011.Thanh khoản thị trường tiếp tục sụt giảm cùng với đà giảm giá của thị trường xuất phát từ nhiều nguyên nhân vĩ mô và vi mô. Giá trị giao dịch bình quân hàng ngày chỉ đạt 1.000 tỷ đồng cả hai sàn giao dịch so với con số bình quân 2.400 tỷ đồng của năm 2010.Năm 2011 là năm khó khăn của ngành chứng khoán Việt Nam, kéo theo tình hình hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán gặp nhiều khó khăn. Khoảng 65% số công ty chứng khoán báo cáo thua lỗ và ngừng hoạt động. Các hoạt động nghiệp vụ của các công ty chứng khoán sụt giảm về doanh thu do thị trường giảm điểm và thanh khoản kém bên cạnh đó công tác quản trị rủi ro hoạt động chưa hiệu quả dẫn đến gây nhiều chi phí từ hoạt động dịch vụ tài chính.Mặc dù trong năm vừa qua, Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành (BĐH) luôn kiên định, nỗ lực hết mình thực hiện những chủ trương, kế hoạch mà ĐHĐCĐ năm 2011 đã thông qua, nhưng với tình hình chung của TTCK, kết quả Công ty đạt được đã không như kỳ vọng. II. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2011Nhằm thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2011 đã đề ra, HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc họp bàn, ra nghị quyết và chỉ đạo thực hiện. Các kết quả đạtt được của HĐQT trong năm 2011 về các mặt như sau:Về quản trị điều hành: 11 Trong năm, HĐQT đã tiến hành họp 01 lần/ tháng, nhằm bàn bạc thảo luận, để quyết định nhiều vấn đề quan trọng liên quan tổ chức quản trị và chỉ đạo hoạt động kinh doanh. Cụ thể như sau:- HĐQT phối hợp với BĐH thực hiện thành công việc tăng vốn điều lệ của Công ty từ 50 tỷ đồng lên 75 tỷ đồng và được UBCK chấp thuận theo Giấy phép điều chỉnh số 08/GPĐC-UBCK ngày 26/01/2011;- Cơ cấu lại Ban Lãnh đạo Công ty phù hợp với tình hình thực tế trong năm tài chính: Ban Tổng Giám đốc còn lại một người, thay đổi chức danh giữa Tổng Giám đốc và Chủ tịch HĐQT;- Quyết định đóng cửa Chi nhánh Tp.HCM đã được UBCKNN chấp thuận: đây là quyết định sáng suốt và thận trọng trong tình hình khó khăn của năm 2011;- Quyết định v/v triển khai dịch vụ Margin được UBCKNN chấp thuận trong tháng 12/2011, đáp ứng nhu cầu cạnh tranh của Công ty đối với các doanh nghiệp cùng ngành;- Quyết định thành lập Ban Thu hồi nợ để xử lý các khoản phải thu đang tồn đọng ở cả hội sở và chi nhánh và phối hợp với Ban Tổng Giám đốc đưa ra các cách xử lý hiệu quả.Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:HĐQT đã triển khai công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, yêu cầu Ban Tổng Giám đốc phải thực hiện điều hành Công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2011Các chỉ số kinh doanh chính đến 31/12/2011Đơn cONG TY cO PH-A.N s6: ,9 rO rm CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VI].ST NAM Doc 4p - TU - H4trh phfc /rB-rMT-HDQr Hd NQi, ngdy I thdng I ndm 20 cONG 86 THONGTIN Kinh gfri: - 0y ban Chfrng kho6n Nhir S& Giao dlch Chring kho6n TP H6 Chi TOn giao CTY CP CAO SU TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM(TRC) Độc lập – Tự do – Hạnh phúc---------------- -------------------Số:……/BC-CSTN Tây Ninh, ngày 16 tháng 04 năm 2012BÁO CÁOQUẢN TRỊ CÔNG TY QUÍ I/2012Kính gửi: -Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước -Sở Giao Dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE)1. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCác cuộc họp của HĐQT Quí I/2012:STT Thành viên Chức vụ Số buổitham dự họpTỷ lệ Lý dokhông tham dự1 Hứa Ngọc Hiệp Chủ tịch 3/3 100% -2 Lê Văn Chành Ủy viên 3/3 100% -3 Trần Văn Rạnh Ủy viên 3/3 100% -4 Lê Bá Thọ Ủy viên 3/3 100% -5 Trương Văn Minh Ủy viên 3/3 100% -Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc- Các thành viên Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện kịp thời các Nghị quyết của HĐQT, báo cáo tình hình hoạt động của Công ty cho các thành viên HĐQT thường xuyên và đầy đủ để kịp thời xử lý các vấn đề nảy sinh trong hoạt động SXKD.- Chủ tịch HĐQT Công ty thường xuyên liên lạc với các thành viên HĐQT khác để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra quyết định.- HĐQT chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.- Trong công tác quan hệ cổ đông, HĐQT luôn thông tin kịp thời đến cổ đông tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty qua các kênh thông tin như báo chí, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, các quỹ đầu tư và các công ty chứng khoán. Trong Quý I/2012, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được thư góp ý của Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam và HĐQT cũng đã trả lời phúc đáp cho Hiệp hội. 2. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊSTT Số Nghị quyết Ngày Nội dung1 193/NQHĐQT-CSTN 29/02/2012 -Thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 vào ngày 17/04/2012 tại Văn phòng của Công ty-Giao cho Chủ tịch HĐQT thành lập Ban tổ chức đại hội.2 254/NQHĐQT-CSTN 14/03/2012 -Thống nhất phương án tăng vốn điều lệ của Công ty CP Cao su Tây Ninh tại Công ty CP Cao su Việt Lào lên 800 tỉ đồng.-Thống nhất Cty CP Cao su Tây Ninh sẽ góp thêm 20 tỉ đồng, tương đương 10% để tỉ lệ góp vốn không đổi sau khi tăng vốn điều lệ (Công ty góp 10% vốn điều lệ)-Giao cho Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết và góp vốn đúng theo tiến độ trong Quí II/20123 330/NQHĐQT-CSTN 30/03/2012 -Thống nhất cho phép đầu tư vào Cty CP Cao su Dầu Tiếng Bắc Lào-Tổng vốn điều lệ ban đầu của Dự án là 100 tỉ đồng, tổng diện tích trồng là 5.000ha tại tỉnh Udumxay, Lào. Cty CP Cao su Tây Ninh góp 5% tổng vốn điều lệ-Thống nhất cử ông Nguyễn Văn Hạnh – Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty là Người đại diện vốn của Cty CP Cao su Tây Ninh tại Cty CP Cao su Dầu Tiếng – Bắc Lào3. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUANSTT Người thực hiện giao dịchQuan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớnSố cổ phiếu sở hữu đầu kỳSố cổ phiếu sở hữu cuối kỳLý do tăng, giảmSố cổ phiếu Tỷ lệ (%) Số cổ phiếuTỷ lệ (%)- - - - - - - -Trên đây là báo cáo sơ lược tình hình quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh trong Quí I/2012.TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM ...- Công ty phải tiếp tục đối mặt khó khăn năm 2013 Trước đó, HĐQT Công ty thống không điều chỉnh tiêu kế hoạch, tập trung thời gian nguồn lực để cố gắng phấn dấu thực KH năm 2013 mức... HĐQT công ty nỗ lực vượt bậc mặt để điều hành tổ chức ổn định hoạt động sản xuất công ty, hạn chế tối đa giảm sút hiệu kinh doanh nhiều biện pháp đề cập cụ thể Nghị HĐQT II Các nghị Hội đồng quản. .. tháng đầu năm 2013 kế hoạch SXKD tháng cuối năm 2013 - Thống biện pháp cụ thể để thực tháng cuối năm 2013 - Đánh giá kết hoạt động SXKD tháng đầu năm 2013 kế hoạch SXKD tháng cuối năm 2013 -