TONG CONG TY KHi VIET NAM
CONG TY CO PHAN KINH DOANH KHi HOA LONG MIEN BAC
AY /KMB-HĐQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày |Ú tháng 4 năm 2012
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kính gửi: -
(Nam 2011)
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội I Hoạt động của Hội đồng quản trị: - Các cuộc họp của HĐQT: Số buổi STT| Thành viên HĐQT Chức vụ họp tham Tỷ lệ Lý do không tham dự dự 1 Ơng Đồn Quang Vinh Chủ tịch HĐQT 01 100% i 5 Ủy viên HĐQT
2 | Ông Trần Trọng Hữu Sones =i 01 100%
92311; Ủy viên HDOT
‹ Ơng Đồn Trúc Lâm y viên HĐQ 01 100%
ÔNG TY NA Phó Giám đôc
ổ PHẨN A x pk 5 :A
rm KÍ wd ¿ ey Ong Do Tan uy viên HĐQT 01 100%
ỂN BẮC Phạm Tô Văn Ủy viên HĐQT 01 100%
woe - Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:
Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi với Ban Giám đốc Công ty trong công tác điêu hành hoạt động sản xuât kinh doanh Hàng tháng tham dự họp giao ban công việc với toàn thê cán bộ chủ chốt của Công ty
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT không có tiểu ban trực thuộc
II Các nghị quyết của Hội đồng quản tri:
STT Số nghị quyết Ngày Nội dung
01/QD-HDQT-KMB 25/1/2011 Giao chi tiéu ké hoach 2011
04/QĐÐ-HĐQT-KMB 23/3/2011 Thay đổi địa chỉ Chi nhánh Công ty tại Hải Phòng Phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc dự OS/QB:HDQI-KMB 0108/2001 án Tổng kho khí hóa lỏng Bắc Trung bộ (giai đoạn 2)
Trang 2Bac Trung B6 (giai doan 2) Thông qua việc chuyển nhượng lại cửa hang xăng
15/NQ-HĐQT-KMB 01/8/2011 dầu Xuân An và lợi thế thương mại của cửa hàng cho Công ty Cô phân Xăng dâu Dâu khí Vũng Ảng
Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu thầu gói thầu (TV-
18/QD-HDQT-KMB 25/8/2011 5) “Kiêm toán” các hạng mục thủy công thuộc công
trình Tổng kho sản phầm dầu khí Đà Nẵng 17A/QĐ-HĐQT-KMB_ | 24/8/2011 Vay tin dụng bổ sung vốn lưu động
Phê duyệt định biên lao động và sơ đồ tổ chức năm 20/QĐ-HĐQT-KMB 01/12/2011 2011 của Công ty CP Kinh doanh Khí hóa lỏng miên
Bắc
II Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không
IV Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cỗ đông lớn và người liên quan: - Giao dịch cỗ phiếu:
Quan hệ Số cổ phiếu sở hữu Số cỗ phiếu sở Lý do tăng,
STT Người thực với cỗ đông đầu kỳ hữu cuôi kỳ giảm (mua, bán,
hiện giao dịch nội bộ/cô Số cổ Tz lê sé cd " chuyển đổi,
ke đông lớn phiếu yl phiéu yle thưởng )
a DO Tan UV HĐQT 5.000 | 0,02% 0 0 Bán cổ phiếu
C x Thuc hién ban tir :A es
| 3 Đỗ Tuấn Xung ông Đỗ Tắn Ei t 5.700 | 0,02% - - KG 23/6 đến MỤC 23/8/2011 SS = Phi vn ng Cô ° or ở đô 12.430.631 | 44,84% | 9.946.631 | 35,88% | Cơ cấu lại đầu tư : :