bao cao quan tri cong ty nam 2014 0

bao cao quan tri cong ty nam 2014 0 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các l...

Trang 1

CONG TY CO PHAN HANG HAI CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM NO NET HỘ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc kee KK ———— TS Số: gs /BC-HDOT Hà Nội, ngày 0ƒ tháng 4 năm 2015 ’ BÁO CÁO | QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

Kính gửi: - ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2014

Thực hiện các quy định của Điều lệ Công ty và của Luật Doanh nghiệp, tôi xin trân trọng báo cáo về tình hình quản trị Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô năm 2014 (tir 01/01/2014 dén 31/12/2014) như sau:

1)- Hoạt động của HĐQT Công ty năm 2014:

1.1)- Các cuộc họp của HĐQT và số cổ phần được Vinalines ủy quyền:

Trong năm 2014, HĐQT Công ty tổ chức 09 cuộc họp chính thức (không tính

các cuộc họp giao ban hàng tháng với khối điễu hành) Cụ thê:

- Ông 7g Hòa Bình - đảm nhiệm chức vụ “Chủ fịch HĐQT” đến hết ngày 19/4/2014 Trong thời gian này, HĐQT Công ty tổ chức 04 cuộc họp và ông 7g Hòa Bình tham gia đầy đủ (100%) các cuộc họp Trong thời gian giữ chức vụ “Chủ tịch HĐQT”, ông Tạ Hoa Bình được Vinalines ủy quyền đại điện 14% vốn điều lệ của Cơng ty

- Ơng Bài Minh Hưng - đảm nhiệm chức vụ “Tổng giám đốc điều hành” và

“Phó Chủ tịch HĐQT” đến ngày 19/4/2014 và đảm nhiệm chức vụ “Chủ tịch HĐQT”

từ 20/4/2014 đến nay Trong năm, ông Bời Minh Hưng tham dự 09/09 cuộc họp của HĐQT (70/024) Trong thời gian giữ chức vụ “Phó Chú tịch HĐQT”, ông Bùi Minh

Hưng được Vinalines ủy quyền đại diện 10,98% vốn điều lệ và thời gian giữ chức vụ “Chủ tịch HĐQT” được ủy quyền đại điện 15,98% vốn điều lệ

- Ong Tran Văn Nghi - đảm nhiệm chức vụ “Ủy viên HĐQT” trong năm và đảm nhiệm chức vụ “Tổng giám đốc điều hành” từ 20/4/2014 đến nay Trong năm, ông Trần Văn Nghỉ tham dự 09/09 cuộc họp của HĐQT (700%) Từ đầu năm 2014 đến nay, ông Trần Văn Nghỉ được Vinalines ủy quyền đại diện 9% vốn điều lệ

- Ông Nguyễn Duy Luân - đảm nhiệm chức vụ “Ủy viên HĐQT” Trong năm, ông Nguyễn Duy Luân tham dự 09/09 cuộc họp của HĐQT (700%) Từ đầu năm 2014 đến nay, ông Nguyễn Duy Luân được Vinalines ủy quyền đại điện 9% vốn điều lệ

- Ông Nguyễn Văn Chung - đảm nhiệm chức vụ “Ủy viên HĐQT” Trong năm, ông Nguyễn Văn Chung tham dự 08/09 cuộc họp của HĐQT (89%) Tir dau năm 2014 đến nay, ông Nguyễn Văn Chung được Vinalines ủy quyền đại điện 13% vốn điều lệ của Công ty

Trang 2

- Ông Đoàn Minh An - đảm nhiệm chức vụ “Ủy viên HĐQT” Trong năm, ơng Đồn Minh An tham dự 08/09 cuộc họp của HĐQT (89%) Từ 19/4/2014 đến nay, ơng Đồn Minh An được Vinalines ủy quyền đại điện 9% vốn điều lệ của Công ty

- Ông Nguyễn Thế Hưng - đảm nhiệm chức vụ “Ủy viên HĐQT” Trong năm,

ông Nguyễn Thế Hưng tham dự 09/09 cuộc họp của HĐQT (700%) và không là đại

diện ủy quyền cổ phần của Vinalines tại Công ty

1.2)- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc điều hành:

Trong năm 2014, HĐQT đã thường xuyên giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐŒĐ thường niên/HĐQT, hỗ trợ các hoạt động của Tổng giám đốc điều hành, bộ máy tham mưu - giúp việc theo quy định của Điều lệ Công ty hay theo thông

lệ một cách tận tâm và mẫn cán HĐQT Công ty đã chỉ đạo Tổng giám đốc điều hành

một số nội dung cơ bản sau:

- Tập trung hoàn thiện và ban hành mới các văn bản quản lý nội bộ (⁄y chế Quản lý, tuyển dụng - đào tạo và đãi ngộ thuyền viên; Quy chế về tiêu chuẩn chức danh, nhóm chức danh nghề nghiệp của người lao động trong doanh nghiệp; Quy chế Quản lý kỹ thuật đội tàu vận tải biển; Quy chế Quản trị doanh nghiệp)

- Xây dựng kế hoạch SXKD và các giải pháp thực hiện trong năm 2014 - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013 vào ngày 19/4/2014

- Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch tổ chức khai thác các tàu container Đông Du/Đông Mai

- Thực hiện các thủ tục và tổ chức thành công việc thay đổi nhân sự cấp cao (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc điều hành) trong năm

- Chỉ đạo việc tập trung kiểm soát dong tién đám bảo đủ cho các hoạt động SXKD chính

- Đánh giá, phân tích, dự báo tình hình thị trường để có sự chỉ đạo kịp thời cho

các hoạt động SXKD của Công ty

- Phê duyệt vốn đầu tư 02 đầu kéo container cho Chỉ nhánh Hải Phòng và Chỉ

nhánh TP Hồ Chí Minh

- Thay thế, bỗ sung kịp thời Người đại điện vốn góp của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Công ty; Bồ nhiệm các cán bộ thuộc điện quản lý của HĐQT Công ty

theo Điều lệ

- Chỉ đạo Người đại điện vốn góp của Công ty tại Công ty Sửa chữa tàu biển Vinalines - Đông Đô (VDS) nghiên cứu và triển khai việc thối/giảm vốn

- Hồn tất các thủ tục niêm vết cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch Up-com - Ban giao tau ché container Déng Mai cho cdc tổ chức tín dụng để xử lý nợ

- Xem xét kết quả SXKD năm 2014 và dự kiến phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2015

Fả

Trang 3

Nhận xét chung:

+ Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ dưới quyền đã có nhiều tận tâm và

thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý - điều hành doanh nghiệp trong bối cảnh hết súc khó

khăn về tài chính, thị trường và nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn phù hợp

+ Tổng giám đốc điều hành đã chỉ đạo các các bộ phận giúp việc, các phòng ban

tham mưu nghiệp vụ thực hiện hấu hết các kế hoạch, hạng mục công việc nhằm thực

hiện tối da các chỉ đạo của HĐQT, các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2013, tái

cơ cấu, đã giảm lỗ trong hoạt động SXKD so với năm 2013, trong năm không để xảy ra

các sự cố về hàng hải Bên cạnh đó, tính đoàn kết nội bộ cũng là một trong những

nguyên nhân giữ ổn định doanh nghiệp trong hoàn cảnh hết sức khó khăn nh hiện nay

1.3)- Hoạt động của các Tiểu ban thuộc HĐQT:

Gồm 02 tiểu ban do HĐQT Công ty thành lập (gồm Tiểu ban công tác I - Chuyên trách nhiệm vụ xử lý 02 tàu container chuyén dung va cdc tau chở hàng khô khác và Tiểu ban công tác II - Chun trách cơng tác giảm/thối vốn góp hiện có tại

VD%) Trong năm 2014, cả 02 tiểu ban này đều hoạt động một cách mẫn cán

Kết quả: Tiểu ban công tác I đã hoàn tất công tác xử lý 01 tàu container Đông Mai và Tiểu ban công tác II đang triển khai các thủ tục để chuyển nhượng Ụ nổi

VDS0I1

2)- Các nghị quyết và quyết định của HĐQT Công ty:

Trong năm 2014, HĐQT Công ty đã ban hành 10 Nghị quyết; 21 Thông báo và 07 Quyết định Cụ thể:

STT SỐ VĂN BẢN NGÀY NỘI DUNG

1 |NQsố01-2014/HĐQT-I | 10/01/2014 | Giao TGĐ nhiệm vụ triển khai tiếp tục khai

thác các tàu container tuyến nội địa

2 TB s624/TB-HBOT-II | 13/01/2014 ¡ Đồng ý trích tiền Tết cho người lao động từ

Quỹ lương còn lại của kế hoạch 2013

3 NQ số 02-2014/HĐQT-I | 10/02/2014 | Thông qua kế hoạch và thời gian tổ chức

DHDCD thường niên vào 19/4/2014 21/02/2014 | Chỉ đạo Người ĐDVG tại VDS về giá mua bảo 4 TB số 53/TB-HĐQT-I hiểm: Ù nổi vã lầm Phi 'bục dể thuế nổi "18ha đất 5 TB sé 66/CV-HDQT 13/3/2014 | Bê nhiệm lại TP.KTVT Bùi Đình Hưởng

- Cho phép tàu Đông An vào cảng khu vực Viễn

6 TB sé 81/TB-HDQT-II 20/3/2014 | Đông và đồng ý trả khoản tiền bị OSA MARITIME Co Ltd khiếu nại liên quan đến vụ Shipping Land năm 2011

7 QD số 118/QĐ-HĐQT/I 01/4/2014 Phê duyệt Dự án đầu tư 02 đầu kéo container của Chi nhánh Hải Phòng

Ban hành “Quy ché Quan bj, tuyển dụng-đào

8 tạo và đãi ngộ thuyên viên”; “Quy chế Tiêu : ot Leal, | daa chuẩn chức danh nhóm chức danh nghề nghiệp của người lao động” và “Quy chế

Quản lý kỹ thuật đội tàu vận tải biển ”

Trang 4

9 | QD s6 123/QD-HDQT-II_| 11/4/2014 Ban hanh “Quy ché Quan tri doanh nghiép” 10 |NQ số 03-2014/HĐQT-HI | 14/4/2014 Thông qua kết quả 48 cir “TGD diéu hanh” 11 | QD sé 124/QD-HDQT 19/4/2014 Thay đổi Người đại diện theo pháp luật

- Thông qua việc miễn nhiệm Ô Tạ Hòa Bình

12 |NQs604201/HĐQTA | 19/4/2014 và bầu Ô Bùi Minh Hưng làm Chủ tịch HĐQT

Công ty

- Bễ nhiệm Ô Trần Văn Nghi làm Tổng giám

đốc điều hành

13 |NQsố05-2014/HĐÐĐQT-IH | 19/4/2014 Tán thành không bầu thêm thành viên HĐQT

đê ôn định tô chức

14 | TBsố 105-HĐQT 22/4/2014 Thay đổi Người đại diện theo pháp luật

15 | QĐsố140/QĐ-HĐQT/M | 12/5/2014 Phê duyệt Dự án đầu tư 03 đầu kéo của Chỉ

nhánh TP Hồ Chí Minh

16 | TBsố132/TB-HĐQT-IH | 14/5/2014 Cho bán xe ô tô (cũ) và dùng tiền bán được để

mua 01 xe 6 té (mdi)

I7 |TBsốl36TB-HĐQT-I | 15/5/2014 Bỗ nhiệm TP.PC-ATHH Lê Văn Mạnh

18 |TBsố173/TB-HĐQT-I |17⁄5/2014 | Cho phép Người ĐDVG tại VDS biểu quyết bổ

nhiệm Giám đôc VDS

19 NQ số 06-2014/HĐQT-II | 21/5/2014 Thông qua Phương án rút 01 tàu container về

tự khai thác từ tháng 7/2014

20 | TBsố 150/TB-HĐQT-I | 04/6/2014 Tiếp tục thực hiện TB số 132/TB/HĐQT - II ngày 14/5/2014

21 |TBsốl74/TB-HĐQT-I | 17⁄62014 Tổ chức lại bộ máy của Trung tâm thuyền viên

22 | TBsố192/TB-HĐQT-I |30/6/2014 Đồng ý thành lập P Xuất khẩu thuyền viên

(thuộc TTTV)

23 TB sé 195/TB-HĐQT-I 30/6/2014 Chỉ đạo Người ĐDVG tại VDS chuẩn bị các

thủ tục thoái tồn bộ vơn góp

24 |TBsố225/TB-HĐQT-IH |22/72014 Bồ nhiệm TP.KTTB Bùi Nhật Truyền

25 |TBsố243/TB-HĐQT-I | 06/8/2014 Cho phép TGĐ đăng ký chuyên cờ tàu Đông

Du và Đông Mai

- Sơ kết hoạt động 06 tháng đầu năm;

26 NQ số 07-2014/HĐQT-II | 14/8/2014 - Yêu cầu TGĐÐ đây mạnh cơng tác thối vốn tại VDS; đưa cô phiêu lên sàn Ủp-com; xây dựng cụ thể kế hoạch từng chuyến, từng tàu

27 | NQs6 08-2014/HDQT-I_| 05/9/2014 - Bé nhiém PTGD Nguyễn Thế Hưng

; Chấp hành việc ban giao tài sản đảm bảo thé

28 |NQsố09-2014/HĐÐĐQT-I | 08/9/2014 chấp (tàu Đông Mai) cho MSB để xử lý nợ

theo yêu cầu của MSB |

29 |QĐsố199/QĐ-HĐQTIL |18/9/2014 — | Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư 03 đầu kéo

của Chi nhánh TP Hỗ Chí Minh

30 |TBsố304/TB-HĐQT-I | 09/10/2014 | Cho phép bán xe FORD (cũ) và mua xe KIA (mới) cho TTTV

3i | QĐsố202/QĐ-HĐQT-I |20/10/2014 | Bổ nhiệm PTGĐ Nguyễn Thế Hưng

32 | NQ số 10-2014/HĐQT-I | 21/10/2014 Thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu DDM trên sàn Up-com

33 | TB s6315/TB-HDQT-II | 24/10/2014 | Bổ nhiệm TP Tổng hợp Đỗ Minh Hà

Trang 5

34 TP số 321/TB-HĐQT-I 29/10/2014 Bổ nhiệm PTP.KTVT và PTP.PCATHH

35 TB số 339/TB-HĐQT-II 18/11/2014 Đồng ý cho tàu Đông Du thuê định hạn va chỉ

đạo TGĐ không thuê thêm vỏ 36 |TBsố350/TB-HĐQT-I |27/11⁄2014_ | Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2014 37 TB sé 360/TB-HDQT-II 01/12/2014 Phê duyệt giá trị các tàu để mua bảo hiểm thân tau nam 2015

38 TB sé 361/TB-HĐQT-II 01/12/2014 Chấp thuận chuyển tiền vào tài khoản của Luật

sư dé giải phóng tàu Đông Thọ

3)- Đánh giá công tác quản trị doanh nghiệp:

Trong năm 2014, HĐQT Công ty đã thực hiện đúng và đầy đủ Nghị quyết của DHDCD thường niên 2013 với tỉnh thần trách nhiệm cao HĐQT Công ty đã tao các điều kiện thuận lợi để Tổng giám đốc điều hành hoàn thành nhiệm vụ của mình Trong các sự vụ khẩn cấp, để ra quyết định nhanh chóng phục vụ cho hoạt động điều hành, HĐQT Công ty đã nhóm họp ngay hoặc xin ý kiến các thành viên HĐQT qua điện

thoại/E-mail không làm ảnh hưởng đến công tác điều hành thường nhật của Công ty Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ thuộc quyền đã hoàn thành tốt các định

hướng, các chỉ đạo của HĐQT trong hoạt động SXKD, đầu tư, tổ chức bộ máy sản xuất Chính vì vậy, trong năm 2014 hoạt động quản trị - điều hành - quản lý doanh nghiệp không dé xảy ra bat kỳ sự cố đáng tiếc nào

Tén tại: Việc thoái/giảm vốn tại Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển VDS

Ly do:

- Theo Nghị quyết của DHDCD thuong nién 2013 “Tiép tuc cho phép nghién ctu tim phuong Gn gidm/thodi vốn từng bước tại Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển

Vinalines - Đông Đô tại Hải Phòng/VDS tùy theo diễn biến thực tế trên thị trường ”

Vi U ndi là loại tài sản đặc biệt nên khó có thể chào bán thông thường Trong

năm 2014 Công ty đã tiếp xúc với nhiều đơn vị có chức năng sửa chữa tàu biển và đã tìm được 02 đối tác tiềm năng

Đến nay, Công ty đã xác định được người mua, đã hoàn tất thủ tục định giá và

Người đại điện vốn góp tại VDS đang xin ý kiến 02 chủ sở hữu về phương thức bán và

giá khởi điểm Dự kiến tháng 4/2015 công việc chuyển nhượng này sẽ hoàn tất

- Đối với khu đất và các tài sản trên đất: Hiện nay đã có 01 đối tác quan tâm nhưng do còn mắc nhiều thủ tục liên quan nên HĐQT dự kiến sẽ tiếp tục chỉ đạo để tìm thêm các đối tác khác nhằm hoàn tất công tác này sớm nhất có thẻ

Xin trân trong kinh chào!

Hà Nội, tháng 42015

T/M HỘI ĐỒNG | QUAN TRI CTY x J

Noi nhin: - Như trên; ; l pe NG TY (7 Chit tie BOT À

- Các thành viên HĐQT (đề b/©); (= cé PHAN " =

- Ban KS (dé g/s);