° CÔNG TY CƠPHẢN —_ CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÂY LAP & PT DICH VU BUU ĐIỆN QUANG NAM Độc lập - Tự do - Hanh phic Số: 10% /HBQT-QTC Quảng Nam, ngày 20 thẳng 01 năm 2012 BAO CAO TÌNH HÌNH QUAN TRI CONG TY (Ném 2011) Kinh gir: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Giao địch Chúng khoán
I Hoạt động của Hội đồng quản t
~_ Các cuộc họp của Hội đồng quân trị: Baie sẻ : : 1ý do không SH | Thành viên HĐQT se Chúc vụ Tỷ tệ | ĐỂ S9 khơng TƠ | tham dự 1_ | Nguyễn Viết Hà ¡ Chủ tịch HĐQT 100% sẽ
làa Uỷ viên TT Ị
2 Trần Dinh Chinh ee _ HĐQT/Tổng giám đốc = = | 8 | 100% | —— 2
_3._ Trân Hoài Thanh | Ủy viên HĐQT 3 ss 100% si a
- Hoat ding giém sit cia HDOF adi với Ban Tổng Giám đốc: Hội đồng quản tị thường xuyên Ỷ theo đối các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các công việc quản ly điều hành
+ Chỉ đạo cơng tếc kiểm tốn báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty
im sat và chỉ đạo công tác chuẩn bị tô chức đại hội đồng cổ đông thuờng niên 201 1
ảnh hoàn thiện kế Eoạch, phương án sản xuất kinh doanh năm 2011 để trình
Đại hội đồng cô đông,
điều hành triển khai thực hiện các công việc theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2011
+ Đôn đốc chỉ đạo Ban điều hành lập và công bố báo cáo tài chính các Qui trong năm 201 1 + Giám sát việc cơ cấu tổ chức lại các phòng ban trực thuộc công ry
+ Đên đốc chỉ đạo Ban điều hành lập kế hoạch kinh doanh chỉ tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cần của ngắn sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính
+ Và một số hoạt động khác (kế hoạch tổ chức Dại hội cỏ đông thường niên 2012 )
~_ Hogt động của cúc tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Chua thành lập các tiêu ban THỊ Các Nghị quyết của Hội đồng quân trị: [SH SỐNghịquyết | | m=m m = a Sa vẽ doanir2010- ất kinh doanh 201 1 bị cho Đại hội đồng cô Xây đựng Kế hoạch sã: = Ban vỗ nội dụng ch
1 i /BBHDQT = | 03/3/2011 | Dan Ye noi dung đông thường niên 2011 em
| | | - Cơ cấu nhân sự các thành viên Hội
| là
Trang 2
~ Bản về giải quyết công nợ ca nhận đổi với ông |
Nguyễn Tan An-nguyén Giám đắc Xi nghiện | res = 2 26/NQ-QIC 20/4/2011 21⁄42011
Nghị quyết Đại hội đồng cô đông hường niên 2011 thông qua kết quả sản xuất kinh doanh |
2010, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2011 và ' | các vấn đề khác liên quan
đồng quan ti hop phiên đầu tiên để bầu Ì chức danh Chủ tịch Hội đẳng quản trị Tờ trình bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Hật chức vụ | Phó trường Ban Tài chính Kế toán si 53/HDQT-OTC /BB-HDQT 21/10/2017 01/12/2011
4 26a/HDQT-QTC 21/4/2011 | Phụ trách kế tốn Cơng ty Cả phần Xây lấp va | Phát trên địch vụ Bưu điện Quang Nam kế từ `
: ngày 21/04/2011 đến ngày 21/10/2011 4
| ~ Tổng kết công tác hoạt động sản xuất kinh |
| | doanh 9 tháng năm 2011 và định hưởng hoạt '
s | JBB-HĐQT _ | 05/0/2011 | động thời gian cònlại của nam 2011
| = Phuong án sắp xếp tổ chức lại mô hình hoại |
vn — —_—_ | động của Công ty trong thời gian đến Tờ trình xỉn cắt giảm lao động tại Với
6 §0a/TT-QTC i 10/10/2011 | Cơng ty và các đơn vị trực Thuộc sau k
p lại sơ cấu tổ ch kulex
¡ Tờ gình bê nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Hậu Là»
| Phụ trách kế tốn Cơng ty giữ chúc vụ Kế tốn os
trường Cơng ty Cổ phần Xây lắp và Piste wide} ~~ dị: vụ Bưu điện Quảng Nam kế từ ngày 21/10/2011
|= Giai thé Xi nghigp QUCT, Xi nghiệp QTC3 trực tuộc Công ly Cp Xây lấp và Phát triển, địch vụ Bưu điện Quảng Nam ong thông |
012012 |
~ Giải thể Chi nbanh Khanh Hoa (QTCS) tye | thuộc Công ty Cp Xây lắp và Phát in địch | vụ Bưu điện Quảng Nam dự kiến trong Qui 12012
Inte thành lập lại Ban Kỹ thuật - Th công thuộc Công ty Cỏ phần Xây lắp và Phát
ên dịch vụ Bưu điện Quảng Nam; -—
- Bỗ nhiệm ông Trân Đình Chỉnh, chức vụ Tổng giám đốc Công ty kiêm giữ chức vu! Giám đốc Chỉ nhánh Công ty Cp Xây lắp và Phát tiển dịch vụ Bưn điện Quang Nam tại
Trang 3thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đôi):
1 Quit nam 2011, Céng ty Cp Xây lắp và Phát tiễn địch vụ Bưu điện Quảng Nam khong thay 461
thành viên Hội đẳng Quản trị nào 2, Oui II năm 2011, Công ty Cp Xây lũ và Phát triển địch vy Buu điện Quảng Nam đã thay đổi thành viên Hội đồng Quân trị cụ th shu sau:
- Ông Lê Kông Sơn, Ông Huỳnh Tân Chuag, Ông Nguyễn Hồng Phủ Sĩ thơi khơng tham gia
thành viên Hội & quản trị thôi các chức danh Chủ Hội đồng quản tị Phó chủ tịch
Hội đồng quan trị, Ủy viên Hội đằng quán tr từ Dại hội đồng cỗ đồng thường niên 2011 được tổ chúc ngày 20/4/2011
-_ Đại hội đồng cô đông Công ty thống nhất [IĐQT từ năm 2011 còn l chỉ 03 thành x
tiện còa 02 thành viên và Đại hội bầu bỏ song Ông Nguyễn Viết
Quảng Nam là thành viên Hội đẳng Quên trị, -_ Tại phiên họp ngày
danE Chủ tịch Hội đi
- 82 Thành viên HĐQT cũ không thay đổi là ông Trần Đình Chinh và (Qui IT nam 2011, Công ty Cp Xây lắp và Phát t
đối thành viên Hội đi 4 Qui ÏV năm 2011, C đôi thành viên Hội ian dị ng ty Cp Xi 12 Quan trị nào,
IV Giao dịch của cô đông nột bộ (cỗ đông lớn và người liên quan -_ Giao địch cô phiếu: Không có, ing, gi hữu cuối ky (mua, bán, Số cổ phiếu sử | Số cổ phiế sử - Lý doi hiểu đầu kỳ
| Ngwei Quan hệ với
(SH, thựchiện ˆ cổ đông nội ich | bộ/cổ đông lớn
- Các giao dich khác: (eác giao địch của chính Công ty) Không có,
Các vấn đề cần lưu ý khá:
- Ông Trần Đình Chiến thôi chúc danh Ủy viên Ban Kiểm sốt từ Đại hội đơng cô đôn thường
niên 2011 cước tổ eve ng! 20/820 1
Phụ trách kế tốn Cơng ry giữ chúc vụ Kế toán trường
