Bao cao quan tri cong ty nam 2016(1)

Trang 1

TONG CONG TY KHÍ VIỆT NAM-CTCP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

CONG TY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CO PHAN BOC ONG DAU KHi VIET NAM a

Số.45 /BC - BODK Tân Thành, ngàyA0 tháng 01 năm 2017 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY

Năm 2016

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam

- Địa chỉ trụ sở chính: đường 2B, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

- Điện thoại: 0643.924456; Fax: 0643924455; Email: thongtin@pvcoating.vn

- Vốn điều lệ: 215.999.980.000 déng

- Mã chứng khoán: PVB

I Hoạt động của Đại hội đồng cỗ đông:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu

khí Việt Nam được tổ chức vào ngày 22/04/2016, Đại hội đông cô đông bất thường năm 2016 được tổ chức vào ngày 12/10/2016

Stt | Số Nghị quyết Ngày Nội dung

- Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đông quản trị 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016

- Nội dung 2: Thông qua báo cáo kết

quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 của Ban giám đốc Công ty

- Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt

I1 _| Sô05NQ-ĐHĐCĐ | 25/04/2016 động của Ban kiểm soát năm 2015 và kê hoạch hoạt động năm 2016

- Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán - Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phôi lợi nhuận, chi trả cô tức năm 2015 và kê hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016

- Nội dung 6: Thông qua chỉ trả tiền

Trang 2

lương, thù lao HĐQT, BKS nam 2015 và phương án chỉ trả tiên lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2016

- Nội dung 7: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiêm toán Báo cáo tài chính năm 2016

- Nội dung §: Thông qua chuyền trụ sở Công ty từ địa chỉ: số 68, đường Trương

Công Định, phường 3, thành phố Vũng

Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về địa chỉ: Đường 2B, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

- Nội dung 9: Thông qua sửa đổi bổ

sung Điều lệ và Tổ chức hoạt động của Công ty

- Nội dung 10: Thông qua tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngồi tại Cơng ty: - Nội dung 11: Thông qua bầu bổ sung

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

16/NQ-DHDCD

12/10/2016

- Nội dung 1: Thông qua miễn nhiệm chức

vụ Kiểm soát viên đối với ông Nguyễn

Công Luận

- Nội dung 2: Thông qua miễn nhiệm

chức vụ Kiểm soát viên đối với bà Lê Thị

Phương Hạnh

- Nội dung 3: Thông qua việc Hội đồng

quản trị bổ nhiệm ông Cao Khánh Hưng

làm Thành viên Hội đồng quản trị

- Nội dung 4: Thông qua việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Lê Quyết Thắng làm Thành viên Hội đồng quản trị

- Nội dung 5: Thông qua bầu bà Nguyễn

Thị Hà Nhung làm Kiểm sốt viên Cơng

ty

- Nội dung 6: Thông qua bầu bà Phạm Thị

Ánh Tuyết làm Kiểm soát viên Công ty

II Hội đồng quan tri:

Trang 3

Ngay bat dau lam

1 | Ong Cao Khanh Hung Chu tich TV HĐQT 10 56% 22/08/2016

Ngay bat dau lam

2 | Ông Lê Quyết Thắng | Thành viên TV HĐQT 10 56%

22/08/2016

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc Công ty:

Hội đồng quản trị Công ty thường xuyên chỉ đạo, giám sát, đôn đốc Ban Giám đôc Công ty thực hiện đúng các Quy chê, Quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành

Hàng tháng Hội đồng quản trị tham gia họp giao ban chỉ đạo sản xuất cùng với ban Giám đôc và trưởng phó các đơn vị trong Công ty để đánh giá tình hình hoạt động SXKD trong tháng và triển khai các công việc của tháng tiếp theo của Công ty

3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có 4 Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

4.1 Nghị quyết của Hội đồng quản trị: Stt|_ Số Nghị quyết Ngày Nội dung 1 | 01/NQ-HDQT 27/01/2016 - Phê duyệt báo cáo tài chính Quý IV năm 2015

- Phê duyệt quỹ tiền lương của người lao động của Công ty năm 2015

- Phê duyệt Báo cáo quản trị Công ty năm

2015

- Phê duyệt trích thưởng ban đều hành năm

2015

- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

đối với ông Nguyễn Mạnh Tưởng

- Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Vũ Anh

Trang 4

đông tham dự Đại hội đông cô đông thường niên năm 2016 03/NQ-HĐQT 29/01/2016 phúc lợi hạch toán vào chi phí sản xuât năm Phê duyệt các khoản chi mang tính chât 2015 04/NQ-HĐQT 24/03/2016 Thông qua nội dung chương trình Đại hội đông cô đông thường niên năm 2016 05/NQ-DHDCD 25/04/2016 Nghị quyêt Đại hội đông cô đông thường niên năm 2016 06/NQ-HĐQT 25/04/2016 2016 Phê duyệt báo cáo tai chinh Quy 1 nam 07/NQ-HĐQT 09/06/2016

- Thông qua báo cáo sơ kêt tinhhinh SXKD

6 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2016

- Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điểm

của Quy chế quản trị Công ty 08/NQ-HĐQT 25/07/2016 Thông qua báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đâu năm 2016 09/NQ-HDQT 22/08/2016 Chấp thuận cho ông Phạm Anh Tuân thôi đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty 10 10/NQ-HDQT 22/08/2016 Bau ông Cao Khánh Hưng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty 11 11/NQ-HDQT 29/08/2016 Hội đông quản trị giao Giám độc Công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan triên khai thực hiện các nhiệm vụ

12 12/NQ-HDQT 08/09/2016 Chét danh sách cô đông tham dự Đại hội cô dong bat thường năm 2016 và chỉ trả cô tức năm 2015 băng tiên mặt 13 13/NQ-HĐQT 26/09/2016 Phê duyệt thay đôi cơ câu tô chức của Công ty 14 14/NQ-HDQT 21/09/2016 Thông qua nội dung chương trình Đại hội cô đông bât thường năm 2016 15 15/NQ-HDQT 05/10/2016 khâu hao năm 2016 Chap thuận chủ trương tính lại thời gian 16 16/NQ-DHDCD 12/10/2016 Nghi quyét Dai hdi déng cé déng bat thường năm 2016 17 17/NQ-HDQT 18/10/2016 Phê duyệt báo cáo tài chính Quý III năm 2016 18 18/NQ-HDQT 24/10/2016 Phê duyệt bô sung kê hoạch đâu tư xây dựng năm 2016

19 19/NQ-HDQT 25/11/2016 Phé duyét gia han han mức tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cô phân Công

thương Việt Nam

Zoi®

Trang 5

4.2 Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt|_ Sô Quyết định Ngày Nội dung

Quyêt định thôi đảm nhiệm chức vụ Thành

1 | 01/QD-HDQT | 27/01/2016 | viên HĐQT Công ty đôi với ông Nguyễn

Mạnh Tưởng

Ũ Quyêt định bô nhiệm ông Vũ Anh Tuân

2 | 02/QĐ-HĐQT | 27/01/2016 | lïm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

2 Quyêt định trích thưởng ban điêu hành 3 03/QD-HDQT 27/01/2016 Công ty năm 2015

i Quyết định phân công nhiệm vụ trong

+ | 04/QĐ-HĐQT | 04/03/2016 | Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

: Quyết định sửa đôi bô sung và ban hành

5 | 05/QĐ-HĐQT | 25/06/2016 | Sụy chế quản trị Cong ty,

3 Quyết định bô nhiệm ông Cao Khánh Hưng

6 | 06QĐHĐQT | 22/03/2016 | i574 Thanh viên Hội đồng quản trị Công ty,

Quyết định thôi đảm nhiệm chức vụ Thành 7 | 07QĐ-HĐQT | 22/08/2016 | viên HĐQT Công ty đôi với ông Vũ Anh

Tuân

8 08/QĐ-HĐQT 22/08/2016 Quyêt định bô nhiệm chức vụ Giám dôc Công ty

¿ị Quyết định thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám

2 | 03/QĐ-HĐQT | 22/08/2016 | đặc Cạng ty đối với ông Trần Đức Minh

Thôi đảm nhiệm chức vụ Kê toán trưởng

10 | 10/QD-HDQT | 22/08/2016 | kiêm trưởng phòng Tài chính kê toán đổi với bà Nguyễn Thị Hà Nhung

ể Quyết định bô nhiệm ông Lê Quyết Thăng

LÍ | 11QĐ-HĐQT | 22/08/2016 | am Thanh viên Hội đồng quản trị Công ty

yi Quyết định bô nhiệm ông Lê Hông Hải làm 12| 12/QĐ-HĐQT 22/08/2016 Phó giám đốc Công ty

Quyết định bô nhiệm bà Phan Thị Ngọc Hà 13| 13/QĐ-HĐQT | 22/08/2016 | giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm trưởng

phòng Tài chính kê tốn Cơng ty

3 Quyết định phân công nhiệm vu trong |

14| LÁQĐHĐQT | 01/03/2016 | Thịnh viên Hội đồng quản trị Công ty

ji Quyét định sửa đôi bỗ sung Quy chê hoạt

l5| 15QĐ-HĐQT | 14/02/2016 động của Hội đồng quản trị Công ty

Trang 6

Quyét định phê duyệt điêu chỉnh, bô sung 21| 21/QĐ-HĐQT 17/10/2016 | quy hoạch cán bộ đên năm 2021 thuộc diện

Công ty quản lý

Quyết định phê duyệt và ban hành Quy 22| 22/QĐ-HĐQT | 03/11/2016 | định vê thanh lý, nhượng bán tài sản của

Công ty

Quyết định thôi đảm nhiệm chức vụ Thành 23| 23/QD-HDQT | 23/11/2016 | viên HĐQT Công ty đôi với ông Trân Đức

Minh

24 | 24/QĐ-HĐQT | 30/11/2016 | Quyết định phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản của Công ty

Quyết định tạm dừng triên khai “Dự án đâu

25 | 25/QD-HDQT | 30/12/2016 từ đây chuyền bọc bê tông” III Ban kiểm sốt:

1 Thơng tin về Thành viên Ban kiểm soát:

a Ngày bắt Số buổi

Stt ate vem Chức vụ đầu/không họp | Tỹlệ

Giám sát việc tuân thủ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuât kinh doanh Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cô đông

Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc kiểm tra giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh tồn Cơng ty Giám sát trong việc quản lý, sử dụng nguồn vốn, tài sản, nhân lực và các nguồn lực khác của Công ty, nhằm đảm

⁄4Z

=

Trang 7

bảo sử dụng hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí, tuân thủ đúng quy định, nội quy, quy chê của Công ty và pháp luật của Nhà nước

Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý và cả năm, đảm bảo tính đúng đắn

minh bach trong các bao cáo Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, khả năng bảo tồn và phát triên vơn của công ty

Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động của Công ty dé giúp phát hiện và khắc phục kịp thời những tồn tại trong hệ thống quản lý, điêu hành hoạt động và hệ thơng kiêm sốt nội bộ

IV Đào tạo về quản trị Công ty:

Danh sách các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có chứng chỉ

đào tạo về quản trị Công ty: Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú ~ aw Tế đang

1 | Ông Cao Khánh Hưng Giữ Huế | nhhngilvbdhobo quản trị Cơng ty

2| lƠngmHiHmuBvơng | ThànhoietHplr |“ G065601002619 quản trị Công ty

3 Ông Lê Quyết Thắng Thành vn Để ene aa aioe

kiêm Giám đôc quản trị Cơng ty

4 | ƠngĐặngĐìnhBính | ThànhviênHĐQT | Có Chứng chỉ về đảo tạo quản trị Công ty

6 Bà Nguyễn Thị Hà Nhưng hauđdi êm soát Có chứng eh We dao tao

Nhung quản trị Công ty

7 | Ba Pham Thi Anh Tuyét Kiểm soát viên = chứng _ ia quản trị Công ty ee

8 | Bà Nguyễn Thị Kim Về Eee ee ee oe Kiểm soárviên | CỔ chứng chỉ vẻ đào tạo quản trị Công ty

Vv Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

1 Danh sách về người có liên quan của Công ty (đính kèm bảng 1):

2 Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cô đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3 Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết năm quyền kiểm sốt: Khơng có

4 Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

4.1 Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc Thành viên HĐQT, Giám đốc trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

a

Trang 8

4.2 Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, Giám đôc là Thành viên HĐQT, Giám đôc điêu hành: Không có

_ 3 Các giao dịch khác của Công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chât đôi với thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiêm soát, Giám độc: Không có

VI, Giao dịch cỗ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: 1 Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Đính kèm bảng 2

2 Giao dịch của người nội bộ và người người có liên quan đối với cô phiếu của Công ty niêm yết: Không có

'VII Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Định dạng
Số trang	8
Dung lượng	1,79 MB