Báo cáo Quản trị Công ty năm 2014

!AN IAITHUY co\c noi xa IRO! IiUEX PE Hor cri Dor l?t - TD - sa y'3 ,\ r'-Bc-l|DQT HAi phdnpi, ngAr 26 thnne fi: Bno rio qtun A I hdtn I ?r ti j4qfir1)0]1 BAo cAo riNH HiNH G\ QUAN TRI CONG TY Nrm 2014 fhnLBUi Tan C6ng ty: -Uy bu Ch&ng khonn Nhn nudc ,so siao dich Chtng khodn Tl Hi chiMinh COtrgt-y CP Vin t:ii Xrngdiu VIPCO Tru sitchinh:3? Phln l)Oi Clen v6n didu lC: - Qtr.ng Trung ' H6ng Bi.g _ HniPtirng 639.93,1.000.000 ddns Mn.tnng khonn: vtP l Ilortdorg cna Hoi cta HOi iiaing qurn tri: Trone nin 1014 H6i d6nr qudn tiCOns ;r t C:ic ruoc hqp tl di Ian hant hop ll phien vd 08 dn \ren bdng \an DJn IIDQ'T l l.hu rtrh HDQT Ur , n IIDQT \ rao I 1l llDQT \iin rlDQT ]l rrr \En FIDQT rDQr r.lDQ r ichHDQT vdo IIDQT t& Hoar dons ginm snt cni EDQT d6irfiBxi I6ng giin diicl thco d6isdi sao.hoar done cla Bxn TODg eiinr d6c kip $nl nlriD lao gini qu)er nlftrg lan dephltsinhI 6c dran qu)On cr:ia I]6i dine luan dieu liian ih,an loicho hoaldon-q diculanh c,la Ran Ton! giim doc HOi dOng quiLn bilu6i ri Hoa-td6ngc'la Ban T6ng hqp HOidang D:,oir oe',1.do."oHDO I eido k6hoach nam 2014 thco dnngqur qn:in tri: t,'d '0tr\ 'i hPrO' i u didl - Chuin bi cdc n6i dun-q, tni iicu cho liec rA ch,ic thenl cOne Dai h6i d;ig co dang _O'i r'f"' :.2 :0ld'.eo o.' e !.: Ci.h h 'n b, r e, c rhuo'g rii" b _ ",, Dhienhop H6idi)nsquiD rrivd la} y kion bine l'at bdn K5lhqr vaiBanKiam cac C6ne L! soat ki6m iB tinh hinh snn u;r Ki r, dornh TNHrI M01l]1tuh vier 'a on! rri no - C6ns b6 thone lin dinh kj b6i drudg l,eo )Cu ciu tiinr hinh hoal dins cia C6trg tr ldi Uy ban chme khodn Nhi nudc So Giao dich Chriig khodn TP HC\,l reo lod, EErotr'lL'.i'.bo\.11 ,o"r 'qr.'i , r ' O:'.','" d6ng cna IIDQT: Qul che nguoi dai difu phan \6n cna c6ng U dau u.rio Do rh Dghie! u1dct Qu) che Qudn li tdi.hi r: Qu! dr! thuc hi6n dan drn: Qur dre qudo ka Ioach: Qul ch6fiidua khcn lhudne I - nrdc hian cl6r danh s6clr c6 dong dd taDr Ore ca Luc natrr 20la Lrinc Liai lj le 2trln r6ne hqp bAoclo HDQT kd hoach ii 20l5 ll cAc NBhiquJ;r cia Hei itinE quin rr !l Tricl NciL] NEhiqny6t I 22l^,/P-NOlrD0r Y6u noi dung Ph€ dnr6r lia snf Nghiqu)6i ,1u di lnu Pehlnrcx l6 Plr€ du!€l hin piao cho C6r!n CP CiiraNam Hdi Dn ldn chn diu tu c6ng rrinl: Duing lnn 02lran xil dsng sn dune chu.-g doan qua kho dii( kh cnns (r.nr^incL H{i, diuVIPCO l4&P-r' Q-tlDQT I l/l/2014 l uh tottuh cna'l6nggienr dac - fhe duler g1a h qulal loan sua chua Phe duy6t c,c Pctoliine\ 15 du).31han dric lin dune uy nlirn hdr lau Petrolnncx 06, - Phe 2014 llh€ du] 61 quy6t B;fc iim Phe duyar qurdr loan e6i thiu xey 1i1' XI-CI b6n conrai,rer: e6i thiu s6 b6 cho \udr oho du 1.000 D\,r'I_ Ielh6ng kc bao ve bd !d sar lip Ds in cum CdDg h6a lao mel bine siai {loan Il - Ihanh lap Ban gidi qu)61 xn-|' c6ng nq rai c6nB 1y TNIltlThicn L6c !hn 2.T Cu 6p DHDCD thudns nian nam 2014 ' Th6l ci! ong Trin Ngoc Hi dam nhia! chiLc w Chn icl COre ly TNHH MTV l-iuyan vien VIPco ka rn nsiy l5/l/2014 - Cri b6 nhiem one Pham van vinh ' Uy lien Ctn tich HDQT TOng giiitrr d6c gin chtc cons ry lNllll MTv Thlydn vicn vlPco kd tu \! nEny l5/3/2014 - liap Ac ct bO nhien dng Qumg Ul vdn HDQT- Ph6 Tine eiim d6c ei0 -INHrl Mry VIPCO Ha Lodg karn trea} 0l/4/2011 $oi hcn:04 nim - BO nhian lai ong Tdn Ngoc HA ,sit Chn lictr C6ne lJ- cOnClyINHIl MTvVIPCO ka rn.gdy ol/4/2014 rhdi han: 0.1 ndn YCu ciu T6.s pirn d6c dOn d6c COng r) Ciam dOc 4s tr P-QD l lDQl' hr/vr.NQ IIDQr 14t1/2014 CP Dai Ii Lien hiap van chuyan (CTCP Genadcpo trone viec rhuc hicn llqp dins chulan nhuo -c !i5n (80 ri ding lai ludne dudne fieu c6 hin) tai COtrs CP cmsNm HaiDirh vi Diau dorg ba nbiCm ong Ld hanh Hei - Ph6 sirn di5c cone ry TNHH MTV V]PCO Ha Long kiam GiiD d6c Cti nhrnh C6ne 1] INHH MTv VIPCO Ha Lonc lai Had Phong ein chtc N Gi6m d6c Cone ly TNIIH MTv l-huvan vien vllco ka ru nsiiv 0l/4/2014 liiu l Th6dg qua cdc noi dung van kiqn rinh DHDCD fiuong nicn nitn 20lrl - B{l nhlCh lai 6ne NCd Quang Trung gin chrlc vu Ph6 T6nB giam diic c6Dg ry d6n nehi h@ - 86 nhich 8,, Nguyen n1i pbing K6 lodn Tai chinh ;! n \ -lru.e - Tha,i ciL cric dn-q Ne(i Qlaig L.d B, llane La Dnc Bi$ ln dai dier quin h' phiD !6n cia Cong Ir- l.i c6ng cP cine Nam Hai Dnni I Mol n6i dunEkhdc I Th6ne nh;,l tri6n khai Nghi qu)i:l DHDCI) thuonsnien.iD 2014 g6n cdc ididunc uu: 82/VI NQ-HDQT sO 201a cho vin fh;ne Cons i ,ne !,, crc C6nB rl T}Ii.nJ MTV, - lh6ng qua sq b6o cdo Uv ban ch&i-q khod pli6u da rane !5n c6 hnu - nim 1014 - L'rao ( phin treuin !6D Clrn sd ro nq lranr d 'rat rJnh lian d6 fidn klai rar drns phan th6 Dv diu dune lda nhd VIICO TOWER Lua choh C6ng r) TNHII Deloine vier 0o0 \t LIU! ran lA n.{ nam 2014 M6l si; ndjdu|iq kliiic q4\ I.NQ HDQT 21i4t1014 r01,vP,No-HDQT 1J16t2014 l7'vr-NQ HDQT :10/6/201,1 r27,"i?-NQ-r1DQT 8/?/201,1 Thotrgqua \'lec tharh roAn cOltc nlinr ?0ll bnns ticn viL t ;n khai phuone dn phrr hirh c6 phi6u dd liis va, cd Fban d nguin viin chi sa In! theonshiqur6L DIIDCD tlnrons nian ram 101.1 Chip thuen chu truoDg U6! ruc bO nhianr c6 thai har O.g Ddo Nsac TNrg ein chnc Iru@g ...3 Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị chưa thành lập tiểu ban II Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị Stt Số Nghị Ngày Nội dung 01/2014/NQ-HĐQT 16/01/2014 Thông qua việc cho Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền vay 20 tỷ đồng để thực đầu tư dự án Khu du lịch Biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp 70,8 Bãi Dài, xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, Kiên Giang 02/2014/NQ-HĐQT 22/01/2014 Thông qua việc g óp vốn thêm 9,8 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền 03/2014/NQ-HĐQT 17/02/2014 Thông qua việc xử lý cổ phiếu dôi dư cổ đông hữu không mua hết đợt phát hành tăng vốn lên 750 tỷ đồng 04/2014/NQ-HĐQT 17/02/2014 Thông qua việc ghi nhận danh sách nhà đầu tư chiến lược vào Danh sách người sở hữu cổ phần phổ thông DXG 05/2014/NQ-HĐQT 24/02/2014 Thông qua việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 08/2014/NQ-HĐQT 07/04/2014 Thông qua phương án chia cổ tức năm 2013 09/2014/NQ-HĐQT 07/04/2014 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 10/2014/NQ-HĐQT 15/04/2014 Thông qua việc miễn nhiệm bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 11/2014/NQ-HĐQT 15/04/2014 Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 10 12/2014/NQ-HĐQT 22/04/2014 Thông qua việc nhận chuyển nhượng Dự án hộ chung cư Riverside Garden, Thủ Đức, HCM 11 13/2014/NQ-HĐQT 28/04/2014 Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2013 12 14/2014/NQ-HĐQT 28/04/2014 Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 13 15/2014/NQ-HĐQT 28/04/2014 Thông qua việc tăng vốn điều lệ công ty từ 750 tỷ đồng l ên mức tối đa 1.250 tỷ đồng 14 16/2014/NQ-HĐQT 03/06/2014 Thông qua việc vay vốn Ngân hàng để bổ sung vốn lưu động thực khoản chấp, cầm cố, bảo đảm, bảo lãnh hình thức trình hoạt động kinh doanh 15 17/2014/NQ-HĐQT 03/06/2014 Thông qua việc miễn nhiệm bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 16 18/2014/NQ-HĐQT 03/06/2014 Thông qua việc thu hồi cổ phiếu ESOP CBCNV việc trước thời hạn làm cổ phiếu quỹ Stt Số Nghị Ngày Nội dung 17 19/2014/NQ-HĐQT 03/06/2014 Thông qua việc chuyển nhượng toàn cổ phần DXG CTCP Địa ốc Đất Xanh Bình Dương 18 22/2014/NQ-HĐQT 03/07/2014 Thông qua việc chuyển nhượng toàn cổ phần DXG CTCP Địa ốc Đất Xanh Bình Dương 19 23/2014/NQ-HĐQT 03/07/2014 Thông qua việc chuyển nhượng toàn cổ phần DXG Công ty Cổ phần Địa ốc Đồng Bằng Sông Cửu Long 20 24/2014/NQ-HĐQT 03/07/2014 Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thủy Lợi 4B 21 25/2014/NQ-HĐQT 03/07/2014 Thông qua việc góp vốn với Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thủy Lợi 4B để thực Dự án Khu Dân cư Phường Phước Long A – Quận 9, TPHCM theo thỏa thuận hợp tác 03 Bên việc thực góp vốn hợp tác đầu tư Dự án Khu Dân cư Phường Phước Long A – Quận 9, TPHCM DXG, Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi - CTCP Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thủy Lợi 4B 22 26/2014/NQ-HĐQT 03/07/2014 Thông qua việc nhận chuyển nhượng DỰ ÁN KHU NHÀ Ở TẠI PHƯỜNG PHƯỚC LONG A, QUẬN 23 27/2014/NQ-HĐQT 03/07/2014 Thông qua thỏa thuận hợp tác 03 Bên việc thực góp vốn hợp tác đầu tư Dự án Khu Dân cư Phường Phước Long A – Quận 9, TPHCM DXG, Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi - CTCP Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thủy Lợi 4B 24 28/2014/NQ-HĐQT 26/08/2014 Thông qua việc cử ông Nguyễn Khánh Hưng người đại diện 51% phần vốn góp DXG Công ty Cổ phần Dịch vụ Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ thay cho ông Lê Văn Như Hải 25 29/2014/NQ-HĐQT 26/08/2014 Thông qua việc cử ông Nguyễn Khánh Hưng người đại diện 51% phần vốn góp DXG Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam thay cho ông Lê Văn Như Hải 26 30/2014/NQ-HĐQT 08/09/2014 Thông qua việc cử ông Vũ Kim Điền người đại diện phần vốn góp DXG Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền thay cho ông Trần Công Luận 27 31/2014/NQ-HĐQT 19/09/2014 Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng Địa ốc Đất Xanh 28 32/2014/NQ-HĐQT 19/09/2014 Thông qua Danh sách người lao động tham gia chương trình ESOP năm 2014 Stt Số Nghị Ngày Nội dung 29 34/2014/NQ-HĐQT 29/09/2014 Thông qua việc cử ông Trần Quốc CTY CP CAO SU TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM(TRC) Độc lập – Tự do – Hạnh phúc---------------- -------------------Số:……/BC-CSTN Tây Ninh, ngày 16 tháng 04 năm 2012BÁO CÁOQUẢN TRỊ CÔNG TY QUÍ I/2012Kính gửi: -Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước -Sở Giao Dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE)1. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCác cuộc họp của HĐQT Quí I/2012:STT Thành viên Chức vụ Số buổitham dự họpTỷ lệ Lý dokhông tham dự1 Hứa Ngọc Hiệp Chủ tịch 3/3 100% -2 Lê Văn Chành Ủy viên 3/3 100% -3 Trần Văn Rạnh Ủy viên 3/3 100% -4 Lê Bá Thọ Ủy viên 3/3 100% -5 Trương Văn Minh Ủy viên 3/3 100% -Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc- Các thành viên Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện kịp thời các Nghị quyết của HĐQT, báo cáo tình hình hoạt động của Công ty cho các thành viên HĐQT thường xuyên và đầy đủ để kịp thời xử lý các vấn đề nảy sinh trong hoạt động SXKD.- Chủ tịch HĐQT Công ty thường xuyên liên lạc với các thành viên HĐQT khác để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra quyết định.- HĐQT chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.- Trong công tác quan hệ cổ đông, HĐQT luôn thông tin kịp thời đến cổ đông tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty qua các kênh thông tin như báo chí, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, các quỹ đầu tư và các công ty chứng khoán. Trong Quý I/2012, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được thư góp ý của Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam và HĐQT cũng đã trả lời phúc đáp cho Hiệp hội. 2. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊSTT Số Nghị quyết Ngày Nội dung1 193/NQHĐQT-CSTN 29/02/2012 -Thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 vào ngày 17/04/2012 tại Văn phòng của Công ty-Giao cho Chủ tịch HĐQT thành lập Ban tổ chức đại hội.2 254/NQHĐQT-CSTN 14/03/2012 -Thống nhất phương án tăng vốn điều lệ của Công ty CP Cao su Tây Ninh tại Công ty CP Cao su Việt Lào lên 800 tỉ đồng.-Thống nhất Cty CP Cao su Tây Ninh sẽ góp thêm 20 tỉ đồng, tương đương 10% để tỉ lệ góp vốn không đổi sau khi tăng vốn điều lệ (Công ty góp 10% vốn điều lệ)-Giao cho Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết và góp vốn đúng theo tiến độ trong Quí II/20123 330/NQHĐQT-CSTN 30/03/2012 -Thống nhất cho phép đầu tư vào Cty CP Cao su Dầu Tiếng Bắc Lào-Tổng vốn điều lệ ban đầu của Dự án là 100 tỉ đồng, tổng diện tích trồng là 5.000ha tại tỉnh Udumxay, Lào. Cty CP Cao su Tây Ninh góp 5% tổng vốn điều lệ-Thống nhất cử ông Nguyễn Văn Hạnh – Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty là Người đại diện vốn của Cty CP Cao su Tây Ninh tại Cty CP Cao su Dầu Tiếng – Bắc Lào3. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUANSTT Người thực hiện giao dịchQuan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớnSố cổ phiếu sở hữu đầu kỳSố cổ phiếu sở hữu cuối kỳLý do tăng, giảmSố cổ phiếu Tỷ lệ (%) Số cổ phiếuTỷ lệ (%)- - - - - - - -Trên đây là báo cáo sơ lược tình hình quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh trong Quí I/2012.TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH Signature Not Verified Được ký NGUYỄN THÁI DƯƠNG Ngày ký: 28.01.2015 11:09 Phụ lục số XIIIBÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)Công ty CP công trình giao thông Sông ĐàCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------------------------Số : CT/HĐQT-BCQTHà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2012BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY6 tháng đầu năm 2012Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà NộiI. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT:STT Thành viên HĐQT Chức vụSố buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Ông Lê Văn Giang Chủ tịch 03 1002 Ông Hoàng Văn Hoan Uỷ viên 03 1003 Ông Nguyễn Văn Sinh Uỷ viên 02 67 Bận đi công tác4 Ông Nguyễn Xuân Cương Uỷ viên 03 1005 Ông Nguyễn Quốc Doanh Uỷ viên 03 100- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Signature Not Verified Được ký LƯU THỊ HỒNG TRINH Ngày ký: 17.01.2014 07:53 TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Tp.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2014 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2013) Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC - SỞ GIAO DịCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI - Tên : Công ty cổ phần vận tải dịch vụ Petrolimex Sài Gòn - Trụ sở chính: 118 Huỳnh Tấn Phát, P Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp HCM - Điện thoại: 08-38723495 Fax: 08-38721013 Email:ptssg@yahoo.com.vn - Vốn điều lệ: 48.000.000.000 đồng - Mã chứng khoán: PSC I Hoạt động Hội đồng quản trị: 1/ Các họp HĐQT: STT Thành viên HĐQT Ông Đặng Duy Quân Ông Phạm Chí Giao Ông Nguyễn Xuân Thái Bà Trần Thị Lan Hải Ông Phạm Vũ Trung Chức vụ Chủ tịch Số buổi họp tham dự Tỷ lệ 100% P Chủ tịch Uỷ viên Uỷ viên Uỷ viên 4 100% 100% 100% 50% Lý không tham dự ốm, bận đột xuất 2/ Hoạt động giám sát HĐQT Ban Giám đốc: Năm 2013, HĐQT thường xuyên thực hoạt động giám sát Ban Giám đốc công ty Các thành viên HĐQT trì việc trao đổi thông tin, xem xét, phê duyệt; tham vấn vấn đề quan trọng việc điều hành hoạt động công ty họp định kỳ Việc giám sát HĐQT Ban Giám đốc thực theo Điều lệ hoạt động công ty ban hành chỉnh sửa bổ sung qui định, Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua 3/ HĐQT công ty không thành lập tiểu ban Các thành viên HĐQT thực nhiệm vụ theo phân công nhiệm vụ HĐQT * Kết hoạt động SXKD Quý 4/2013: Chi tiết BCTC Quý IV/2013 website UBCK NN, Sở giao dịch chứng khoán HN công ty - Công ty phải tiếp tục đối mặt khó khăn năm 2013 Trước đó, HĐQT Công ty thống không điều chỉnh tiêu kế hoạch, tập trung thời gian nguồn lực để cố gắng phấn dấu thực KH năm 2013 mức tốt - HĐQT công ty nỗ lực vượt bậc mặt để điều hành tổ chức ổn định hoạt động sản xuất công ty, hạn chế tối đa giảm sút hiệu kinh doanh nhiều biện pháp đề cập cụ thể Nghị HĐQT II Các nghị Hội đồng quản trị: STT Số nghị 13/NQ-HĐQT Ngày 29/01/2013 Nội dung - Đánh giá kết hoạt động SXKD năm 2012 thống phương hướng hoạt động SXKD đầu tư năm 2013 - Dự kiến trả cổ tức năm 2012 10%/cp/mệnh giá - Thống tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 vào ngày 14/04/2013 - Phân công thư ký, phòng ban nghiệp vụ chuẩn bị chu đáo tài liệu cho đại hội cổ động, báo cáo HĐQT thông qua kỳ họp tới 14/NQ-HĐQT 20/03/2013 15/NQ-HĐQT 18/07/2013 16/NQ-HĐQT 21/10/2013 - Thông qua tài liệu ĐHCĐ năm 2013 - Thống phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012 - Đánh giá công tác chuẩn bị tổ chức ĐH cổ đông năm 2013 - Chỉ đạo xây dựng kế hoạch kinh doanh cho lĩnh vực để triển khai thực hiệu - Đánh giá kết hoạt động SXKD tháng đầu năm 2013 kế hoạch SXKD tháng cuối năm 2013 - Thống biện pháp cụ thể để thực tháng cuối năm 2013 - Đánh giá kết hoạt động SXKD tháng đầu năm 2013 kế hoạch SXKD tháng cuối năm 2013 - Thống không điều chỉnh kế hoạch năm 2013 - Tập trung phân bổ hợp lý nguồn lực nhân lực, tài để thực số nội dung trọng tâm Quý 4/2013 III Thay đổi danh sách người có liên quan công ty theo qui định khoản 34 điều Luật chứng khoán: Ngày 26/12/2013, công ty bổ sung danh sách người có liên quan báo cáo cho Quý Sở Ủy ban chứng khoán Nhà nước Theo đó, danh sách thêm Bà Phạm Thị Như Quỳnh, người có liên quan với Ông Phạm Chí Giao-Giám đốc công ty IV Giao dịch cổ đông nội người có liên quan: 1/ Giao dịch cổ phiếu: 2/ Các giao dịch khác: (các giao dịch cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn người liên quan với Công ty) STT Người thực giao dịch Phạm Vũ Trung Lưu Thị Hồng Trinh ... 0Y12 12014 Bd nhr.;n Ong ttram Thi Lone C Rin nfg IIDQT Einchuc fhu kl, C6ng rl $oihdr!1 Dan k6 rlr 0l/12 /2014 Diau chinh ka boaoh doann thu ri rm ri 237/v} NO-HDoT r 6/1 2,,20 1,1 re 2014 bans... L6c !hn 2.T Cu 6p DHDCD thudns nian nam 2014 ' Th6l ci! ong Trin Ngoc Hi dam nhia! chiLc w Chn icl COre ly TNHH MTV l-iuyan vien VIPco ka rn nsiy l5/l /2014 - Cri b6 nhiem one Pham van vinh '... C6ne lJ- cOnClyINHIl MTvVIPCO ka rn.gdy ol/4 /2014 rhdi han: 0.1 ndn YCu ciu T6.s pirn d6c dOn d6c COng r) Ciam dOc 4s tr P-QD l lDQl' hr/vr.NQ IIDQr 14t1 /2014 CP Dai Ii Lien hiap van chuyan (CTCP