Đại hội đồng cổ đông 2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

N I DUNG CH IH I NG C NG TRÌNH H P D KI N ÔNG TH NG NIÊN N M 2017 Ngày 29 tháng 06 n m 2017 Th i gian N i dung ch - 7h30 – 8h30 ng ký đ i bi u tham d i h i đ ng c đơng - ón ti p, ki m tra t cách C đông/ - Phát tài li u ph c v ng trình i di n c đông tham d i h i i h i đ ng c đông - Báo cáo k t qu ki m tra t cách c đông - Gi i thi u đoàn Ch t ch, Ch t a 8h30 – 9h00 - Khai m c i h i i h i, ch đ nh Ban th ký - Thông qua ch ng trình i h i, Quy ch làm vi c c a i h i, Th l bi u quy t Quy ch b u c thành viên H i đ ng qu n tr , Ban ki m soát - Gi i thi u Ban Ki m phi u - Báo cáo k t qu ho t đ ng n m 2016 ph ng h ng ho t đ ng n m 2017 c a H i đ ng qu n tr - Báo cáo c a Ban T ng Giám đ c v k t qu s n xu t kinh doanh n m 2016 k ho ch s n xu t kinh doanh n m 2017 - Báo cáo ho t đ ng c a Ban ki m soát n m 2016 - T trình s a đ i, b sung i u l Cơng ty 9h00 - 10h15 - T trình mi n nhi m b u thành viên H i đ ng qu n tr nhi m k 2017 2022 - T trình mi n nhi m b u thành viên Ban Ki m soát nhi m k 2017 - 2022 -T s -T đ trình phát hành c phi u công chúng đ t ng v n u l ph ng án d ng s ti n thu đ c t đ t phát hành trình v vi c thay đ i ng i đ i di n theo pháp lu t c a Công ty v n có liên quan - T trình chung v v n đ khác - Th o lu n ý ki n c a c đông t i 10h15-10h25 10h25–10h45 i h i - H ng d n vi c bi u quy t b u c thành viên H i đ ng qu n tr , Ban ki m soát - Bi u quy t thông qua n i dung t i i h i b u c thành viên H i đ ng qu n tr , Ban ki m soát 10h45-11h45 - Ki m phi u, Ngh gi i lao 11h45-11h55 - Công b k t qu ki m phi u b u c thành viên H i đ ng qu n tr , Ban Ki m soát 11h55-12h10 - Thông qua Biên b n, Ngh quy t i h i b m c i h i  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ HAI BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH Trang 1/11 NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2009 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2008 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2009 Trong năm 2008, tình hình kinh tế thế giới cũng như Việt Nam có nhiều yếu tố khơng thuận lợi. Khủng hoảng tài chính tại nhiều nước trên thế giới với việc sáp nhập hoặc phá sản của hàng loạt các tổ chức tài chính tên tuổi đã khởi đầu cho thời kỳ suy thối của kinh tế thế giới. Tại Việt Nam, thiên tai dịch bệnh đẩy giá cả tăng cao, xuất khẩu gặp khó khăn, thị trường bất động sản đình trệ, tình hình thị trường tài chính tiền tệ có nhiều diễn biến phức tạp đã làm suy giảm đáng kể đà tăng trưởng kinh tế. Với mục tiêu kiềm chế lạm phát, giữ ổn định thị trường tiền tệ, năm 2008, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã thắt chặt chính sách tiền tệ thơng qua các giải pháp như nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, tăng lãi suất cơ bản, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu để hạn chế tăng trưởng tín dụng. Đồng thời, NHNN liên tục hút tiền từ lưu thơng về thơng qua hoạt động thị trường mở, phát hành tín phiếu bắt buộc, thực hiện lộ trình chuyển tiền gửi kho bạc từ hệ thống các tổ chức tín dụng về NHNN. Bên cạnh đó giá vàng và tỷ giá USD cũng biến động thất thường. Trong bối cảnh phức tạp như vậy, hoạt động của các Ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung và Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) nói riêng đã gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Vietcombank đã hồn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2008 và khẳng định được vị thế là một trong 4 trụ cột lớn của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam với chất lượng hoạt động tốt, quy mơ tăng trưởng ổn định, hiệu quả kinh doanh cao. Thay mặt Ban điều hành, Tổng Giám đốc xin báo cáo Đại hội đồng cổ đơng kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2009 như sau: I/ KẾT QUẢ NĂM 2008 1. Các kết quả chủ yếu  Tổng tài sản 221.950 tỷ đồng, tăng 12,46% so với 31/12/2007 và đạt 110,97% kế hoạch.  Lợi nhuận trước thuế đạt 3.324 tỷ đồng, tăng 5,56% so với năm 2007 và đạt 98,26% kế hoạch.  Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt 18,86%.  Hệ số an tồn vốn (theo VAS) đạt 8,9%.  Tổng vốn huy động tại thời điểm 31/12/2008 đạt 193.406 tỷ đồng, trong đó vốn huy ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ HAI BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH Trang 2/11 động từ nền kinh tế đạt 159.989 tỷ đồng, tăng tương ứng 10,24% và 10,48% so với 31/12/2007.  Tổng dư nợ cho vay khách hàng tại thời điểm 31/12/2008 đạt 112.793 tỷ đồng, tăng 15,53% so với năm 2007 và đạt 100,46% kế hoạch. Trong đó dư nợ trung dài hạn đạt 53.475 tỷ đồng, chiếm 47,41% tổng dư nợ.  Tỷ lệ nợ xấu 4,6%. 2. Đánh giá khái quát tình hình hoạt động năm 2008 2.1. Huy động vốn Trong năm 2008, để đối phó với tình hình lạm phát tăng cao, cONG TY cP TO rMT cgNc noA xA ugr cnu Ncnia vrET NAM DQc Iflp - s6:.180 Tu - H4nh phric iBC-TMT-HDer Hd N)i, nsdy ,t3 thdng tf ndm 20]7 BAo CAo CUA HQI DoNG QUAN TRI TRiNH DAr Hgr DoNG co DONG THTIoNG NrtN NAM Kinh thua: 2017 - C6c Quy vi Dai bi6u! - C6c Quy vi c6 ddngl Cdn crl 86o c5o K6t qu6 sdn xu6t