Chương trình dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 1. Thu moi hop

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Kính gửi Q cổ đơng : Địa : CMND/ĐKKD số : Số cổ phần sở hữu : cổ phần CTCP Đầu tư Sản xuất Thương mại HCD (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0800940115 Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 06/12/2011 thay đổi lần thứ ngày 27/11/2015, địa trụ sở tại: Số 122B, Phố Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương) trân trọng kính mời Q cổ đơng đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (“ĐHCĐ”) Công ty với chi tiết cụ thể sau: Thời gian: 08 30 phút, Thứ bảy ngày 25 tháng 03 năm 2017 Địa điểm: Tầng 4, tòa nhà số 08 Phan Văn Trường, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội Nội dung Đại hội: Đại hội cổ đông thường niên tiến hành xem xét, thông qua nội dung sau: - Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; - Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2016 kế hoạch hoạt động năm 2017; - Báo cáo hoạt động BKS năm 2016 kế hoạch hoạt động năm 2017; - Báo cáo tài kiểm tốn năm 2016; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; - Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2016 dự tốn năm 2017; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2017; - Tờ trình việc thay đổi Điều lệ Công ty theo quy định Điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty đại chúng phù hợp với quy định Luật doanh nghiệp 2014; - Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT BKS Cơng ty nhiệm kỳ 2011-2016 tiến hành bầu lại thành viên HĐQT BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021; - Tờ trình việc xin ý kiến cổ đơng nội dung biên họp HĐQT thông qua họp ngày 16 / 2/2017 - Các vấn đề khác (nếu có) Điều kiện dự họp: Tất cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty (hoặc người cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông chốt ngày 02 / /2017 Cổ đông người ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo giấy tờ sau: 5.1 Đối với cá nhân: - Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân Hộ chiếu thời hạn sử dụng; - Thông báo mời họp; Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người ủy quyền cần mang theo gốc Giấy chứng minh nhân dân Hộ chiếu thời hạn sử dụng, Thông báo mời họp Giấy ủy quyền (bản gốc) theo mẫu gửi kèm Thư mời 5.2 Đối với tổ chức: - Bản chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh; - Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân Hộ chiếu thời hạn sử dụng người đại diện theo pháp luật Thông báo mời họp Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người ủy quyền cần mang theo Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân Hộ chiếu thời hạn sử dụng, Thông báo mời họp, chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh Giấy ủy quyền (bản gốc) theo mẫu gửi kèm Thư mời Các tài liệu gửi kèm theo thông báo - Mẫu Giấy xác nhận tham dự ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2017; - Các tài liệu khác Đại hội: Kính đề nghị Q cổ đơng tải từ website Công ty địa chỉ: http://www.hcdgroup.com.vn ; Trường hợp không tải không nhận tài liệu, đề nghị Quý cổ đông liên hệ để nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty Đăng ký tham dự Đại hội Thông tin liên hệ: Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông gửi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư fax trước 16h00 ngày 22/03/2017 địa sau: CTCP Đầu tư Sản xuất Thương mại HCD Địa liên hệ VPGD: F6-F7 Khu thị Ngơ Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội Điện thoại: 84-4-2251 8419 Fax: 84-4-3351 8430 Email : info@hcdgroup.com.vn Rất hân hạnh đón tiếp Q cổ đơng Đại hội cổ đơng thường niên năm 2016 CTCP Đầu tư Sản xuất Thương mại HCD Trân trọng kính mời ! TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN ĐỨC DŨNG ... gửi kèm Thư mời Các tài liệu gửi kèm theo thông báo - Mẫu Giấy xác nhận tham dự ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2017; - Các tài liệu khác Đại hội: Kính đề nghị Q cổ đơng tải từ website Công... khác tham dự Đại hội, người ủy quyền cần mang theo gốc Giấy chứng minh nhân dân Hộ chiếu thời hạn sử dụng, Thông báo mời họp Giấy ủy quyền (bản gốc) theo mẫu gửi kèm Thư mời 5.2 Đối với tổ chức: ... tiếp từ Công ty Đăng ký tham dự Đại hội Thông tin liên hệ: Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông gửi xác nhận việc tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi