CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DUOC LIEU TRUNG UONG 2 Độc lập — Tu do — Hạnh phúc
Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2017
_ THONG BAO
“V/v Chot danh sach c6 đông tham dự Đại hội cô đông thường niên 2017”
Kính gứi: Quý Cô đông Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương 2
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương 2 trân trọng thông báo đến Quý cô đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017:
1 Thời gian chốt danh sách: 17h00° ngày 25 tháng 3 năm 2017
2 Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 3 Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: 14h00° ngày 12 tháng 4 năm 2017
4, Địa điểm: TRUNG TÂM HỘI NGHỊ 272, địa chỉ 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Tp
Hỗ Chí Minh
5 Nội dung Đại hội:
- 1 ¡ Báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng cho năm 2017
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017
3 Tờtrình thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch 2017 4 Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 va phương hướng hoạt động năm 2017 5 Thông qua báo cáo tài chính 2016 đã được kiêm toán và Phân phối lợi nhuận, chi tra cổ tức năm 2016 6 _ Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 7 _ Các nội dung khác thuộc thâm quyền Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty (nếu có) 6 Thành phần tham dự:
-_ Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt lúc 17h00 ngày 25/3/2017 Cổ đông không thể đến tham dự, nếu ủy quyền cho người khác phải có Giấy ủy quyền hợp lệ;
- CỔ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy CMND và
Giấy ủy quyền (nếu có) dé đăng ký tư cách cô đông: