Thong bao chot danh sach co dong tham du Dai hoi co dong thuong nien 2014 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận...
Trang 1CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 Độc lập — Ty do — Hạnh phúc
TP.HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2014
THONG BAO
“Viv: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2014
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cé phần Dược liệu trung ương 2
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương 2 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cỗ đông thường niên năm 2014 như sau: 1 Thờigianchốtdanhsách :l7 2 Lý do và mục đích 3 Thời gian dự kiến tố chức Đại hội: 8 giờ, ngày 26 tháng 4 năm 2014 ngày 02 tháng 4 năm 2014 ỗ chức Đại hội cỗ đông thường niên năm 2014
4 Địa điểm : Sẽ thông báo sau bằng thư mời 5 Nội dung Đại hội:
1 Tờ trình Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2013 2
3
4
Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014 Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014
Tờ trình ĐHĐCD thông qua phân phối lợi nhuận và chỉ trả cổ tức năm 2013; dự kiến chỉ trả cổ tức năm 2014
Tờ trình ĐICĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toá trong danh sách các Công ty được UBCKNN chấp thuận cho ty đại chúng và niêm yết
6 Báo cáo Đại hội việc thành viên HĐQT xin từ nhiệm
7 Tờ trình chốt lại số lượng thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ III (2010-2015) sau khi Báo cáo Đại hội việc thành viên HĐQT xin từ nhiệm
$ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty
Thanh phan tham dự:
- Tất cả cỗ đông của Công ty theo danh sách chốt lúc 17h ngày 02/4/2014 Cổ đông không thể đến tham dự, nếu ủy quyền cho người khác phải có Giấy ủy quyền hợp lệ: - Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy
CMND và Giấy ủy quyền (nếu có) để đăng ký tư cách cô đông;
~_ Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: www.phytopharma.vn