DUQC LIEU TRUNG UONG 2 CONG TY CO PHAN CONG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập — Tự do — Hạnh phúc Tp Hé Chi Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2015 _ THÔNG BẢO _
“Viv: Chét danh sdch cô đông tham dự Đại hội cô đông thường niên 2015 ”
Kính gửi: Quý Cỗ đông Công ty Cé phan Dược liệu trung ương 2
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương 2 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015: 1; 2 3; 4 5
Thời gian chốt danh sách: 17h00” ngày 14 tháng 3 năm 2015
Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cỗ đông thường niên năm 2015
Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: 8h00? ngày 12 tháng 4 năm 2015 (Chủ Nhật)
Địa điểm: Khách san Victory — số 14 Võ Văn Tần - Quận 3 - Tp Hồ Chí Minh
Nội dung Đại hội: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch năm 2015 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng cho năm 2015 Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ (2010 — 2015) và định hướng hoạt động nhiệm kỳ (2015 — 2020) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 201 5 Chi Báo cáo tông kết nhiệm kỳ hoạt động BKS (2010 —- 2015) và định hướng hoạt động nhiệm kỳ (2015 — 2020) Tờ trình Phân phôi lợi nhuận và chỉ trả cô tức năm 2014 và Kê hoạch 2015 Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 Tờ trình bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2015 — 2020) \© ¡G0 ':ảì: OV Và các nội dung khác (nếu có)
Trân trọng thông báo! a Thanh phan tham dự:
Tắt cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt lúc 17h00 ngày 14/3/2015 Cổ đông không thê
đến tham dự, nêu ủy quyên cho người khác phải có Giây ủy quyên hợp lệ;
Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy CMND và Giấy ủy quyền (nếu có) để đăng ký tư cách cỗ đông;