CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DUOC LIEU TRUNG UONG 2 Dée lap — Ty do — Hanh phic
Tp Hà Chỉ Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2016
THONG BAO
“7%: Chất danh sách cô đông tham dự Đại hội cỗ đông thường niên 2016 ” Kính gửi: Quý Cỗ đông Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương 2
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương 2 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cô đông tham dự Đại hội cô đông thường niên năm 2016:
| Thời gian chốt danh sách: 17h00” ngày 25 tháng 3 năm 2016
2 Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 3 Thời gian tổ chức Đại hội: 13h00” ngày 12 tháng 4 năm 2016 (Thứ ba)
4 Địa điểm: TRUNG TÂM HỘI NGHỊ 272, địa chỉ 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh “ 5 Ndi dung Dai hdi:
1 | Bao cáo hoạt động của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và phương
hướng cho năm 2016
2 | Bao cáo hoạt động của Ban kiêm soát năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016
3 | Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết { quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch 2016 4 Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 5 Thông qua báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán và Phân phôi lợi nhuận, chỉ trả cô tức năm 2015
6_| Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016
7 Tờ trình sửa đối Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014 được Quốc hội
nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
8 ‡ Các nội dung khác thuộc thấm quyền Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty (nếu có)
s Thành phân tham dự:
-_ Tất cả cô đông của Công ty theo danh sách chốt lúc 17h00 ngày 25/3/2016 Cổ đông không thể đến tham dự, nếu ủy quyên cho người khác phải có Giấy ủy quyền hợp lệ;
- Cô đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy CMND và Giấy ủy quyền (nếu có) dé đăng ký tư cách cỗ đông;
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải trên website Công ty tại địa
chỉ: www.phytopharma.vn Trân trọng thông báo!
TM.HOI DONG QUAN TRI ⁄ SEI TICH MS: