NG CONg 1
CO PHAN
TONG CONGTYCOPHAN - CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI rate P
Trụ sở: 183 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội Độc lập — Tự do - Hạnh phúc
Mã DN: 0101376672, cấp đổi lần 1 ngày
30/07/2010
———— Hà Nội, ngày 2l tháng 11 năm 2012
sé: AZ /NQ.HDQT-HABECO
NGHI QUYET HOI DONG QUAN TRI
(V%: triệu tập DHDCD phién bat thường lần thứ nhất năm 2012)
Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cỗ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội; Căn cứ công văn số 8961/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ ngày 07/11/2012 gửi Bộ Công thương về việc bán phần vốn Nhà nước tại Habeco cho Tập đoàn Carlsberg Breweries A/S;
Căn cứ công văn số 10779/BCT-CNN của Bộ Công thương ngày 08/11/2012 gửi Tổng Công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội về
việc bán phần vốn Nhà nước tại Habeco cho Tập đoàn Carlsberg Breweries;
Căn cứ Thư yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường của đại diện Tập đoàn Carlsberg Breweries A/S ngày 15/11/2012 gửi các thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội;
Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty ngày 21/11/2012, Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội thống nhất quyết nghị
QUYÉT NGHỊ:
Điều 1: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông phiên bất thường
lần thứ nhất năm 2012, cụ thể như sau:
Nội dung cuộc họp: Thông qua việc bán tiếp phần vốn Nhà nước tại Habeco tương đương 13% vốn điều lệ cho Tập đoàn Carlsberg Breweries A/S với giá bán là giá đấu giá bình quân khi Habeco bán đấu giá lần đầu ra công chúng (50.015 déng/cé phan)
-_ Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 22/11/2012
Thời gian tổ chức Đại hội: 07/12/2012
Trang 2
Điều 2: Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký Giao cho Chủ tịch Hội