CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
FORIPHARM
Hải Phòng, ngày 04 tháng 04 năm 2017
THONG BAO MOI HOP
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2017
Hội đồng Quản trị Công ty Cỗ phần Dược phẩm Trung ương 3 trân trọng thông báo mời họp đấn toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2017 như sau:
1 Thời gian: 8 giờ thứ năm, ngày 27 tháng 04 năm 2017
2 Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3
Số 28 Đường 351, Thôn Quỳnh Hoàng, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, TP.Hải Phòng
3 Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cỗ đông ngày 24/03/2017
4 Nội dung Đại hội:
- Báo cáo tổng kết của HĐQT năm 2016 và phương hướng năm 2017
- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017 của Tổng giám đốc - Báo cáo của Ban Kiểm sốt Cơng ty
- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016 đã được kiểm toán
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2017
- Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và những nội dung sửa đổi bổ sung cụ thé
- Dự thảo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty sau khi đã sửa đổi và bổ sung
5 Tài liệu họp Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông truy cập website: http://duocphamtw3.com tại thư mục “Quan hệ cỗ đông” để xem tài liệu kể từ ngày 10/04/2017
Trang 2Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy xác nhận tham dự Đại hội Trong trường hợp, Quý cỗ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyển cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty
Hình thức đăng ký và xác nhận việc tham dự Đại hội thông qua thư, fax hoặc thư điện tử theo địa chỉ liên hệ: Phòng Tổ chức Hành chính — Cong ty Cé phan Dược phẩm Tì rung ương 3
Số 28 Đường 351, Thôn Quỳnh Hoàng, Xã Nam Sơn, Huyện An Đương, TP.Hải Phòng Fax: 031.3823125
Thời gian đăng ký: Trước 16 giờ 30° ngày 24 tháng 04 năm 2017
Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Cổ đông không nhận được Thư mời họp Các cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông)
Mọi thắc mắc liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đề nghị Quý Cổ đông liên hệ với Ban tổ chức Đại hội theo số máy: 0373.842576
