CONG TY CO PHAN DUGC PHAM TW3 CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
: ĐỘC LẬP - TỰ DO - HANH PHÚC
SỐ: 001/2011!1NQ-ĐÐĐHĐCĐ = 7009001177 ^ SỐ xxxxz
Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2011
„NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3 - Căn cứ Luật doanh nghiệp ban hành năm 2005
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phân Dược phẩm Trung ương 3
- Căn cứ Biên ban hop Dai hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phân Dược phẩm TW/3, các vấn đề được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội được tổ chức vào ngày 27/04/2011 tại Hội trường Trung tâm hội nghị thành phố - Số 18 Hoàng Diệu thành phố Hải Phòng
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010, Báo cáo tài chính năm 2010 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011
Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2010 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2011 với một số chỉ tiêu chính theo Tờ trình của HĐQT và kết quả thảo luận tại Đại hội với 100 % phiếu đồng ý, không có phiếu phản đối, không có phiếu có oN ý kiến khác is Cu thé nhu sau: f3/ Đơn vị tính: Triệu đồng \e STT Các chỉ tiêu Thực hiện năm 2010 Kế hoạch 2011 x 1 Tổng doanh thu 72.807 80.000
- Doanh thu sản xuất 56.213
2 Tổng lợi nhuận trước thuế 6.026 6.500
Điều 2: Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2010
Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2010 với 100% phiếu đồng ý, 0% ý kiến phản đối, 0% có ý kiến khác
Trang 2Phuong an cu thé nhu sau:
1 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2 Tổng lợi nhuận chịu thuế
3 Thuế thu nhập doanh nghiệp (25%)
Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp bổ sung cho năm 2007 4 Lợi nhuận sau thuế năm 2010
5 Lợi nhuận trả cho Tổng công ty Dược VN theo HĐ góp vốn 6 Lợi nhuận còn lại để phân phối
*Lơï nhuân được phân phối năm 2010 gồm: 1 Lợi nhuận sau thuế năm 2010 để phân phối
2 Lợi nhuận năm 2009 còn lại chưa phân phối * Phân phối lơi nhuân năm 2010 như sau;
1 Quỹ đầu tư phát triển (5% lợi nhuận sau thuế )
2 Quỹ dự phòng tài chính (5% lợi nhuận sau thuế ) 3 Quỹ khen thưởng phúc lợi (7% lợi nhuận sau thuế) 4 Trích thù lao HĐQT,BKS (4% lợi nhuận sau thuế)
5, Chỉ trả cổ tức (10% lợi nhuận sau thuế) 6 Lợi nhuận còn lại chưa phân phối
Ghi chú: Lợi nhuận theo báo cáo chưa quyết toán thuế Khi được quyết toán thuế, nếu có sự thay đổi về kết quả lợi nhuận HĐQT sẽ báo cáo trong kỳ họp gần nhất 6.206.745.507 đồng 6.206.745.507 đồng 1.551.686.376 đồng 13.860.000 đồng 4.641.199.131 đồng 624.521.000 đồng 4.016.678.131 đồng 4.016.678.131 đồng 481.332.310 đồng 208.750.295 đồng 208.750.295 đồng 292.450.413 đồng 166.750.000 đồng 3.500.000.000 đồng 121.309.438 đồng Z 0: o0f ` ¿ „ 7 „ ;ôt Điều 4: Thống nhât lựa chọn đơn vị kiêm toán cho năm 2011 : sở 2 ‹ > oC
Đại hội đã biểu quyết thống nhất uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong số 3 đơn vị kiểm toán sau abc
kiểm toán cho năm tài chính 2011 của Công ty với 100 % phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu có ý kiến khác
1 Cơng ty kiểm tốn và định giá Việt nam
Địa chỉ: Tầng 11 tồ nhà Sơng Đà - số 165 đường Cầu Giấy - Quận cầu Giấy - TP Hà Nội
2 Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh
3 Công ty TNHH và tư vấn Thăng Long
Địa chỉ: Số 23/61 đường Trần Duy Hưng - Quận cầu Giấy - TP Hà Nội
ANI
Trang 3
Điều 5: Thông qua giá trị bồi thường tài sản trên đất khu vực 16 Lê Đại Hành
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2010 thông qua ngày 28/04/2010 về kế
hoạch chuyển đổi khu vực 16 Lê Đại Hành và phương án thành lập Công ty bất động sản ( gồm các cổ đông là Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 góp vốn 5%, công ty cổ phần đầu tư Thuỳ
Dương và đối tác góp vốn 95%), Đại hội đã biểu quyết thông qua giá trị bồi thường tài sản trên đất khu vực 16 Lê Đại Hành là 35 tỉ đồng Việt Nam do Công ty bất động sản bồi thường cho Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 với 98,54 % phiếu đồng ý, 1,46% phiếu phản đối, 0% phiếu có ý kiến khác
Điều 6: Giao quyền cho HĐQT triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội
theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua của HĐQT
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2011 ngày 27/04/2011
⁄6 +9 ˆ 4U TOA DAI HO! CONG TY Sf COPHAN nhất trí thông qua THƯ KÝ ĐẠI HỘI Nơi nhân: ae - Thành viên HĐQT CHỦ TỊCH HĐ@T
- Thành viên BKS vs: Moding Bich Lita