CUNG LY CU PHAN DUVUL PHAM CUNG HUA XA HUL CHU NGHIA VLEET NAIL
TRUNG UONG 3 ĐỌC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
RK
Hai Phòng, ngày 7 tháng 5 năm 2014 _BIEN BAN HOP LAN THU NHAT CUA HOI DONG QUAN TRI
CÔNG TY CỎ PHẢN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3
NHIEM KY 2014 — 2019
- C&n ctr Luat Doanh nghiép số 60/2005/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành; - _ Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3; -_ Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, danh sách trúng cử thành
viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 nhiệm kỳ 2014-2019 ; Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00, ngày 7 tháng 5 năm 2014, tại Phòng họp công ty, số 28 đường 351,
thơn Quỳnh Hồng, xã Nam Sơn, huyện Án Dương, thành phố Hải Phòng; Hội đồng quản trị
Công ty Cô phân Dược phâm Trung ương 3 nhiệm kỳ 2014-2019 đã tiến hành họp phiên đầu
tiên
Ông Bùi Xuân Hưởng, người có số phiếu bầu cao nhất, triệu tập cuộc họp đầu tiên của Hội đông quản trị nhiệm kỳ 2014 -2019 Cuộc họp Hội đồng quản trị diễn ra theo đúng thủ tục quy định trong Điêu lệ Tô chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 với : THÀNH PHẢN:
Các thành viên của Hội đồng quản trị có mặt tại cuộc họp gồm:
-_ Ông Bùi Xuân Hưởng - chủ tọa cuộc họp
- Ong Hoang Duy Anh - Ong Dinh Van Cudng
- Ong Nguyén Hitu Dũng - BaNeguyén Thi Kim Thu
Người ghi biên bản :
- Bà Nguyễn Thị Kim Thu — Thành viên HĐQT
NỘI DUNG:
I_ Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị
1 Các thành viên của Hội đồng Quản trị có mặt tại cuộc họp đã công khai bầu Chủ tịch Hội dong Quan tri
2 Két qua cudc họp bầu như sau:
Ông Bùi Xuân Hưởng
Trang 2Được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị với tổng số phiếu bầu là 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100%
phiếu đồng ý
U — Bổ nhiệm Tổng Giám đốc
1 Với số phiếu đồng ý là 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu đồng ý, Hội đồng Quản trị nhất trí
bổ nhiệm Ông Bùi Xuân Hưởng làm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm
Trung ương 3 D
2 Nhiệm kỳ Tổng Giám đốc là 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại H Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
1 Với số phiếu đồng ý là 5/5 phiếu , đạt tỷ lệ 100% phiếu đồng ý, Hội đồng Quản trị nhất trí
bề nhiệm các Phó Tổng giám đốc như sau
- Bà Ngô Thị Hồng làm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3
với nhiệm kỳ là 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại
- Ba Hoang Bich Lién làm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương
3 đến hết thời hạn đã ký trong hợp đồng lao động II Bổ nhiệm Kế toán trưởng
1 Với số phiếu đồng ý là 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu đồng ý, Hội đồng Quân trị nhất trí
bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Thu làm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược phẩm
Trung ương 3 với nhiệm kỳ là 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại
Các Thành viên Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua và cùng ký tên vào Biên bản cuộc họp này
Bài Xuân Hưởng
THÀNH VIÊNHĐQT THÀNH VIÊNHĐQT THÀNH VIÊNHĐỌT THÀNH VIÊN HĐQT
ph Vg’
HoangDuy Anh Đỉnh Văn Cường Nguyễn Hữu Dũng Nguyễn Thị Kim Thu