Tội phạm có tổ chức - Nguyễn Khắc Hải

Tội phạm có tổ chức

NHẬN DIỆN TỘI PHẠM CÓ TỔ CHỨC TS Nguyễn Khắc Hải1 Không giống người phạm tội đường phố hay chí người phạm tội chuyên nghiệp, người phạm tội có tổ chức làm việc với sở có tính liên tục doanh nghiệp bất hợp pháp Có nhóm tội phạm nịng cốt nhóm lớn nhiều cá nhân vệ tinh làm việc với họ, thực nhiệm vụ cụ thể cung cấp dịch vụ cụ thể, cá nhân chủ yếu tác nhân kinh tế trị hợp pháp Trong kinh tế tồn cầu hóa, chun gia máy tính tư vấn tài nhân tố quan trọng đối nhóm tội phạm có tổ chức khơng người bán ma túy, môi giới cá cược hay chăn dắt gái mại dâm Những cá nhân đưa vào mạng lưới tội phạm dịch vụ họ cần thiết Sự kết hợp tiện dụng Nó làm cho việc thực thi pháp luật trở nên khó khăn để theo dõi truy ngược lại hoạt động cụ thể người nịng cốt nhóm tội phạm Một vấn đề dai dẳng kéo dài liên quan đến cấu trúc nhóm tội phạm việc sử dụng cấu trúc tương tự công ty để mô tả cấu trúc định tổ chức tội phạm Ấn tượng cịn lại tương tự cơng ty tổ chức tội phạm có nhóm điều hành cấu trúc phân cấp thứ bậc kiểm soát hoạt động truyền lệnh cho nhân viên cấp Định nghĩa truyền thống nhấn mạnh vai trị ơng chủ, tương tự giám đốc điều hành công ty, ủy ban, tương đương với ban giám đốc; trưởng ban (đội trưởng) người quản lý trung gian máy người lính cơng nhân thực thực hoạt động bất hợp pháp Như thấy, nhìn truyền thống tổ chức tội phạm sai lầm Quan điểm tội phạm có tổ chức đưa quan thực thi pháp luật châu Âu bác bỏ hồn tồn cách nhìn nhận tội phạm có tổ chức Cách nhìn giúp nhận thực tế hình thức truyền thống cũ tội phạm có tổ chức, chẳng hạn loại tổ chức Mafia truyền thống trước tồn tại, khơng cịn lợi hại kinh tế giới tồn cầu hóa Cũng giống cơng ty hợp pháp, nhóm tội phạm có tổ chức ngày mở rộng mạng lưới theo cách thức linh hoạt hiệu Thời đại Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc Gia Hà Nội thơng tin liên lạc nhanh chóng tiện lợi, hình thức rườm rà tổ chức theo thứ bậc khơng khơng cịn cần thiết mà cịn cản trở kinh doanh bất hợp pháp Điều đồng nghĩa với việc họ dễ bị cảnh sát thâm nhập là mạng lưới mở rộng với tính linh hoạt động Với dịch vụ chuyển tiền nhanh, hỗ trợ công nghệ điện thoại di động mạng internet, nhóm nhỏ mua phân phối ma túy bất hợp pháp nhanh chóng tiện lợi Sự cần thiết ông chủ qua rồi2 Tổ chức lợi nhuận Giống doanh nghiệp hợp pháp, tội phạm có tổ chức tồn mục đích chính: để tạo lợi nhuận Tội phạm có tổ chức cần sử dụng sức mạnh kinh tế trị để đạt mục tiêu Sự phân biệt truyền thống từ trước tới tội phạm có tổ chức doanh nghiệp hợp pháp chỗ tội phạm có tổ chức sử dụng phương tiện cách thức bất hợp pháp để nâng cao quyền lực lợi nhuận Trong nhiều học giả cho khác biệt ngày quan trọng so với khứ, việc sử dụng phương thức phạm tội để đạt mục tiêu lợi nhuận thuộc tính quan trọng định nghĩa tội phạm có tổ chức Các phương thức phạm tội từ tống tiền tham nhũng tới hành vi bạo lực Doanh nghiệp lợi nhuận tội phạm có tổ chức Kinh tế tồn cầu thay đổi tội phạm có tổ chức sâu sắc chỗ làm tăng mạnh số lượng loại hình doanh nghiệp mà tổ chức tội phạm khai thác lợi nhuận Theo truyền thống, nghĩ đến nhóm tội phạm có tổ chức hình dung đến việc cung cấp dịch vụ bất hợp pháp liên quan đến tệ nạn xã hội hay bảo kê cho vùng Sản xuất phân phối ấn phẩm khiêu dâm ma túy, cung cấp dịch vụ mại dâm, cờ bạc, cho vay nặng lãi, dịch vụ bảo vệ truyền thống xem cốt lõi hoạt động phạm tội có tổ chức Tồn cầu hóa thay đổi tất Trong thị trường quốc tế rộng lớn, tội phạm có tổ chức thẩm thấu vào doanh nghiệp Tất nhiên, tổ chức tội phạm thống trị ngành cơng nghiệp tình dục bn bán ma túy Dân nhập cư đưa trái phép qua biên giới để làm việc nhà thổ, câu lạc thoát y quán massage thuộc sở hữu đám ma cô, họ bị buôn bán để làm việc ngành sản xuất, nông nghiệp công nghiệp Sự đa dạng Orgnaized Crime (4th Edition) Michael D Lyman and Gary W Potter Pearson Education New Jersey United State of America P 7-8 việc buôn bán ma túy trở nên dễ dàng với hỗ trợ hiệu giao thông tài Bn bán vũ khí bất hợp pháp với bn bán ma túy nguồn cung tài diện tồn cầu cho tội phạm có tổ chức Xe ô tô sang trọng bị đánh cắp vận chuyển toàn giới để bán lại Ngà voi, đá quý, thực vật quý hiếm, động vật hoang dã bán thị trường tồn cầu Thậm chí hình thức doanh nghiệp đơn giản tội phạm có tổ chức, chẳng hạn tống tiền bảo kê, chiếm tầm quan trọng kinh tế tồn cầu Thay tống tiền qn bar nhà hàng khu phố, tổ chức tội phạm thời thuê doanh nghiệp hợp pháp để quấy rối đối thủ cạnh tranh, tiến hành hoạt động gián điệp công nghiệp, đe dọa trả lương thấp người lao động bất hợp pháp Tội phạm có tổ chức tượng xã hội tiêu cực phản ánh việc cá nhân liên kết với cấu bền vững linh hoạt để thực hoạt động phạm tội nhằm đạt mục đích kinh tế, trị, tơn giáo mục đích khác TỘI PHẠM CĨ TỔ CHỨC SỰ LIÊN KẾT CỦA CÁC CÁ NHÂN (TÍNH CĨ TỔ CHỨC) CƠ CẤU HOẠT ĐỘNG PHẠM TỘI Nhóm hệ thống phân cấp tiêu chuẩn Nhóm hệ thống phân cấp khu vực Nhóm hệ thống phân cấp liên minh Nhóm nịng cốt Mạng lưới tội phạm - Bn bán ma túy - Bn bán vũ khí - Bn bán người - Khủng bố - Rửa tiền - Trốn thuế - Chiếm đoạt tài sản - Cá độ - Hối lộ - Các hoạt động khác MỤC ĐÍCH - Kinh tế - Chính trị - Tơn giáo - Mục đích khác Tội phạm có tổ chức hình thức thực hoạt động phạm tội có hiệu cao với tham gia nhiều cá nhân tội phạm thực hình thức tính chất nguy hiểm tội phạm tăng lên đáng kể Sự liên kết - tính có tổ chức – cá nhân thể cấu bền vững linh hoạt nhằm tiến hành hoạt động phạm tội để đạt mục đích nhóm người Như tính có tổ chức liên quan đến khơng việc thực hành vi cụ thể, mà cịn cấu tội phạm, tồn hoạt động phạm tội Cơ sở xã hội tội phạm có tổ chức phạm vi lực giai đoạn có khác Trong kinh tế mệnh lệnh hành chính, tội phạm có tổ chức ký sinh vào kinh tế kế hoạch hóa, đơn giản hóa phụ thuộc máy hành Trong giai đoạn đổi mới, chuyển đổi kinh tế, tội phạm có tổ chức trở nên phức tạp đa dạng hơn, tự chủ Đến giai đoạn nay, kinh tế thị trường, với tác động tồn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế, khoa học cơng nghệ, tội phạm có tổ chức hình thành hệ thống phức tạp, tinh vi, linh hoạt sử dụng thành thạo thành tựu khoa học công nghệ Về cấu trúc, tội phạm có tổ chức chí cịn phản ánh phạm vi hoạt động phạm tội, đặc điểm dân tộc, tơn giáo truyền thống nơi sinh sống Có quan điểm cho cần phải liệt kê điều luật, có đặc trưng gần với tội phạm có tổ chức trộm cắp, buôn lậu ma túy, buôn lậu, tống tiền v.v loại bỏ việc mở rộng việc giải thích khái niệm “hoạt động có tổ chức”.3 Phương pháp tiếp cận hợp lý sử dụng luật hình để xác định tội phạm nghiêm trọng, tái phạm đặc biệt nguy hiểm, lại không thành công áp dụng với tội phạm có tổ chức, lẽ liên tục phải bổ sung tội phạm vào danh sách Tội phạm có tổ chức hướng tới hành vi phạm tội mang lại lợi nhuận cao với rủi ro Do liệt kê hầu hết hành vi phạm tội, quy định Bộ luật hình quốc gia khác nhau, thực “công việc” tên tội phạm có tổ chức: mặt (bn bán ma túy, vũ khí…) coi hoạt động chính, mặt khác (giết người, khủng bố…) coi cách thức để loại bỏ đối thủ, tiếp đến (đút lót, hối lộ…) xây dựng hệ thống phịng thủ bảo vệ, đến (trốn thuế, rửa tiền…) cách thức tích lũy quỹ tội phạm, (thành lập doanh nghiệp giả…) hợp pháp hóa hoạt động Tất hoạt động phạm tội có tổ chức có tính chất mức độ nguy hiểm cao cho xã hội Những tội phạm thực cách thức có tổ chức – phạm tội có tổ chức – coi tội phạm nghiêm trọng, nghiêm trọng hay đặc biệt nghiêm trọng tùy theo quy định pháp luật quốc gia Trong Công ước Liên hợp quốc chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm thực nhóm tội phạm có tổ chức coi tội phạm nghiêm trọng Khoản a Điều Cơng ước quy định: “Nhóm tội phạm có tổ chức nhóm có cấu gồm từ ba người trở nên, tồn thời gian hoạt động có phối hợp nhằm mục đích thực hay nhiều tội phạm nghiêm trọng hành vi phạm tội quy định Công ước này, nhằm đạt được, trực tiếp gián tiếp, lợi ích tài hay vật chất khác”.“Nhóm cấu nghĩa nhóm khơng phải hình thành cách ngẫu nhiên để thực hành vi phạm tội tức thời không thiết vai trò thành viên Карпец И.И Преступность: иллюзии и реальность М 1992 С 267 nhóm phải xác định cách rõ ràng, quan hệ thành viên phải trì cấu nhóm phải phát triển” (khoản c Điều 2) Tội phạm nghiêm trọng theo khoản Điều Công ước quy định: “Là hành vi vi phạm bị trừng phạt theo khung hình phạt tù năm theo hình phạt nặng Bản hành động chung Hội đồng châu Âu đưa hình phạt tương tự vậy, Điều Bản hành động chung này, hành động phạm tội “có thể bị phạt tù giam tước quyền tự từ năm trở lên” Những quy định Công ước tội phạm có tổ chức cụ thể rõ đặc điểm tội phạm học loại tội phạm Về chủ thể, khoản a Điều đưa quan niệm tội phạm có tổ chức, khắc phục thiếu thống quy định hành, lượng hoá số lượng thành viên nhóm tội phạm có tổ chức ba người Điều giúp cho có cách hiểu thống tội phạm có tổ chức, tạo thuận lợi cho công tác lập pháp, hành pháp tư pháp quốc gia thành viên4 Nhìn tổng thể tội phạm có tổ chức chứa đựng tổng hợp đặc trưng mang tính tương đối có mối liên hệ lẫn cấu, mà rõ ràng tính có tổ chức coi chủ đạo Từ cách nhìn nhận cấu tội phạm có tổ chức hiểu cá nhân cá mối liên hệ chặt chẽ hình thành với dấu hiệu sau: người tổ chức (người lãnh đạo, người đứng đầu, bố già) nhân tố lãnh đạo; cấu tổ chức theo thứ bậc định, phân tách rõ ràng lãnh đạo với người trực tiếp thực hiện; chừng mực phân định rõ ràng vai trò (chức năng) thực nhiệm vụ cụ thể; kỷ luật nghiêm khắc với việc tuân lệnh tuyệt đối theo chiều dọc dựa quy định luật lệ riêng, ví dụ luật im lặng; hệ thống hình phạt nặng, chí trừ khử người phản bội; có quỹ tài để giải nhiệm vụ chung; thu thập thông tin lĩnh vực mang lại lợi ích an toàn hoạt động phạm tội; Điều Công ước Liên hợp quốc chống tội phạm có tổ chức xun quốc gia - vơ hiệu hóa cách mua chuộc, hối lộ quan bảo vệ pháp luật quan nhà nước khác nhằm thu nhận thông tin, trợ giúp bảo vệ cần thiết; sử dụng chuyên nghiệp sở kinh tế-xã hội, sở có tảng nhà nước hoạt động nước quốc tế với mục đích tạo lớp vỏ bọc hợp pháp cho hoạt động phạm tội mình; lan truyền tin đồn đáng sợ sức mạnh quyền lực mình, điều mang lại cho tổ chức tội phạm lợi ích nhiều thiệt hại, chúng làm tinh thần nhân chứng, nạn nhân, nhân viên phương tiện truyền thông, quan bảo vệ pháp luật, cổ vũ tinh thần cho người thực hành cốt cán; tạo cấu quản lý cho người cầm đầu trực tiếp tổ chức thực tội phạm cụ thể Điều hoàn tồn có lợi bởi: người đứng đầu tránh khỏi trách nhiệm, liên quan người thực hành không phá vỡ tổ chức mang lại trợ giúp cần thiết cho “vùng tổn thương”; thực hành vi phạm tội để đạt mục đích lợi nhuận kiểm sốt lĩnh vực địa bàn mang lại lợi nhuận an tồn Những dấu hiệu liệt kê biểu mức độ khác nhau, số cấu thiếu dấu hiệu hay dấu hiệu kia, hợp lại với chúng phản ánh đặc trưng tội phạm có tổ chức Về mục đích, liên kết tội phạm có tổ chức có hoạt động phạm tội đa dạng, phong phú cách thức để đạt mục tiêu đề Một mục đích bật nhiều liên kết tội phạm có tổ chức lợi nhuận (kinh tế) Hiện có nhiều liên kết tội phạm có tổ chức có khơng mục đích u cầu khách quan, mà thơng thường mục đích trị, tơn giáo xen lẫn với mục đích kinh tế6 CÁC LOẠI HOẠT ĐỘNG PHẠM TỘI CÓ TỔ CHỨC Лунеев В.В Преступность ХХ века Издание 2-е, переработаное и дополненное М., 2005, с 547 Trước tổ chức khủng bố tài trợ để hoạt động, nhiên đứng trước rào cản cộng đồng quốc tế nhiều quốc gia phòng, chống khủng bố tài trợ khủng bố biện pháp khác nhau, có biện pháp pháp lý, tổ chức khủng bố phải tự tiến hành hoạt động phạm tội khác bn bán người, bn bán vũ khí, bn bán ma túy … để có quỹ xây dựng trì hoạt động tổ chức Dần dần hoạt động trở thành mục đích tổ chức với phương châm đặt vấn đề lợi nhuận lên hàng đầu Tội phạm có tổ chức tượng độc đáo động lan tỏa tất tầng lớp xã hội Nó khác với loại hoạt động tội phạm khác Các loại hành vi phổ biến liên quan đến hoạt động phạm tội có tổ chức bao gồm việc cung cấp dịch vụ bất hợp pháp hàng hóa bất hợp pháp, âm mưu phạm tội, xâm nhập vào kinh doanh hợp pháp, tống tiền tham nhũng Cung cấp dịch vụ bất hợp pháp Việc cung cấp dịch vụ bất hợp pháp công việc kinh doanh tổ chức tội phạm Dịch vụ bất hợp pháp dịch vụ mà kinh doanh hợp pháp không cung cấp bị pháp luật cấm Những dịch vụ bất hợp pháp bao gồm: (1) hoạt động cờ bạc tiến hành ngồi vịng pháp luật, (2) bảo kê - hình thức tống tiền mà theo thành viên tổ chức tội phạm tiếp cận chủ sở hữu doanh nghiệp nhỏ đề nghị cung cấp cho họ bảo vệ cho doanh nghiệp trường hợp không may mắn “bất ngờ” xảy ra, chẳng hạn cháy bị phá hoại, (3) cho vay nặng lãi, cho vay tiền bất hợp pháp mức giá lấy lãi cắt cổ, mà việc trả nợ bị ép thông qua bạo lực đe dọa, ( ) kinh doanh mại dâm dịch vụ mang lại lợi nhuận lớn cho tổ chức tội phạm Việc cung cấp dịch vụ bất hợp pháp dạng hoạt động phạm tội tạo tiền để giúp cho tổ chức đạt mục đích Ngồi ra, nhiều trường hợp dịch vụ bất hợp pháp cung cấp với hàng hóa bất hợp pháp Cung cấp hàng hố bất hợp pháp Giống dịch vụ bất hợp pháp, dấu hiệu thứ hai tổ chức tội phạm việc cung cấp hàng hóa bất hợp pháp, thứ khơng có từ doanh nghiệp hợp pháp Đặc biệt loại ma túy bất hợp pháp cho sản phẩm nhu cầu đáng kể thị trường chợ đen Các loại ma túy bất hợp pháp bao gồm cần sa, cocaine heroin, loại ma túy tổng hợp khác dạng thuốc lắc… mang lại hàng tỉ đô la mỹ miễn thuế cho tổ chức tội phạm tội phạm năm Các ấn phẩm khiêu dâm loại hàng hóa thị trường chợ đen mà tạo hàng tỷ đô la năm Súng không đăng ký hàng hóa bị đánh cắp sản phẩm khác có nhu cầu đáng kể mà người bn bán bất hợp pháp bán với giá thấp dễ dàng phân phối cách hợp pháp Âm mưu phạm tội Một loại quan trọng hành vi phạm tội có tổ chức âm mưu, thỏa thuận hai nhiều người vi phạm pháp luật Trong hầu hết trường hợp, thành viên tổ chức tội phạm làm việc với với mục đích bn bán ma túy tài sản bị đánh cắp, cho vay nặng lãi, cờ bạc hoạt động khác Rất hành vi phạm tội thực mà người cầm đầu nhóm tội phạm lại khơng biết khơng đồng ý Do đó, ơng chủ huy nhóm, người cho phép hành vi phạm tội thực hẹn, bị cáo buộc âm mưu để thực hành vi Xâm nhập vào kinh doanh hợp pháp Vì thành viên tổ chức tội phạm khơng có cách hợp pháp để sử dụng lợi nhuận bất hợp pháp họ, họ phải che giấu kỹ tốt doanh thu Khả thâm nhập vào kinh doanh hợp pháp vừa giúp cho nhóm tội phạm có tổ chức hội để che giấu khoản thu bất hợp pháp vừa giúp tạo lớp vỏ hợp pháp cộng đồng để tránh nghi ngờ người dân phát cảnh sát Tống tiền Tội phạm có tổ chức thường xâm nhập vào kinh doanh hợp pháp thơng qua tống tiền Tống tiền hình thức chiếm đoạt thông qua sử dụng đe dọa sử dụng bạo lực để đạt mục đích tội phạm Ví dụ, thành viên nhóm tội phạm có tổ chức nhấn mạnh nhà hàng nên sử dụng dịch vụ họ từ chối bị cơng, giá đắt cắt cổ áp dụng tất lĩnh vực hoạt động tội phạm có tổ chức Hoạt động thường liên quan đến cho vay nặng lãi mối đe dọa sử dụng bạo lực người không trả nợ cho tổ chức tội phạm cách kịp thời Tham nhũng Tham nhũng loại hành vi khác tội phạm có tổ chức Thật vậy, khơng có trợ giúp lút cán thực thi pháp luật, thẩm phán, công tố viên, thị trưởng, cán ngân hàng, luật sư, kế toán, trị gia bầu bổ nhiệm tất cấp quyền, nhóm tội phạm có tổ chức khơng thể phát triển NHÓM TỘI PHẠM Những thành viên then chốt NHỮNG NGƯỜI BẢO VỆ Luật sư Nhân viên ngân hàng Doanh nhân TRỢ GIÚP CHUYÊN SÂU Dịch vụ theo hợp đồng HỖ TRỢ CỦA NGƯỜI DÙNG Người sử dụng ma túy Người bảo kê mại dâm Người mua hàng ăn trộm HỖ TRỢ XÃ HỘI Lãnh đạo cộng đồng Chủ doanh nghiệp Cơng nghiệp giải trí NHĨM TỘI PHẠM Đại diện cho cốt lõi nhóm tội phạm có tổ chức, nhóm tội phạm tạo thành từ người sử dụng phương thức tội phạm bạo lực sẵn sàng hối lộ để đạt quyền lực lợi nhuận Sau đặc điểm nhóm tội phạm7 • Tính liên tục Nhóm nhận mục đích cụ thể khoảng thời gian hiểu tổ chức tiếp tục hoạt động vượt ngồi sống thành viên cá nhân Nhóm nhận lãnh đạo thay đổi theo thời gian, thành viên nhóm làm việc để đảm bảo nhóm tiếp tục, lợi ích cá nhân thành viên phụ thuộc vào lợi ích nhóm • Cơ cấu Các nhóm tội phạm có cấu trúc quan phụ thuộc lẫn phân cấp bố trí dành cho việc hồn thành chức cụ thể Điều có nghĩa nhóm có cấu trúc chặt chẽ, La Cosa Nostra Mỹ, linh hoạt, tập đồn ma túy Colombia Trong trường hợp, tổ chức phân cấp dựa sức mạnh quyền lực • Thành viên Các thành viên nhóm tội phạm dựa đặc điểm chung, chẳng hạn dân tộc, chủng tộc, bối cảnh phạm tội (ví dụ nhóm người tù), lợi ích chung Thành viên tiềm nhóm phải chứng minh lịng trung Orgnaized Crime (4th Edition) Michael D Lyman and Gary W Potter Pearson Education New Jersey United State of America P 40-42 10 thành họ nhóm Trong hầu hết trường hợp, thành viên yêu cầu cam kết suốt đời Quy định thành viên bao gồm bí mật, sẵn sàng có hành động nhóm, ý định để bảo vệ nhóm Đổi lại, thành viên nhận lợi ích từ nhóm bảo vệ, uy tín, hội cho lợi ích kinh tế • Hoạt động phạm tội Như ngành nào, tổ chức tội phạm theo đuổi mục tiêu lợi nhuận theo cách thức xác định rõ Các nhóm tội phạm dựa việc tiếp tục hoạt động phạm tội để tạo thu nhập Một số hoạt động, chẳng hạn cung cấp hàng hóa dịch vụ bất hợp pháp, thu lợi nhuận trực tiếp, hoạt động khác giết người, tống tiền hối lộ, sử dụng để đảm bảo khả nhóm để kiếm tiền đạt quyền lực Một số nhóm tham gia vào số hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, chẳng hạn buôn bán ma túy Nhiều nhóm tội phạm tham gia vào doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp để rửa tiền • Bạo lực Bạo lực đe dọa bạo lực cơng cụ khơng thể thiếu nhiều nhóm tội phạm Cả hai sử dụng phương tiện để kiểm soát bảo vệ thành viên phải thành viên liên quan đến bảo vệ quyền lợi tổ chức Khi lợi ích tổ chức bị đe dọa, giết người phương thức phổ biến Bạo lực sử dụng để bịt miệng nhân chứng tiềm để trừng phạt người gây nguy hại cho tổ chức lời cảnh báo cho người khác • Quyền lực lợi nhuận Các thành viên nhóm tội phạm thống hoạt động cho quyền lực nhóm, kết lợi nhuận Quyền lực trị thực cách làm hư hỏng cơng chức Nhóm trì quyền lực thơng qua kết hợp với bảo vệ hình NHĨM HỖ TRỢ, BẢO VỆ Nhóm hỗ trợ bảo vệ bao gồm quan chức tham nhũng, doanh nhân, thẩm phán, luật sư, tư vấn tài chính, cá nhân (hoặc tập thể) bảo vệ quyền lợi cho nhóm tội phạm cách lạm dụng quyền hạn Kết trực tiếp nỗ lực nhóm bảo vệ nhóm tội phạm cách ly khỏi hành động phủ hình dân Thành phần tội phạm có tổ chức đại diện cho mà cảnh sát thành viên nhóm tội phạm gọi lợi mà tổ chức tội phạm có doanh nghiệp hợp pháp Tham nhũng, công cụ trung tâm bảo vệ, dựa mạng lưới quan chức tham nhũng, người bảo vệ nhóm tội phạm từ hệ thống tư pháp hình 11 Một ví dụ tham nhũng nhân viên thực thi pháp luật cung cấp cho người buôn bán ma túy thông tin nội ngành việc điều tra cảnh sát Một luật sư người dàn xếp đe dọa nhân chứng phủ để họ thay đổi câu chuyện họ Kế tốn trợ giúp thành viên nhóm tội phạm cách che giấu thu nhập họ tổ chức tài chính, sở cá độ doanh nghiệp khác Nhóm chuyên gia hỗ trợ Các nhóm tội phạm bảo vệ phụ thuộc nhiều vào người có tay nghề cao gọi hỗ trợ chuyên môn Những người này, chẳng hạn phi cơng, nhà hóa học, kẻ chun đốt phá, không tặc, cung cấp dịch vụ theo hợp đồng để tạo điều kiện cho hoạt động phạm tội có tổ chức Khơng giống thành viên nhóm tội phạm người bảo vệ, người hỗ trợ chuyên môn không chia sẻ cam kết mục tiêu nhóm, coi phần tội phạm có tổ chức Sự hỗ trợ khách hàng Một thành phần quan trọng thành công tổ chức tội phạm hỗ trợ khách hàng Nhóm bao gồm người mua hàng hóa bất hợp pháp sử dụng dịch vụ tổ chức tội phạm, chẳng hạn người sử dụng ma túy, nhà môi giới cá độ, nhà thổ, người cố tình mua hàng hóa bị đánh cắp Những người ủng hộ xã hội Người (tổ chức) thuộc nhóm hỗ trợ xã hội trao cho tổ chức tội phạm quyền lực nhận thức tính hợp pháp tổ chức tội phạm nói chung cho thành viên cụ thể nhóm tội phạm Ví dụ trị gia thu hút hỗ trợ nhân vật tội phạm có tổ chức, lãnh đạo doanh nghiệp làm kinh doanh với tổ chức tội phạm, lãnh đạo xã hội cộng đồng mời thành viên tổ chức tội phạm vào tụ họp xã hội Cũng nhóm tội phạm tạo thành từ thành viên tổ chức tội phạm, loại người thuộc danh mục cần xem xét thành viên cộng tác viên tội phạm có tổ chức Đúng khơng có tham gia của nhóm người hỗ trợ tội phạm có tổ chức phát triển thịnh vượng hay thành công xã hội Một nghiên cứu quốc tế lớn Liên Hợp Quốc năm 2002 bốn mươi nhóm tội phạm có tổ chức mười sáu quốc gia với nỗ lực phân định hình thức tổ 12 chức khác sử dụng nhóm tội phạm có tổ chức toàn giới năm dạng tổ chức tội phạm, từ dạng tổ chức truyền thống đến dạng mới, mạng lưới tổ chức đại thời đại tồn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế Đó là8: Nhóm hệ thống phân cấp tiêu chuẩn Nhóm hệ thống phân cấp khu vực Nhóm hệ thống phân cấp liên minh Nhóm nịng cốt Mạng lưới tội phạm Tất nhiên loại mơ hình mẫu Không phải tất tổ chức tội phạm phù hợp xác với loại hình cụ thể, hầu hết có đặc điểm bật loại Ba loại đầu tiên, phân định cấu trúc phân cấp, gần gũi với hình thức truyền thống tội phạm có tổ chức, hai nhóm sau nhóm nịng cốt mạng lưới mới, gần gũi với hình thức tổ chức phổ biến kinh tế tồn cầu lên Dạng cấu trúc 1: Nhóm hệ thống phân cấp tiêu chuẩn ■ Lãnh đạo ■ Cơ cấu phân cấp rõ ràng ■ Hệ thống kỷ luật nội nghiêm ngặt ■ Được biết đến tên gọi định ■ Cùng chung đặc điểm xã hội dân tộc mạnh mẽ ■ Sử dụng vũ lực hoạt động ■ Thường có ảnh hưởng kiểm sốt rõ ràng địa bàn định Hệ thống phân cấp tiêu chuẩn hình thức phổ biến nhóm tội phạm có tổ chức Nó đặc trưng lãnh đạo hệ thống phân cấp United Nation (2002) Results of a Pilot Study of Forty Selected Organized Crime Groups in Sixteen Countries New York: United Nations: Office of Drugs and Crime 13 tương đối rõ ràng Hệ thống có kỷ luật nội nghiêm ngặt Sự đồng xã hội dân tộc mạnh mẽ có mặt, khơng phải trường hợp Có phân cơng tương đối rõ ràng nhiệm vụ thường có số quy tắc hành động, điều ngầm hiểu khơng “chính thức” ghi nhận Trong hầu hết trường hợp, nhóm tội phạm phân cấp truyền thống có tên biết đến thành viên người bên ngồi Quy mơ nhóm tương đối nhỏ, dao động từ vài cá nhân đến vài trăm Tuy nhiên quy mô thông thường vào khoảng từ 10 đến 50 thành viên Phần lớn có xu hướng liên quan đến hoạt động tham nhũng để tạo điều kiện cho hoạt động nhóm Dạng cấu trúc 2: Nhóm hệ thống phân cấp khu vực ■ Cấu trúc lãnh đạo đơn ■ Lệnh phát xuống từ trung tâm ■ Mức độ tự chủ cấp khu vực ■ Phân phối theo địa lý/khu vực ■ Tiến hành nhiều hoạt động phạm tội ■ Cùng chung đặc điểm xã hội dân tộc mạnh mẽ ■ Thường sử dụng vũ lực hoạt động Mặc dù nhóm tội phạm phân cấp, với lệnh tương đối chặt chẽ từ trung tâm đầu não, có mức độ quyền tự chủ tổ chức khu vực kiểm sốt nhóm Mức độ tự chủ khác nhau, nói chung hạn chế phạm vi giải vấn đề hàng ngày Trong số trường hợp, phân cấp khu vực xuất để vận hành “mơ hình nhượng quyền thương mại”, nhóm khu vực trả tiền trao lòng trung thành để sử dụng tên nhóm tội phạm tiếng, góp phần nâng cao ảnh hưởng làm cho đối thủ cạnh tranh sợ hãi Cấu trúc điều khiển trung tâm thường nhân rộng cấp độ khu vực Mức độ kỷ luật nội cao, đạo từ trung tâm đầu não cao sáng kiến khu vực Phân cấp khu vực tạo phân chia địa lý, thơng thường có số lượng lớn thành viên liên 14 minh Như vậy, bao trùm khu vực khiến họ tham gia vào nhiều hoạt động Dạng cấu trúc 3: Nhóm hệ thống phân cấp liên minh ■ Bao gồm số nhóm tội phạm; ■ Đưa chủ trương chung để nhóm thực ■ Nhóm hạt nhân có đặc điểm (xã hội, dân tộc) đậm nét nhóm vệ tinh ■ Những nhóm vệ tinh có mức độ tự chủ định ■ Sự hình thành có mối liên hệ mật thiết với bối cảnh xã hội/lịch sử ■ Khá Nhóm hệ thống phân cấp liên minh hiệp hội nhóm tội phạm có tổ chức với nhóm quản lý nhóm giám sát Các nhóm có cấu trúc đa dạng, nhìn chung có kiểu “hệ thống phân cấp tiêu chuẩn” nêu Sự xếp quản lý cho nhóm từ cấu trúc linh hoạt loại hình ơ, phận kiểm sốt cứng nhắc Mức độ tự chủ nhóm tội phạm tạo nên tập hợp nhóm tương đối cao “Nhóm hệ thống phân cấp” hình thành loạt băng nhóm tội phạm đơn lẻ đến với để phân chia thị trường để giải xung đột chúng Tuy nhiên theo thời gian, liên minh tội phạm thừa nhận số đặc điểm chung Do số lượng nhóm có liên quan đa dạng địa lý nên địi hỏi “nhóm hệ thống phân cấp” cần tham gia vào nhiều hoạt động có lượng thành viên tương đối rộng “Nhóm hệ thống phân cấp” tương đối bị cạnh tranh nội bị chia rẽ nhóm việc thi hành pháp luật Nhóm hệ thống phân cấp hình thành từ nhiều tổ chức, băng nhóm tội phạm, trình ảnh hưởng mạnh mẽ loạt yếu tố liên quan đến bối cảnh trình diễn điều Dạng cấu trúc 4: Nhóm nịng cốt 15 ■ Nhóm nịng cốt bao quanh mạng lưới mở rộng ■ Giới hạn số lượng người ■ Cấu trúc phẳng có tổ chức chặt chẽ ■ Kích cỡ nhỏ có trì kỷ luật nội ■ Hiếm có đặc điểm xã hội hay dân tộc ■ Chỉ số trường hợp biết đến với tên gọi cụ thể Nhóm tội phạm loại thường bao gồm số lượng hạn chế cá nhân thành lập nhóm có cấu tương đối chặt chẽ để tiến hành hoạt động kinh doanh phi pháp Xung quanh “nhóm nịng cốt” có số lượng lớn thành viên hợp tác mạng lưới sử dụng theo thời vụ tùy thuộc vào hoạt động phạm tội Có thể có phân chia nội hoạt động thành viên chủ chốt “Nhóm nịng cốt” nói chung nhỏ (một vùng có 20 người hơn) có nhiều khả tham gia vào số lượng hạn chế hoạt động phạm tội Kỷ luật nội trì thơng qua quy mơ nhỏ nhóm sử dụng bạo lực, sau bật hệ thống phân cấp tiêu chuẩn “Nhóm nịng cốt” có khơng có chung đặc điểm xã hội, có cấu trúc điều hành hồn tồn lợi ích số lượng nhỏ cá nhân phụ trách Nhóm thường khơng có tên, người có liên quan hay người ngồi Dạng cấu trúc 5: Mạng lưới tội phạm ■ Được xác định hoạt động cá nhân then chốt ■ Điểm bật mạng lưới xác 16 định đầu mối/các kỹ ■ Sự trung thành cá nhân/các mối quan hệ quan trọng đặc điểm xã hội, dân tộc ■ Sự liên kết mạng lưới kéo dài, hợp theo hàng loạt kế hoạch phạm tội ■ Hồ sơ, thông tin cơng khai biết với tên ■ Mạng lưới cải tổ sau cá nhân chủ chốt rời Mạng lưới tội phạm xác định hoạt động cá nhân chủ chốt tham gia vào hoạt động bất hợp pháp khối liên minh thường xuyên biến đổi Những người không tự coi thành viên nhóm tội phạm, khơng bị coi thuộc nhóm tội phạm người Tuy nhiên, họ kết hợp lại xung quanh loạt dự án phi pháp Tính chất thành cơng mạng lưới định đặc điểm cá nhân kỹ số người hành động với tư cách phận cấu thành Mạng thường bao gồm số tương đối quản lý cá nhân, nhiều trường hợp thành phần khác mạng khơng làm việc chặt chẽ với nhau(hoặc chí biết nhau) kết nối thông qua nhiều cá nhân khác Lòng trung thành cá nhân mối ràng buộc cần thiết cho việc trì mạng yếu tố định quan trọng mối quan hệ Tuy nhiên cần lưu ý cá nhân khác hệ thống không thực gánh nặng mạng nói chung hình thành quanh cá nhân then chốt mà qua hầu hết mạng vận hành Mạng lưới tội phạm ngày phổ biến thực tượng ngày tăng Cấu trúc phân cấp thứ bậc có nhiều khả xác định quan thực thi pháp luật hệ thống phân cấp sập cá nhân nhóm nhỏ bị loại bỏ Ngược lại, nói đến mạng lưới tội phạm, quan thực thi pháp luật có nhiều khả để xác định hoạt động cá nhân quan trọng, cá nhân bị bắt bị truy tố, mạng “hồi sinh” đơn giản cải cách lại theo cá nhân gia nhập hoạt động 17 18