những yếu tố cơ bản của tội đánh bạc,

những yếu tố cơ bản của tội đánh bạc,

PHẦN MỞ ĐẦU

 

1 Tính cấp thiết của đề tài.

“Cờ bạc là bác thằng bần ; cửa nhà bán hết, tra chân vào cùm” đây là câu nói

dân gian mà mọi người trong xã hội luôn truyền tụng cho nhau Đó cũng là bài học vừamang tính dạy dỗ, vừa để răn đe mà thế hệ đi trước muốn để lại cho thế hệ sau này Nócũng nói lên hệ qủa tất yếu của tệ nạn đánh bạc gây tan vỡ gia đình, đạo đức xã hộixuống cấp trầm trọng Bên cạnh đó, cờ bạc là nguồn phát sinh của nhiều loại tội phạmnhư: Tội phạm trộm cắp, lừa đảo, gây rối trật tự….Chính vì lẽ đó, ngay từ khi mới rađời Nhà nước ta luôn coi trọng vấn đề bảo vệ an toàn công cộng, trật tự công cộng,đồng thời không ngừng đổi mới, hoàn thiện việc tổ chức và quản lý lĩnh vực này Tuynhiên, cần nhận thức rằng vấn đề xây dựng và quản lí trật tự công cộng, an toàn côngcộng là bộ phận của quá trình xây dựng và quản lí trật tự xã hội mới Qúa trình này đòihỏi phải có sự đầu tư thích đáng về cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ và hiện đại, về độingủ cán bộ quản lí có trình độ chuyên môn cao và phẩm chất chính trị tốt Tuy nhiên,trong điều kiện hiện nay việc xây dựng và quản lí trật tự xã hội mới cần phải được tiếnhành từng bước, có sự tham khảo kinh nghiệm của các quốc gia khác, cũng như kếthợp hài hòa yếu tố phòng ngừa và yếu tố xử lý nghiêm khắc các hành vi xâm phạm antoàn, trật tự công cộng và trật tự quản lí hành chính Bên cạnh việc dùng biện pháphành chính, kinh tế, thuyết phục giáo dục, biện pháp hình sự được coi là biện pháp cầnthiết góp phàn bảo vệ an toàn, trật tự công cộng.Trên cơ sở kinh nghiệm thực tiễn ápdụng quy định của Bộ luật hình sự 1985 trong đấu tranh phòng chống các tội xâmphạm an toàn công cộng, trật tự công cộng, Bộ luật hình sự 1999 đã quy định về các tộixâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng một cách chặt chẽ, toàn diện và phùhợp với chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay ( chươngXIX với 55 điều luật quy định về các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự côngcộng )

Chính sách hình sự của Nhà nước ta đối với các tội xâm phạm an toàn côngcộng, trật tự công cộng về cơ bản vẩn kế thừa những tư tưởng pháp luật đã được thểhiện tại chương VIII Bộ luật hình sự 1985 Tuy nhiên, bên cạnh tính nghiêm khắc trong

xử lí, Bộ luật hình sự năm 1999 đã quy định hình phạt tiền là hình phạt chính đối vớinhiều tội ( 29 điều trong tổng số 55 điều trong chương XIX) So với quy định tạichương VIII Bộ luật hình sự 1985, chương XIX Bộ luật hình sự 1999 đã quy định

nhiều tội phạm mới đáp ứng yêu cầu bảo vệ trật tự, an toàn công cộng trong giai đoanhiện nay Có thể nói Bộ luật hình sự năm 1999 nói chung và chương XIX các tội xâmphạm an toàn công cộng, trật tự công cộng nói riêng đã kế thừa, phát triển Bộ luật hình

sự 1985 đồng thời sửa đổi, hoàn thiện một cách có hệ thống, toàn diện các tội phạm cụthể xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng, đánh dấu bước tiến quan trọngtrong lịch sử lập pháp hình sự Việt Nam, đặt cơ sở pháp lý quan trọng cho việc đấutranh phòng chống tội phạm có hiệu qủa

Trong Bộ luật hình sự Việt Nam 1999, tội đánh bạc được quy định tại Điều 248chương XIX Đây là tội xâm phạm nghiêm trọng đến an toàn công cộng, trật tự côngcộng Hậu qủa của nó đối với xã hội là vô cùng to lớn và diễn biến của nó càng ngàycàng phức tạp Vì vậy trong giai đoạn hiện nay, việc nghiên cứu những đặc điểm, bảnchất cơ bản của tội đánh bạc để hoàn thiện điều luật là rất cần thiết Công việc này hếtsức khó khăn và phức tạp, nó không đơn giản chỉ là công việc của các nhà lập pháp, mà

nó cần sự đóng góp ý kiến rất lớn từ phía cử tri trong cả nước, để họ có nhiều tìnhhuống dự liệu thực tế và từ đó họ chọn ra những phương pháp tối ưu nhất Đây cũng là

lý do người viết chọn đề tài “tội đánh bạc trong luật hình sự Việt Nam” làm đề tài luậnvăn

2 Đối tượng nghiên cứu của đề tài

Luận văn này nghiên cứu những yếu tố cơ bản của tội đánh bạc, qua đó thấyđược những khó khăn, và rút ra những phương pháp đúng đắn, thiết yếu trong đấutranh phòng chống tội phạm đánh bạc Đồng thời, cho ta thấy được tình hình gia tăngcủa loại tội phạm này và có biện pháp đúng đắn để ngăn chặn và đi đến đẩy lùi tộiphạm Và qua đó thấy được việc đấu tranh phòng chống tội phạm không chỉ là tráchnhiệm của riêng ai mà là trách nhiệm của toàn xã hội Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữatoàn Đảng, toàn dân nhằm tạo sức mạnh tổng hợp để đẩy lùi tội phạm này góp phầnlàm ổn định trật tự xã hội

3 Phạm vi nghiên cứu của đề tài

Trong giới hạn đề tài, sẽ nghiên cứu một số vấn đề về lý luận chung xung quanhtội đánh bạc trong Bộ luật hình sự Việt Nam, khái quát sự hình thành và phát triển củacác quy định về tội đánh bạc trong Bộ luật hình sự Việt Nam, những nội dung cơ bảncủa các tội này như: khái niệm, đặc điểm, bản chất và những trường hợp áp dụng cụthể Bên cạnh đó, tìm hiểu thêm một số đặc điểm của tội đánh bạc trên thế giới Từ đó

có thể rút ra một số nhận xét và đề xuất hướng hoàn thiện chế định này trong chínhsách hình sự nước ta để phù hợp với một số nước trên thế giới

4 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp phân tích, tổng hợp từ sách bình luận khoa học, giáo trình, báo,tạp chí, tài liệu có liên quan và vận dụng những kiến thức tích lũy trong thời gian họctập để hoàn thành đề tài này

5 Cơ cấu đề tài

- Phần mở đầu

- Phần nội dung:

Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về đánh bạc và tội đánh bạc.

Phần này sẽ làm rõ các khái niệm về tệ nạn đánh bạc, các hình thức đánh bạc,

và tác hại do tệ nạn đánh bạc gây ra; các vấn đề về khái niệm, đặc điểm của tội đánh bạc, thủ đoạn của bọn tội phạm đánh bạc hiện nay Bên cạnh đó, chúng ta nghiên cứu thêm về lịch sử hình thành và phát triển của tội đánh bạc trên thế giới và ở Việt Nam.

Chương 2: Quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về tội đánh bạc (Điều

248 Bộ luật hình sự Việt Nam 1999)

Trong phần này dựa trên cơ sở phân tích những khái niệm, đặc điểm, dấu hiệu

ở phần lý luận chung Đề tài sẽ tập trung vào phân tích các quy định theo pháp luật hiện hành về tội đánh bạc, hình phạt của tội đánh bạc Và so sánh tội đánh bạc với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 139), với tội tổ chức đánh bạc và gá bạc (Điều 249)

để làm rõ hơn nội dung của đề tài.

Chương 3: Thực tiễn áp dụng và giải pháp hoàn thiện

Dựa vào nội dung đã phân tích sẽ đánh giá thực trạng áp dụng các quy định về tội đánh bạc trên thực tế Qua đó đề ra những giải pháp và kiến nghị về vấn đề này

- Kết luận chung

- Tài liệu tham khảo

“ Đánh bạc là được thua bằng tiền hay lợi ích khác trên cơ sở một kết quả khônghiển nhiên hoặc một biến cố sẽ xảy ra trong tương lai Thông thường, các kết quả haybiến cố nói trên sẽ biết được rõ ràng, trong thời gian ngắn Ngoài ra, đánh bạc cũngđược hiểu khác nhau tùy thuộc vào bối cảnh văn hóa, lịch sử”.1

Cờ bạc là một tệ nạn xã hội, một hiện tượng xã hội tiêu cực gây ra thiệt hạinghiêm trọng làm cho đạo đức xã hội xuống cấp, quan hệ giữa người với người trở nênhận thù vì thua bạc, gây tan vỡ gia đình và là nguồn phát sinh các tội phạm trộm cắp,lừa đảo, gây rối trật tự công cộng Việc nhiều cán bộ Nhà nước lấy tiền đi cá độ hayđánh đề đã xâm hại trực tiếp đến tài sản xã hội chủ nghĩa Và việc đấu tranh, phòngngừa và bài trừ tệ nạn đánh bạc ra khỏi xã hội là yêu cầu cấp bách, và là nhiệm vụchung của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân chứ không phải của riêng cá nhân, hay cơquan chức năng nào

1.1.2 Các hình thức đánh bạc hiện nay

Cờ bạc là một hiện tượng xuất hiện rất sớm trong lịch sử xã hội loài người nóichung và ở Việt Nam nói riêng Ngày nay, tệ nạn đánh bạc đang có xu hướng phát triểnnhanh chóng ở khắp mọi nơi trên thế giới Nó không chỉ tồn tại ở các nước phát triển

mà ngay cả các nước chậm phát triển Tệ nạn đánh bạc ở trên thế giới và ở Việt Namphổ biến chủ yếu dưới ba hình thức sau:

Thứ nhất, cờ bạc chuyên nghiệp trong các sòng bạc dạng Casino, hình thức chủyếu là xóc đĩa Nhưng những năm gần đây, do đời sống kinh tăng trưởng, nhiều người

có tiền của mải mê ăn thua trong đó có các bọn cầm đầu các nhóm lưu manh, thamnhũng, buôn lậu đã lao vào các sòng bạc, ném vào đó bạc triệu Những “xới cờ bạc”hiện nay có tổ chức chặt chẽ, hoạt động mang tính thường xuyên chứ không do các conbạc tự lập, tự phát như trước đây Xới cờ bạc có chủ xới phụ trách chung, có ngườiđứng thu tiền “hồ” của con bạc, có “bảo kê” thường là những đối tượng đầu gấu, cótiền án, tiền sụ Tại sòng bạc, con bạc có thể cầm đồ, đổi tiền vàng, và được đáp ứngcác loại “dịch vụ” khác như ăn uống, chích, hút ma túy, chơi gái…

Các con bạc không chỉ là các cậu tú con nhà giàu, những thanh niên thất nghiệp,

vô công rỗi nghề, bọn trộm cắp vặt…học sinh, sinh viên mà những sòng bạc lớn conbạc chủ yếu là các đối tượng buôn bán kinh doanh, những cán bộ tha hóa, tham nhũngtiền của Nhà nước, những tên tội phạm đầu sỏ…

Những ổ bạc “liên tỉnh” dạng Casino cũng xuất hiện ngày một nhiều với nhữngcon bạc là những đối tượng cư trú ở nhiều tỉnh, thành khác nhau, tổ chức đánh bạctrong thời gian dài, với số tiền lớn Đi theo các con bạc còn có một số đối tượng mangtiền để cho vay nặng lãi Dân cờ bạc gọi đối tượng này là “tín dụng” Để có thể ngồiđánh bạc suốt ngày, các con bạc tổ chức nấu ăn tại chỗ

Tương ứng theo sự phát triển của thế giới hiện đại, kỹ thuật cờ bạc ngày càngphát triển Đã xuất hiện nhiều hình thức cờ bạc mới như cá độ bóng đá, đá gà ăn tiền,đánh bạc điện tử,v.v Điển hình là vụ án Trương Văn Cam, trong nhiều tội danh mà các

bị can trong vụ án này bị khởi tố có tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc và cá bạc Theo tàiliệu của cơ quan điều tra, tổ chức cờ bạc của Trương Văn Cam (Năm Cam) và đồngbọn đã thu được một khoản tiền khổng lồ Tính từ năm 1962 cho đến khi bị bắt giữ vàongày 12/12/2001, Năm Cam đã có bốn tiền sự về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc và mộttiền án ba năm tù về tội giết người

Ví dụ: Ngày 15/9/2002 Công an tỉnh Đồng Nai đã đánh sập một trường gà quy mô lớn

tại Long Thành, bắt qủa tang 57 đối tượng, tạm giữ 10 xe ôtô, 23 xe máy Qua tin báocủa nhân dân về một tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà cá độ, phòng cảnh sát hình

sự công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức công tác trinh sát, nắm tình hình để đấu tranh,triệt phá Qua đó, đơn vị phát hiện những kẻ tổ chức sòng cờ bạc này chuẩn bị tới 4điểm cách nhau khoảng 5 cây số và thường xuyên di dời điểm tổ chức nhằm tránh bị sựđột kích bất ngờ của công an Đặc biệt, trên đoạn đường dài khoảng 15 cây số tính từquốc lộ 51 đi Vũng Tàu, vào đến điểm tổ chức đá gà, chúng còn bố trí một số “trạmgác”, đồng thời sử dụng một số người chạy xe ôm làm tai mắt, vừa để phát hiện, báo

tin kịp thời sự xuất hiện của công an vừa để hướng dẫn những đối tượng thực sự đitham gia cá độ gà.

Sáng sớm tinh mơ ngày 15/9/2002, các trinh sát hình sự cấp báo tin về ban chỉhuy công an nguồn tin hôm nay các con bạc sẽ đến sát phạt nhau tại điểm ở nôngtrường cao su Thái Hiệp Thành, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành Một phương án tácchiến đã được khẩn trương xác lập thật chu đáo cho cuộc tập kích bắt qủa tang Sángsớm ngày 15/09/2002, một mũi trinh sát được xe chở đến bố trí ém sẵn ở khu vực rẫy

mì, cao su gần xung quanh địa điểm tổ chức sòng gà Một mũi trinh sát khác nhanhchóng hòa nhập vào những kẻ đi xem đá gà tiếp cận bên trong Tuy nhiên, phải chờ đến

15 giờ chiều, khi những kẻ cờ bạc đang hăng say theo dõi trận đấu, các cán bộ công anmới được lệnh tấn công Trận đánh phối hợp nội công, ngoại kích thật ngoạn mục.Chính yếu tố bất ngờ đã mang lại hiệu qủa, trinh sát “gom” được 57 đối tượng cùng vớitang vật chứng gồm 10 con gà đá, 6 cặp cựa dùng cho gà đa, 1 cân đồng hồ loại 5 kgdùng để cân, phân loại hạng gà tham gia thi đấu, trên 5,2 triệu đồng và 23 xe máy, 10

xe ôtô là phương tiện để các đối tượng sử dụng để đến trường gà; 6 điện thoại di độngdùng để liên lạc Ngoài ra, qua kiểm tra người, các cán Bộ Công an còn thu được trên27,7 triệu đồng của một số đối tượng

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết chủ trường gà là Mai Thu Hòa, sinh năm 1955ngụ tại phường 7 quận 11, thành phố Hồ Chí Minh Ngoài ra còn có 15 đối tượng khác

đã bị tạm giữ, chủ trường gà Mai Thu Hoa và các đối tượng “bắt” trung bình từ 1- 2triệu đồng hoặc hơn cho mỗi “độ” Sáng ngày 17/09/2002 một đối tượng đánh bạc là

Vũ Minh Tân, tự “Tân heo” ngụ tại thị trấn Long Thành đã đến đầu thú tại Công antỉnh Đồng Nai Vụ án cờ bạc quy mô lớn này đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân địaphương

Thứ hai, cờ bạc lợi dụng kết qủa xổ số kiến thiết Bên cạnh việc đánh bạc bằngnhiều hình thức tại xới, ổ bạc, một hình thức cờ bạc đã trở nên phổ biến, lây lan nhanhtrên diện rộng đó là tệ nạn chơi lô, đề, lợi dụng kết qủa xổ số kiến thiết Đối với loạihình cờ bạc này, các cơ quan bảo vệ pháp luật rất khó kiểm soát, vì hoạt động của chủ

đề kín đáo, năng động, đa dạng Nhiều chủ thể họat động núp dưới hình thức cửa hàngcầm đồ; đội ngũ “đầu gấu”, đòi nợ cũng cơ động núp dưới hình thức bạn bè, người nhàcủa chủ đề Các thư ký đề là các đối tượng dân nghèo, có thể là người thất nghiệp,người có việc làm không thường xuyên, cán bộ nghỉ hưu, thậm chí cả trẻ em… Cá biệt

có một số cán bộ Nhà nước đã lấy tiền công qũy đánh đề ảnh hưởng không nhỏ đếnkinh doanh, sản xuất

Ví Dụ: Vào dịp cuối tháng 11 năm 2002 công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án số

đề quy mô lớn đã xảy ra ở thị xã Rạch Gía, Kiên Giang Một “thần đề’ là NguyễnDoanh Ngoan, sinh năm1990 học sinh lớp 2B Trường tiểu học xã Hưng Yên, huyện AnBiên đã bị bắt cùng với một “trợ lý thần đề” là mẹ đẻ Nguyễn Thị Tốt cùng một số

“con đề” ở địa phương Công an tỉnh Kiên Giang cũng đã bắt giữ “ trùm đề” Lê AnhĐào sinh năm 1969, ngụ ấp Xẻo Kè A, xã Thạnh Yên, huyện An Biên cùng 5 con đềkhác “ Trùm đề” Lê Anh Đào trực tiếp tổ chức cho sáu tay em bán số đề nộp phơi Sốtiền bán đề mỗi ngày do các tay em nộp cho Lê Anh Đào từ 4 – 6 triệu đồng Thị chocác tay em hưởng hoa hồng 18% Lê Anh Đào quy định: hằng ngày các tay em phảinộp phơi trước 15 giờ tại nhà của thị hoặc qua số điện thoại của gia đình thị hoặc điệnthoại của mẹ đẻ thị Ngoài ra Lê Anh Đào còn tổ chức cho em dâu là Lê Thị Thủy gomphơi đề của các tay em Lê Thị Dung và Nguyễn Thị Nẻo Chiều ngày 22/07/2002 các

“con đề” đã trúng số 13 đài Đồng Tháp, do Lê Anh Đào bán với số tiền xác lên đến 3,9triệu đồng, quy thành tiền chung( theo quy ước của giới chơi đề mua 1000 đồng trúng

70000 đồng - giải hai con) là 273 triệu đồng Không có tiền chung Lê Anh Đào định

bỏ trốn Nhưng thị đã chậm chân hơn cơ quan công an Công an Kiên Giang còn bắtgiữ một “trùm đề” khác là Phạm Thị Được sinh năm 1965, ngụ ấp Sáu Đình, NamThái, huyện An Biên Phạm Thị Được tổ chức cho 8 tay em đi bán số Hầu hết các con

đề đều tán gia bại sản, cầm cố, thế chấp

Cá độ là biến tướng của tệ nạn cờ bạc, nó gắn liền với một số hoạt động văn hóathể thao và một số họat động xã hội khác Ban đầu cá độ chỉ là hình thức “làm tăngphần hấp dẫn” cho những cổ động viên bóng đá và các môn thể thao có tính đối khángcao khi họ theo dõi một trận đấu, một giải lớn…Lâu dần, nó trở thành một hình thức cờbạc hết sức nguy hiểm với những địa điểm cá độ, người làm “trọng tài”, người cá độ,các đối tượng đòi nợ thuê… Gía trị mỗi lần “cá độ” có thể lên tới bạc tỷ, nghiêm trọnggây ảnh hưởng không nhỏ đến trật tự trị an xã hội Cá độ cũng để lại những hậu qủa.Nhiều người ban đầu vui thì chơi sau nghiện cá độ, bán nhà, cầm đồ vì cá độ, có người

tự sát hoặc gây rối trật tự, gây thương tích cho người khác vì cá độ

Thứ ba, cờ bạc công khai dưới các hình thức tá lả, đỏ đen, ba cây, tổ tôm, đánhchắn, rút xì, đầu đít, … hoạt động công khai ở các nơi công cộng, trên hè phố, trong cơquan, xí nghiệp, trường học, trên các tuyến giao thông Loại cờ bạc này đã phát triển vàphổ biến khá lâu dài trong lịch sử nhà nước phong kiến Việt Nam nay vẫn còn tồn tại

và phát triển

Tệ nạn cờ bạc ở bất kỳ thời kỳ nào cũng luôn được coi là mặt tiêu cực của xãhội, gây ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của đời sống tư tưởng, đạo đức, sức khỏe, kinh tế

Cờ bạc còn liên quan chặt chẽ và chịu sự tác động qua lại của tội phạm và tình hình trật

tự an toàn xã hội Cờ bạc là môi trường thuận lợi nuôi dưỡng các hành vi phạm tội, cáchành vi phạm pháp luật khác hoặc các hiện tượng lộn xộn trong xã hội Đội quân cờbạc được coi là nguồn bổ sung cho các loại tội phạm, trong nhiều trường hợp còn làmtha hóa cả đội ngũ cán bộ trung cao cấp của Nhà nước, của các cơ quan bảo vệ phápluật mà vụ án Năm Cam là một điển hình Từ một kẻ phạm tội hình sự, trùm cờ bạcNăm Cam đã gây dựng lên cả một băng nhóm tội phạm có tổ chức, có quy mô lớn nhất

từ trước đến nay ở nước ta Từ những đồng tiền cờ bạc bất hợp pháp Đồng tiền cờ bạc

và tội phạm của Năm Cam đã đẩy một bộ phận cán bộ công an, cán bộ viện kiểm sát,nhà báo phải cùng chúng ra tòa vì tội nhận hối lộ, làm sai lệch hồ sơ vụ án, thiếu tinhthần trách nhiệm gây hậu qủa nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hànhcông vụ

Cờ bạc cũng đã len lỏi vào lĩnh vực thể thao Tệ nạn cá độ bóng đá đã và đangthâm nhập mạnh vào nền bóng đá nước nhà vốn đang trên đường phát triển Nhiều địabàn công cộng trở nên phức tạp về an ninh, trật tự do tệ nạn cờ bạc gây ra Sự pháttriển của tệ nạn cờ bạc còn trực tiếp thúc đẩy các tội phạm và tệ nạn xã hội khác pháttriển Có thể nói giữa các tệ nạn xã hội, mại dâm, ma túy, cờ bạc, tội phạm có liên quanmật thiết với nhau, tác động qua lại, thúc đẩy lẫn nhau phát triển Vì vây, đòi hỏi đểbảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòngchống tội phạm phải tiến hành phòng chống kiên quyết và mạnh mẽ tệ nạn cờ bạc

Tệ nạn cờ bạc làm nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp về an ninh xã hội, là nguồngốc phát sinh nhiều loại tội phạm như trộm cắp, lừa đảo…

Ví dụ: Ngày 21/04/2009, anh Nguyễn Đình Hội, chủ xưởng sửa chữa xe ôtô tại 120

đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội tới Công an phường Nghĩa Tân trình báo bị mất chiếcôtô Innova BKS 29Z-5299 Anh Hội cũng cho biết cùng thời gian phát hiện vụ mất ôtô,

2 nhân viên phục vụ quán ăn ở cạnh xưởng ôtô là Nguyễn Văn Lĩnh (34 tuổi) và TrầnThanh Lâm (23 tuổi), quê ở Lý Nhân, Hà Nam cũng "mất tích" Đến ngày 29/04/2009,

Công an phường Nghĩa Tân đã bắt giữ được Lĩnh và Lâm khi cả 2 đang lang thang tạicông viên Nghĩa Đô Lĩnh khai nhận lợi dụng bảo vệ xưởng xe ngủ say đã cùng TrầnThanh Lâm trộm cắp chìa khóa, mang xe đi đặt tại một hiệu cầm đồ trên đường Bưởilấy 100 triệu đồng để ăn tiêu, cờ bạc.2

Tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn cờ bạc nói riêng đã làm cho đạo đức xã hộixuống cấp, quan hệ giữa người với người trở nên hận thù vì thua bạc dẫn đến cướp bạc,đâm chết người…

Ví dụ: Khoảng 19 giờ 30 phút tối 23/04/2009, tại một địa điểm đánh bạc ở quận Kiến,

hai nhóm thanh niên, mỗi nhóm ban đầu xác định khoảng 6 người có xảy ra mâu thuẫnvới nhau trong khi đánh bạc Cả hai nhóm đã hẹn nhau đến ngã ba phố Trần NguyênHãn – Vũ Chí Thắng, quận Lê Chân để “nói chuyện” Tại đây chúng đã lao vào gây gỗđánh nhau bằng dao, kiếm, chai lọ và súng tự tạo Vụ việc chỉ được chấm dứt khi mộttiếng nổ vang lên, một người trong nhóm gục xuống tại chỗ bên cạnh các mãnh vỡthủy tinh Nạn nhân là Nguyễn Công Tú (sinh năm 1987) trú ở Nghĩa Xá, quận LêChân bị sát hại do nhiều nhát đạn găm trên người Khẩu súng gây án được xác định làsúng bắn đạn hoa cải mà các băng nhóm tội phạm đất cảng hay sử dụng.3

Tệ nạn đánh bạc làm cho nhân cách con người bị hủy hoại, phá tán tài sản giađình Tệ nạn đánh bạc cũng gây ảnh hưởng đến tình cảm, hạnh phúc gia đình, làm chonhiều gia đình dẫn đến tan vỡ hạnh phúc – cha mẹ phải ly hôn, con cái bơ vơ langthang trộm cắp, cướp giật

Ví dụ: Tên Vũ Văn Huỳnh ở Hải Bối, huyện Đông Anh là chủ chứa cờ bạc, nhiều lần

vợ y can ngăn nhưng do ham mê cờ bạc dẫn đến hạnh phúc gia đình bị tan vỡ

Tệ nạn cờ bạc thường gắn liền với tệ nạn khác như nghiện hút, mại dâm, côn đồcàn quấy gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự

Ví dụ: Tên Trần Vưn Sơn (Sơn Lâm) ở phố Nhổn, huyện Từ Liêm vừa là chủ chứa cờ

bạc, vừa là chủ chứa nghiện hút

Tệ nạn cờ bạc đã gây ra những hậu qủa xã hội hết sức nghiêm trọng Nó gópphần cho vấn nạn tham nhũng, nhận hối lộ phát triển

Ví dụ: Nguyên một giám đốc ngân hàng ở huyện Yên Bái đã tự sát vì dùng tiền

công qũy đánh đề Kế toán trưởng kho bạc một huyện thuộc tỉnh Cao Bằng và nhiềucán bộ Nhà nước khác đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự, trách nhiệm hành chính vềtội lấy tiền công qũy đánh đề, nhiều người đã tự tử vì không trả được nợ Về vấn nạnnhận hối lộ trong vụ án Năm Cam, trong quyển sách “mại dâm, ma túy, cờ bạc, tội

2 www.cand.com.vn

phạm thời hiện đại – NXB công an nhân dân Hà Nội/2003” (của nhóm tác giả : Giáo sưtiến sĩ Nguyễn Xuân Yêm, Tiến sĩ Phan Đình Khánh, Nguyễn Thị Kim Liên) có nhậnđịnh : “Chính Năm Cam đã bắt đầu “sự nghiệp tội phạm có tổ chức” của mình từ cờbạc Năm Cam có một điều vượt trội so với các “bậc đàn anh” trong qúa khứ như ĐạiCathay, Tuấn Đả, Sơn Đảo, Châu Nhị, Hợi Điên,.v.v.là ở chỗ y sớm hiểu rộng rằng,nếu không quan hệ rộng với những người có quyền lực thì sự nghiệp cờ bạc và tộiphạm của y sẽ rất sớm chấm dứt” Theo quan điểm của ca nhân người làm đề tài, đây làmột nhận định rất hay, không những nó nói lên được tác hại vô cùng to lớn mà tệ nạn

cờ bạc gây ra cho xã hội, mà nó còn nói lên được một sự thật nhức nhói đang diển ra

trong xã hội, và gây đau đầu cho những nhà lãnh đạo đó là nạn nhận hối lộ

1.2 Khái niệm về tội đánh bạc

1.2.1 Khái niệm

Đánh bạc là hành vi tham gia trò chơi bất hợp pháp mà sự được thua kèm theoviệc được hoặc mất lợi ích vật chất đáng kể (tiền hoặc hiện vật hoặc các hình thức tàisản khác) Và là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự xã hội, không chỉ ảnhhưởng xấu đến gia đình và cá nhân người chơi, mà còn là nguyên nhân của các tệ nạn

xã hội và tội phạm khác

Theo Điều 248, Bộ luật hình sự Việt Nam 1999 định nghĩa về tội đánh bạc nhưsau:“Đánh bạc là tham gia trò chơi có được thua bằng tiền hoặc tài sản dưới bất kỳhình thức nào”

1.2.2 Đặc điểm của tội đánh bạc

Tội đánh bạc được quy định tại Điều 248, chương XIX, Bộ luật hình sự 1999các tội “xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng” Tội đánh bạc đã xâm phạmđến trật tự, nếp sống văn minh của xã hội, và có một số đặc điểm sau:

Hành vi phạm tội thể hiện ở hành vi đánh bạc, tức là hành vi sát phạt lẫn nhau(với mục đích được thua bằng tiền hoặc hiện vật) của nhiều người ( từ hai người trởlên) dưới bất kỳ hình thức nào ( như chơi số đề, cá cược, xóc đĩa, tổ tôm, đỏ đen, tálả )

Lỗi của cấu thành tội phạm của tội này đều là lỗi cố ý Động cơ không là dấuhiệu bắt buộc của tội này

1.2.3 Thủ đoạn của bọn tội phạm đánh bạc hiện nay

Thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc rất tinh vi,xảo quyệt Để chuẩn bị hoạt động tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc, bọn chúng phảitìm và lựa chọn địa điểm thuận lợi Địa điểm có thể là đối tượng đang ở, khách sạn,

nhà trọ hoặc một nơi công cộng nào đó có thể vừa thuận lợi cho hoạt động phạm pháp,vừa đảm bảo bí mật, kín đáo, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng hoặc quầnchúng nhân dân Để bảo đảm bí mật, bọn tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc thường

tổ chức đánh bạc ở những nơi tương đối cố định, núp dưới danh nghĩa cơ quan, xínghiệp, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ hoặc ở các địa điểm có ít người ra vào, hoặc ravào một cách hợp lí để tránh sự nghi ngờ của mọi người xung quanh Chúng đề ra cácquy định chặt chẽ, kiểm soát việc đi lại, quan hệ của các đối tượng, có những ổ đánhbạc chúng quy định người lạ không được vào Chúng thiết kế các phương án bảo vệ,báo động khi có sự kiểm tra của chính quyền và cơ quan công an, chúng chuẩn bịnhững lí do hợp lí để khai báo trước cơ quan công an Khi bị phát hiện bắt qủa tang thìchúng tìm cách xóa bỏ, tiêu hủy các phương tiện sử dụng trong qúa trình đánh bạc đểphi tang chứng cứ, đối phó với cơ quan công an nhằm chối tội Như vậy, về thủ đoạnhoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc chúng không trừ một thủ đoạn nào nhằm đạtđược mục đích phạm tội

Thực tế cho thấy để tìm kiếm và chuẩn bị địa điểm đánh bạc, một số đối tượng

đã sữa chữa nhà ở làm nơi đánh bạc một cách chu đáo, có tường bảo vệ kiên cố, cửa ravào chắc chắn để nhằm đối phó với cơ quan chức năng Nhiều khi chúng còn làm thủtục đăng kí kinh doanh ngành nghề hợp pháp, sau đó mới tổ chức làm địa điểm đánhbạc

Ví dụ: Hồi 21 giờ ngày 12/08/2002, cơ quan công an tỉnh H bắt qủa tang tại nhà Phạm

Thế Dương, sinh năm 1965 ở số 4/68-Tuệ Tĩnh – thành phố Hải Dương 32 đối tượngđánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, thu 39500000 đồng, 15 điện thoại di động Để chuẩn

bị cho tổ chức hoạt động đánh bạc, Duơng đã sửa lại căn nhà của y thành 3 tầng kiên

cố, có cổng ra vào chắc chắn, tường bao vây xây cao có dây thép gai Địa điểm chúngchọn đánh bạc là trên đỉnh tầng 3 có cửa bảo vệ chắc chắn, có hệ thống thông tin liênlạc thuận lợi Về hình thức tên Dương đăng ký kinh doanh bán café, hát karaoke nhưngthực chất chủ yếu là hoạt động tổ chức đánh bạc

Tùy từng điều kiện cụ thể mà bọn tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc có thểchuẩn bị những hình thức đánh bạc khác nhau với mục đích đảm bảo bí mật an toàntuyệt đối Khi đã chuẩn bị kĩ các điều kiện đảm bảo, chúng tổ chức phân công điềuhành thực hiện tội phạm như: bố trí người canh gác bảo vệ, lôi kéo người tham giađánh bạc, đề ra các quy định chặt chẽ an toàn như kiểm tra khách đến, ám hiệu báođộng khi bị công an phát hiện, chuẩn bị cho việc tẩu thoát và che dấu hành vi phạm tội

Có nhiều đối tượng tổ chức đánh bạc đã tính toán kĩ lưỡng phương án phòng thủ và che

dấu tội phạm, bọn chúng còn chuẩn bị các phương tiện kĩ thuật hiện đại phục vụ chođánh bạc như ôtô, xe máy, camera, catset, điện thoại di động, máy fax, bộ đàm,internet… thông tin ám hiệu cho nhau để lừa đảo Có đối tượng còn chuẩn bị cả bát đĩariêng biệt khi đánh xóc đĩa để dễ dàng quan sát lừa bịp trong khi thực hiện hành viđánh bạc Đối với các đối tượng đánh bạc bằng hình thức đỏ đen, bọn chúng thườngdùng thủ đoạn lừa đảo, cướp, cưỡng đoạt tiền và tài sản của khách chơi Chẳng hạn,chúng quan sát các đối tượng có tiền vàng, tài sản, để rủ rê đánh bạc, có thể có “còmồi” gạ gẫm chung nhau Chúng thường bố trí một hai tên làm cò mồi giống nhưnhững người khách bình thường để đến địa điểm bố trí tham gia.4

Trên đây là một số thủ đoạn mà bọn đánh bạc hay sử dụng, để tham gia vào cáctrò chơi đỏ đen, bọn chúng đã không ngừng thay đổi từ địa điểm đến cách đánh bạc.Thủ đoạn lừa đảo ngày càng nhiều Cùng với sự phát triển của khoa học kĩ thuật ngàynay - với trang thiết bị hiện đại, đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho bọn tội phạmđánh bạc, tổ chức đánh bạc thực hiện hành vi phạm tội của chúng tinh vi hơn

1.3 Lịch sử hình thành và phát triển của tội đánh bạc

1.3.1 Trên thế giới

Trước tiên tìm hiểu về tình hình đánh bạc ở một số thủ đô cờ bạc trên thế giớinói riêng, và các thủ đô cờ bạc ở châu Á nói chung Vào năm 1626 tại thành phốVenise, Italia một cơ sở đánh bạc đầu tiên được luật pháp công nhận Giới thượng lưuVenise thường đến đây giải trí và gọi nhà đánh bạc này là casini Về sau, mọi người gọichệch ra là Casino và bắt đầu từ đây các cơ sở đánh bạc trên thế giới được mang mộtcái tên mới là Casino Năm 1650 các Casino được xây dựng ở các nước châu Âu khác,trong đó Casino nổi tiếng nhất là Casino mang tên Spa ở nước Bỉ Các Casino đượcxây ở Pháp, Đức, Anh và được nhà nước cho mở 12 giờ mỗi ngày Vào năm 1806 ởnước pháp nhà vua Napoleon đã cho xây dựng hàng loạt Casino và các sòng bạc nàyđược chính quyền cấp giấy phép hoạt động Các Casino nước Pháp nổi tiếng trên thếgiới với sự bảo vệ an ninh nghiêm ngặt, lịch sự, phục vụ tốt Nhưng từ đây cũng xuấthiện nhiều vấn đề xã hội chung quanh các sòng bạc này như tự tử vì thua bạc, tâm thần,

… Vì vậy, năm 1837 tất cả các Casino bị chính quyền pháp cấm hoạt động Nhưngnước Đức lại thành lập và cấp giấy phép hoạt động cho một số Casino ở Baden –Baden, Wiesbaden, Bad – Humburg Các Casino ở nước Đức đã xuất hiện các kiểuchơi cờ bạc dạng xóc đĩa Năm1860 ở Monaco đã mở sòng bạc mang tên FracoisBlanc Trên vùng đất Monte – Carlo đã thành lập Casino của hiệp hội Societe des

4 1001 thủ đoạn của bọn tội phạm/ thủ đoạn của bọn tội phạm đánh bạc / NXB Chính trị quốc gia

Bains de Mer Năm 1899 đã xuất hiện các salons priver (phòng cá nhân) để đánh bạccho yên tĩnh Năm 1931 tại Las Vegas ( Hoa Kỳ) đã xuất hiện các sòng bạc đầu tiênđược chính quyền cho phép.

Nhưng nhắc tới thế giới cờ bạc thì phải nói đến Hoa Kỳ với vương quốc LasVegas nổi tiếng Không cần thăm nước Mỹ thì mọi người trên thế giới cũng biết thủ đôcủa nước Mỹ là Washington.D.C Nhưng đối với thế giới thì đây chỉ là thủ đô về chínhtrị, văn hóa, khoa học của nước Mỹ Nếu New York là thủ đô kinh tế của nước Mỹ thìthủ đô của Mafia Hoa Kỳ lại là Las Vegas Cái tên Las Vegas này còn được mệnh danh

là thủ đô cờ bạc thế giới Từ đầu thế kỷ 17 những tên tội phạm nguy hiểm, giết người,

ăn cướp và lừa đảo dựng lên thành phố này để ở đây, cách xa các đồn cảnh sát và baobọc bởi những đồng cát nóng bỏng chúng có thể đóng vai các nhà quý tộc, tẩy rửanhững đồng tiền tội phạm và đầu tư vào ngành kinh doanh và béo bở : cờ bạc Mộtthành công nữa của Las Vegas là các sòng bạc mở cửa cho tất cả mọi người, khôngphân biệt giàu ghèo, hữư danh hay vô danh, thậm chí cả người da đen và dânPuectorico Nghiên cứư lịch sử thành phố cờ bạc này cho thấy từ xa xưa người dân da

đỏ đã chơi một loại xóc đĩa với các con xúc xắc và những que gỗ màu Trên địa hạtbang Nevada, các trò chơi cờ bạc được chính quyền và pháp luật cho phép, loại trừ thờigian 1910 – 1930 Cho đến nay thì cờ bạc đã trở thành nguồn thu chủ yếu của thànhphố sa mạc vốn được mệnh danh là “thủ đô Mafia Hoa Kỳ” này

Nếu như Las Vegas được mệnh danh là thủ đô cờ bạc của thế giới, thì HồngKông, Ma Cao trước khi trở về Trung Quốc được mệnh danh là thủ đô cờ bạc của châu

Á Hồng Kông là thành phố của Casino, có rất nhiều sòng bạc Casino các loại, phầnlớn được tập trung trong các khách sạn lớn, các khu ăn chơi, bên cạnh những tiệmmassage, các tiệm ăn, các quán bar, các quán dancing,v.v các sòng bạc của HồngKông khác với Hoa Kỳ và các nước là rất sang trọng, chỉ dành cho các nhà triệu phú,những người giàu có An ninh trật tự ở Hồng Kông khá tốt Mặc dù lãnh địa này đã vàđang tồn tại nhiều băng đảng tội phạm gốc châu Á nổi tiếng như Hội Tam Hoàng, băng

“Bamboo”, các nhomc Yakuza…

Ở châu Á các sòng bạc đã xuất hiện rất sớm ở Trung Quốc, Việt Nam Casino ởMacao xuất hiện từ năm 1850 Từ năm 1962 Hiệp hội Sociedae de Tusismo eDiversoes de Macao trở thành độc quyền cấp giấy phép ở Macao Và lãnh thổ nhỏthuộc Bồ Đào Nha này đã trở thành một vương quốc Casino nổi tiếng đứng hàng đầuchâu Á

Ở Trung Quốc, hiện nay bao gồm cả Hồng Kông và Macao hiện tồn tại haiphương thức quản lý đối với cờ bạc Trung Quốc lục địa kể từ khi Đảng cộng sản cầmquyền năm 1949 đánh bạc bị cấm dưới mọi hình thức Những năm gần đây trong tiếntrình cải cách và mở cửa, chính phủ Trung Quốc cho phép mở một số sòng bạc dạngslot machine (máy đánh bạc tự động) ở một số vùng kinh tế mở, dành cho người nướcngoài và Hoa Kiều Còn ở Hồng Kông và Macao vẫn áp dụng phương thức quản lý cũvới cờ bạc là cấp phép và thu thuế Ở nước Ôxtrâylia, nghành công nghiệp cờ bạc mỗinăm thu được 8 tỷ đô la Ôtrâylia Ở nuớc này có 14 Casino ở Sydney, Gold Coast,Brisbane, Townsvlle, Melbourne … Trong đó các sòng bạc Casino được chính quyềncấp phép đầu tiên vào năm 1992 và 1994 ở Melbourne và Sydney

Tại Philippin và Malaysia, các sòng bạc Casino cũng được nhà nước cấp phéphoạt động Tại Philippin công ty Philippine Amusement and Gaming Corporation(PAGCOR) dưới sự kiểm soát của chính phủ quản lý các Casino ở nước này.PAGCOR tổ chức các trò chơi bingo ở 10 Casino và trò chơi slot machine ở một sòngbạc Casino ở Manila Phần lớn khách chơi cờ bạc ở Philippin là người nước ngoài TạiMalaysia, chính phủ đã làm chủ sở hữu sòng bạc Casino lớn nhất ở Đông Nam Á ởKuala Lumpur

Tại Campuchia sòng bạc Casino đầu tiên được mở trên thuyền nổi ở MegaResort floating Casino trên sông Tonle Sap vào năm 1995 Năm1996 trên địa phận gầnbiên giới Thái Lan, chính quyền địa phương đã mở nhiều Casino, chính phủ đã thuđược 500000 USD lợi nhuận Một Casino lớn được mở trên địa phận tỉnh Svâyriêngđối diện cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh)

1.3.2 Tại Việt Nam

1.3.2.1 Giai đoạn trước năm 1945

Thời xa xưa ở Việt Nam những người vô công rồi nghề, thường có tính ham mê

cờ bạc Trong những tháng giêng, tháng hai, tháng ba, gọi là “tháng ăn chơi”, đàn bà,trẻ con cho chí người lớn, chỗ thì tụm năm, tụm ba chơi xúc sắc, quay đất, xóc đĩa, giồi

mỏ, giồi chẳn lẻ, bài phu, tam cúc, tứ sắc, bài cào … đâu đâu cũng thấy nói tới chuyện

cờ bạc Đó là cách chơi xuân, ăn thua độ năm ba đồng, còn quanh năm những tay ănchơi chực bóc áo tháo quần của nhau thì nhất là hay chơi xóc đĩa, ít xì hay là tài bàn,đánh bất Trong xã hội phong kiến Việt Nam vấn đề cờ bạc được đề cập đến trong các

Bộ luật lớn như Quốc Triều Hình Luật triều Lê, Luật Gia Long triều Nguyễn ở một góc

độ giữ gìn an ninh trật tự phong kiến Đặc biệt vấn đề tệ nạn cờ bạc đã được đề cập đếnnhiều trong hương ước của làng xóm, ở các vùng nông thôn Việt Nam Tuy nhiên dưới

chế độ cũ các tệ nạn cờ bạc như đánh chắn, tổ tôm, cua cá, ba cây, xóc đĩa, đỏ đen, tamcúc,…đã xảy ra phổ biến không chỉ ở các vùng nông thôn và cả ở khu vực thành thị.Các sòng bạc dạng Casino đã được cấp giấy phép hoạt động công khai để thu lợi nhuậncho chính quyền.

Trải qua nhiều thời kỳ pháp luật Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề của phápluật phong kiến Trung Hoa Năm 1698, vua Lê Huy Tông hạ lệnh cho viên đề lãnh dòxét: “người chứa gá và người đánh gá đều bị phạt nặng, số tiền bị phạt nhiều hay ít tùytheo thứ bậc phẩm trật của từng người” Ngay sau khi lên ngôi năm 1802, vua GiaLong đã ban lệnh nghiêm cấm đánh bạc, quy định hình phạt nghiêm khắc Theo LuậtGia Long ban bố, các khoản tiền thu về trong và sau vụ đánh bạc được dùng làm phầnthưởng cho những người có công tố giác tội phạm Dưới triều các vua Minh Mạng, vuaThiệu thì tội đánh bạc bị phạt rất nặng, không cần biết là quan hay lính Quan phạm tộithì bị phạt rất nặng, thậm chí bị phạt treo cổ Còn những người có trách nhiệm quản lý,theo dõi khi để xảy ra việc đánh bạc cũng bị phạt giáng chức từ 2 – 4 cấp Tuy nhiên,những ai có công phát hiện tội phạm sẽ được thưởng

1.3.2.2 Giai đoạn từ năm 1945 đến nay

Sau khi cách mạng tháng tám thành công, chính quyền nhân dân còn non trẻ.Đất nước bị Pháp, Nhật vơ vét xác xơ, bị chiến tranh và thiên tai tàn phá Nền kinh tếvốn đã nghèo nàn lạc hậu lại phải đối phó với những khó khăn chồng chất Trước tìnhhình đó, Ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi toàn quốc khángchiến, chống thực dân pháp xâm lược Sau đó, hàng loạt văn bản pháp luật đã được Nhànước ban hành Bên cạnh hoạt động đấu tranh chống thực dân cùng bọn tay sai, phảnđộng, Nhà nước ta còn hết sức chú trọng việc giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hộitrong kháng chiến Chính vì vậy, pháp luật hình sự của chính quyền nhân dân đã tậptrung phục vụ thực hiện các nhiệm vụ đó

Ngày 14/04/1948, Nhà nước đã ban hành sắc lệnh số 168 về tội đánh bạc Nhằmmục đích chặn tay địch và những phần tử thuộc các giai cấp bóc lột, dùng cờ bạc vàonhững mục đích phá hoại, đầu độc, bóc lột nhân dân, làm cho một số người sao lãngnhiệm vụ cách mạng Và sau đó có nhiều văn bản được ban hành như: Thông tư số 301-VHH-HS ngày 14/01/1957 của Bộ tư pháp về bài trừ tệ nạn xã hội; Chỉ thị 1183 –TATC/TC ngày 01/07/1960 của Tòa án tối cao về xử lý cờ bạc, Thông tư 121 – CPngày 09/08/1961 của Hội đồng chính phủ “về việc tập trung giáo dục cải tạo nhữngphần tử có hành động nguy hại cho xã hội”, Chỉ thị 14 – CT ngày 16/01/1961 của chủtịch Hội đồng bộ trưởng “về các biện pháp giải quyết các vấn đề cứu tế xã hội và tệ nạn

xã hội” đã yêu cầu lập hồ sơ đưa ra truy tố hoặc tập trung cải tạo đối với bọn tổ chứcđánh bạc hoặc đánh bạc chuyên nghiệp Trong quyết định số 154 – CP ngày 01/10/1973của Hội đồng Chính phủ “về việc bổ sung đối tượng bị coi là lưu manh chuyên nghiệpthuộc diện tập trung giáo dục cải tạo ở cơ sở sản xuất do Bộ Công an quản lý” cũng quyđịnh về xử lý các đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp Tiếp đó, Chỉ thị 135/HĐBT ngày14/05/1989 của Chủ Tịch Hội Đồng Bộ Trưởng “ về việc giải quyết trật tự an toàn xãhội trong tình hình mới” cũng nhấn mạnh việc xử lý, quản lý các đối tượng cờ bạc Cáchành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc cũng bị xử lý hành chính theo quy định của Nghịđịnh 141 – HĐBT ngày 25/04/1991 “quy định về phạt vi phạm hành chính trong lĩnhvực an ninh trật tự”.

Ngày 18/05/1994 Liên Bộ Tài chính - Nội vụ đã ra thông tư số 43/LB-TThướng dẫn xử lý việc lợi dụng xổ số kiến thiết để hoạt động số đề Vấn đề phòng chống

tệ nạn cờ bạc cũng được đề cập đến trong chỉ thị 814/TTg ngày 12/12/1995 của Thủtướng chính phủ: “về tăng cường quản lý, thiết lập trật tự trong các hoạt động văn hóa

và dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng” Chỉ thị 814/TTg quy định “đối với hoạt động đánh bạc, số đề: tuyên truyền giáo dục làm cho nhândân hiểu biết đầy đủ về pháp luật, thấy rõ đánh bạc, số đề là hành vi phạm pháp; đồngthời cải tiến việc phát hành sổ xố kiến thiết Các cơ quan quản lý nhà nước phải tăngcường công tác quản lý xã hội, , tiến hành điều tra, nghiên cứu, nắm chắc các đối tượng

cờ bạc , số đề, phân loại, lập thành hồ sơ để xử lý kịp thời Truy quét để xóa bỏ các tụđiểm cờ bạc , số đề Xử lý những người tham gia đánh bạc và nghiêm trị những chủ thểchứa bạc, chủ đề”

Qua từng thời kỳ cách mạng, đường lối xử lý đối với người phạm tội đánh bạccũng thay đổi, nhưng các dấu hiệu cấu thành tội đánh bạc vẫn không có gì thay đổi Bộluật hình sự 1985 quy định tội đánh bạc , tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trong cùng mộtđiều luật (Điều 200) Bộ luật hình sự Việt Nam 1999 quy định tội đánh bạc tại Điều

248, còn tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc được quy định tại Điều 249 Việc tách tộiđánh bạc và tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc thành hai điều luật riêng là nhằm cá thểhóa trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội do yêu cầu thực tiễn đấu tranh phòngchống loại tội phạm này Điều 248 Bộ luật hình sự Việt Nam 1999 được cấu tạo từkhoản 1 Điều 200 Bộ luật hình sự 1985 và có sửa đổi, bổ sung như sau:

Bổ sung tình tiết là yếu tố định tội, đó là: tiền hay hiện vật dùng đẻ đánh bạcphải có giá trị lớn, nếu chưa có giá trị lớn thì người đánh bạc phải là người đã bị xửphạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này và Điều 249 của Bộ luật này hoặc đã

bị kết án về một trong các tọi này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì mới cấuthành tội đánh bạc

Bổ sung các tình tiết là yếu tố định khung hình phạt và được quy định tại điểm a

và b khoản 2 của điều luật như: có tính chất chuyên nghiệp; tiền hoặc hiện vật dùng đểđánh bạc có giá trị rất lớn hoặc đặc biệt lớn

Bổ sung hình phạt tiền là hình phạt chính quy định tại khoản 1 của điều luật,tăng mức cải tạo không giam giữ từ một năm lên ba năm; hình phạt bổ sung được quyđịnh trong cùng một điều luật và tăng mức phạt từ một triệu đến năm triệu lên từ batriệu đến ba mươi triệu; bỏ hình phạt tịch thu một phần tài sản mà Điều 218 Bộ luậthình sự 1985 quy định đối với tội phạm này.5

Ở nước ta, tội phạm đánh bạc xuất hiện trong mọi thời đại với những dấu hiệukhác nhau, trong từng giai đoạn có quy mô và mức độ khác nhau Tội phạm đánh bạcngày nay đã lan rộng, với những thủ đoạn bọn chúng sử dụng ngày càng tinh vi, đadạng gây ảnh hưởng và nguy hiểm rất cao cho xã hội Do đó, việc ban hành các Bộ luậthình sự 1985, Bộ luật hình sự Việt Nam 1999, và Bộ luật hình sự Việt Nam 1999 (sửađổi, bổ sung năm 2009) để nghiêm trị loại tội phạm này là rất cần thiết Để hiểu rõ hơn

về cấu thành tội phạm của tội đánh bạc, chúng ta tìm hiểu tiếp ở chương 2 “quy địnhcủa pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành về tội đánh bạc”, để hiểu hơn về dấu hiệupháp lý; khung hình phạt của tội phạm đánh bạc

5 Bình luận khoa học Bộ luật hình sự / phần các tội phạm / tập 9 các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng của

Đinh Văn Quế (Chánh tòa hình sự Tòa án nhân dân tối cao)

CHƯƠNG 2: QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM

2.1 Tội đánh bạc được quy định Điều 248, Bộ luật hình sự Việt Nam 1999

Trước hết, tìm hiểu về khái niệm “tội phạm” trong luật hình sự Việt Nam:

Trong qúa trình thống nhất, xây dựng đất nước, khái niệm “tội phạm” đã dầndần được hình thành Khái niệm này được ra đời lần đầu tiên, trong Bộ luật đầu tiêncủa nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam - Bộ luật hình sự 1985 (được thôngqua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa VII, ngày 27/06/1985) Khái niệm này đã phản ánhmột cách khá đầy đủ các quy định về tội phạm và xác định cụ thể hành vi nào là phạmtội, mặc dù nó được hình thành trong Bộ luật đầu tiên Đến ngày 02/02/1999 tại kỳ họpkhóa X Quốc Hội đã thông qua Bộ luật hình sự mới sửa đổi, bổ sung một một số điềucủa Bộ luật hình sự 1985 Bộ luật này đã sửa đổi khái niệm về “tội phạm” để phù hợpvới hoàn cảnh thực tế

6 Bình luận khoa học Bộ luật hình sự / phần các tội phạm / tập 9 các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng của

Đinh Văn Quế (Chánh tòa hình sự Tòa án nhân dân tối cao)

Bộ luật hình sự Việt Nam 1999 được Quốc hội thông qua ngày 21/21/1999 đãthay thế Bộ luật hình sự 1985 trên cơ sở kế thừa và phát huy những nguyên tắc, chếđịnh pháp luật hình sự của nước ta Tại Điều khoản 1 Bộ luật hình sự Việt Nam 1999quy định: “tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình

sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâmphạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độchính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội,quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhânphẩm, tự do, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân, xâm phạmnhững lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa” Khái niệm trong Bộ luậtnày đã khắc phục những nhược điểm của các khái niệm về tội phạm trước

Kế tiếp tìm hiểu một số khái niệm về đánh bac:

“Đánh bạc là một trong những tệ nạn xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu nhiều mặt tới cuộc sống bình thường của chính gia đình người đánh bạc, đồng thời còn là nguyên nhân của nhiều loại tội phạm nguy hiểm khác.” 7

“Đánh bạc là hành vi tham gia vào trò chơi bất hợp pháp mà sự được thua kèm theo việc được hoặc mất lợi ích vật chất đáng kể (tiền hoặc hiện vật hoặc các hình thức tài sản khác).”

“Đánh bạc là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự xã hội, không chỉ ảnh hưởng xấu đến gia đình và cá nhân người chơi mà còn có thể là nguyên nhân của các tệ nạn xã hội và tội phạm khác.”

Việc tìm hiểu những khái niệm trên sẽ giúp ta hiểu hơn về tội phạm đánh bạc,cũng như những tác hại mà chúng gây ra cho xã hội Để thúc đẩy mọi người cùng gópsức đấu tranh phòng chống loại tội phạm này Đây là một công việc, nhiệm vụ hết sứcquan trọng

2.1.2 Dấu hiệu pháp lý của tội đánh bạc

Điều 248 tội đánh bạc

1 Người nào đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này và Điều 249 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa

án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

7 Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 1999/ tập II phần các tội phạm cụ thể/ quyển II (từ Điều 202 đến hết/ NXB chính trị quốc gia 2004

2 Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm;

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị rất lớn hoặc đặc biệt lớn; c) Tái phạm nguy hiểm

3 Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đến ba mươi triệu đồng 8

(Bộ Luật Hình Sự của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Số15/1999/QH10 Sửa đổi bổ sung 2009/QH12 Ngày 19/6/2009, thì Điều 248 về tội đánhbạc được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 248 Tội đánh bạc

1 Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 249 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2 Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị từ năm mươi triệu đồng trở lên;

c) Tái phạm nguy hiểm.

3 Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng.

Và tại Nghị quyết của Quốc Hội số 33/2009/NQ-QH12 ngày 19 tháng 06 năm

2009 về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự Việt Nam

1999, tại điểm c.7 và điểm d, khoản 2, Điều 1 quy định về các hành vi không bị xử lýhình sự, trừ trường hợp có yếu tố định tội khác như sau:

c.7 Hành vi quy định tại khoản 1 Điều 248 mà số tiền hoặc hiện vật đánh bạc

có giá trị dưới hai triệu đồng;

d) Không xử lý về hình sự đối với người thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 các điều 171, 182, 183, 184, 185, 191 và 248 của Bộ luật hình sự theo tình tiết “đã bị

xử phạt hành chính mà còn vi phạm”, hành vi quy định tại khoản 1 các điều 224, 225

8 Bộ luật hình sự 1999 Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam/ NXB Chính trị quốc gia

và 226 của Bộ luật hình sự theo tình tiết “đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính mà còn vi phạm”;)

Tội phạm là hiện tượng xã hội cụ thể và cấu thành tội phạm là khái niệm pháp lý

mô tả hiện tượng đó Các dấu hiệu bắt buộc của một tội phạm là: Dấu hiệu năng lựctrách nhiệm hình sự và độ tuổi (mặt chủ thể của tội phạm), dấu hiệu lổi (mặt chủ quancủa tội phạm), dấu hiệu hành vi khách quan và những dấu hiệu có liên quan (mặt kháchquan của tội phạm), và dấu hiệu quan hệ xã hội bị xâm hại (mặt khách thể của tộiphạm) Đây là dấu hiệu bắt buộc của một tội phạm, thiếu một trong bốn dấu hiệu trênthì sẽ không có tội phạm xảy ra Đánh bạc là một tội phạm cho nên cần phải có đủ cácyếu tố cấu thành tội phạm sau:

2.1.2.1 Mặt chủ thể của tội đánh bạc

Bất kỳ ai có năng lực trách nhiệm hình sự theo luật định Chủ thể của tội phạmnày không phải chủ thể đặc biệt, chỉ cần đến một độ tuổi nhất định và có năng lực tráchnhiệm hình sự đều có thể là chủ thể của tội phạm này

Theo quy định tại Điều 12 Bộ luật hình sự Việt Nam 1999 thì người đủ 16 tuổitrở lên mới phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm này, vì tội phạm này là tội phạm

do cố ý và không có trường hợp nào là tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêmtrọng Nếu số tiền hoặc tài sản dùng để đánh bạc có giá trị không lớn thì người có hành

vi đánh bạc phải là người bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc và hành vi tổ chứcđánh bạc hoặc gá bạc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích màcòn vi phạm thì mới là chủ thể của tội phạm này

2.1.2.2 Mặt khách thể của tội phạm

Tội phạm này xâm phạm trật tự, nếp sống văn minh của xã hội Cũng như đốivới tội hành nghề mê tín, dị đoan, tội đánh bạc là tội xâm phạm đến trật tự nếp sốngvăn minh của xã hội, vì tội đánh bạc cũng là một tệ nạn xã hội

2.1.2.3 mặt khách quan của tội phạm

a) Hành vi khách quan

Hành vi khách quan của tội phạm này thể hiện qua việc đánh bạc (chơi ăn thuatiền hoặc hiện vật) dưới nhiều hình thức như: bài cào, “xập – xám”, “xì – vách”, xócđĩa, bầu cua, số đề, đá gà, cá cược (bóng đá)…v.v…

Người phạm tội thực hiện hành vi đánh bạc bằng nhiều hình thức khác nhau.Nếu trước đây đánh bạc chủ yếu là bằng hình thức tổ tôm, xóc đĩa, bài tây thì bây giờ

có rất nhiều hình thức đánh bạc khác nhau như: chơi số đề, cá độ bóng đá, chọi gà, cá

độ đua ngựa, đua xe,…thủ đoạn phạm tội cũng rất tinh vi

Theo điều văn của điều luật thì người có hành vi đánh bạc dưới bất kỳ hình thứcnào được thua bằng tiền hay hiện vật đều bị coi là hành vi phạm tội Tuy nhiên, trongthực tế không phải cứ tham gia trò chơi nào được thua bằng tiền hay hiện vật đều bị coi

là hành vi phạm tội Hiện nay các cơ quan, tổ chức có nhiều hình thức vui chơi giải trí

có được thua bằng tiền hay hiện vật đều không bị coi là hành vi phạm tội đánh bạc như:chơi xổ số, lô tô, Casino ,…các trò chơi này được Nhà nước cho phép nên không coihành vi phạm tội

Cũng chính vì vậy, có ý kiến cho rằng, Điều 248 và Điều 249 Bộ luật hình sựViệt Nam 1999 cần được sử dụng theo hướng thêm cụm từ “trái phép” vào điều văncủa điều luật Ngược lại, có ý kiến cho rằng không cần phải quy định thuật ngữ tráiphép, vì các trò chơi được thua bằng tiền hay hiện vật mà Nhà nước cho phép thì khônggọi là đánh bạc Khi nói đến đánh bạc đã bao hàm yếu tố trái phép rồi; không ai nóichơi sổ xố là đánh bạc cả Tuy nhiên, đây chỉ là vấn đề học thuật, còn thực tiễn xét xửkhông vướng mắc về vấn đề có được phép hay không được phép

b) Hậu qủa

Hậu qủa của hành vi đánh bạc không phải là dấu hiệu bắt buộc và cũng khôngphải là yếu tố định khung hình phạt, mặc dù hành vi đánh bạc có thể gây ra những hậuqủa nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội như: dođánh bạc mà tan cửa nát nhà, do đánh bạc mà dẫn đến các hành vi phạm tội khác nhưtrộm cắp, cướp giật, cướp, cưỡng đoạt, cố ý gây thương tích, giết người, gây rối trật tựcông cộng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, cho vay nặng lãi,…Nhà làm luậtkhông quy định hậu qủa là yếu tố định tội hoặc yếu tố định khung hình phạt không phải

vì không thấy trước hậu qủa do hành vi đánh bạc gây ra cho xã hội, mà hậu qủa dohành vi đánh bạc gây ra hầu hết đã cấu thành tội phạm độc lập và tội phạm đó bao giờcũng nguy hiểm hơn tội đánh bạc Do đó, nếu hành vi đánh bạc mà dẫn đến nhữnghành vi phạm tội khác thì người phạm tội còn bị truy cứu về tội phạm tương ứng

c) Các dấu hiệu khách quan khác

Đối với tội phạm này không quy định hậu qủa là dấu hiệu bắt buộc nhưng lạiquy định giá trị tiền hay hiện vật dùng để đánh bạc là dấu hiệu bắt buộc của cấu thànhtội phạm này

Nếu hành vi đánh bạc mà giá trị tiền hay hiện vật dùng vào việc đánh bạc có giátrị được xác định chưa phải là lớn và người phạm tội chưa bị xử phạt hành chính vềhành vi đánh bạc và hành vi tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc hoặc chưa bị kết án về một

trong các tội này, hoặc đã bị kết án về các tội phạm này nhưng đã được xóa án tích thìchưa bị coi là phạm tội đánh bạc.

Theo hướng dẫn của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì tiền hoặchiện vật dùng để đánh bạc có giá trị lớn là tiền hoặc hiện vật có giá trị từ một triệuđồng đến dưới mười triệu đồng, bao gồm:

Tiền hoặc hiện vật dùng để đánh bạc thu giữ được tại chiếu bạc;

Tiền hoặc hiện vật thu giữ được trong người các con bạc mà có căn cứ xác định đã đuợc hoặc sẽ được dùng để đánh bạc;

Tiền hoặc hiện vật thu giữ ở những nơi khác mà có đủ căn cứ xác định

đã được hoặc sẽ được dùng để đánh bạc 9

Khi xác định tiền, giá trị hiện vật dùng để đánh bạc cần phân biệt:

Trường hợp nhiều người cùng tham gia đánh bạc với nhau thì việc xácđịnh tiền, giá trị hiện vật dùng để đánh bạc đối với từng người đánh bạc là tổng số tiền,giá trị hiện vật của những người cùng đánh bạc được đề cập trên đây;

Ví dụ: Có vụ đánh bạc , dưới hình thức chơi xóc đĩa, có mười người tham gia, mỗi

người góp một triệu đồng Như vậy, số tiền dùng để đánh bạc của vụ đánh bạc là mườitriệu đồng

Trường hợp một người đánh bạc với nhiều người khác nhau (như trường hợpchơi số đề), thì việc xác định tiền, giá trị hiện vật dùng để đánh bạc đối với người đánhbạc với nhiều người là tổng số tiền, giá trị hiện vật mà họ và những người đánh bạckhác dùng để đánh bạc ; còn đối với người tham gia đánh bạc với người này là tiền, giátrị hiện vật mà bản thân họ và người đó cùng dùng để đánh bạc

Ví dụ: Có mười người chơi đề với chủ đề, mỗi người chơi đề góp một triệu đồng Tỷ lệ

chơi đề của những người này với chủ đề là 0/50 Như vậy số tiền dùng để đánh bạc củamười người chơi đề là mười triệu đồng, của chủ đề là năm mươi triệu đồng Tổng sốtiền của vụ đánh bạc là 50 triệu đồng + 10 triệu đồng là 60 triệu đồng.10

Đánh bạc được hiểu là nhiều người (ít nhất từ hai người trở lên) cùng tham giathực hiện hành vi dưới bất kỳ hình thức nào với mục đích được thua bằng tiền hay hiệnvật Khi xác định trách nhiệm hình sự đối với người đánh bạc không được tính tổng sốtiền, giá trị hiện vật dùng để đánh bạc của tất cả các lần đánh bạc, mà phải căn cứ vàotừng lần đánh bạc để xem xét; cụ thể như sau:

a) Trường hợp tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng để đánh bạc của từng lầnđánh bạc đều dưới mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự (dưới một triệu đồng)

9 Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP (17/04/2003) hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự

10 Đánh bạc và luật hình sự về tội đánh bạc/ tạp chí Pháp lý - số tháng 3(3/2007)/ trang 15 - 16

và không thuộc một trong các trường hợp khác để truy cứu trách nhiệm hình sự (đã bị

xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều 248 và Điều 249 của Bộ luật hình sựhoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm) thìngười đánh bạc không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc ;

b) Trường hợp tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng để đánh bạc của lầnđánh bạc nào bằng hoặc trên mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự (từ mộttriệu đồng trở lên theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 02 nêu trên) thì người đánh bạcphải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc đối với lần đánh bạc đó;

c) Trường hợp đánh bạc từ hai lần trở lên mà tổng số tiền, giá trị hiện vậtdùng để đánh bạc của từng lần đánh bạc bằng hoặc trên mức tối thiểu để truy cứu tráchnhiệm hình sự thì người đánh bạc phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạcvới tình tiết tăng nặng “phạm tội nhiều lần” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 của

Bộ luật hình sự;

d) Trường hợp đánh bạc từ năm lần trở lên mà tổng số tiền, giá trịhiện vật dùng để đánh bạc của từng lần đánh bạc bằng hoặc trên mức tối thiểu để truycứu trách nhiệm hình sự và lấy tiền, hiện vật do đánh bạc mà có làm nguồn sống chínhthì người đánh bạc phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc với tình tiếtđịnh khung “ có tính chất chuyên nghiệp” quy định tại điểm a khoản 2 Điều 248 của

Bộ luật hình sự

Khi truy cứu trách nhiệm hình sự người có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi

số đề, cá độ bóng đá, cá độ đua ngựa … cần phân biệt:

a) Một lần chơi số đề, một lần cá độ bóng đá, một lần cá độ đuangựa…(để tính là một lần đánh bạc ) được hiểu là tham gia chơi trong một lô đề, thamgia cá độ trong một trận bóng đá, tham gia cá độ trong một kỳ đua ngựa … trong đóngười chơi có thể chơi làm nhiều đợt Trách nhiệm hình sự được xác định đối vớingười chơi một lần đánh bạc trong các trường hợp này là tổng số tiền, giá trị hiện vậtdùng để chơi trong các đợt đó

Ví dụ: tại kỳ đua ngựa thứ 46, tổ chức vào ngày 06/04/2006, trong khoảng thời gian từ

9 giờ đến 11 giờ A đã cá độ ba đợt thì chỉ coi A đã đánh bạc một lần trong kỳ đuangựa này với tổng số tiền cá độ của của ba đợt đó; nếu tổng số tiền cá độ của cả ba đợt

từ một triệu đồng đến dưới mười triệu đồng thì A phải bị truy cứu trách nhiệm hình sựtheo khoản 1 Điều 248 của Bộ luật hình sự Cần chú ý là nếu số tiền cá độ mỗi đợt từmột triệu đồng trở lên thì đối với trường hợp này cũng không được áp dụng tình tiếttăng nặng phạm tội nhiều lần quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 của Bộ luật hình sự

b) Số tiền hoặc giá trị hiện vật của người chơi số đề, cá độ bóng

đá, cá độ đua ngựa…với nhiều người là tổng số tiền, giá trị hiện vật mà họ và nhữngngười chơi khác dùng để đánh bạc

Ví dụ: B là chủ đề của năm người chơi đề khác nhau, mỗi người chơi đề với số tiền là

hai mươi ngàn đồng; nếu với tỷ lệ chơi 1/70 (1 ăn 70) thì số tiền dùng để đánh bạcđược xác định như sau:

Tiền dùng để đánh bạc của một người chơi đề với B sẽ được xác định là mộttriệu bốn trăm hai mươi ngàn đồng [ 20.000 đồng tiền của một người chơi dùng đểđánh bạc + (20.000 đồng 70 lần) tiền của B dùng đánh bạc với người chơi đó =1.420.000 đồng ]

Tiền dùng để đánh bạc của B với năm người chơi đề là bảy triệu một trăm ngànđồng (1.420.000 đồng tiền của B dùng đánh bạc với một người chơi năm người chơi =7.100.000 đồng)

Mặc dù đã có hướng dẫn tương đối cụ thể, nhưng thực tiễn xét xử có nhiềutrường hợp Tòa án xác định không thống nhất về số tiền, giá trị hiện vật trong trườnghợp chơi số đề Để áp dụng thống nhất đúng tinh thần hướng dẫn tại Nghị quyết số 02ngày 17/04/2003 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụngmột số quy định của Bộ luật hình sự thì:

Đối với chủ thể và người “thư ký” đề, thì chỉ tính một lần số tiền hoặc giá trịhiện vật mà họ dùng vào việc chơi đề với nhiều người Ví dụ: A là chủ thể chơi với 20người, mỗi người chơi với A là 1.000.000 đồng với tỷ lệ 1/70, thì chỉ tính số tiền mà Adùng để chơi đề với 20 người là 70.000.000 đồng, và như vậy tổng số tiền dùng đểđánh bạc trong vụ án này là 90.000.000 đồng (20 triệu của 20 người và 70 triệu đồngcủa A)

Trường hợp, chỉ bắt được người chơi đề, mà không xác định được chủ đề hoặc

“thư ký” đề, thì số tiền hoặc giá trị tài sản dùng vào việc đánh bạc là số tiền hoặc tàisản mà người chơi đề dùng vào việc chơi đề Ví dụ: Cơ quan điều tra bắt được B, khámngười thấy trong túi B có một mảnh giấy (phơi đề) có ghi 3.000.000 đồng, nhưng cơquan điều tra không bắt được chủ đề hoặc “thư ký” đề, thì số tiền mà B dùng để đánhbạc được xác định là 3.000.000 đồng

2.1.2.4 Mặt chủ quan của tội phạm

Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý Mục đích, động cơ không là dấu hiệu bắtbuộc của tội này

2.2 Hình phạt của tội đánh bạc

Hình phạt của tội đánh bạc được chia thành hai khung và hình phạt bổ sungđược quy định tại khoản 3 Điều 248 Bộ luật hình sự Việt Nam 1999

2.2.1 Khung một

Theo quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự Việt Nam 1999, thì ngườiphạm tội đánh bạc có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cảitạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm, là tội phạm ítnghiêm trọng

Khi quyết định hình phạt đối với người phạm tội, nếu có nhiều tình tiết giảmnhẹ, không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhưng mức độ tăng nặng không đáng kể,thì có thể được áp dụng hình phạt tiền hoặc hình phạt cải tạo không giam giữ Nếungười phạm tội vừa đánh bạc với số tiền hay hiện vật có giá trị lớn, vừa đã bị xử phạthành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn

vi phạm và có nhiều tình tiết tăng nặng, không có tình tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhưngmức độ giảm nhẹ không đáng kể, thì có thể bị phạt tới ba năm tù

Về tình tiết “đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều 248 và Điều

249 mà còn vi phạm” và “đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Điều 248 vàĐiều 249 chưa được xóa án tích mà còn vi phạm”

Nghị quyết số 02/2003/ NQ-HĐTP ngày 17/04/2003 không có hướng dẫn cụthể về áp dụng tình tiết này đối với các tội “đánh bạc “, “tổ chức đánh bạc” hoặc “gábạc” quy định tại Điều 248 và Điều 249 Bộ luật hình sự Tuy nhiên, theo hướng dẫn tạiNghị quyết số 01/2006/NQ-HĐTP, thì hướng dẫn về tình tiết “đã bị xử phạt hành chính

về hành vi này mà còn vi phạm” và “đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích màcòn vi phạm” tại Nghị quyết này được áp dụng đối với các tội phạm chưa có hướngdẫn của cơ quan có thẩm quyền Theo chúng tôi, có thể vận dụng hướng dẫn này đốivới các tội quy định tại Điều 248 và Điều 249 Bộ luật hình sự Việt Nam 1999 cụ thểnhư sau:

“Đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều 248 và Điều 249

mà còn vi phạm” là trường hợp trước đó một người đã bị xử phạt hành chính về mộttrong những hành vi được liệt kê trong các tội đó (đánh bạc , tổ chức đánh bạc hoặc gábạc ) bằng một trong các hình thức xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý viphạm hành chính, nhưng chưa hết thời hạn để được coi là chưa bị xử phạt vi phạmhành chính mà lại thực hiện một trong những hành vi được liệt kê trong các tội đó

Ví dụ: A đã bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc, chưa hết thời hạn để được coi

là chưa bị xử phạt hành chính, A lại thực hiện một trong các hành vi (đánh bạc, tổ chức

đánh bạc hoặc gá bạc) được quy định tại Điều 248 và Điều 249 của Bộ luật hình sựViệt Nam 1999.

“Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Điều 248 và Điều 249chưa được xóa án tích mà còn vi phạm” là trường hợp trước đó một người đã bị kết án

về tội “đánh bạc” (tội “tổ chức đánh bạc” hoặc “gá bạc”), chưa được xóa án tích mà lạithực hiện một trong những hành vi (đánh bạc, tổ chức đánh bạc) được liệt kê trong cáctội đó

Ví dụ: A đã bị kết án về tội “tổ chức đánh bạc” quy định tại Điều 249 của Bộ luật hình

sự Việt Nam 1999 Sau khi ra tù, chưa được xóa án tích, A lại thực hiện hành vi đánhbạc (hoặc gá bạc)

Khi áp dụng tình tiết “đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Điều 248 vàĐiều 249 Bộ luật hình sự, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm” cần phân biệt:

Trường hợp tiền án của bị cáo đã được xem xét là dấu hiệu trong cấu thành cơbản của tội phạm (đã bị kết án … chưa được xóa án tích mà còn vi phạm), thì tiền án

đó không được tính để xác định tái phạm đối với bị cáo

Trường hợp các tiền án của bị cáo không được xem xét là dấu hiệu cấu thành tộiphạm “đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Điều 248 hoặc Điều 249 Bộ luậthình sự, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm” vì hành vi phạm tội của bị cáo đã đủyếu tố cấu thành tội phạm, thì các tiền án của bị cáo phải tính để xác định tái phạm, táiphạm nguy hiểm

Tiền hoặc hiện vật “có giá trị lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn”: theo Nghị quyết số02/2003/NQ-HĐTP ngày 17/04/2003, thì việc xác định tiền hoặc hiện vật “có giá trịlớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn” trong tội “đánh bạc” được thực hiện như sau:

a Tiền hoặc hiện vật có giá trị từ một triệu đồng đến dưới mười triệuđồng là có giá trị lớn;

b Tiền hoặc hiện vật có giá trị từ mười triệu đồng đến dưới một trămtriệu đồng là có giá trị rất lớn;

c Tiền hoặc hiện vật có giá trị từ một trăm triệu đồng trở lên là có giá trịđặc biệt lớn.11

2.2.2 Khung hai

a) Có tính chất chuyên nghiệp

Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp là người phạm tội lấy việc đánh bạc

là nguồn sống cho chính mình

11 Tội “đánh bạc” và các tội phạm khác liên quan đến hành vi đánh bạc; một số vấn đề lý luận và thực tiễn/ Tiến

sỹ Nguyễn Đức Mai (Thẩm phán Tòa án quân sự Trung ương/ Tạp chí Kiểm sát - Số 20 (tháng 10/2006)

Việc xác định một người đánh bạc có tính chất chuyên nghiệp cũngkhông đơn giản, bởi lẽ việc đánh bạc là xuất phát từ các trò chơi, nhiều người đam mêtới mức không thể bỏ được như nghiện thuốc lá, nghiện rượu,…nhưng không phảitrường hợp nào cũng coi hành vi đánh bạc của họ là có tính chất chuyên nghiệp; cóngười chơi số đề, cá độ bóng đá được cũng nhiều, thua cũng không ít, họ thường xuyênđánh bạc không thể nhớ được bao nhiêu lần nhưng cũng không thể coi là đánh bạc cótính chất chuyên nghiệp, vì họ không lấy đánh bạc là nguồn sinh sống chính.

Cũng đã có thời gian, để xác định một người phạm tội có tính chấtchuyên nghiệp, các cơ quan tiến hành tố tụng chỉ căn cứ vào số lần phạm tội nhiều hay

ít mà không căn cứ vào yếu tố quan trọng là lấy việc phạm tội là nguồn sống chính Vìvậy, khi xác định tình tiết phạm tội này, không chỉ căn cứ vào số lần phạm tội mà phảicăn cứ vào tính chất của hành vi và mục đích của người phạm tội, và cũng chỉ nên coi

là phạm tội đánh bạc có tính chất chuyên nghiệp trong trường hợp rõ ràng như ngườiphạm tội không có nghề nghiệp, lấy việc đánh bạc là nguồn sống chính cho bản thân vàgia đình

b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị rất lớn hoặc đặc biệt lớn

Trường hợp phạm tội này không khó xác định, chỉ căn cứ vào giá trị tiềnhoặc hiện vật dùng để đánh bạc có giá trị rất lớn hoặc đặc biệt lớn Tuy nhiên, nhà làmluật quy định hai tình tiết có mức độ nghiêm trọng khác nhau là yếu tố định khung hìnhphạt trong cùng một khung hình phạt, xét về kỷ thuật lập pháp là không khoa học, đâycũng không phải là trường hợp cá biệt mà một số tội phạm khác cũng có tình trạng nhưvậy

Theo hướng dẫn của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 12 thì tiềnhoặc hiện vật dùng để đánh bạc có giá trị rất lớn hoặc đặc biệt lớn:

Tiền hoặc hiện vật có giá trị từ mười triệu đồng đến dưới một trăm triệuđồng là có giá trị rất lớn;

Tiền hoặc hiện vật có giá trị từ một trăm triệu đồng trở lên là có giá trịđặc biệt lớn

c) Tái phạm nguy hiểm

Theo quy định tại khoản 2 Điều 49 Bộ luật hình sự Việt Nam 1999 thì táiphạm nguy hiểm là trường hợp người phạm tội bị kết án về tội rất nghiêm trọng, tội đặcbiệt nghiêm trọng do cố ý, chưa được xóa án tích mà lại phạm tội rất nghiêm trọng, tội

12 Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP (17/04/2003) hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự 1999

đặc biệt nghiêm trọng do cố ý,hoặc đã tái phạm, chưa được xóa án mà lại phạm tội do

Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 của điều luật thì người phạm tội

có thể bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm, là tội phạm nghiêm trọng

Khi quyết định hình phạt đối với người phạm tội, nếu chỉ thuộc một trong cáctrường hợp quy định tại khỏan 2 của điều luật; tiền hoặc hiện vật dùng để đánh bạc cógiá trị rất lớn và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy cónhưng mức độ tăng nặng không đáng kể, thì có thể áp dụng hình phạt dưới hai năm tùhoặc được chuyển sang hình phạt cải tạo không giam giữ Nếu thuộc nhiều trường hợpquy định tại khoản 2 của điều luật; tiền hoặc hiện vật dùng để đánh bạc có giá trị đặcbiệt lớn, có nhiều tình tiết tăng nặng, không có tình tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhưngmức độ giảm nhẹ không đáng kể, thì có thể bị phạt đến bảy năm tù

2.2.3 Hình phạt bổ sung đối với người phạm tội đánh bạc

Ngoài hình phạt chính, người phạm tội đánh bạc còn có thể bị phạt tiền từ batriệu đồng đến ba mươi triệu đồng

Khi áp dụng hình phạt tiền là hình phạt bổ sung đối với người phạm tội đánhbạc cần lưu ý: chỉ áp dụng hình phạt tiền là hình phạt bổ sung nếu không áp dụng hìnhphạt tiền là hình phạt chính

Nói chung, trong tình hình phạm tội đánh bạc hiện nay, các Tòa án rất ít áp dụnghình phạt tiền là hình phạt chính, mà chủ yếu áp dụng hình phạt tiền là hình phạt bổsung và hầu hết đối với người phạm tội đánh bạc đều bị phạt tiền ngoài hình phạtchính

2.3 So sánh tội đánh bạc với một số tội khác

2.3.1 So sánh tội đánh bạc với tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc

2.3.1.1 Dấu hiệu pháp lý

Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc được quy định tại Điều 249 Bộ luật hình sự ViệtNam 1999 như sau:

hành chính về hành vi quy định tại Điều này và Điều 248 của Bộ luật này hoặc đã bị

kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền

từ mười triệu đồng đến ba trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.

2 Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Thu lợi bất chính lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn;

c) Tái phạm nguy hiểm.

3 Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”

(Bộ Luật Hình Sự của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Số15/1999/QH10 Sửa đổi bổ sung 2009/QH12 Ngày 19/6/2009, thì khoản 1 Điều 249quy định về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc được sửa đổi, bổ sung như sau: “Ngườinào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép với quy mô lớn hoặc đã bị xử phạt hànhchính về hành vi quy định tại Điều này và Điều 248 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án

về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từmười triệu đồng đến ba trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.”)

“Tổ chức đánh bạc là chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy, cưỡng bức, đe dọa người kháctham gia trò chơi có được thua bằng tiền hoặc tài sản dưới bất kỳ hình thức nào Gá bạc

là chứa việc đánh bạc để thu tiền (tiền hồ).”

Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc cũng như tội đánh bạc, là tội phạm đã đượcquy định rất sớm và đều gọi chung là tội “cờ bạc”, sau này mới tách ra các hành vikhác nhau: đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc nhưng vẫn quy định cùng trong mộtĐiều luật Bộ luật hình sự năm 1985 quy định tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc

gá bạc trong cùng một điều luật (Điều 200) Bộ luật hình sự Việt Nam 1999 quy địnhtội đánh bạc tại Điều 248 còn tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc được quy định tại Điều249

Tuy nhiên, hành vi tổ chức đánh bạc và hành vi gá bạc vẫn quy định trong cùngmột điều luật Vì vậy, khi định tội phải tùy trường hợp mà định tội là tội tổ chức đánhbạc hay tội gá bạc

Ví dụ: nếu chỉ có hành vi tổ chức đánh bạc thì định tội là “tổ chức đánh bạc”,

nếu chỉ có hành vi gá bạc thì định tội là “gá bạc” nếu có cả hành vi tổ chức đánh bạc

và gá bạc thì định tội là “tổ chức đánh bạc và gá bạc” (thay liên từ hoặc bằng liên từvà), vì nếu định tội “tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc” thì chưa xác định bị cáo phạm tộigì

Về mặt khách thể: cả hai tội, tội phạm đều xâm phạm trật tự, nếp sống văn

minh của xã hội Vì cờ bạc nói chung và đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc nóiriêng cũng là một tệ nạn xã hội

Về mặt chủ quan : cả hai tội, Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý Mục đích,

động cơ không là dấu hiệu bắt buộc Nhưng riêng ở tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạcthường người phạm tội thực hiện hành vi với mục đích vụ lợi

Về mặt khách quan: Hành vi khách quan của tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc

có thể là người tổ chức, người đánh bạc Khi đó, người phạm tội bị truy cứu về 3 tội

+ Còn hành vi khách quan của tội đánh bạc: thể hiện qua việc đánh bạc(chơi ăn thua tiền hay hiện vật) dưới nhiều hình thức như: bài cào, “xập xám”, “xì –vách”, xóc đĩa, bầu cua, số đề, đá gà, cá cược (bóng đá)…v.v

Hành vi khách quan của tội đánh bạc chỉ cấu thành tội phạm khi số tiền hoặchiện vật ăn thua có giá trị lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc hành

vi quy định tại Điều 249 Bộ luật hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các hành vi đó

mà còn vi phạm Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17/04/2003, thì việc xác địnhtiền hoặc hiện vật “có giá trị lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn” trong tội “đánh bạc” đượcthực hiện như sau:

a Tiền hoặc hiện vật có giá trị từ một triệu đồng đến dưới mười triệuđồng là có giá trị lớn;

b Tiền hoặc hiện vật có giá trị từ mười triệu đồng đến dưới một trămtriệu đồng là có giá trị rất lớn;

c Tiền hoặc hiện vật có giá trị từ một trăm triệu đồng trở lên là có giá trịđặc biệt lớn

Còn hành vi tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc chỉ cấu thành tội phạm khi được thựchiện với quy mô lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hay hành vi quyđịnh tại Điều 248 Bộ luật hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội đó, chưa đượcxóa án tích mà còn vi phạm Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17/04/2003, thìviệc xác định các trường hợp sau đây là “với quy mô lớn”:

a Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trong cùng một lúc cho từ mười ngườiđánh bạc trở lên hoặc cho từ hai chiếu bạc trở lên;

b Có tổ chức nơi cầm cố tài sản cho người tham gia đánh bạc; có lắp đặttrang thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc; khi đánh bạc có phân công người canh gác,người phục vụ, có sắp đặt lối thoát khi bị vây bắt, sử dụng phương tiện như ôtô, xemáy, xe đạp, điện thoại… để trợ giúp cho việc đánh bạc;

c Tổng số tiền hoặc hiện vật dùng để đánh bạc trong cùng một lúc có giátrị từ mười triệu đồng trở lên

Người tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc thuộc trường hợp chưa đến mức đượchướng dẫn tại các điểm a, b và c trên đây, nếu tổng số tiền hoặc hiện vật dùng để đánhbạc có giá trị từ một triệu đồng đến dưới mười triệu đồng thì tuy họ không phải chịutrách nhiệm hình sự về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc nhưng họ phải chịu tráchnhiệm hình sự về đồng phạm tội đánh bạc

Nếu người có hành vi tổ chức ra việc đánh bạc để thỏa mãn việc đánh bạc củamình và cùng tham gia đánh bạc với những người mà mình tổ chức để đánh bạc thìngười tổ chức đánh bạc chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc nếu có đủdấu hiệu cấu thành tội đánh bạc, mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tổchức đánh bạc Ví dụ: Hoàng Ng là con bạc thường xuyên đi đến nhà Vũ Mạnh Q đánh

“ba cây” ăn tiền; ngày 15/06/2004 Ng đã bị công an quận Hoàn Kiếm, thành phố HàNội phạt hành chính Ngày 10/12/2004, vợ con của Ng về quê ngoại; ở nhà một mình,

Ng rủ Vũ Mạnh Q, Bùi Quốc C và Đinh Trọng N đến nhà Ng để đánh bạc ăn tiền.Đánh được từ 9 giờ đến 14 giờ thì bị công an phường bắt, thu trên chiếu bạc 5000000đồng và các phương tiện dùng để đánh bạc Trong trường hợp này, hành vi của Ng làhành vi tổ chức đánh bạc nhưng vì Ng tổ chức ra cuộc chơi bạc này là để mình cũngđược đánh bạc nên Ng chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc.13

Tuy nhiên, tội đánh bạc và tội tổ chức đánh bạc giống nhau là phải có từ haingười trở lên tham gia Đối với tội tổ chức đánh bạc thì người phạm tội phải tổ chức ítnhất là từ hai người trở lên đánh bạc, vì việc đánh bạc phải có từ hai người trở lên mớiđánh bạc được, không ai đánh bạc với chính mình

13 Bình luận khoa học Bộ luật hình sự / phần các tội phạm / tập 9 các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng của

Đinh Văn Quế (Chánh tòa hình sự Tòa án nhân dân tối cao)

Về mặt chủ thể: cũng tương tự tội đánh bạc, chủ thể của tội phạm này không

phải chủ thể đặc biệt, chỉ cần đến một độ tuổi nhất định và có năng lực trách nhiệmhình sự đều có thể là chủ thể của tội phạm này

Nếu số tiền hoặc tài sản dùng để đánh bạc có giá trị không lớn thì người có hành

vi đánh bạc phải là người đã bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc và hành vi tổchức đánh bạc hoặc gá bạc hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa

án tích mà còn vi phạm thì mới là chủ thể của tội phạm này

Khác nhau: là theo quy định tại Điều 12 Bộ luật hình sự thì ngươi đủ 16 tuổi trởlên mới phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc, vì tội phạm này là tội phạm do

cố ý và không có trường hợp nào là tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêmtrọng Còn tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc thì người đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phảichịu trách nhiệm hình sự về tội phạm này thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 củaĐiều luật; người đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm nàykhông phân biệt thuộc trường hợp quy định tại khoản nào của điều luật

2.3.1.2 khung hình phạt

Cũng tương tự tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc hình phạt chia làmhai khung và có thêm hình phạt bổ sung

Khung một: ở tội đánh bạc thì mức phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi

triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.Còn ở tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc thì mức phạt tiền từ mười triệu đồng đến batrăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm

Khung hai: ở tội đánh bạc thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm Còn ở tội tổ

chức đánh bạc hoặc gá bạc thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.Hình phạt bổ sung:ở tội đánh bạc thì có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươitriệu đồng, còn ở tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc thì có thể bị phạt tiền từ năm triệuđồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản

2.3.2 So sánh tội đánh bạc với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giandối” Đặc điểm nổi bật của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là thủ đoạn gian dối củangười phạm tội Gian dối là đặc trưng cơ bản của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưngkhông phải là dấu hiệu duy nhất của tội phạm, mà ngoài thủ đoạn gian dối, người phạmtội còn phải có hành vi chiếm đoạt tài sản thì mới đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếmđoạt tài sản

Điều 139 Bộ luật hình sự Việt Nam 1999 quy định:

1 Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu qủa nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn

vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

đ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g) Gây hậu qủa nghiêm trọng.

3 Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến dưới mười lăm năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả nghiêm trọng.

4 Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5 Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc công việc nhất định từ một năm đến năm năm.”

( Bộ Luật Hình Sự của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Số15/1999/QH10 Sửa đổi bổ sung 2009/QH12 Ngày 19/6/2009, thì khoản 1 và khoản 4Điều 139 quy định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1 Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng

gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc

đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2 Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân :

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.”14

Và tại Nghị quyết của Quốc Hội số 33/2009/NQ-QH12 ngày 19 tháng 06 năm 2009 vềviệc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự Việt Nam 1999, tạiđiểm a “Không áp dụng hình phạt tử hình khi xét xử người phạm các tội quy định tạikhoản 3 Điều 111, khoản 4 Điều 139, khoản 4 Điều 153, khoản 3 Điều 180, khoản 4Điều 197, khoản 3 Điều 221, khoản 4 Điều 289 và khoản 4 Điều 334 của Bộ luật hìnhsự

Hình phạt tử hình đã tuyên đối với những người được nêu tại điểm này nhưngchưa thi hành thì không thi hành và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chuyển hìnhphạt tử hình xuống hình phạt tù chung thân;”, và điểm c.1 “Hành vi quy định tại khoản

1 các điều 137, 138, 139, 278 và 280 của Bộ luật hình sự mà tài sản bị chiếm đoạt cógiá trị dưới hai triệu đồng;” Không xử lý về hình sự đối với người thực hiện các hành

vi quy định tại điểm c1 trên, trừ trường hợp có yếu tố định tội khác.15)

2.3.2.1 Dấu hiệu pháp lý

Về mặt chủ thể: Cả hai đều do các chủ thể có năng lực trách nhiệm hình sự thực

hiện, đạt độ tuổi theo luật định

Về mặt khách thể: khác nhau, đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì xâm

phạm vào quyền sở hữu đối với tài sản Còn đối với tội đánh bạc thì xâm phạm trật tự

an toàn công cộng

Về mặt chủ quan: giống nhau là tội phạm đều thực hiện với lỗi cố ý Khác nhau

là, đối với tội đánh bạc được thực hiện với lỗi cố ý nhằm mục đích thu lợi bất chính;còn tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được thực hiện với lỗi cố ý nhằm mục đích vụ lợi

Về mặt khách quan: Giống nhau là hành vi của hai tội này đều là những hành

vi nguy hiểm cho xã hội Và ở Điều 248 quy định hành vi đánh bạc được biểu hiệndưới bất kỳ hình thức nào, trong đó bao gồm cả hình thức dùng thủ đoạn gian dối là

14 Bộ Luật Hình Sự của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Số 15/1999/QH10 Sửa đổi bổ sung 2009/QH12 Ngày 19/6/2009

15 Điểm a và c.1, khoản 2 Điều 1, Nghị quyết của Quốc Hội số 33/2009/NQ-QH12 ngày 19 tháng 06 năm 2009 về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự Việt Nam 1999.

đặc trưng của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 139 Bộ luật hình sự ViệtNam 1999 Nhiều tổ chức tội phạm giả danh cán bộ công ty xổ số kiến thiết để lừa đảochiếm đoạt tài sản của công dân dưới hình thức cho số để đánh lô đề, đã phá án bắt giữ

8 đối tượng thu giữ nhiều tang vật Đây là một loại tội phạm mới, lợi dụng công nghệcao để hoạt động Thủ đoạn rất tinh vi, các đối tượng hoạt động trên địa bàn toàn quốc,

số lượng bị hại trong chuyên án gần 200 người ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước

Số tiền bọn tội phạm đã chiếm đoạt được hàng chục tỷ đồng Với những thủ đoạn sau:

- Khi liên lạc với bị hại chúng sử dụng SIM CARD thuê bao trả trước:nhân các đợt tổ chức khuyến mại của các mạng thông tin di động các đối tượng đã muahàng loạt SIM CARD sau đó để dùng dần Mỗi SIM chúng chỉ dùng với 2 hoặc 3 bị hạitrong khoảng 3 ngày là vứt bỏ do đó rất khó phát hiện và xác định Khi rút List chỉ xácđịnh được vùng hoạt động ngoài ra không thu được thông tin gì khác

- Các đối tượng khi liên lạc với nhau thì sử dụng một máy riêng, dùngmột số thuê bao trả trước (nhưng sử dụng lâu dài hơn)

- Chúng thường sử dụng mạng di động của những hãng mà kỹ thuật chưa

có điều kiện kiểm soát được như: 096, 095

- Thường sử dụng Chứng minh nhân dân giả (Chứng minh nhân dân giảcủa người đã chết, Chứng minh nhân dân giả bị mất, thất lạc sau đó bóc tách dán ảnhcủa đối tượng vào) để mở tài khoản ATM hoặc nhận tiền theo hình thức khách vãng laichuyển phát tiền nhanh tại bưu điện

Chúng tổ chức đi khảo sát tại các địa bàn nơi có điều kiện kinh tế phát triển,những nơi tập trung đông dân cư Sau đó chúng mua các niêm gián điện thoại của 64Tỉnh, Thành phố và một số cơ quan Trung ương về nghiên cứu chọn lựa ra những địachỉ có khả năng sẽ lừa đảo được những người hám tiền thích ăn thua cờ bạc

- Bọn tội phạm nghiên cứu lợi dụng triệt để sự yếu kém và lỏng lẻo củacác ngân hàng trong việc mở tài khoản sử dụng thẻ ATM; của các trung tâm giao dịchbưu điện nhận khi nhận và chuyển tiền dưới hình thức khách vãng lai

- Trong một nhóm lừa đảo: bọn tội phạm thường phân vai rất cụ thể.Những đối tượng có giọng nói truyền cảm tốt, có khả năng ứng xử và xử lý tình huốngtốt sẽ đóng vai Giám đốc các Công ty Xổ số kiến thiết Về tên gọi của đối tượng chínhchúng có quy ước rất cụ thể: theo ngày (Chú Hai, thứ ba: Chú Ba, chủ nhật: Chú Tám).Các đối tượng còn lại sẽ đóng vai nhân viên Khi lừa đảo bị hại thành công chúng cũngthống nhất với nhau về tỷ lệ ăn chia (đối tượng đóng vai Giám đốc: 30% đối tượngliên lạc với bị hại thành công: 30%, 30% chia đều cho tất cả các đối tượng tham gia

nhóm, 10% còn lại chi cho thuê nhà, mua sắm công cụ phương tiện, sinh hoạt chungcho cả nhóm).

- Tất cả các đối tượng gây án đều là các đối tượng cư trú tại các Tỉnhphía nam, tập trung tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh giáp ranh

- Sau khi nghiên cứu danh bạ điện thoại, chúng gọi điện cho bị hại(thường vào buổi sáng) giới thiệu có quen biết từ trước, chúng gợi lại mối quan hệ như:

đã từng có thời gian làm việc cùng cơ quan, có quan hệ buôn bán làm ăn, đã từng báncác thiết bị trong nhà như điều hòa, tủ lạnh, bình nước, lắp điện thoại có trường hợpthì nói đã từng đi bộ đội với chồng (nếu nói với vợ) con hoặc bản thân Khi bị hại cònđang suy nghĩ để nhớ lại các mối quan hệ đó thì chúng giới thiệu với bị hại là hiện naychúng là con cháu, em giám đốc hoặc đang làm ở Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô hoặccác tỉnh, thành phố muốn giúp đỡ gia đình để làm ăn Sau đó các đối tượng gợi ý bị hại

về việc chơi lô đề với lợi nhuận hấp dẫn bằng hình thức:

- Bị hại chỉ cần nhận lời ghi hộ cho Công ty để ăn phần trăm, số lợinhuận là 15% tổng số tiền thu được sau khi đánh lô đề Về tiền để đánh và con số đểđánh sẽ do "Công ty Xổ số kiến thiết" cử người đua đến và cung cấp Nếu bị hại cảnhgiác không nhận lời thì coi như việc lùa đảo không thành thì chúng sẽ không liên lạcnữa Nếu bị hại nhận lời thì trước giờ đánh khoảng 02 tiếng đông fhồ chúng sẽ chongười điện đến xưng danh là được các "xếp" cử mang tiền đến nhưng đang ở xa, tắcđường, bị CSGT giữ xe hoặc tiền đã được dùng vào việc tiếp khách nen không thựchiện được như thỏa thuận ban đầu

- Đối tượng sẽ "gạ" bị hại ứng tiền ra để đánh theo số của các "sếp" cho

và lợi nhuận thu được (trừ tiền gốc đã bỏ ra) sẽ chia theo tỷ lệ 50/50

- Trường hợp "số" đối tượng cho không đúng chúng sẽ tắt máy khôngliên lạc lại hoặc chúng chủ động liên lạc lại và nói rằng: "hôm nay do thay đổi hội đồnggiám sát nên không cài số được, ngày mai sẽ cho số để đánh bù." và đối tượng bỏ sốSim đó

- Đối với các bị hại đã trúng khi đánh lô đề chúng yêu cầu chuyển tiềnvào tài khoản hoặc Bưu điện Các bị hại đều thực hiện rất nghiêm túc do muốn tạo lòngtin để xin số đánh tiếp vì cho rằng việc chúng biết trước số là có thật Sau khi đã tạođược lòng tin với bị hại chúng sẽ đặt vấn đề gợi ý đưa bị hại vào làm ăn ở Công ty xổ

số bằng hình thức góp cổ phần với nhiều mức khác nhau Các bị hại tin tưởng vào sựhứa hẹn nên đã chuyển tiền vào tài khoản sau đó đặt vấn đề xin số để đánh nhưng cácđối tượng tìm đủ lý do để kéo dài hòng chiếm đoạt thêm tiền của bị hại bằng cách nêu

lý do:"số lượng tiền đóng chưa đủ nên các sếp chưa cho số" Một số bị hại tuy đãchuyển đủ tiền theo yêu cầu nhưng số bọn chúng cho số đánh đều không trúng Khi bịhại hỏi lại chúng tìm lý do thoái thác với các lý do thay đổi hội đồng hoặc có đoànkiểm tra đột xuất nên không cài số được Sau một hai lần thì chúng cắt máy điện thoạikhông liên lạc nữa lúc đó người bị hại mới biết mình bị lừa Sau khi nhận được tiền củacác bị hại qua tài khoản, các đối tượng sẽ dùng thẻ ATM để rút tiền và chuyển tiền chonhau đều qua hệ thống ATM Hầu hết các bị hại đều là người có khả năng về kinh tếnhưng có máu mê cờ bạc Khi bị lừa không dám tố cáo vì sợ bị trả thù hoặc ảnh hưởngđến danh dự, một số khác sợ bị xử lý trước pháp luật về tội đánh bạc.16

Ví dụ: Theo thống kê của Công an Thành phố Bắc Ninh, từ cuối năm 2008 đến nay,

trên địa bàn đã xảy ra hơn 10 vụ lừa đảo về việc “ngồi cầm bài hộ” Đấy là chưa kể cónhững trường hợp bị lừa nhưng sau đó nạn nhân đã không đến cơ quan Công an đểtrình báo Công an Thành phố Bắc Ninh cho biết: “Đây đang là tình trạng gây nhiềubức xúc cho nhân dân”.Vụ việc gần đây nhất là ngày 27/2, anh Nguyễn Công Tuyến(47 tuổi), trú tại Yên Thế - Bắc Giang đã được một đối tượng gọi điện đến thuê xe điBắc Ninh công tác Khi xuống đến Bắc Ninh, đối tượng đưa anh Tuyến vào một ngôinhà tại phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh Lúc này ở đây đang có 4 đối tượngngồi đánh bạc Một đối tượng trong đó đã đề nghị anh Tuyến "ngồi cầm bài hộ" mộtlát Anh Tuyến cầm bài hộ hai ba ván và kịch bản như cũ đã diễn ra, chỉ trong vòngmấy phút anh đã bị chúng lừa thua 35 triệu đồng Sau đó đối tượng đã yêu cầu anhTuyến phải cắm lại chiếc xe du lịch loại 4 chỗ với tờ giấy ghi nợ 35 triệu đồng…

Vụ thứ hai là ngày 13/3/2009, anh Nguyễn Văn Đoàn, tại Dĩnh Kế, Bắc Giang lái xe tải2,5 tấn, nhận được một cú điện thoại của một thanh niên thuê xuống TP Bắc Ninh chởhàng Sau đó đối tượng thuê xe đã điều anh vào khu 10, phường Đại Phúc, Thành phốBắc Ninh Tại đây, một kịch bản cũ y hệt những vụ lừa đảo trước được bọn chúng "bàibinh bố trận" Chỉ ngồi "cầm bài hộ" cho một đối tượng ra ngoài 2 - 3 ván, anh Đoàn

đã bị chúng lừa mất 25 triệu đồng Do không có tiền mặt nên anh Đoàn cũng bị chúngbắt cắm lại xe chờ về lấy tiền chuộc Sau đó anh Đoàn đã trình báo và rất may mắn sau

đó Công an phát hiện ra chiếc xe trên tại một bãi xe trên địa bàn và kịp thời thu hồi vềtrả cho nạn nhân Khác nhau là, đối với tội đánh bạc hành vi đánh bạc được biểu hiệndưới bất kỳ hình thức nào được, thua bằng tiền hoặc hiện vật để gán nợ, hiện vật có thể

là vàng, bạc…chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự khi có một trong những yếu tố sau:Được thua bằng tiền hoặc hiện vật có giá trị lớn (có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới

16 Thông báo số 102/C14 (P50) / Tổng cục cảnh sát cục điều tra tội phạm về trật tự xã hội / Hà Nội ngày 16 – 01 2008