Như vậy, các cô đông có quyền dự họp các cuộc họp ĐHĐCĐ và được cung câp một cách rõ ràng, trung thực các báo cáo tài chính và ngân sách tài chính của công ty này Điểm 3, Diều 20 cho biế
Trang 1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA QUAN TRI KINH DOANH
DE TAI TIEU LUAN
I Giới thiệu chung cccccc c2 22222222 2 ra hưu
Trang 2
Quyên tham gia quyết định wd
Đánh giá mức độ đáp ứng quyền của cô đông 17 Quyên tài sản -Sc Sách 1 11 1111111111 11111111111111111 1111111111111 1111 1 17 Quyên tham gia quyết định 18 Quyên thông tỉn ¿- ¿5c 52129211211 151111111111111111111111.111111.11.11111111111101.1111 1111 1x6 19
Trang 3L Giới thiệu chung
Công ty Cô phần Dược Hậu Giang có tiền thân là Xí nghiệp quốc doanh Dược phẩm 2/9, thành lập ngày 02/9/1974 Sau vài lần thay đối tên gọi và hình thức hoạt động, ngày
02/9/2004, Xí nghiệp Liên hợp Dược Hậu Giang cô phần hóa và đôi tên thành Công ty
Cổ phần Dược Hậu Giang Ngày 21/12/2006, cô phiếu của công ty chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán với mã chứng khoán DHG
Với vai trò là đoanh nghiệp Dược dẫn đầu cả nước, Dược Hậu Giang không ngừng nỗ lực phát huy những thế mạnh sẵn có vẻ hệ thống phân phối sâu rộng, năng lực sản xuất, sản phẩm chất lượng, đội ngũ nhân sự chuyên môn cao và kinh doanh hiệu quá Luôn giữ vững vị thế tiên phong, bản sắc và uy tín thương hiệu Bên cạnh đó, được tiếp thêm sức mạnh nhờ gói đóng góp hoạt động kỹ thuật, sản xuất từ cổ đông chiến lược Taisho tạo thuận lợi năm bắt kịp thời các cơ hội trên chặng đường mới, làm chủ công nghệ và tạo ra các sản phẩm mới chất lượng, phục vụ thị trường nội địa và quốc tế, đáp ứng tốt nhất nhu
cầu của mọi đối tượng khách hàng
Thành viên uy ban kiếm toán
Chủ tịch uỷ ban chiên lược
Thành viên uy ban kiếm toán
Thanh vién Uy ban chiến lược
Thành viên Uỷ ban nhân sự Tổng Giám đốc
Thành viên uý ban chiến lược thành viên uỷ ban nhân sự
Tổng giám đốc điều hành
Chủ tịch uỷ ban kiêm toán
7 Nguyễn Thị Việt Thanh Thành viên độc lập HĐQT
Chủ tịch uỷ ban nhân sự
Trang 4
L2 Cơ câu cô đông
thanh toán bằng tiền mặt
Trang 5Trong trường hợp DHG giải thê hoặc phá sản, nếu công ty có lợi nhuận, các cô đông
sẽ có quyên nhận cô tức trước khi công ty bị thanh lý Tuy nhiên, nếu công ty không có lợi nhuận hoặc lỗ, các cổ đông có thẻ không nhận được khoản cỗ tức này
b Quyền tự do chuyển nhượng cỗ phần
Theo điểm f, khoản 2, điều 15 Điều lệ CTCP Dược Hậu Giang:
Cô đông của DHG được tự do chuyên nhượng: cô phần đã được thanh toán đầy đủ theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp hạn chế chuyển nhượng cổ phần theo quy định của DHG PHARMA, phù hợp với quy định pháp luật
Ngoài ra, việc chuyển nhượng cô phần của cô đông sáng lập phải tuân thủ theo khoản 3
và 4, Điều 120 luật Doanh nghiệp 2020
3 Trong thời hạn 03 năm ké tir ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cô phần phô thông của cô đông sáng lập được tự do chuyển nhượng cho cô đông sáng lập khác và chỉ được chuyên nhượng cho người không phải là cổ đông sáng lập nêu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cô đông Trường hợp này, cô đông sáng lập
Trang 6dự định chuyền nhượng cô phần phố thông thì không có quyền biêu quyết về việc chuyên nhượng cô phân đó
4 Các hạn chế quy định tại khoản 3 Điều này không áp dụng đối với cô phần phố thông sau đây:
a) Cổ phần mà cô đông sáng lập có thêm sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp: b) Cổ phần đã được chuyên nhượng cho người khác không phải là cổ đông sáng lập
c Được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cô phần tại công ty khi công ty giải thể/phá sản
Theo điểm k, khoản 2, điều 15 Điều lệ CTCP Dược Hậu Giang
Trường hop DHG PHARMA giai thé hoac pha san, cô đông được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với ty lệ sở hữu cô phân tại DHG PHARMA sau khi DHG PHARMA đã thanh toán các khoản ng (bao gồm ca nghĩa vụ nợ đối với nhà nước, thuế, phí) và thanh toán cho các cổ đông năm giữ các loại cổ phần khác của DHG PHARMA theo quy định của pháp luật;
d Quyền ưu tiên mua cỗ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cỗ phần phổ thông từng cô đông trong công ty
Theo điểm g, khoản 2, điều 15 Điều lệ CTCP Dược Hậu Giang
Cổ đông được ưu tiên mua cổ phiêu mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cô phần phổ thông mà họ sở hữu
f> Sở hữu nhiều cỗ phiếu phố thông thì sẽ được ưu tiên nhiều (tương đương với tỷ lệ
sở hữu) Tạo nên sự công bằng cho tất cả các cô đông trong công ty
a Quyen du hop DHDCD
Theo khoản a, Điểm 2, Điều 14 Điễu lệ CTCP Dược Hậu Giang
Người nắm giữ cô phần phổ thông có quyền “Tham dự và phát biểu trong các cuộc hop DHDCD”
Bên cạnh đó, Khoản 1, Điều 18 quy định: “Các cỗ đông theo luật pháp có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại điện của mình tham dự” Như vậy có thê thấy, cổ
đông của DHG có thể tự mình tham dự, hoặc Ủy quyền cho đại diện tham dự các cuộc
- Uy quyén cho người khác tham dự Nếu có nhiều hơn một người đại diện tham dự
thì phải xác định số cô phần và số phiêu bầu của từng người
Trang 7Điểm 1, Điều 16 cũng nêu rõ '*ĐHĐCĐ thường niên được tô chức mỗi năm một
lần trong thời hạn bốn tháng kê từ ngày kết thúc năm tài chính” Ngoài ra, Điêm 2 điều này cũng quy định “ĐHĐCĐ thường niên thông qua các báo cáo tài chính hàng năm và ngân sách tài chính cho năm tài chính tiếp theo” Như vậy, các cô đông có quyền dự họp các cuộc họp ĐHĐCĐ và được cung câp một cách rõ ràng, trung thực các báo cáo tài chính và ngân sách tài chính của công ty này
Điểm 3, Diều 20 cho biết, đối với các cô đông đã lưu ký chứng khoán, thông bao họp ĐHĐCĐ được gửi đến Trung tâm lưu ký, đồng thời công bồ trên phương tiện thông tin của Sở Cao dịch chứng khoán hoặc trên website của DHG PHARMA Đối với các cô đông chưa thực hiện việc lưu ký chứng khoán, thông báo họp ĐHĐCĐ có thể được gửi qua bưu điện đến địa chỉ đã được đăng ký của cô đông Ngoài ra, thông báo này còn có
thể được gửi đến số fax hoặc địa chỉ thư điện tử của cỗ đông
b Quyền bỏ phiếu biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ
Theo khoản a, Điểm 2, Điều 14 Điễu lệ CTCP Dược Liậu Giang
Cô đông có thể thực hiện quyền biéu quyết trực tiếp tại DHĐCD hoặc thông qua đại điện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiêu từ xa Mỗi cô phần phố thông có một phiéu biéu quyết
Tại các cuộc họp ĐHĐCĐ, cô đông có quyền biêu quyết về các vấn đề
- _ Thông qua báo cáo tài chính hàng năm
- Kế hoạch phát triển ngắn và đài hạn của DHG PHARMA
HĐQT bồ nhiệm TGĐ điều hành
nhập, tái tô chức hoặc giải thể DHG: mua bán do DHG hoặc các chỉ nhánh thực
- - Tất cả các Cổ đông hoặc đại diện hợp lệ của Cô đông đều có quyền tham dự Đại hội, phát biêu ý kiến đóng gop, biéu quyết các vẫn đề được ghi trong nội dung chương trình Dại hội Các vần đề được đưa ra trong khi họp đều được quyết định theo biểu quyết của các cô đông
- _ Tôn trọng và công nhận các quyền và lợi ích của cổ đông thông qua các văn bản mang tính quy chuẩn và hợp pháp như bản Điều lệ công ty, Quy định công ty
các cổ đông nước ngoài đễ dàng hơn trong việc tiếp cận và nắm bắt thông tin một cách nhanh chóng, chính xác
- _ Thực hiện tương tác và tiếp nhận ý kiến cô đông thông qua các hình thức:
Trang 8‹ _ Gặp gỡ trực tiếp hàng quý hoặc theo yêu cầu
« = Trao đổi qua điện thoại, email
« Daihdi dong cô đông
+ Ban tin nha dau tu
« - Tham dự các hội thảo nhà đầu tư
a Thong tin liên quan đến cơ quan quản lý và hoạt động quản lý công ty
Công ty CP Dược Hậu Giang hiện có 2 cô đông lớn duy nhất là CTCP Chế tạo
thuốc Taisho và Tông Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), sở hữu lần lượt 51,01% va 43,31% von điều lệ công ty
- - Cúc cỗ đô ông ở DHG được năm bắt toàn bộ thông tin và tiễn trình của các cuộc họp Đại hội đồng Cổ dong
Tại DHG các cô đông được thông báo và gửi thông báo hợp Đại hội Cổ đông, tất
cả các cô đông được năm bắt thông tin về tiến trình các tài liệu văn bản liên quan đến
cuộc họp Đại hội cô đông trước khi diễn ra cuộc họp được công ty DHG thê hiện trên
website hoặc bằng văn bản gửi đến tận nơi cho các cô đông Năm 2022, DHG Pharma đã
tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cỗ đông thường niên vào ngày 18/03/2022 Các trình tự thủ tục tổ chức Đại hội thường niên đã được Công ty thực hiện theo đúng quy định pháp
luật nhằm đảm báo quyền và lợi ích tối đa cho cổ đông Tiến trình thực hiện trước khi bắt đầu cuộc họp như sau:
Ngày 26/1/2022
DHG Pharma công bố thông tin về ngày chốt danh sách đề tham dự Đại hội đồng
cô đông thường niên 2021 trên website Công ty để các Cô đông được nắm bắt rõ Trong đó: ngày đăng ký cuối cùng là 15/02/2022 (DHG Pharma thực hiện CBTT 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng)
Ngày 25/2/2022
Thông báo mời họp được gửi bằng phương thức bảo đảm đến các cô đông có tên trong danh sách sở hữu cô phần của Dược Hậu Giang do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh Tp HCM cung cấp (21 ngày trước ngày khai mạc đại hội) Trong thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông bảo gồm thời gian địa điểm, nội dung các nghị quyết, chương trình họp và các thông tin liên quan đến các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại đại hội Đối với các cô đông được gửi đến Trung tâm lưu ký, đồng thời công bồ trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch chứng khoán/Trung tâm Giao địch Chứng khoán, trên website của DHG PHARMA Đối với các cổ đông chưa thực hiện việc lưu ký chứng khoán, thông báo về cuộc họp sẽ được gửi qua bưu điện bằng phương thức bảo đảm tới địa chỉ đã đăng ký của cô đông, hoặc thông báo hợp có thể được gửi tới
Trang 9Ngày 25/2/2022
Toàn bộ tài liệu hợp Đại hội đồng cô đông được đăng trên website của Dược Hậu
Giang bằng tiếng Việt và tiếng Anh để cho các cô đông trong và ngoài nước để dàng cập nhật thông tin và hiểu rõ về các thông tim liên quan đến cuộc họp Thông báo họp Đại hội đồng Cô đông sẽ được công bồ trên website của DHG PHARMA đồng thời với việc gửi thông báo cho các cô đông Trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo hợp và thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông tiếp cận dễ
dàng Sau khi kết thúc Đại Hội , biên bản họp, biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết
ĐHĐCĐ sẽ được đăng lên trên website của DHG Pharma cho các cô đông có mặt hoặc
có mặt tại cuộc hợp dé theo đõi một cách chuẩn xác và minh bach
DHG PHARMA
Vì một cuộc sống khỏe dep hon
DANH MỤC TÀI LIỆU TAI DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN 2022 CÔNG TY CÓ PHÀN DƯỢC HẠU GIANG
Thời gian: 08h00 Thứ tư, ngày 19 tháng 04 năm 2023
Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Cần Thơ
Khu E1, Cồn Cái Khé, P Cái Khế, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ
STT | DANH MUC TAI LIEU
| 1 | Nội dung và dự kiến chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 CTCP Dược Hậu Giang
2 | Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 CTCP Dược Hậu Giang
3 | Báo cáo của Hội đồng quản trị
| Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán (Báo
cáo Ủy ban kiểm toán năm 2022)
Í Tờ trình số 002/2023/TTr.ĐHĐCĐ về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài
| chính năm 2023
6 | Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán
Ì Tờ trình số 001/2023/TTr.ĐHĐCĐ về phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023
Tờ trình số 003/2023/TTr.ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế
thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2019 — 2023)
9 | Quy chế bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT
10 | Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
Trang 10DHG PHARMA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vì một cuộc sống khỏu đẹp hơn
Cần Thơ, ngày 27 tháng 03 năm 2023
NỌI DUNG VÀ DỰ KIỀN CHƯƠNG TRÌNH
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN 2022
CONG TY CO PHAN DUC HAU GIANG
Nhằm đảm bảo đúng tiến độ thời gian làm việc theo Chương trình Đại hội, Ban Tổ chức Đại
hội xin thông qua dự kiến chương trình Đại hội như sau:
DU’ KIEN CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỎ PHÀN DƯỢC HẠU GIANG (MCK: DHG)
Thời gian:
Địa điểm:
08h00 Thứ tư, ngày 19 tháng 04 năm 2023
Khách sạn Mường Thanh Cần Thơ
Khu E1, Cồn Cái Khế, P Cái Khế, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ
I GIỚI THIỆU VÀ THÔNG QUA
— Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết
tại Đại hội
— Đoàn chù tọa:
+ Bà: Đặng Thị Thu Hà — Chủ tịch HĐQT Chủ tọa
+ Ông: Toshiyuki Ishii— Tổng Giám đốc Thành viên
+ Ông: Đoàn Đình Duy Khương - Thành viên Thành viên
HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành
— Ban Thư ký Đại hội:
+ Bà: Tran Thi Nhung Gam — Trưởng Ban
Q Trưởng Phòng Tài chính, Thư ký HĐQT
Người phụ trách Quản trị Công ty
+ Bà La Thị Minh Thư — P.Tài chính Thành viên
~ Ban Giám sát Đại hội:
+ Ông: Trịnh Hoàng Thắng — P Nhân sự Trưởng Ban
+ Ông: Ngô Minh Nhân — Ban Kiểm toán nộibộ Thành viên
Mời 1 cỗ đông bên ngoài tham gia Ban Giám sát Đại hội
— Ban Kiểm phiếu Đại hội
+ Bà: Lê Thị Hồng Nhung — GDB Tài chính Trưởng Ban
+ Bà: Phan Vũ Ánh Ngọc - P Phòng Nhân sự _ Thành viên
Trang 11Có thê thấy tất cả các tài liệu và thông tin liên quan về cuộc họp đều được công ty
DHG đăng tải trên trang chính chủ DHG PHARMA hoặc gửi thông báo một cách chi tiết
và chin chu dén các cô đông của công ty
ban kiêm soát
Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Báo cáo thường niên, báo cáo tài chính hàng quý và công bồ thông tin theo quy định của thông tư 96/2020/TT-BTC được công bố thông tin trên các phương tiện thông tin của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch chứng khoán Tp HCM và website Công ty giúp tất cả các cô đông có thể tiếp nhận các thông tin công bố một cách nhanh chóng và chính xác
Các thông tin danh sách những thành viên trong hội đồng quản trị hay ban kiêm soát đều được công khai minh bạch và rõ ràng trên trang website hoặc được thông báo gửi đến cho các cô đông Những trường hợp có thê bị bãi nhiệm hay có thê được bố nhiệm sẽ được đề cập một cách chi tiết trong cuộc họp Đại hội đồng cô đông hoặc được gửi bằng văn bản, tài liệu trực tuyến hoặc qua dia chỉ cho các cổ đông trước khi diễn ra
cuộc họp
Trong cuộc họp các cô đông sẽ là người bỏ phiêu biểu quyết những vấn đề liên quan đến cơ cầu quản lý của công ty một các phù hợp Tất cả các hồ sơ tài liệu sơ yếu lý lịch trình độ học vân và kinh nghiệm nghề nghiệp của các thành viên hội đồng quan tri, ban kiểm soát và giám đốc hoặc Tông giám đốc công ty đều được các cô đông biết rõ qua giấy tờ văn bản Trong cuốn sách “ Bức phá giới hạn” Báo cáo quản trị công ty của DHG năm 2022, công ty đã có mục giới thiệu về các ban quản trị công ty một cách rõ ràng và chi tiết về trình độ chuyên môn, chức vụ và kinh nghiệm của các thành viên từ Ban giảm đốc đến hội đồng quản trị và các ban đều được thể hiện trong cuốn sách đó Cuốn sách có
cả 2 bản là bản mêm trên trang chính chủ và bản cứng được đề ở trụ sở chính của DHG
đề cho các cô đông mới hay cũ đều có thê đọc và nắm bắt rõ được thông tin của các thành
viên trong công ty